| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-04-17
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2000.04.17是西安旅游(000610)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2000-03-07
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2000.03.07是西安旅游(000610)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:30,配股后总股本:16759.8万股) |
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2000-03-20
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2000.03.20是西安旅游(000610)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:30,配股后总股本:16759.8万股) |
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2000-03-03
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2000.03.03是西安旅游(000610)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:30,配股后总股本:16759.8万股) |
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2003-05-15
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变更2002年股东大会会议地点 |
深交所公告，其它 |
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公司原定于胜利饭店后二楼会议室召开的公司2002年股东大会改
在小寨饭店六楼会议室召开。
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2003-05-26
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（000610）西安旅游召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-06-18
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[20032预亏](000610) 西安旅游：2003年度中期业绩预亏，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度中期业绩预亏
公司此前曾公告：“预计2003年度中期经营业绩将出现大幅滑坡
，每股收益同比将下降50%以上”，但“非典型性肺炎”的影响仍具
有一定的持续性，到目前为止，公司经营状况仍不理想，公司2003年
度中期业绩将出现亏损。
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2003-05-27
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2002年利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月25日召开，会议通过2002年
度董、监事会工作报告、2002年度利润分配方案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月25日召开，会议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配方案、2002
年度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2003年度经营计划暨总
经理工作计划。
2、续聘会计师事务所事宜。
3、变更1999年度配股资金投资项目。
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2003-06-24
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办公地址变迁 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司总部办公地址由西安市环城南路中段2号搬迁至西安市南二
环中段临8号西安旅游大厦七楼，联系电话及通讯地址发生变化，新
的联系电话及通讯地址如下：
信息披露电话：029—2065555
传真：029—2065500
通讯地址：西安市南二环中段临8号西安旅游大厦七楼
邮政编码：710068
公司电子信箱：tourism@pub.xaonline.com
新电话号码及通讯地址自2003年7月1日起启用，原电话号码
及通讯地址自2003年6月30日起停用。
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2003-05-13
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[20032预减](000610) 西安旅游：2003年度中期业绩预警，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度中期业绩预警
受“非典型性肺炎”的影响，公司预计公司2003年度中期经营业
绩同比下降50%以上。
受“非典型性肺炎”的影响，公司经营收入与去年同期相比较下
降95%左右，预计公司2003年度中期经营业绩将出现大幅滑坡，每股
收益与2002年度中期的每股0.015元相比将下降50%以上。
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.37
二、每10股派0.20元（含税）。
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0254
2、每股净资产(元) 2.0859
3、净资产收益率(%) 1.2166
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2004-12-01
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西安御苑项目投资的关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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西安旅游拟投资西安御苑房地产和综合服务开发项目，并预付
了总计2600万元定金。目前根据项目实际进度，经与合作方西安御
苑实业有限公司协商，共同成立项目公司—陕西秦岭山水置业有限
责任公司。
西安旅游拟出资3600 万元（含已出资460万元注册公司及前期
预付定金2600万元）持有秦岭置业19.89%的股权。
本投资事项构成关联交易。
本交易经西安旅游第四届董事会第五次会议审议通过。
西安旅游第四届董事会第五次会议于2004年11月29日召开，审
议通过以下决议：
一、办理银行贷款的议案；
二、撤销长乐商厦的议案；
三、有关西安御苑项目投资的议案；
四、成立西安旅游投资公司的议案。
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2004-07-17
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 1.67
二、不分配，不转增。
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2004-07-22
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股送派0.20元人民币现金
（含税），股权登记日为：2004年7月28日，除息日为2004年7月29
日。
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2004-06-30
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2003年度股东大会公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度股东大会于2004年6月29日召开，会议审议并通过
如下决议：
一、《2003年度董事会工作报告》。
二、《2003年度监事会工作报告》。
三、《2003年度财务决算报告》。
四、《2003年度利润分配方案》，每10股派发现金红利0.20元
（含税）。
五、《修订〈公司章程〉的议案》。
六、修订《修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》的议案。
七、《关于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权》的议案。
八、选举第四届董事会董事及第四届监事会监事。
九、续聘西安希格玛会计师事务所对公司2004年度财务报告进行
审计，聘期为一年，年度报酬10万元人民币。
公司第四届监事会第一次会议于2004年6月29日召开，会议选举
张乃宽为公司第四届监事会召集人。
公司第四届董事会第一次会议于2004年6月29日召开，会议通
过以下决议：
一、选举蔡建新为公司第四届董事会董事长；
二、继续聘任王西定为公司总经理；
三、继续聘任刘建利为公司董事会秘书 |
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2004-07-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-21
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-02
第二次披露日期：2005-02-24 |
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2004-10-16
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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西安旅游第四届监事会第三次会议于2004年10月14日召开。会
议审议并通过了以下决议：
1、2004年第三季度报告正文及附录；
2、修订《监事会议事规则》的议案。
西安旅游第四届董事会第三次会议于2004年10月14日召开，会
议审议通过以下决议：
一、2004年第三季度报告正文及附录；
二、有关转让汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案；
三、参股厦门国际建设股份有限公司的议案；
四、设立董事会有关专门委员会的议案；
五、第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴的
议案；
六、有关公司内部机构设置的议案；
七、《投资者关系管理暂行办法》；
八、投资组建“西安曲江城市花园房地产开发有限公司”的议
案。
经西安旅游第四届董事会第三次会议审议批准，拟出资参加厦
门国际建设股份有限公司增资扩股，以货币资金认购2600万股，每
股人民币1.54元，总计金额4004万元人民币，占厦门国建增资扩股
后总股本22.61%。
该事项经西安旅游第四届董事会第三次会议审议通过。
经西安旅游第四届董事会第三次会议审议批准，将公司拥有的西
安汇诚休闲体育有限责任公司91.5％的股权转让给晋江市衡信开发建
设有限公司，转让总价款人民币6,313.5万元。
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2004-10-16
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.054
2、每股净资产(元) 2.095
3、净资产收益率(%) 2.588
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2004-10-27
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关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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西安旅游第四届董事会第四次会议于2004年10月25日召开，决定召集2004
年度第一次临时股东大会。
一、会议时间：2004年11月29 日（星期一）上午9时
二、会议地点：西安旅游(集团)股份有限公司会议室
三、会议议题：
1、审议有关转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案；
2、审议第四届董事会董事、独立董事；第四届监事会监事津贴的议案。
西安旅游于2004年10月16日刊登了第三季度报告。报告正文中3.5“前一
报告期公司收回西安饮食服务（集团）股份有限公司借款本息2500万元”叙
述不完整，现对此特作补充公告。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-09
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诉讼事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年1月5日，公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司签订
了《和解协议书》。终止公司与西安饮食之间就有关借款合同诉讼事
项的执行程序，西安饮食终止有关诉讼事项的申请再审程序。
至此，公司与西安饮食之间有关该借款合同纠纷诉讼已告终结。
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.007
2、每股净资产(元) 2.046
3、净资产收益率(%) -0.338
二、不分配，不转增。
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.054
3、净资产收益率(%) 0.037
二、公司于2003年4月16日与公司大股东的全资子公司西安旅游
集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，公司以
7512522.00元购置了秦瑞置业筹建的西安旅游大厦的七层，作为公司
总部的办公场所。
三、公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年度在安塞县投资
开采的25口油井收益权已于2003年4月初被收回。
四、定于2003年5月25日召开2002年度股东大会。
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2003-03-13
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 1.79
二、每10股派现0.60元（含税）。
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