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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-19
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年1月18日召开，审议通过了关于增补第五届董事会成员的议案、关于转让大连亿城教育投资有限公司股权的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案 |
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2010-01-19
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2月5日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.会议召开时间：2010年2月5日10:00，会期半天
3.会议召开地点：公司会议室
4.会议召开方式：现场会议
5.股权登记日：2010年1月29日
6.会议审议事项:关于增补独立董事的议案 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补独立董事的议案
公司董事会提议增补戴金平女士为公司第五届董事会独立董事 |
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2010-01-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于增补独立董事的议案
公司董事会提议增补戴金平女士为公司第五届董事会独立董事 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2009年12月28日召开，同意公司全资子公司北京亿城山水房地产开发有限公司以西山华府项目土地使用权及在建工程为抵押物，向中国建设银行北京中关村支行申请2年期贷款人民币4.3亿元，贷款利率为同期银行贷款基准利率 |
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2009-12-26
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2009年12月25日召开，审议通过了关于签订晨枫家园项目合作开发终止协议之补充协议的议案、关于签订CBD项目合作开发终止协议之补充协议的议案 |
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2009-12-12
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股东洋浦百年投资减持公司股份 |
深交所公告 |
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亿城股份股东洋浦百年投资有限公司于2009年9月21日-22日通过集中竞价交易方式减持公司股份2,471,898股，占公司总股本比例为0.27%；于2009年12月11日通过大宗交易方式减持公司股份8,800,000股，占公司总股本比例为0.98%。本次减持后，该公司尚持有公司股份25,979,973股，占公司总股本比例为2.88% |
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2009-12-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2009年第六次临时股东大会于2009年12月10日召开，审议通过了关于增补第五届董事会成员的议案、关于增补第五届监事会成员的议案 |
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2009-12-02
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公司债券2009年12月3日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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证券简称：09亿城债
证券代码：112013
发行总额：人民币7.3亿元
上市时间：2009年12月3日
上市地：深圳证券交易所
上市推荐机构：中国民族证券有限责任公司 |
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2009-11-24
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召开2009年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补第五届董事会成员的议案
2、关于增补第五届监事会成员的议案 |
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2009-11-20
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2009年11月18日，董事孙勇先生向公司董事会递交了书面辞职报告，表示由于个人原因，请求辞去公司董事职务。根据相关规定，孙勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，孙勇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效 |
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2009-11-11
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2009年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《2009年亿城集团股份有限公司公司债券发行公告》，亿城股份本次发行公司债券不超过人民币9亿元，发行价格为每张100元，采取网上发行和网下发行相结合的方式发行。
本次公司债券发行工作已于2009年11月10日发行结束。本次公司债券发行情况如下：
1、本次公司债券最终发行总额为7.3亿元人民币。
2、网上投资者的认购数量为4.185亿元人民币，占本次公司债券发行总量的57.33%。
3、网下投资者认购数量为3.115亿元人民币，占本次公司债券发行总量的42.67% |
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2009-11-07
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11月23日召开2009年第五次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 11月23日召开2009年第五次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2009年11月23日10:00，会期半天
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2009年11月17日
6、会议审议事项：关于提供对外担保的议案、关于竞买天津红桥广场地块的议案 |
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2009-11-07
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提供对外担保的议案
2、关于竞买天津红桥广场地块的议案
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2009-11-07
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2009年公司债券最终发行规模公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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亿城股份第五届董事会于2009年11月5日召开的临时会议审议通过了《关于确定公司债券最终发行规模的议案》，最终确定本次公司债券发行规模为7.3亿元 |
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2009-11-06
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延迟披露2009年公司债券最终发行规模 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《2009年亿城集团股份有限公司公司债券发行公告》，亿城股份原定于2009年11月6日公告公司债券最终发行规模，因故延至2009年11月7日披露 |
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2009-11-04
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2009年公司债券发行的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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亿城股份本次公司债券于2009年11月4日起至2009年11月5日进行网上发行，2009年11月4日起至2009年11月9日进行网下发行。现将本次发行的有关事项作如下提示：
1、发行人债券评级为AA-
2、债券简称：09亿城债
3、申购代码：101699
4、发行总额：不超过9亿元。最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据申购情况并结合发行人的筹资需求协商确定。
5、票面金额：100元
6、发行数量：不超过90万手
7、发行价格：按面值平价发行
8、债券期限：本次公司债券为5年期固定利率债券
9、债券利率：本次公司债券票面利率为8.5%
10、还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
11、担保方式：本次公司债券不提供担保。
12、本次发行对象：持有在登记公司开立的A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。
13、发行方式：网上发行和网下发行相结合的方式。
本次公司债券网上发行规模预设为8.7亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
（1）网上认购
参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为500手(50万元)，超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。网上认购次数不受限制。
（2）网下认购
