| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-31
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月30日召开，通过如下议案：
(一)、2003年度董事会工作报告。
(二)、2003年度监事会工作报告。
(三)、2003年度财务决算报告。
(四)、2003年度利润分配方案。
(五)、2004年资本公积金转增股本方案。
(六)、向股东大会提名第四届董事会董事候选人议案。
(七)、向股东大会提名第四届监事会监事候选人议案。
(八)、以公司固定资产抵押贷款的议案。
(九)、聘请会计师事务所作为公司2004年度审计机构的议案。
(十)、公司章程修改议案 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.117
2、每股净资产(元) 2.071
3、净资产收益率(%) 5.66 |
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2004-04-20
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2003年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日：2004年4月26日；除息日：2004年4月27日；红利发放
日：2004年4月27日。
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2005-01-28
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[20044预亏](000612) 焦作万方：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
焦作万方预计2004年度业绩较2003年度下降幅度70%--90%。
由于焦作万方主要供电商之一----焦作爱依斯万方电力有限公司当年的电价要到年底经
河南省发改委审批确定，因此焦作万方难以在2004年第三季度报告中对全年业绩作出预测。
（000612）焦作万方 2005年01月28日 开市起停牌 1小时 业绩修正为大幅减少
2005年01月28日 10:30起复牌
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-27
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-24
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-04-27
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-09-09
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1996.09.09是焦作万方(000612)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3201万股,发行后总股本:12483.7万股) |
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1996-09-18
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1996.09.18是焦作万方(000612)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3201万股,发行后总股本:12483.7万股) |
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1996-09-26
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1996.09.26是焦作万方(000612)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:3201万股,发行后总股本:12483.7万股) |
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2002-12-26
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配股，每10股配3股，配股价:7.5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-11-19
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配股，每10股配3股，配股价:7.5元/股，申购代码：080612 ，配售简称：万方A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-11-19
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配股，每10股配3股，配股价:7.5元/股股权登记日：2002-11-18，，配股缴款日2002-11-19到2002-12-02 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-12-02
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配股，每10股配3股配股价:7.5元/股，股权登记日：2002-11-18，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-08 |
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2004-10-11
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司四届董事会第五次会议通过关于的决定，现将有关事项通知如下：
一、会议时间:2004年10月11日(星期一)上午9时。
二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议议题
1、《公司章程》经营范围条款增加"境外期货业务"议案。
2、《公司章程》中增加对外担保章节议案。
五、出席会议对象
(1)凡2004年9月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
六、会议登记办法
1、社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。
2、法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章；
3、登记时间:2004年9月30日
上午8:30-11:00 下午3:00-6:00
外地股东可以信函或传真方式预先登记。
4、登记地点:河南省焦作市塔南路31号八楼投资者关系部
5、注意事项
(1)本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
(2) 联系电话:(0391)3903848 传真:3903796
联系人:申国林
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
2004年8月31日附件(样式)： 授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。
委托人: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号: 委托人持股数:
被委托人: 被委托人身份证号码:
授权委托有效期限:
委托人签名：
年 月 日
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2004-09-02
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四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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公司四届董事会第五次会议于2004年8月31日召开，会议形成
以下决议：
一、《公司章程》经营范围条款增加“境外期货业务”议案。
二、《公司章程》中增加对外担保章节议案。
三、召开2004年第一次临时股东大会的通知。
公司四届董事会第五次会议通过关于召开2004年第一次临时股东
大会的决定，现将有关事项通知如下：
一、会议时间:2004年10月11日(星期一)上午9时。
二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议议题：
1、《公司章程》经营范围条款增加“境外期货业务”议案。
2、《公司章程》中增加对外担保章节议案。
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2004-02-26
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 14.49
二、每10股派1.00元（含税）。
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司三届董事会二十四次会议通过关于的决定，现将有关事项通知如下：
一、会议时间:2004年3月30日(星期二)上午9时。
二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司二楼会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议议题
