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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-26
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2010年6月25日，亿城股份收到鹏元资信评估有限公司鹏信评[2010]跟踪第[017]号《信用等级通知书》，对公司2009年7.3亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定公司主体长期信用等级为AA- ，评级展望为稳定，本期7.3亿元公司债券的信用等级为AA- |
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2010-05-28
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收回北京晨枫投资本金及资金占用费的进展 |
深交所公告 |
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经亿城股份第五届董事会于2010年4月8日召开的临时会议审议批准，公司与北京晨枫房地产开发有限公司、北京CBD核心区项目开发公司、北京优视达广告有限公司、海南洋浦锦成投资有限公司签署了《债务转移及偿付协议》，约定北京晨枫分三期向公司偿还全部投资本金及相应资金占用费。目前，公司已收到北京晨枫按《债务转移及偿付协议》约定偿还的全部投资本金及资金占用费共计338,030,858.09元，其中投资本金285,000,000元，资金占用费53,030,858.09元 |
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2010-05-28
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苏州胥口项目的补充公告 |
深交所公告 |
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2007年12月，亿城股份全资子公司北京亿城房地产开发有限公司与苏州翠城投资顾问有限公司签订《联合竞买协议》，以2.52亿元联合竞得苏州胥口项目，并以55%：45%的比例成立了项目公司苏州亿城翠城地产有限公司。
经2009年1月15日召开的亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议批准，北京亿城与苏州翠城签署《协议书》，约定：（1）双方解除关于苏州胥口项目的《联合竞买协议》及与之相关的一切协议和合作文件；（2）双方同意向政府主管部门提交胥口项目的《解除国有土地使用权出让合同申请书》，并清算注销项目公司。如政府拒绝批准《解除土地使用权出让合同申请书》，双方应共同向政府主管部门申请将胥口项目的土地权益全部转入到北京亿城指定的公司名下；（3）北京亿城就解除原合作协议事宜，向苏州翠城支付1800万元解约补偿款（协议签署二日内支付1720万元，政府同意解除土地使用权出让合同后支付80万元）。《协议书》签署后，北京亿城与苏州翠城共同向政府相关主管部门提交了胥口项目的《解除国有土地使用权出让合同申请书》，北京亿城按协议向苏州翠城支付了1720万元补偿款。
由于对上市规则的理解不够透彻，上述事项公司未在2009年及时披露，现予以补充公告。
截至目前，公司仍在积极与有关各方协商胥口项目的处置方案，公司将以保障上市公司股东最大利益为原则妥善处理胥口项目事宜 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增1登记日 ，2010-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增1转增上市日 ，2010-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿城股份2009年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月31日，除权除息日为：2010年6月1日 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增1除权日 ，2010-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2009年度股东大会于2010年5月17日召开，审议通过了公司2009年度报告及报告摘要、公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘公司年度审计机构的议案等议案 |
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.21
3、净资产收益率(%) 0.37 |
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009 年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2009 年度独立董事述职报告
5、公司2009 年度财务决算报告
6、公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案 |
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2010-04-26
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5月17日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）会议召开时间：2010年5月17日10:00，会期半天 （二）会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室 （三）会议召开方式：现场会议 （四）会议召集人：公司董事会 （五）股权登记日：2010年5月11日 （六）审议事项：《公司2009年度报告及报告摘要》、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等 |
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2010-04-26
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.47 2、每股净资产(元) 3.2 3、净资产收益率(%) 15.6 二、每10股派1元（含税）转增1股 |
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2010-04-22
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更换股权分置改革工作保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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亿城股份股权分置改革工作已于2006年7月18日完成，由中国银河证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司联合保荐。近日公司接到银河证券的通知，由于公司股权分置改革工作原持续督导保荐代表人何斌辉工作变动, 银河证券安排保荐代表人柳治接替何斌辉的工作，继续履行对公司的持续督导保荐责任。
此次更换后，公司股权分置改革工作持续督导保荐代表人为：银河证券柳治、民族证券冯春杰。
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2010-04-10
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年4月8日召开，审议通过了关于收回晨枫家园项目、cbd项目投资本金的议案。
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2010-04-03
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2010年第二次临时股东大会于2010年4月2日召开，审议通过了关于公司信托融资暨提供对外担保的议案。
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2010-04-01
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年3月30日召开，同意公司全资子公司北京亿城房地产开发有限公司以西山公馆项目土地使用权为抵押物，向中信银行北京富华大厦支行申请3年期开发贷款人民币6亿元，贷款利率为基准利率下浮10%。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司信托融资暨提供对外担保的议案 |
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2010-03-18
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司信托融资暨提供对外担保的议案 |
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2010-03-18
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4月2日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会 2、会议召开时间：2010年4月2日10:00，会期半天 3、会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、股权登记日：2010年3月26日 6、会议审议事项：关于公司信托融资暨提供对外担保的议案 |
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2010-02-25
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年2月24日召开，审议通过了关于终止转让江苏亿城地产有限公司股权的议案。
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2010-02-12
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年2月10日召开，审议通过了关于转让江苏亿城地产有限公司股权的议案、关于增补薪酬与考核委员会委员的议案 |
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2010-02-06
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秦皇岛项目合作事宜的进展 |
深交所公告 |
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2010年2月4日，亿城股份控股子公司秦皇岛天行九州房地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，取得秦皇岛市昌黎县昌土（2009）28号地块，成交价款为30514.83万元。该地块出让面积为59.8330公顷，为秦皇岛项目二期地块。公司将与北京天行九州投资有限公司合作开发秦皇岛项目。
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2010-02-06
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2010年第一次临时股东大会于2010年2月5日召开，审议通过了关于增补独立董事的议案。
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2010-02-04
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年2月1日召开，同意公司与北京天行九州投资有限公司就秦皇岛项目签署《合作协议书》。
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2010-01-19
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿城股份预计2009年1月1日-2009年12月31日净利润约42000万元，同比增长55% |
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2010-01-19
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第五届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城股份第五届董事会临时会议于2010年1月18日召开，审议通过了关于增补第五届董事会成员的议案、关于转让大连亿城教育投资有限公司股权的议案、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案 |
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