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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 2.1916
3、净资产收益率(%) 0.4475(000610) 西安旅游：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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二〇〇五年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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西安旅游二〇〇五年第一次临时股东大会于2005年3月28日召开，会议审议通过了如下议案：
（一）有关转让曲江城市花园股权的议案；
（二）聘任新的会计师事务所的议案。
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2005-03-29
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境内会计师事务所由“西安希格玛有限责任会计师事务所”变为“五联联合会计师事务所有限公司” ，2005-03-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-26
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年2月24日（星期四）在公司会议室召开。经会议审议，决定召集2005年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：
2005年3月28日（星期一）上午9时
二、会议地点：
西安旅游(集团)股份有限公司会议室
地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
三、会议议题：
1、审议有关转让曲江城市花园股权的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）；
2、审议聘任新的会计师事务所的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）。
四、出席会议人员：
1、截止2005年3月16日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。股东也可将按上述要求的证件，以传真方式登记。
2、登记时间：2005年3月18日至3月25日工作时间
上午9：00-11：30 下午2：30-5：00
3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。
六、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系人： 刘建利 王振刚
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
二○○五年二月二十四日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代理行使权利。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签字章： 委托日期：
委托授权范围：
二○○五年 月 日
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2005-02-26
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召开2005年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，股权转让,日期变动,中介机构变动 |
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一、会议时间：
2005年3月28日（星期一）上午9时
二、会议地点：
西安旅游(集团)股份有限公司会议室
地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
三、会议议题：
1、审议有关转让曲江城市花园股权的议案；
2、审议聘任新的会计师事务所的议案。
西安旅游第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年2月24日召开，会议审议通过如下议案：
1、转让西安曲江城市花园股权的议案，该议案须提请公司股东大会审议通过。
2、同意公司与原任会计师事务所西安希格玛有限责任会计师事务所解除相关聘任协议。同时，公司拟聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年年度报告提供审计服务。
上述会计师事务所新聘及变更事项尚须提请公司股东大会审议通过。
3、关于召集2005年第一次临时股东大会的议案。
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2005-02-17
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公司名称由“西安旅游服务（集团）股份有限公司”变为“西安旅游（集团）股份有限公司” ，1998-08-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-15
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办公地址由“西安市南二环中段临8号西安旅游大厦七楼”变为“西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
” ，2003-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1997-09-10
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1997年中期转增，10转增7登记日 ，1997-09-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-10
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1997年中期转增，10转增7转增上市日 ，1997-09-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-09-10
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1997年中期转增，10转增7除权日 ，1997-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-10
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1997年中期转增，10转增7除权日 ，1997-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-10
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1997年中期转增，10转增7登记日 ，1997-09-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-10
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1997年中期转增，10转增7转增上市日 ，1997-09-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-08-26
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首发A股，发行数量：2236万股，发行价:3.8元/股，新股上市，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存 ，1996-09-26 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-08-26
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首发A股，发行数量：2236万股，发行价:3.8元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：全额预缴款、比例配售、余款转存 ，1996-08-28 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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西安旅游2004年度第一次临时股东大会于2004年11月29日召开，
审议通过如下决议：
一、《有关转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案》。
二、《第四届董事会董事、独立董事，第四届监事会监事津贴
的议案》。
西安旅游于2004年10月16日刊登了《西安旅游(集团)股份有限公
司关于转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的公告》，因该公告
发布时合同未签订，合同的主要条款无法列示。现经2004年11月29日
召开的西安旅游2004年度第一次临时股东大会审议通过后，将合同的
主要条款有关情况进行补充公告。
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2004-11-29
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安旅游（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年10月25日(星期一)以通讯表决的方式召开。经会议审议，决定召集2004年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：
2004年11月29日（星期一）上午9时
二、会议地点：
西安旅游(集团)股份有限公司会议室
地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
三、会议议题：
1、审议有关转让西安汇诚休闲体育有限责任公司股权的议案（具体内容刊登于2004年10月16日的《证券时报》）；
2、审议第四届董事会董事、独立董事；第四届监事会监事津贴的议案（具体内容刊登于2004年10月16日的《证券时报》）；
四、出席会议人员：
1、截止2004年11月18日（星期四）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。股东也可将按上述要求的证件，以传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月19日至11月26日工作时间
上午9：00-11：30 下午2：30-5：00
3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。
六、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系人：刘建利 王振刚
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
二○○四年十月二十五日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代理行使权利。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签字章： 委托日期：
委托授权范围：
二○○四年 月 日