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配预案。
5、2004年资本公积金转增股本预案。
6、向股东大会提名第四届董事会董事候选人议案。
7、向股东大会提名第四届监事会监事候选人议案
8、以公司固定资产抵押贷款的预案。
9、聘请会计师事务所作为公司2004年度审计机构的议案。
10、公司章程修改议案。
五、出席会议对象
(1)凡2004年3月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
六、会议登记办法
1、社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。
2、法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章；
3、登记时间:2004年3月23日
上午8:30-11:00 下午2:30-5:00
外地股东可以信函或传真方式预先登记。
4、登记地点:河南省焦作市塔南路公司八楼证券部
5、注意事项
(1)本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
(2) 联系电话:(0391)3903848 传真:3903796
联系人:申国林
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2004年2月24日
附件(样式)：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2003年度股东大会,仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。
委托人: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号: 委托人持股数:
被委托人: 被委托人身份证号码:
授权委托有效期限:
委托人签名：
年 月 日
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2004-03-18
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，某证券专业网站发表了题为《焦作万方 极具爆发力的电
解铝黑马》一文。文中涉及公司的部分内容与实际情况有较大的出入，
可能对投资者造成误导，公司董事会对此特做。详见公告全
文。
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2004-03-24
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关联交易补充协议，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司与河南金冠电力有限责任公司签署了《电力购买与销售合
同》。公司2003年第一次临时股东大会审议通过了该合同。根据该
合同的有关规定，2004年3月19日公司与金冠电力双方董事会签署了
《关于2004年度电价协议》。协议履行期间为2004年1月1日起至
2004年12月31日。
本次交易构成了关联交易 |
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2004-02-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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2003年第三季度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，公司第三季度报告合并利润表和母公司利润表缺
少2002年7-9月数据，特做补充公告并向各位股东致歉！
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.203
2、每股净资产(元) 1.959
3、净资产收益率(%) 10.37
二、不分配，不转增。
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2003-04-18
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2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股
派现金红利2元（含税）转增6股。
2、股权登记日：2003年4月24日
3、除权除息日：2003年4月25日
4、红利发放日：2003年4月25日
5、转增股份上市日：2003年4月25日
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2003-03-27
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现就2002年报中募集资金使用情况进行补充公告。
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2003-01-22
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司三届董事会十七次会议通过关于，现将有关事项通知如下：
一、会议时间:2003年1月22日(星期三)上午9时。
二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议议题
(一)审议由本公司与焦作市金冠能源投资有限公司签订的《电力购买与销售合同》。
该项关联交易所涉及金额在连续五个完整会计年度内最高限额为30亿元，超过上述期限或最高限额时要重新提交股东大会批准。
(二)审议聘任公司2003年度会计审计机构。
(三)审议公司董事、监事薪酬方案。
五、出席会议对象
(1)凡2003年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)董事会聘请 |
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2003-03-13
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部分国有法人股被司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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根据焦作市中级人民法院执行裁定书，公司控股股东焦作市万方
集团有限责任公司所持有的公司国有法人股1800万股已于2003年3月3
日被司法冻结。万方集团共持有公司国有法人股15708.9972万股，此
次冻结股份占总股本的6%。
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2003-03-11
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.83
3、净资产收益率(%) 11.41
二、10转6派2元(含税)。
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2003-04-15
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 公司三届董事会十八次会议通过关于的决定，现将有关事项通知如下：
一、会议时间:2003年4月15日(星期二)上午9时。
二、会议地点: 河南省焦作市塔南路公司会议室。
三、会议期限：半天。
四、会议议题
(一)2002年度董事会工作报告。
(二)2002年度监事会工作报告。
(三)2002年度财务决算报告。
(四)2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
(五)审议关于续建280KA槽铝电解完善工程,调整该工程生产规模的议案。
(六)关于聘请会计师事务所作为公司2003年度审计机构的议案。
五、出席会议对象
(1)凡2003年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
六、会议登记办法
1、社会公众股股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券帐户卡；代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)和证券帐户卡办理登记手续。
2、法人股及社会机构股东应持法人授权委托书、证券帐户卡、出席人身份证办理登记手续。法人授权委托书应由法人代表签字并加盖公章；
3、登记时间:2003年4月10日
上午8:30-11:00 下午2:30-5:00
外地股东可以信函或传真方式预先登记。
4、登记地点:河南省焦作市塔南路公司八楼证券部
5、注意事项
(1)本次股东大会与会股东食宿及交通费用自理。
(2) 联系电话:(0391)3903848 传真:3903796
联系人:申国林
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
2003年3月9日
附件(样式)：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本股东出席焦作万方铝业股份有限公司2002年度股东大会,仅对会议通知中列明的议案代为行使表决权。
委托人: 委托人身份证号码:
委托人证券帐户号: 委托人持股数:
被委托人: 被委托人身份证号码:
授权委托有效期限:
委托人签名：
年 月 日
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