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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-03
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第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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G 明 胶第四届董事会2006年第一次临时会议于2006年6月2日召开，会议同意公司与青海新路环卫设备制造有限公司签订贷款互保协议，并授权总裁杨公先生签署与本次互保相关协议 |
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2006-05-10
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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G 明 胶2005年年度股东大会于2006年5月9日召开，形成如下决议：
1、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议通过公司2005年度董事会工作报告的议案；
3、审议通过公司2005年度监事会工作报告；
4、审议通过公司2005年度财务报告；
5、审议通过公司2005年度利润分配预案；
6、审议通过公司2005年年度报告及其摘要；
7、审议通过聘请公司2006年度审计机构的议案；
8、审议通过公司股东大会议事规则（2006年修订稿）；
9、审议通过公司董事会议事规则（2006年修订稿）；
10、审议通过公司独立董事制度（2006年修订稿）；
11、审议通过公司监事会议事规则（2006年修订稿）；
12、审议通过公司实施年产800吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目的议案；
13、审议通过公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司实施新增90亿粒硬胶囊生产线技术改造项目的议案 |
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2006-04-22
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重要事项 |
深交所公告，投资项目 |
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根据目前G 明 胶和控股子公司青海明诺胶囊有限公司明胶、硬胶囊产品国家当前产业政策，公司和明诺公司现有产业市场前景、生产、市场、资源、技术、管理等方面的实际，公司和明诺公司对主要产品明胶、硬胶囊提出了扩产规划，计划年内新增明胶产能1500吨，新增硬胶囊产能90亿粒。2006年3月31日，公司召开第四届一次董事会会议，会议审议通过了公司明胶、硬胶囊生产线技术改造扩产方案，同意将明胶、硬胶囊技术改造项目建设可行性研究报告报请董事会，待董事会批准后，提交公司股东大会审议，然后正式实施。2006年4月14日，公司项目办公室、明诺公司向董事会报送了"年产800吨感光材料照相明胶产业化示范工程项目可行性研究报告"、"明诺公司新增90亿粒硬胶囊生产线项目可行性研究报告"，并提交了青海省发展和改革委员会、青海省经济委员会相关批复文件。经公司第四届董事会第二次会议审议，同意实施上述两个技改项目 |
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2006-04-22
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.013
2、每股净资产（元）: 1.99
3、净资产收益率（％）: 0.68 |
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2006-04-05
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.97
3、净资产收益率(%) 3.57
二、不分配，不转增 |
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2006-04-05
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议修改《公司章程》部分条款的议案；
（2）审议公司2005年度董事会工作报告的议案；
（3）审议公司2005年度监事会工作报告；
（4）审议公司2005年度财务报告；
（5）审议公司2005年度利润分配预案；
（6）审议公司2005年度报告及其摘要；
（7）审议聘请公司2006年度审计机构的议案；
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2006-04-04
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拟披露年报 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-11
第二次披露日期：2006-04-01 |
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2006-04-04
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2005年度业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2005年度主要财务数据和指标
每股收益（元） 0.07
净资产收益率（%） 3.57
每股净资产（元） 1.97 |
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2006-04-01
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 明 胶2006年第一次临时股东大会于2006年3月31日召开，通过如下议案：
1、公司第四届董事会换届选举的议案；
2、公司第四届监事会换届选举的议案；
3、修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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第三届十五次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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G 明 胶第三届十五次董事会会议于2006年2月28日召开，形成如下决议：
1、审议通过了公司第四届董事会换届选举的议案；
2、审议通过变更《公司章程》部分条款的议案；
3、审议通过召开2006年第一次临时股东大会的通知。（1）．召开时间：2006年3月31日上午9时（2）．召开地点：公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室（3）．会议审议事项：审议公司第四届董事会换届选举等议案 |
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2006-03-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）公司第四届董事会换届选举的议案；
（2）公司第四届监事会换届选举的议案；
（3）审议修改《公司章程》部分条款的议案； |
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2006-02-22
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因工作人员工作疏漏，G 明 胶对控股子公司四川禾正制药有限责任公司提供担保公告及为子公司增加担保公告需作更正 |
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2006-02-21
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对子公司增加担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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经与交通银行成都分行协商，交通银行成都分行同意给G 明 胶控股子公司四川禾正制药有限责任公司新增500万元流动资金贷款。据此，2006年2月14日，公司与交行成都分行签订《保证合同》，为四川禾正在交通银行成都分行新增的500万元贷款提供担保，担保期限为一年。本项担保已经2005年10月20日公司临时董事会审议批准。截止2006年2月20日，四川禾正已获交通分行新增贷款500万元 |
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2006-02-14
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对下属控股子公司担保
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深交所公告，担保(或解除) |
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2005年12月2日，G明胶与交行成都分行签订《保证合同》，为公司持股90%的子公司四川禾正制药有限责任公司向交通分行办理1000万元借款(期限为2005年12月2日至2006年12月1日)提供保证担保，截止2006年2月10日，四川禾正已获交通分行贷款1000万元。
本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会表决。
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2006-01-23
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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青海明胶股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2006年1月23日恢复交易。从2006年1月23日起，公司股票简称由“青海明胶”变更为“G 明 胶”，公司股票代码不变 |
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2006-01-19
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股的对价股份，非流通股股东需向流通股股东支付20,467,200股的对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年1月20日。
4、流通股股东获得对价股份的到账日期：2006年1月23日。
