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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-18
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2014年第四次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年2月24日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月23日下午15：00至2014年2月24日下午15：00中的任意时间。
会议审议事项：关于公司合作投资的关联交易议案 |
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2014-02-15
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公告 |
深交所公告 |
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公司现发布关于公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况的 |
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2014-02-12
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合作投资及关联交易的补充 |
深交所公告 |
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阳光股份于2014年2月7日发布并刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》2014-L12号合作投资及关联交易的公告,现将该公告内容予以补充 |
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2014-02-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2014年第二次临时股东大会于2014年2月10日召开,审议通过提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提名李钰先生担任本届董事会审计委员会委员的议案 |
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2014-02-08
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司合作投资的关联交易议案 |
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2014-02-08
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2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年2月19日
3、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年2月24日上午9：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月24日,上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月23日下午15：00至2014年2月24日下午15：00中的任意时间。
4、股权登记日：2014年2月17日
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
6、会议地点：北京市顺义区高丽营镇春晖园酒店会议室
7、审议事项：关于公司合作投资的关联交易议案 |
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2014-01-29
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2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年2月18日
3、会议召开日期和时间： 2014年2月21日上午9：30
4、股权登记日：2014年2月14日
5、会议召开方式：现场投票
6、会议地点：海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室
7、审议事项：关于收购上海锦赟资产管理有限公司100%股权的议案 |
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2014-01-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购上海锦赟资产管理有限公司100%股权的议案 |
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2014-01-22
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董事辞职的补充 |
深交所公告 |
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阳光股份2014年1月21日刊载了关于董事辞职的公告,公司关联方董事Felix Chan Hou Wan 先生因工作调动原因,申请辞去公司董事职务。现将公司收到Felix Chan Hou Wan 先生辞职日期补充公告如下：
"公司董事会于2014年1月21日收到公司关联方董事Felix Chan Hou Wan 先生的辞呈" |
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2014-01-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人，同时提名李钰先生担任本届董事会审计委员会委员的议案 |
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2014-01-22
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2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年2月7日
3、会议召开日期和时间：2014年2月10日上午9：30
4、股权登记日：2014年1月29日
5、会议召开方式：现场投票
6、会议地点：海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室
7、审议事项：审议提名李钰先生为公司第七届董事会董事候选人,同时提名李钰先生担任本届董事会审计委员会委员的议案 |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月15日召开,审议通过了关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案、关于对外投资的议案 |
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2014-01-09
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2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2014年1月15日上午9：30。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月15日,上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月14日下午15：00至2014年1月15日下午15：00中的任意时间。
2、会议审议事项：关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案、关于对外投资的议案 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案。
议案2：关于对外投资的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-14 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案。
议案2：关于对外投资的议案 |
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2013-12-25
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2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：2014年1月15日上午9：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年1月15日,上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年1月14日下午15：00至2014年1月15日下午15：00中的任意时间。
3.股权登记日：2014年1月8日
4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
5.会议地点：北京市朝阳区东四环北路2号上东盛贸饭店会议室
6.登记时间：2014年1月10日
7.审议事项：关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案、关于对外投资的议案 |
