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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-13
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第六届董事会2011年第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2011年第五次临时会议于2011年8月12日召开，审议通过关于全资控股子公司北京瑞金阳光投资有限公司持有30%股权的天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司投资位于中国天津市西青区杨柳青镇津同公路北侧的国有建设用地的议案 |
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2011-07-16
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2011年第二次临时股东大会于2011年7月15日召开，审议通过关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案 |
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2011-07-14
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2011年1月1日－2011年6月30日净利润约50万元－8749.8万元，同比减少80%－100% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案 |
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2011-06-30
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7月15日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年7月15日上午9:30
3、会议召开方式：现场投票
4、会议地点：北京市朝阳区东四环北路6号二区33号楼二层会议室
5、审议事项：关于为全资控股子公司北京星泰房地产开发有限公司提供担保的议案 |
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2011-05-31
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》等媒体在报道中提到：“阳光与西安北关村达成合作意向，就城中村的老旧商场进行改造，项目将改造成当地的一座大型商业综合体。” 经核实，上述传闻属实，阳光股份针对上述传闻事项说明如下：： 1、公司于2010年12月24日与西安凯玄实业有限公司签署《项目合作意向书》，双方有意共同合作开发西安北关项目，该项目位于西安市莲湖区北关村，总土地面积约30亩（该指标以政府最终的审批结果为准）。根据《项目合作意向书》的约定，西安凯玄实业有限公司负责土地一级整理，公司负责出资建设，其他合作条件双方在规划方案获得批准后另行约定。 2、根据双方约定，公司于2011年1月6日向西安凯玄实业有限公司支付了3000万元诚意金。公司将参与未来西安北关项目土地使用权的竞买，如竞买成功，才能启动项目开发建设，但能否取得该项目土地使用权尚存在较大的不确定性。 3、目前此项目尚处于前期筹划阶段，项目未来开发建设的具体合作模式、合作条件、投资金额等均尚未确定。 4、目前此项目规划方案尚不确定，将以政府部门最终的审批结果为准 |
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2011-05-12
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第六届董事会2011年第三次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年5月11日召开，审议通过关于为全资控股子公司北京艺力设计工程有限公司提供担保的议案 |
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2011-05-07
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2010年年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过公司董事会2010年度工作报告、公司2010年度财务决算报告、公司监事会2010年度工作报告、公司2010年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案 |
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2011-04-29
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 0.10 |
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2011-04-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利9079万元-0万元，比上年同期下降70%-100% |
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2011-04-02
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5月6日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年5月6日上午9:30
3、股权登记日：2011年4月29日
4、会议召开方式：现场投票
5、会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦7层
6、登记时间：2011年5月5日
7、审议事项：公司董事会2010年度工作报告、公司2010年度利润分配方案、关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案等 |
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2011-04-02
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 公司董事会2010年度工作报告
议案2：公司2010年度财务决算报告
议案3：公司监事会2010年度工作报告
议案4：公司2010年度利润分配方案
议案5：关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的议案 |
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2011-04-02
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 20.23
二、不分配不转增 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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第六届董事会2011年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2011年第一次临时会议于2011年2月25日召开，审议通过关于公司与天津紫金新嘉商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司、天津建设新汇商贸有限公司、天津光明新丽商贸有限公司、天津津汇远景贸易有限公司等五家公司共同签署《2011年项目管理协议》的关联交易议案 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份修正后的预计业绩：预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利42734.4万元-48076.2万元，比上年同期增长60%-80% |
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2011-01-20
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月19日召开，审议通过关于为天津友谊新资商贸有限公司提供担保的关联交易议案 |
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2011-01-14
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1月19日召开2011年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京上东盛茂饭店
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月19日下午13:30
（2）网络投票时间：2011年1月18日－2011年1月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日下午15:00至2011年1月19日下午15:00中的任意时间。
