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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第六届董事会
2、会议地点：西安旅游股份有限公司会议室
3、股权登记日：2013年5月13日
4、表决方式：现场投票
5、会议时间：2013年5月17日上午9：00
6、审议事项：《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告全文及摘要》等 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安旅游预计2013年第一季度净利润约-150万元至-100万元 |
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2013-04-13
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2012年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.08
净资产收益率（％）：3.54
每股净资产（元）：2.30 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第六届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第六届董事会2013年第二次临时会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于撤销公司分支机构的议案》、《西安旅游股份有限公司内部控制评价管理办法》 |
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2013-03-14
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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2010年11月15日至2013年3月12日止，信息披露义务人浙江博鸿投资顾问有限公司通过深圳证券交易所交易系统及大宗交易平台合计卖出西安旅游9,831,830股；其中通过深圳证券交易所交易系统卖出西安旅游股份6,031,830股；2011年9月28日通过大宗交易平台卖出西安旅游股份3,800,000股。截止2013年3月12日收盘，信息披露义务人尚持有西安旅游50,843股，占西安旅游总股本的0.026% |
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2013-02-06
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第六届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第六届董事会2013年第一次临时会议于2013年2月5日召开，审议通过了《关于2013年春节蒸碗采购合同暨关联交易的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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增加信息披露指定媒体 |
深交所公告，其它 |
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为扩大西安旅游信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。自2013年1月1日起，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准 |
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2012-12-18
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第六届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第六届董事会第十八次会议于2012年12月17日召开，审议通过了《关于拆除胜利饭店资产的议案》、《关于西安旅游股份有限公司酒店管理公司更名的议案》、《关于西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司更名的议案》 |
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2012-10-24
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1174
2、每股净资产(元) 2.3356
3、净资产收益率(%) 4.9656 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-15
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安旅游2012年第三次临时股东大会于2012年9月14日召开，审议通过了《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2012-08-29
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1281
2、每股净资产(元) 2.35
3、净资产收益率(%) 5.61
二、不分配不转增 |
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2012-08-29
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9月14日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第六届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票
5、会议时间：2012年9月14日上午9：30
6、登记时间：2012年9月13日工作时间：上午9：00-11：30，下午2：30-5：30
7、股权登记日：2012年9月10日
8、审议事项：《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2012-08-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安旅游2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-08-04
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8月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第六届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、会议地址：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票
5、会议时间：2012年8月20日上午9：30
6、股权登记日：2012年8月15日
7、登记时间：2012年8月16日至8月17日工作时间，上午9：00-11：30，下午2：30-5：30
8、审议事项：《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2012-07-26
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征求投资者对公司现金分红政策修订工作意见 |
深交所公告，其它 |
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为使西安旅游本次制定的利润分配及现金分红政策更为科学、合理，能够更加充分地反映广大投资者的利益诉求，现就公司利润分配及现金分红政策向投资者征求意见，投资者可将意见通过电话、电子邮件、传真或登录投资者关系互动平台等方式参与公司本次意见征求活动。
电话：029-82065529
传真：029-82065500
电子邮箱：xatour@000610.com
投资者关系互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000610/）
公司将就利润分配及现金分红政策修订工作与广大投资者充分交流，欢迎广大投资者积极参与 |
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2012-07-10
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第六届董事会第十四次会议于2012年7月9日召开，审议通过《关于出租招商局广场裙楼房产的议案》、《内控规范实施工作进展情况阶段性报告》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-29 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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第六届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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西安旅游第六届董事会第十三次会议于2012年6月20日召开，审议通过了《关于西安旅游股份有限公司关中饭店更名为西安旅游股份有限公司关中客栈的议案》、《关于拓展西安旅游股份有限公司关中客栈网点的议案》 |
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2012-06-06
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有限售条件的流通股上市提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为470,900股，占公司总股本的0.24%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为：2012年6月7日 |
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2012-05-19
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变更公司投资者关系管理服务热线 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于西安旅游部分通讯号码进行了调整，故将公司投资关系管理服务热线号码变更为029-82065555，传真029-82065500 |
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2012-05-19
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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西安旅游2011年度股东大会于2012年5月18日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告全文及摘要》、《关于变更公司董事的议案》等议案 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-18
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-18,恢复交易日：2012-05-21 ，2012-05-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二〇一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二〇一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二〇一一年度财务决算报告》；
4、审议《二〇一一年度利润分配预案》；
5、审议《二〇一一年度报告全文及摘要》；
6、审议《二〇一一年度独立董事述职报告》：
7、审议《关于变更公司董事的议案》；
8、审议《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉》的议案；
9、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1473
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 6.43 |
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2012-04-25
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5月18日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第六届董事会
2、会议地点：公司会议室
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票
4、会议时间：2012年5月18日上午9：00
5、股权登记日：2012年5月15日
6、登记时间：2012年5月16日至5月17日工作时间，上午9：00-11：30，下午2：00-5：30
7、会议议题：《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告全文及摘要》等 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1400
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 6.47
二、不分配不转增 |
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2012-04-14
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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西安旅游预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润约2600万元-3200万元，同比增长318%-415% |
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