参与本次网下发行的每个证券账户最小认购单位为500手(1手,即1,000元),超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。
网下配售不采用比例配售的形式，由主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。
14、承销方式：本次公司债券由保荐人(主承销商)中国民族证券有限责任公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
15、拟上市地：深圳证券交易所
16、上市安排：本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易 |
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2009-11-03
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新增土地储备 |
深交所公告 |
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2009年10月30日，亿城股份之全资子公司北京亿城房地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，取得天津市津红光（挂）2009-136号地块，成交价款为146,000万元。该地块包括A、B两个地块。土地用途为居住（含居住型公寓）、商业金融业（含酒店型公寓），出让土地面积为93113.6平方米。其中A地块土地面积为45113.6平方米，土地用途为居住，容积率2.5；B地块土地面积为48000平方米（含居住型公寓用地面积25600平方米，其它为酒店型公寓、商业），容积率为4.0（居住型公寓容积率为3.0）。国有建设用地使用权出让年限为居住（含居住型公寓）70年、商业金融业（含酒店型公寓）40年。
上述交易尚须获得公司股东大会的批准完成交割 |
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2009-11-02
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公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
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2009年10月29日至2009年10月30日，亿城股份和保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为8.5%。
发行人将按上述票面利率于2009年11月4日至2009年11月5日在网上公开发行(网上发行代码为“101699”，简称“09亿城债”)，于2009年11月4日至2009年11月9日在网下发行 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 2.9 3、净资产收益率(%) 5.83 |
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2009-10-28
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10月29日举行公司债券发行网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、网上路演时间：2009年10月29日（星期四）14：00-16：00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会、管理层主要人员，保荐机构（主承销商）中国民族证券有限责任公司的相关人员 |
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2009-10-28
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2009年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次债券发行完成后将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。
2、亿城集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“亿城股份”)发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]894号文核准。
3、发行人债券评级为AA－。近期公司各项财务指标仍符合本次债券发行的相关标准。
4、亿城股份本次债券发行规模为不超过人民币9亿元，每张面值为人民币100元。最终发行规模将由发行人和保荐人（主承销商）根据申购情况并结合发行人的筹资需求协商确定。
5、本次公司债券为5年期固定利率债券，债券票面利率预设区间为7.5%－8.5%，本次公司债券的最终票面利率由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价在上述预设区间范围内协商确定。
发行人和保荐人(主承销商)将于2009年11月2日公告本次公司债券最终的票面利率。
6、本次公司债券未提供担保。
7、本次公司债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。
8、本次公司债券网上发行规模预设为不低于本次公司债券发行规模的10%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。
9、网上投资者通过深交所交易系统参加认购，网上发行代码为“101699”，简称为“09亿城债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为500手(50万元)，超过500手的必须是500手的整数倍(即50万元的整数倍)。网上认购次数不受限制。
10、参与网下认购的投资者可以打印《2009年亿城集团股份有限公司公司债券网下认购承诺函》，按要求正确填写，并在网下发行期间传真至保荐人（主承销商）处。主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。网下最低认购数量为500手（50万元），超过500手的必须是500手的整数倍（即50万元的整数倍）。
11、网上认购日：2009年11月4日至2009年11月5日
12、网下认购日：2009年11月4日至2009年11月9日 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2009年第四次临时股东大会于2009年9月28日召开，审议通过关于受让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的议案、关于继续履行北京西海龙湖置业有限公司重要合同的议案 |
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2009-09-24
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9月28日召开2009年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1.召开时间：
现场会议召开时间为：2009年9月28日14:00；
网络投票时间为：2009年9月27日－2009年9月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月27日15:00至2009年9月28日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5.股权登记日：2009年9月22日
6.会议登记时间：2009年9月25日（9:30－11:30，13:30－17:00）、9月28日（9:30－11:30）
7.会议审议事项：关于受让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的议案、关于继续履行北京西海龙湖置业有限公司重要合同的议案 |
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2009-09-24
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2009年第三次临时股东大会于2009年9月23日召开，通过了关于终止CBD项目《协议书》的议案 |
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2009-09-22
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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亿城股份股东洋浦高盛汇邦投资有限公司通过大宗交易方式于2009年9月3日减持所持公司股份6,000,000股，占公司总股本比例的0.66%，于2009年9月18日减持所持公司股份5,200,000股，占公司总股本比例的0.58%。本次减持后，该公司尚持有公司股份19,210,772股(无限售条件股份)，占公司总股本比例的2.13% |
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2009-09-15
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发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2009年9月11日，亿城股份收到中国证券监督管理委员会《关于核准亿城集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2009]894号），核准公司向社会公开发行面值不超过90,000万元的公司债券 |
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2009-09-12
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于受让北京西海龙湖置业有限公司股权及债权的议案
（2）关于继续履行北京西海龙湖置业有限公司重要合同的议案 |
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2009-09-12
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董事会公告 |
深交所公告 |
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亿城股份独立董事刘昕先生于日前向公司董事会递交了辞职报告，表示因个人原因，辞去公司独立董事职务。
由于刘昕先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，刘昕先生的辞职报告应在下任独立董事填补其缺额后生效。在下任独立董事就任前，刘昕先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定履行其职责 |
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