4、股权登记日：2011年1月12日
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、审议事项：关于为天津友谊新资商贸有限公司提供担保的关联交易议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-02 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：北京上东盛茂饭店
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2011年1月19日下午13:30
（2）网络投票时间：2011年1月18日－2011年1月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年1月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月18日下午15:00至2011年1月19日下午15:00中的任意时间。
4、股权登记日：2011年1月12日
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
7、审议事项：关于为天津友谊新资商贸有限公司提供担保的关联交易议案 |
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2010-12-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为天津友谊新资商贸有限公司提供担保的关联交易议案 |
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2010-12-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月27日召开，审议通过关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案、关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案、关于购买董事及高管责任险的议案、关于受让Guthrie（Shenyang）Pte. Ltd.所持有的沈阳世达物流有限责任公司14%股权的关联交易议案、关于收购上海坚峰投资发展有限公司72.2%股权的议案 |
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2010-12-21
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2010年12月27日下午13:30
（2）网络投票时间：2010年12月26日－2010年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00中的任意时间。
3、股权登记日：2010年12月20日
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2010年12月24日
6、现场会议召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦7层
7、会议审议事项：关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案、关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案、关于购买董事及高管责任险的议案等 |
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2010-12-15
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第六届董事会2010年第八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2010年第八次临时会议于2010年12月14日召开，审议通过关于控股子公司北京星泰房地产开发有限公司与北京京投置地房地产有限公司联合投资北京市房山区长阳镇（长阳西站3号地）项目的议案 |
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2010-12-10
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案。
议案2：关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案。
议案3：关于购买董事及高管责任险的议案。
议案4：关于受让Guthrie（Shenyang）Pte. Ltd.所持有的沈阳世达物流有限责任公司14%股权的关联交易议案。
议案5：关于收购上海坚峰投资发展有限公司72.2%股权的议案 |
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2010-12-10
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2010年12月27日下午13:30
（2）网络投票时间：2010年12月26日-2010年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日，上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日下午15:00至2010年12月27日下午15:00中的任意时间。
3、股权登记日：2010年12月20日
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦7层
6、登记时间：2010年12月24日
7、审议事项：关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案、关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案、关于购买董事及高管责任险的议案、关于受让Guthrie（Shenyang）Pte. Ltd.所持有的沈阳世达物流有限责任公司14%股权的关联交易议案、关于收购上海坚峰投资发展有限公司72.2%股权的议案 |
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2010-12-04
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第六届董事会2010年第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第六届董事会2010年第七次临时会议于2010年12月3日召开，审议通过关于与Reco Shine Pte. Ltd.共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的关联交易议案、关于为全资控股子公司北京东光兴业科技发展有限公司提供担保的议案、关于购买董事及高管责任险的议案、关于受让Guthrie（Shenyang）Pte. Ltd.所持有的沈阳世达物流有限责任公司14%股权的关联交易议案、关于收购上海坚峰投资发展有限公司72.2%股权的议案 |
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2010-10-29
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约48,167.1万元-54,167.1万元，同比增长80％-103％ |
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2010-10-29
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) 3.23
3、净资产收益率(%) 22.7 |
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2010-10-28
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，中国有色网等媒体转载了题为《阳光股份投资6亿元参与缅甸金矿开采项目》的报道，述及传闻如下：
“2010年10月18日阳光新业地产股份有限公司投资6亿元与大股东RECO SHINE PTE LTD新加坡府产业投资有限公司该公司下属的Sum Cheong Resources Pte Ltd公司之间达成合资开采缅甸中部曼德勒省Phayaung Taung缅甸金矿开采项目协议，阳光股份6亿元投资持股缅甸中部曼德勒省Phayaung Taung 缅甸金矿30％股权,缅甸中部曼德勒省Phayaung Taung 缅甸金矿已探明有320-450万吨的金矿矿石埋藏量,矿石品位高达7-8克/吨,黄金储量在30-40吨左右，1天采选生产规模达700-800吨，1天黄金产量可达5000克以上，阳光股份决定在做大做强现有产业的同时，向矿产资源开发产业发展，有助于提升公司业绩。”
经核实：上述传闻不属实，阳光股份未曾签署传闻所述的项目协议，截止目前，公司未有意向投资于与房地产无关的任何其它产业。公司承诺：未来三个月内不会筹划投资于与房地产无关的任何其它产业。
公司2010年1-9月预计净利润约47,149.1万元－50,249.1万元，比上年同期增长87％－100％ |
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