| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-01-11
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
西安旅游股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月10日召开，审议通过了《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2006-01-06
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告。
1．相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00
网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。
2．股权登记日：2005年12月30日
3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼
4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5．本次审议的事项为《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2006-01-05
|
股权分置改革方案获得国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
2006年1月4日，西安旅游接到第一大股东西安旅游集团有限责任公司的通知，陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案的批复》正式批准公司股权分置改革方案。该批复如下：
一、原则同意公司股权分置改革方案。
二、同意公司董事会将股权分置改革方案提交相关股东会议表决。
|
|
|
2006-01-04
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-01-04
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-04,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-12-31
|
召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据中国证监会有关要求，西安旅游现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告。1．相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月10日下午14：00网络投票时间为：2006年1月6日--2006年1月10日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月6日至2006年1月10日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月6日9：30至2006年1月10日15：00期间的任意时间。2．股权登记日：2005年12月30日3．现场会议召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七楼4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。5．提示性公告本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议的提示性公告，提示性公告时间分别为2005年12月31日和2006年1月6日。6．会议审议事项：《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-12-17
|
2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
西安旅游2005年第二次临时股东大会于2005年12月16日召开，通过了以下议案：（一）《关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案》；（二）关于《修订〈投资者关系管理暂行办法〉的议案》 |
|
|
2005-12-17
|
股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
西安旅游股权分置改革方案自2005年12月8日刊登公告以来，为了获得广泛的股东基础，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通和协商。根据双方充分沟通和协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：关于对价内容现调整为："流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份，非流通股股东本次执行对价安排的股份数量共计为16,972,799股股份。" |
|
|
2005-12-13
|
关于召开股权分置改革网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
西安旅游拟于2005年12月13日(星期二)下午14：00 - 16：00在全景网-中国股权分置改革专网(http：//gqfz.p5w.net)举行股权分置改革投资者网上交流会。届时公司控股股东西安旅游集团有限责任公司、公司董事长及管理层主要成员、保荐机构国信证券有限责任公司的相关人员将到场与各位投资者进行网上交流 |
|
|
2005-12-08
|
召开2006年度股东大会 ，2006-01-10 |
召开股东大会 |
|
| 《西安旅游（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-12-08
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
（一）改革方案要点股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.7股股份，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。（二）非流通股股东的承诺事项提出改革动议全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（三）本次相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年12月30日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年1月10日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年1月6日至2006年1月10日（四）本次改革相关股票停牌、复牌安排
1、公司于2005年11月28日刊登董事会关于进行股权分置改革的提示性公告，股票自2005年11月28日开始停牌。公司于2005年12月8日（T日）刊登召开相关股东会议的通知等相关公告，最晚于2005年12月19日 (T+10自然日)复牌，此段时间为股东沟通时期。
2、公司将在2005年12月17日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。
3、如果公司未能在2005年12月17日（T+9自然日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌，如因特殊原因，经公司申请并经深圳证券交易所同意后延期的除外。
4、公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
|
|
2005-11-28
|
董事会关于进行股权分置改革的提示 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
目前，西安旅游董事会已就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2005-11-28
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-19 ，2005-12-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-28
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-16
|
召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-16 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；
2、审议修订《投资者关系管理暂行办法》的议案；
|
|
|
2005-11-16
|
召开2005年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2005年12月16日（星期五）上午9时
三、会议地点：公司会议室地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
四、会议议题：
1、审议关于转让陕西秦岭山水置业有限责任公司股权的议案；
2、审议修订《投资者关系管理暂行办法》的议案 |
|
|
2005-10-28
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 2.196
3、净资产收益率(%) 4.30 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-02
|
注册地址由“西安市环城南路中段2号”变为“西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层” ，2005-12-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-02
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.085
2、每股净资产(元) 2.267
3、净资产收益率(%) 3.759 |
|
|
2005-07-09
|
2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
西安旅游2004年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.80元（含税）。股权登记日：2005年7月15日
除 息 日：2005年7月18日 |
|
|
2005-07-09
|
2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-09
|
2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-09
|
2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-23
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议有关转让曲江城市花园股权的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）；
2、审议聘任新的会计师事务所的议案（具体内容刊登于同日的《证券时报》）。
|
|
|
2005-05-25
|
第四届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
西安旅游第四届董事会第七次会议于2005年5月23日召开，会议审议通过了关于成立西安旅游万景投资管理有限公司的议案，公司拟与北京连五洲万景网络技术有限公司在西安共同出资发起设立"西安旅游万景投资管理有限公司"。新注册的公司注册资本金为1400万元人民币。公司以现金800万元出资 |
|
|
2005-05-24
|
二〇〇四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
|
|
西安旅游二〇〇四年度股东大会于2005年5月23日召开，通过如下议案：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配方案；
5、关于追加投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案；
6、修订《公司章程》的议案；
7、续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2005-04-21
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月23日上午9:00
2、召开地点：西安旅游（集团）股份有限公司会议室
3、召集人：西安旅游（集团）股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年5月10日（星期二）收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告；
4、审议2004年度利润分配方案；
5、审议关于投资、收购陕西秦岭山水置业有限公司股权的议案；（具体内容分别刊登于2004年12月1日和2005年4月21日的《证券时报》）；
6、审议修订《公司章程》的议案；
7、审议续聘会计师事务所的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东按要求提供相关证件，以当面或以传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月13日至5月19日工作时间
上午8：30-11：30 下午2：30-5：00
3、登记地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
社会公众股股东应持本人身份证、证券账户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股股东持法人营业执照副本复印件、法人授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证办理登记手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：刘建利 王振刚 乔国银
（2）联系电话：029-82065555
（3）传 真：029-82065500
2、会议费用：自理
五、授权委托书
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。
西安旅游（集团）股份有限公司董事会
二○○五年四月十九日
|
|
|
2005-04-21
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 6.47
二、每10股派0.80元（含税） |
|
|
2005-04-21
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 2.1916
3、净资产收益率(%) 0.4475(000610) 西安旅游：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
|
| | | |