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2003-05-25
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召开2002年度股东大会，上午9：00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安旅游（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年4月16日上午9：00在胜利饭店三楼会议室召开。经会议讨论通过，决定召集2002年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：
2003年5月25日（星期日）上午9：00时
二、会议地点：
西安市胜利饭店后二楼会议室
地址：西安市环城南路中段2号
三、会议议题：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议2002年度利润分配方案；
4、审议2002年度财务决算报告；
5、审议2003年度财务预算报告
6、审议2003年度经营计划；
7、审议续聘会计师事务所事宜。
8、审议变更1999年度配股资金投资项目的议案
9、听取2002年度公司董事、监事薪酬情况的报告
四、出席会议人员：
1、截止2003年5月20日（星期二）收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。股东也可将按上述要求的证件，以传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月21日至5月23日工作时间
上午8：30-11：30 下午2：30-5：00
3、登记地址：西安市环城南路中段2号公司董事会办公室。
六、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系人：刘建利 王振刚
联系电话：（029）7858883
传 真：（029）7854296
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
二○○三年四月十六日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代理行使权利。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签字章： 委托日期：
委托授权范围：
二○○三年 月 日
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2000-03-06
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2000.03.06是西安旅游(000610)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:30,配股后总股本:16759.8万股) |
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2000-04-17
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2000.04.17是西安旅游(000610)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:30,配股后总股本:16759.8万股) |
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2003-06-26
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诉讼事项判决结果，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年6月24日收到中华人民共和国最高人民法院民事判
决书，就公司与西安饮食服务（集团）股份有限公司借款纠纷诉讼事
项作出终审判决：
撤销陕西省高级人民法院（2002）陕民二初字第10号民事判决；
西安饮食向公司偿还借款本金2162.60万元及利息、罚息。
照此判决，执行完成后将会对公司财务状况产生显著影响。
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2003-06-11
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利0.6元（含税）；
股权登记日：2003年6月16日；除息日：2003年6月17日；红利发放日：
2003年6月17日。
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2003-08-26
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投资西安野生动物园餐饮服务及商业设施，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第三届董事会第十八次会议于2003年8月23日召开，会议通
过了公司于2003年8月23日与关联方西安御苑实业有限责任公司签订的
《西安野生动物园餐饮服务及商业设施投资合作协议书》，公司出资
1000万元与御苑实业共同开发西安野生动物园园区餐饮服务及商业设
施投资项目 |
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2003-07-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.021
2、每股净资产(元) 2.032
3、净资产收益率(%) -1.034
二、不分配，不转增。
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2004-06-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安旅游（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2004年5月28日(星期五)上午8：30在公司会议室召开。经会议讨论通过，决定召集2003年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：
2004年6月29日（星期二）上午8：30时
二、会议地点：
西安旅游(集团)股份有限公司会议室
地址： 西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
三、会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司2003年度报告摘要）；
2、审议2003年度监事会工作报告；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司2003年度报告摘要）；
3、审议2003年度利润分配方案。（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告）；
4、审议2003年度财务决算报告；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司2003年度报告摘要）；
5、审议续聘会计师事务所事宜；
续聘西安希格玛会计师事务所对我公司2004年度财务报告进行审计，聘期为一年，年度报酬10万元人民币。
6、审议关于受让小寨饭店等七宗40亩国有土地使用权的议案；（详见刊登于2004年4月15日《证券时报》上的西安旅游(集团)股份有限公司董事会关于受让小寨饭店等七宗计40亩国有土地使用权的公告）；
7、审议修订《公司章程》的议案；（详见西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告附件一）；
8、审议修订《经营者年薪暂行规定》的议案。（详见西安旅游(集团)股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告附件二）。
四、出席会议人员：
1、截止2004年6月22日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。股东也可将按上述要求的证件，以传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月23日至6月28日工作时间
上午8：30-11：30 下午2：30-5：00
3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。
六、注意事项：
1、因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的视为代理人有自行表决权。
2、出席会议者食宿交通费自理。
3、联系人： 刘建利 王振刚
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
二○○四年五月二十八日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席西安旅游（集团）股份有限公司2003年度股东大会，并代理行使权利。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人签字章： 委托日期：
委托授权范围：
二○○四年 月 日
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2004-05-29
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召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第二十二次会议于2004年5月28日召开，形成
如下决议：
1、审议通过了召集2003年度股东大会的议案。
2、审议通过了修订《公司章程》的议案。
3、审议通过了修订《经营者年薪暂行规定》的议案。
会议时间：2004年6月29日上午8:30时
会议地点：西安旅游（集团）股份有限公司会议室
地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
会议议题：
1、审议2003年度董事会工作报告；
2、审议2003年度监事会工作报告；
3、审议2003年度利润分配方案；
4、审议2003年度财务决算报告；
5、审议续聘会计师事务所事宜；
6、审议关于受让小寨饭店等七宗40亩国有土地使用权的议案；
7、审议修订《公司章程》的议案；
8、审议修订《经营者年薪暂行规定》的议案 |
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2004-06-15
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第二十三次会议于2004年6月12日召开，会议
形成以下决议：
1、同意按照公司股东西安旅游集团有限责任公司提交的《有关
西安旅游（集团）股份有限公司2003年度股东大会的提案》内容，追
加2003年度股东大会议题——“董事、监事改选换届”。
2、审查通过了应由公司股东大会选举的董事、独立董事、监事
候选人。
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2002-12-31
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2002.12.31是西安旅游(000610)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-17
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2003.06.17是西安旅游(000610)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 |
登记日，分配方案 |
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