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2013-12-25
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第七届董事会2013年第十二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第七届董事会2013年第十二次临时会议于2013年12月19日召开,审议通过了关于公司与天津光明新丽商贸有限公司、天津友谊新资商贸有限公司、天津紫金新嘉商贸有限公司、天津建设新汇商贸有限公司、天津津汇远景贸易有限公司、沈阳世达物流责任有限公司共同签署《资产管理框架协议》的关联交易议案、关于对外投资暨关联交易受让津北阳光的议案、关于对外投资的议案等议案 |
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2013-12-20
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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阳光股份正在筹划资产交易类事项,披露资料尚在准备中,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年12月20日开市起停牌。待有关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-20,恢复交易日：2013-12-25 ，2013-12-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 阳光股份正在筹划资产交易类事项，披露资料尚在准备中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年12月20日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-20
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向信托机构申请借款并提供担保的进展，连续停牌 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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公司现发布关于公告 |
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2013-12-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 阳光股份正在筹划资产交易类事项，披露资料尚在准备中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年12月20日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-12-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-12-20,恢复交易日：2013-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 阳光股份正在筹划资产交易类事项，披露资料尚在准备中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年12月20日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌 |
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2013-11-30
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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2013年6月25日阳光股份第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过,同意本公司与Reco Shine Pte Ltd(Reco Shine)、及Reco Shine Pte Ltd的控股股东Recosia China Pte Ltd(Recosia China)共同筹划资产交易事项：公司拟与Reco Shine及Reco Shine的控股股东Recosia China就共同持有的部分商业地产项目的权益进行交易。
截至目前,交易双方本公司和Reco Shine及Recosia China组建的工作小组已对交易所涉及的标的资产已基本完成了全面盘点和核查,交易相关的法律尽职调查、财务审计和资产评估已基本完成,并进入最终确认阶段。
公司和Reco Shine及Recosia China仍在涉及的有关法律问题及解决措施进行沟通和谈判。由于本次交易涉及商务以及法律问题比较复杂,尚有个别法律技术问题需交易各方确认后方可达成一致,相关交易工作完成仍尚需一定时间。上述问题交易各方达成一致后,即可签署正式交易协议。
公司根据交易进展情况,预计将在2013年12月31日前发布下一次交易进展公告。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2013-11-01
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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2013年6月25日阳光股份第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过,同意公司与Reco Shine Pte Ltd(以下简称：“Reco Shine”)及Reco Shine Pte Ltd的控股股东Recosia China Pte Ltd(以下简称：“Recosia China”)共同筹划资产交易事项：公司拟与Reco Shine及Reco Shine的控股股东Recosia China就共同持有的部分商业地产项目的权益进行交易。
由于本次交易涉及法律问题比较复杂,截止目前,公司和Reco Shine及Recosia China仍在涉及的有关法律问题及解决措施进行沟通和谈判,上述交易工作完成仍尚需一定时间,预计将在2013年11月底前签署正式交易协议。
公司根据交易进展情况,预计将在2013年11月底之前召开公司董事会审议本次交易,履行信息披露义务 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.39 |
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2013-10-23
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第七届董事会2013年第十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第七届董事会2013年第十次临时会议于2013年10月22日召开,审议通过了关于聘请公司高级管理人员的议案。
根据总裁万林义先生提名,聘请李国平先生担任公司总裁助理兼财务负责人 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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2013年6月25日阳光股份第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过,同意公司与Reco Shine Pte Ltd(以下简称：“Reco Shine”)、及Reco Shine Pte Ltd的控股股东Recosia China Pte Ltd(以下简称：“Recosia China”)共同筹划资产交易事项：公司拟与Reco Shine及Reco Shine的控股股东Recosia China就共同持有的部分商业地产项目的权益进行交易。
交易双方公司和Reco Shine及Recosia China已组建谈判工作小组,就交易结构的设计,包括交易条件如交易顺序、交易款项的支付、交易标的交割标准等方面进行多轮沟通和磋商,并对所涉及的交易资产进行全面盘点和核查,相关的法律尽职调查、财务审计和资产评估也正在有序进行中。
鉴于本次交易较为复杂,上述交易工作完成还尚需一定时间。
截止目前,本次交易目前处于最后商谈阶段,预计将在2013年10月底之前交易双方能就交易签署正式协议。
公司根据交易进展情况,预计将在2013年10月底之前召开公司董事会审议本次交易,履行信息披露义务 |
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2013-09-03
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳光股份2013年第六次临时股东大会于2013年9月2日召开,审议通过了关于向信托机构申请借款并提供担保的议案 |
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2013-08-29
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第七届董事会2013年第九次临时会议决议 |
深交所公告 |
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阳光股份第七届董事会2013年第九次临时会议于2013年8月27日召开,审议通过关于出售控股子公司北京电控阳光房地产开发有限公司85%股权的议案 |
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