5、2006年1月23日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年1月23日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"青海明胶"变更为"G 明 胶"，股票代码"000606"不变 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-01-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-19
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证券简称由“青海明胶”变为“G明胶” ，2006-01-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-01-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-19
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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因校对原因，青海明胶于2006年1月17日发布的"公司股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告"出现疏漏，现就该项公告中有关内容予以更正 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-01-23 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-17
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股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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青海明胶股权分置改革A股相关股东会议现场会议于2006年1月16日召开，审议通过了《青海明胶股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-12
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关于召开公司股权分置改革A股相关股东大会的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，青海明胶现发布。1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月16日（星期一）下午2时网络投票时间为：2006年1月12日（星期四）－2006年1月16日（星期一）其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日、2006年1月13日、2006年1月16日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日9:30－2006年1月16日15:00任意时间。2006年1月6日公司发布的提示性公告，误将现场会议时间"2006年1月16日下午2时"写为"2006年1月16日上午9时"。因此，"2006年1月16日下午2时"为公司股权分置改革A股相关股东会议准确时间，敬请投资者注意。2．股权登记日：2005年11月25日3．现场会议召开地点：青海省西宁市明杏路12号青海明诺胶囊有限公司会议室4．会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《青海明胶股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-10
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重要事项公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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2006年1月9日，青海明胶收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记证明书，该质押登记证明书显示，公司股东西安思源机械科技有限公司所持用于股权分置改革对价安排的股份共计6,179,683股，已办理完毕解除股权质押手续；其余18，220，317股股份仍为质押状态 |
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2006-01-06
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相关股东大会的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，青海明胶现发布召开公司股权分置改革A股。
1．本次股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月16日（星期一）上午9时
网络投票时间为：2006年1月12日（星期四）－2006年1月16日（星期一）
其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日、2006年1月13日、2006年1月16日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日9:30－2006年1月16日15:00任意时间。
2．股权登记日：2005年11月25日
3．现场会议召开地点：青海省西宁市明杏路12号青海明诺胶囊有限公司会议室
4．会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．提示公告
本次股东会议召开前，公司将再发布一次股东会议提示公告，时间为2006年1月12日（星期四）。
6．本次股东会议审议事项为《青海明胶股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-31
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关于召开公司股权分置改革A股相关股东会议的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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2005年12月30日，青海明胶接到第二大非流通股股东西安思源机械科技有限公司函告，该公司已经就支付股改对价部分的股权解除质押问题与质押权人中国工商银行西安韩森寨支行达成一致，质押权人出具了"关于同意解除质押的函"。对此，公司董事会决定调整召开股权分置改革相关股东会议的时间。具体事宜通知如下：1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月16日（星期一）下午2时网络投票时间为：2006年1月12日（星期四）－2006年1月16日（星期一）其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月12日、2006年1月13日、2006年1月16日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月12日9:30－2006年1月16日15:00任意时间。2.本次相关股东会议登记时间延长至2006年1月15日下午17:30；董事会投票权征集时间延长至2006年1月15日下午17:30。3.除本次相关股东会议召开时间调整以外，其他事项不变 |
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2005-12-14
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股权分置改革方案获国有资产管理部门批准 |
深交所公告，股权分置 |
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青海明胶于近日接到天津市国有资产监督管理委员会《关于青海明胶股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京国际信托投资有限公司参与青海明胶股份有限公司股权分置改革的批复》，公司的股权分置改革方案已获得天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-07
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关于延期召开股权分置改革A股相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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青海明胶于2005年12月6日接到公司第二大股东西安思源机械科技有限公司函件，鉴于西安思源机械科技有限公司所持公司法人股股权解除质押手续尚未办理完毕，公司董事会原定于2005年12月12日召开的相关股东会议和网络投票不能如期举行。因此公司将延期召开本次相关股东会议,同时变更网络投票时间,具体时间安排另行公告 |
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2005-11-28
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关于召开公司股权分置改革A股相关股东大会的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，青海明胶现发布召开公司股权分置改革A股相关股东大会的第一次提示性公告。1．本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月12日（星期一）上午9时网络投票时间为：2005年12月8日（星期四）－2005年12月12日（星期一）其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月8日、2005年12月9日、2005年12月12日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月8日9:30－2005年12月12日15:00任意时间。2．股权登记日：2005年11月25日3．现场会议召开地点：青海省西宁市明杏路12号青海明诺胶囊有限公司会议室4．召集人：公司董事会5．会议方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。6．参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。7．提示公告本次股东会议召开前，公司将发布两次股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2005年11月26日（星期六）、2005年12月8日（星期四）。8．本次股东会议审议事项为《青海明胶股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2006-01-23 ，2006-01-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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