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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-18
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董事会决议 |
深交所公告 |
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时代科技于2008年12月17日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于中国证监会内蒙古证监局现场检查有关问题的整改报告》、《关于出资设立全资子公司的议案》，并同意董晶女士辞去公司第五届董事会证券事务代表职务，同时决定聘任申萍女士为公司第五届董事会证券事务代表。
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2008-12-16
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12月31日召开2008年第四次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 12月31日召开2008年第四次临时股东大会
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年12月31日（星期三）下午14时。
网络投票时间：2008年12月30日下午15：00-2008年12月31日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年12月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年12月30日15：00至2008年12月31日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2008年12月24日
（六）登记时间：2008年12月29日上午 9：00-12：00 下午13：00-16：30
（七）会议审议事项：《资产置换及关联交易议案》、《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》 |
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2008-12-16
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《资产置换及关联交易议案》，本议案公司控股股东时代集团公司为关联人，应回避表决。
2、审议《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》 |
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2008-12-10
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董事会决议
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深交所公告 |
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时代科技第五届董事会第二十三次会议于2008年12月8日召开，审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》、《关于回收补充流动资金的闲置募集资金的议案》、《关于召开2008年第四次临时股东大会的议案》，具体通知公司将另行公告。
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2008-12-10
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提示性公告
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深交所公告 |
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时代科技控股股东时代集团公司与浙江众禾投资有限公司于2008年12月8日签署时代集团公司与浙江众禾投资有限公司关于内蒙古时代科技股份有限公司股份转让协议。时代集团拟将其持有的3900万股于2009年8月2日获得流通权的公司限售流通股以每股2.62元的价格转让给浙江众禾投资有限公司，转让总价款为10218万元。本次股份转让将不会触及《上市公司收购管理办法》关于控股权转让的有关规定，股份转让完成后，浙江众禾投资有限公司将持有公司3900万股限售流通股份，为公司第二大股东，时代集团公司仍公司控股股东。
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2008-12-10
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为27,622,310股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年12月11日。
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2008-12-09
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 时代科技在11月20日披露了关于股权转让及资产重组的提示性公告，公司接控股股东时代集团公司通知,时代集团公司正在与浙江众合投资有限公司洽商股权转让事宜，同时浙江众合正在与公司洽商有关资产重组事宜，但关于股权转让、资产重组的定价正在洽商之中。由于本次股权转让和资产重组具有上述不确定性，公司董事会申请公司股票于2008年12月9日停牌一天，并将于2008年12月10日公告本次股权转让与资产重组的进展情况并复牌。 |
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2008-12-09
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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时代科技在11月20日披露了关于股权转让及资产重组的提示性公告，公司接控股股东时代集团公司通知,时代集团公司正在与浙江众合投资有限公司洽商股权转让事宜，同时浙江众合正在与公司洽商有关资产重组事宜，但关于股权转让、资产重组的定价正在洽商之中。由于本次股权转让和资产重组具有上述不确定性，公司董事会申请公司股票于2008年12月9日停牌一天，并将于2008年12月10日公告本次股权转让与资产重组的进展情况并复牌。
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2008-11-27
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次解除限售的股份数量为40,300,000股，实际可上市流通数量为40,300,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年11月28日。
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2008-11-20
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提示性公告
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深交所公告 |
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时代科技接控股股东时代集团公司通知,时代集团公司拟出售其持有的部分公司股权，引入战略合作者向公司注入新的业务，提高公司资产质量和盈利能力。目前由于上述事项正处于论证阶段，合作方、重组方式、股权转让的数量及是否涉及控股权的转让尚难以确定，但本次重组不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定所指的重大资产重组标准，也不涉及新的股份发行。由于本次股权转让和资产重组具有重大不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 时代科技近日股价涨幅异常，公司董事会正在履行必要的核查程序，经申请公司股票于2008年11月18日起停牌，并将于11月20日公布核查结果后复牌。 |
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2008-11-18
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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时代科技近日股价涨幅异常，公司董事会正在履行必要的核查程序，经申请公司股票于2008年11月18日起停牌，并将于11月20日公布核查结果后复牌。
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2008-11-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 时代科技近日股价涨幅异常，公司董事会正在履行必要的核查程序，经申请公司股票于2008年11月18日起停牌，并将于11月20日公布核查结果后复牌。 |
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2008-11-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-18,恢复交易日：2008-11-20 ，2008-11-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 时代科技近日股价涨幅异常，公司董事会正在履行必要的核查程序，经申请公司股票于2008年11月18日起停牌，并将于11月20日公布核查结果后复牌。 |
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2008-11-18
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-18,恢复交易日：2008-11-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 时代科技近日股价涨幅异常，公司董事会正在履行必要的核查程序，经申请公司股票于2008年11月18日起停牌，并将于11月20日公布核查结果后复牌。 |
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.104
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 4.75
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2008-09-27
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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时代科技2008年第三次临时股东大会于2008年9月26日召开，通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于公司章程修订的议案》。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-09-12
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《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》的更正 |
深交所公告，重要信息变更 |
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2008年9月11日时代科技发布《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》的公告。
由于本次股东大会设置网络投票须在交易日进行，因此现将上述公告会议召开时间2008年9月27日（星期六）改为2008年9月26日（星期五）。具体更正内容如下：
1、内蒙古时代科技股份有限公司2008年第三次临时股东大会召开时间为：2008年9月26日（星期五）下午14时30分。
2、网络投票时间：
2008年9月25日下午15：00-2008年9月26日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月25日15：00至2008年9月26日15：00期间的任意时间。
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2008-09-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《公司章程修订的议案》 |
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2008-09-11
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《公司章程修订的议案》 |
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2008-09-11
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议案二《公司章程修订的议案》 |
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2008-09-11
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9月27日召开2008年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
现场会议召开时间：2008年9月27日（星期六）下午14时30分。
网络投票时间：
2008年9月26日下午15：00-2008年9月27日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年9月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年9月26日15：00至2008年9月27日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（五）股权登记日：2008年9月18日
（六）登记时间：2008年9月24日上午 9：00-12：00 下午13：00-16：30
（七）会议审议事项：《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司章程修订的议案》。
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2008-08-23
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 1.81
3、净资产收益率(%) 2.82
二、不分配不转增
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2008-08-13
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,050,540股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月14日。
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2008-07-18
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董事会决议
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深交所公告 |
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时代科技第五届第十八次董事会于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。
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2008-07-05
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董事会决议
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深交所公告 |
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时代科技于2008年7月4日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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2007年度报告的补充
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深交所公告 |
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时代科技于2008年4月19日披露了2007年年度报告全文及摘要，根据相关规定，现就因工作疏忽而出现的未按要求严格披露的内容予以补充公告。
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2008-06-05
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实施2007年度利润分配方案，每10股转增3股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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时代科技2007年度利润分配方案为：每10股转增3股。
股权登记日为2008年6月11日。
除权日为2008年6月12日。
新增可流通股份上市日为2008年6月12日。
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2008-06-05
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
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