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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2006-01-23 ，2006-01-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2006-01-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-19
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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青海明胶董事会受非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司本次股权分置改革方案于2005年11月10日披露后，公司董事会通过投资者交流会、热线电话、电子邮件、走访投资者等多渠道、多层次地与投资者进行了沟通交流。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：关于股权分置改革方案的调整情况原文为：（一）对价安排部分本次股权分置改革所作的对价安排为：非流通股股东向公司流通股股东支付其持有的17,908,800股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股可获送2.8股股票，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。（二）泰达科技、北京国投、泰达控股承诺部分 三家合计持有的股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。调整后为：
1、对价安排部分本次股权分置改革所作的对价安排为：非流通股股东向公司流通股股东支付其持有的20,467,200股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股可获送3.2股股票，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
2、泰达科技承诺部分(1) 泰达科技、北京国投、泰达控股共同承诺三家合计持有的股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。(2)泰达科技承诺：所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让 |
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2005-11-10
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点本公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股的对价安排为：以公司目前总股本151,702,000股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付其持有的17,908,800股股票作为对价安排，即流通股股东每10股流通股获送2.8股股票，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。详情请参见本改革说明书"四、股权分置改革方案"。
二、改革方案的追加对价安排本公司股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东承诺事项
1、公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
2、泰达科技、北京国投、泰达控股承诺：三家合计持有的股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。上述承诺人均分别声明："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失；本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年11月25日（星期五）
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年12月12日（星期一）
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年12月8日（星期四）－2005年12月12日（星期一）。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月8日、2005年12月9日、2005年12月12日9:30－11:30；13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月8日9:30－2005年12月12日15:00任意时间。
五、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司已申请相关证券自2005年10月31日（星期一）起停牌，最晚于11月21日（星期一）复牌。
2、公司董事会将在2005年11月19日（T+10自然日，星期六）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告次一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年11月19日（T+10自然日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革结束之日公司相关证券停牌 |
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2005-11-10
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关于进行股权分置改革网上交流会的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地与广大投资者进行沟通和交流，青海明胶将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行股权分置改革网上投资者交流会。具体安排如下：
1、网上沟通网址：www.p5w.net
2、网上沟通时间：2005年11月11日（星期五）上午9:30-11:30
3、主要出席人员：公司领导及保荐机构海通证券股份有限公司代表 |
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2005-11-10
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召开2005年度股东大会 ，2006-01-16 |
召开股东大会 |
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| 《青海明胶股份有限公司股权分置改革方案》
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2005-10-31
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据国务院等相关文件的精神，为了保持市场稳定发展、保护投资者特别是公众投资者合法权益，天津泰达科技风险投资股份有限公司等非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托青海明胶董事会办理股权分置改革相关事宜。目前，公司董事会委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-31
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-31,恢复交易日：2005-11-21 ，2005-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-29
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[20054预增](000606) 青海明胶：2005年度业绩大幅增长预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩大幅增长预告
青海明胶预计2005年全年业绩与上年同期相比增长300%以上 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 2.21 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-24 |
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2005-08-09
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 1.34
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2005-08-09
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[20053预盈](000606) 青海明胶：2005年1至9月业绩预盈公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年1至9月业绩预盈公告
经对青海明胶2005年第三季度财务数据进行初步估算，公司预计年初至下一报告期期末将出现盈利 |
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2005-07-19
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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青海明胶2005年第一次临时股东大会于2005年7月16日召开，通过如下议案：
1、 审议通过将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租的议案；
2、审议通过调整公司经营范围、变更公司章程部分条款的议案 |
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2005-07-18
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因召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-08
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国有法人股股权转让获证监会豁免要约收购 |
深交所公告，股权转让 |
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青海明胶于2005年7月7日接到中国证券监督管理委员会《关于同意豁免天津泰达科技风险投资股份有限公司等三家公司要约收购"青海明胶"股票义务的批复》，同意豁免天津泰达科技风险投资股份有限公司、天津泰达投资控股有限公司、北京国际信托投资有限公司因股权转让后合计持有青海明胶53,742,000股（占总股本的35.43%）而应履行的要约收购义务 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-07-16 |
召开股东大会 |
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2005-06-16
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动 |
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青海明胶第三届董事会2005年第二次临时会议于2005年6月14日召开，形成如下决议：
1、审议通过将公司所属天津经济技术开发区工业厂房向天津经济技术开发区国有资产经营公司出租的议案；本次出租厂房总占地面积13万平方米，其中建筑面积55000平方米，租赁期限自2005年1月1日至2007年12月31日。本次厂房租赁构成关联交易，该次资产租赁须经公司股东大会审议批准后方可执行。
2、审议通过调整公司经营范围、变更公司章程部分条款的议案；
3、审议通过召开公司2005年第一次临时股东大会的议案：召开时间：2005年7月16日上午9时召开地点：控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室（西宁市经济技术开发区明杏路12号）召开方式：现场投票会议将审议上述议案 |
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2005-05-17
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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青海明胶2004年度股东大会于2005年5月16日召开，通过如下议案：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年年度报告及其摘要；
5、公司2004年度利润分配预案；
6、审议通过公司聘任2005年度审计机构的议案；
7、审议通过修改《公司章程》部分条款议案；
8、审议通过选举公司监事事项 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 0.12(000606) 青海明胶：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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[20052预盈](000606) 青海明胶：2005年中期业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年中期业绩预盈
青海明胶预计2005年中期将出现盈利，累计净利润与上年同期相比增长100%以上 |
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2005-04-27
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办公地址由“青海省西宁市付东路13号”变为“西宁市东兴路19号” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月16日上午9时
2.召开地点：公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）2005年4月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）审议公司2004年度董事会工作报告；
（2）审议公司2004年度监事会工作报告；
（3）审议公司2004年度财务决算报告；
（4）审议公司2004年年度报告及其摘要；
（5）审议公司2004年度利润分配预案；
（6）审议公司聘任2005年度审计机构的议案；
（7）审议修改《公司章程》部分条款议案；
（8）审议选举公司监事事项。
2.披露情况：上述提案已于2005年4月15日，在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露，敬请公司股东查阅。
3.特别强调事项：前述提案第8 项，需采用累计投票制进行表决，第7项提案需作为公司特别事项进行表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式： 现场登记和传真登记。
2.登记时间：2005年5月11日至13日（上午8：30-12：30，下午1：30-5：30）；
3.登记地点：公司董事会办公室；
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、代理人受权委托书及代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东帐户卡、和代理人身份证办理登记手续；
四、其它事项
1.会议联系方式：0971-8013495
传真：0971-8012106
2.会议费用：自理
3.网络投票系统异常情况的处理方式： 无
五、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
青海明胶股份有限公司董事会
2005年4 月12日
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2005-04-14
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-15 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.89
3、净资产收益率(%) 0.52
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2001-09-14
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2001年中期转增，10转增10登记日 ，2001-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-09-14
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2001年中期转增，10转增10转增上市日 ，2001-09-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-09-14
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2001年中期转增，10转增10除权日 ，2001-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-02
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关于杰华物贸增持公司流通股情况的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2004年10月28日
查询结果显示，嘉峪关市杰华物资商贸有限责任公司持有青海明胶股
份有限公司流通股股份情况如下表：
日 期 持股数（股） 占总股本的比例
2004年10月25日 9,800,183 6.46%
2004年10月26日 6,749,183 4.45%
2004年10月27日 6,749,183 4.45%
青海明胶知悉上述信息后，及时同该公司联系，但始终联系不上，
青海明胶将对杰华物贸持有公司股份情况进行重点关注。
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