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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-10
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召开2008年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于部分修改公司公开增发A股股票方案的议案》
（1）对原方案第7 项“决议的有效期”的修改
（2）对原方案第8 项“募集资金用途”的修改
议案2：《关于延长授权董事会全权办理本次公司公开增发A股有关事宜的有效期的议案》
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2008-09-10
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9月25日召开2008年第七次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2008年9月25日下午13:30
（2）网络投票时间：2008年9月24日－2008年9月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年9月25日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年9月24日下午15:00至2008年9月25日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2008年9月18日
3、现场会议召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2008年9月24日
7、会议审议议案及事项：《关于部分修改公司公开增发A股股票方案的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次公司公开增发A股有关事宜的有效期的议案》。
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2008-09-09
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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阳光股份2008年第六次临时股东大会于2008年9月8日召开，审议通过《关于为控股子公司北京新资物业管理有限公司提供阶段性担保的议案》。
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2008-08-23
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召开2008年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为控股子公司北京新资物业管理有限公司提供阶段性担保的议案》 |
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2008-08-23
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9月8日召开2008年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2008年9月8日上午9:30
（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层
（4）会议召开方式：现场投票
（5）股权登记日：2008年9月1日
（6）登记时间：2008年9月5日9:00-16:00
（7）会议审议事项：《关于为控股子公司北京新资物业管理有限公司提供阶段性担保的议案》
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2008-08-09
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 4.87
二、不分配不转增
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2008-07-18
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董事会决议，停牌一小时 |
深交所公告 |
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阳光股份第五届董事会2008年第七次临时会议于2008年7月17日召开，审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-18
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业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计2008年1-6月份净利润将比去年同期增长40%-60%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-07
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董事会通过公司与委托方签署项目管理协议的关联交易议案
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深交所公告 |
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阳光股份第五届董事会2008年第六次临时会议于2008年6月6日召开，审议通过公司与委托方签署项目管理协议的关联交易议案。
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2008-06-03
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临时股东大会通过控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案
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深交所公告 |
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阳光股份2008年第五次临时股东大会于6月2日召开，审议通过控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案。
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2008-05-23
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公司名称由“广西阳光股份有限公司”变为“阳光新业地产股份有限公司” ，2008-05-20 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-05-23
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变更公司全称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经阳光股份第五届董事会2008年第三次临时会议、2008年第三次临时股东大会审议通过，公司中文全称由“广西阳光股份有限公司”变更为“阳光新业地产股份有限公司”；公司英文名称由“SUPERSHINE CO.,LTD.”变更为“YANGGUANG CO.,LTD.”。公司已于2005年5月20日在广西壮族自治区工商行政管理局办理完毕公司中文全称的变更登记手续。
公司证券简称、及公司证券代码不变。
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2008-05-16
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6月2日召开2008年第五次临时股东大会
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深交所公告 |
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（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年6月2日上午9:30。
（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
（4）会议召开方式：现场投票。
（5）股权登记日：2008年5月27日。
（6）会议审议事项：审议控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案。
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2008-05-16
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案 |
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2008-05-10
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临时股东大会通过为控股子公司申请委托借款提供担保的议案
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深交所公告 |
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阳光股份2008年第四次临时股东大会于5月9日召开，审议通过公司为控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托借款提供担保的议案。
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2008-04-24
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司为控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托借款提供担保的议案 |
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2008-04-24
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 3.37
3、净资产收益率(%) 3.77
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2008-04-24
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5月9日召开2008年第四次临时股东大会
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深交所公告 |
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（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年5月9日上午9:30。
（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
（4）会议召开方式：现场投票。
（5）股权登记日：2008年5月5日。
（6）登记时间：2008年5月8日9:00-16:00。
（7）会议审议事项：公司为控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托借款提供担保的议案。
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2008-04-09
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2008年一季度业绩预增450%-500%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳光股份预计公司2008年1-3月份业绩比去年同期增长450-500％。
原因为：阳光上东项目可结算面积增加，实现主营业务收入增加。
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2008-04-02
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澄清公告
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深交所公告 |
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2007年12月23日，《中国房地产报》刊出《不倒翁产权清退受阻，家世界商业地产转手遇困》的文章，一些网络媒体进行了转载。该文涉及公司收购天津家世界项目的传闻。
经核实，公司针对传闻事项予以澄清。
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2008-03-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议变更公司名称并修改公司章程相应条款的议案。
议案二：审议公司与共同对北京瑞景阳光物业管理有限公司进行增资的议案。
议案三、审议公司与共同对成都紫瑞新丽商贸有限公司进行增资的议案。
议案四、审议公司出让北京瑞阳嘉和物业管理有限公司49％股权的议案 |
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2008-03-29
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4月23日召开2008年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年4月23日上午9:30。
（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
（4）会议召开方式：现场投票。
（5）股权登记日：2008年4月16日。
（6）会议审议事项：变更公司名称并修改公司章程相应条款等议案。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-11
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临时股东大会通过前次募集资金使用情况报告的议案
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深交所公告 |
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阳光股份2008年第二次临时股东大会于3月10日召开，审议通过公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2008-03-06
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年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案
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深交所公告 |
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阳光股份2007年年度股东大会于2008年3月5日召开，通过如下议案：
1、公司2007年董事会工作报告；
2、公司2007年财务决算报告；
3、公司2007年监事会工作报告；
4、公司2007年度利润分配方案；
5、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司。
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2008-02-21
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3月10日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（1）会议召集人：公司董事会。
（2）会议时间：2008年3月10日上午9:30。
（3）会议地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。
（4）会议召开方式：现场投票。
（5）股权登记日：2008年3月3日。
（6）会议审议事项：公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2008-02-21
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2008-02-05
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临时股东大会通过转让北京新资物业管理有限公司100％股权的关联交易
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深交所公告 |
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阳光股份2008年第一次临时股东大会于2月3日召开，审议通过转让北京新资物业管理有限公司100％股权的关联交易议案。
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2008-02-04
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2008-02-02
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 3.25
3、净资产收益率(%) 10.54
二、不分配不转增
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