| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-10
|
挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
2014年4月8日,亿城股份接到北交所通知,截至挂牌公告期满,公司在北交所挂牌的西海龙湖65%股权项目征得符合条件的意向受让方一家,为北京大德盛世投资管理中心(有限合伙)。大德盛世的拟受让价格为挂牌底价81930.71万元 |
|
|
2014-04-08
|
为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
因经营需要,2014年4月4日,亿城股份全资子公司亿城集团上海投资有限公司与安信信托投资股份有限公司签订了《人民币资金贷款合同》,安信信托通过设立信托计划的方式向上海亿城发放信托贷款100,000万元,期限两年,年利率11%。本次信托融资由上海亿城以其拥有的上海前滩项目土地使用权作为抵押,并由公司提供连带责任保证。
公司现存对外担保余额为111,851万元。此项担保生效后,公司累计对外担保余额为211,851万元,占公司2013年底经审计净资产的49.96%。公司及控股子公司不存在对公司体系以外的第三方的对外担保 |
|
|
2014-04-01
|
挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
为了推动公司实施战略转型,2014年3月31日,亿城股份全资子公司江苏亿城地产有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司苏州万城置地房地产开发有限公司100%股权。
本次挂牌价格为2270.64万元,最终转让价格以北京产权交易所投资者摘牌价确认。具体内容请查阅北京产权交易所公告 |
|
|
2014-04-01
|
挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
为了推动公司实施战略转型,2014年3月31日,亿城股份在北京产权交易所公开挂牌转让子公司北京西海龙湖置业有限公司65%股权。
本次挂牌价格为81930.71万元,最终转让价格以北京产权交易所投资者摘牌价确认。具体内容请查阅北京产权交易所公告 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-25
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
亿城股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月24日召开,审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于本次非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案等议案 |
|
|
2014-03-22
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月24日14：00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月24日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15：00-3月24日15：00。
会议审议事项：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册地址的议案等 |
|
|
2014-03-19
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
亿城股份2013年度股东大会于2014年3月18日召开,审议通过公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案等议案 |
|
|
2014-03-15
|
召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月18日14：00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月18日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日15：00-3月18日15：00。
审议事项：公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案等 |
|
|
2014-03-14
|
2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
2014年3月13日,亿城股份董事会收到公司控股股东海航资本控股有限公司《关于增加亿城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于2014年3月13日召开的公司第六届董事会临时会议审议同意《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》,海航资本提议将《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将海航资本的本次临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司董事会于2014年3月7日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
|
|
2014-03-07
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行价格和定价原则
（四）发行对象
（五）发行数量
（六）认购方式
（七）募集资金投向
（八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
（九）本次发行股票的限售期
（十）上市地点
（十一）本次非公开发行股票决议有效期
议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案
议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案
议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
议案10：关于变更公司名称的议案
议案11：关于变更公司注册地址的议案
议案12：关于修改《公司章程》的议案
议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
议案17：关于设立董事会提名委员会的议案 |
|
|
2014-03-07
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行价格和定价原则
（四）发行对象
（五）发行数量
（六）认购方式
（七）募集资金投向
（八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
（九）本次发行股票的限售期
（十）上市地点
（十一）本次非公开发行股票决议有效期
议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案
议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案
议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
议案10：关于变更公司名称的议案
议案11：关于变更公司注册地址的议案
议案12：关于修改《公司章程》的议案
议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
议案17：关于设立董事会提名委员会的议案
议案18：关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案 |
|
|
2014-03-07
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。
(四)股权登记日：2014年3月20日。
(五)会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月24日14：00;
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月24日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15：00-3月24日15：00。
(六)会议审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案、关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
|
|
2014-02-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年度报告及报告摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案
7、关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案
8、关于挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的议案 |
|
|
2014-02-25
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2013年度报告及报告摘要
2、公司2013年度董事会工作报告
3、公司2013年度监事会工作报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案
7、关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案
8、关于挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的议案 |
|
|
2014-02-25
|
补充公告 |
深交所公告 |
|
|
亿城股份于2014年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《第六届董事会第十次会议决议公告》、《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》、《关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的公告》、《关于挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的公告》、《关于为子公司提供担保的公告》等,现对上述公告内容予以补充披露 |
|
|
2014-02-25
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年3月13日
(三)会议召开时间
现场会议时间：2014年3月18日14：00
网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月18日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日15：00-3月18日15：00。
(四)现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
(五)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
(六)审议事项：公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的议案等 |
|
|
2014-02-25
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.38
二、每10股派0.22元(含税) |
|
|
2014-02-14
|
关于公司、实际控制人、股东、关联方、收购人承诺及履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-24
|
第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
|
|
亿城股份第六届董事会临时会议于2014年1月23日召开,审议通过了关于为子公司江苏亿城提供担保的议案 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-02-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-26
|
公司股票复牌的提示 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因亿城股份筹划重大事项,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称“亿城股份”,证券代码“000616”)自2013年11月29日开市起停牌。
2013年12月24日,公司第六届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案。
按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2013年12月26日开市起复牌 |
|
|
2013-12-26
|
(000616) 亿城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 19008450.00 28875.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 14851873.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 7519818.00
湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 7458750.00 9369.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 7445984.00 3750.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75000000.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 941517.00 9640225.40
申银万国证券股份有限公司永嘉双塔路证券营业部 6375.00 7500000.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 741078.00 6184172.00
光大证券股份有限公司象山丹城步北路证券营业部 3141398.00 5504250.00
|
|
|
2013-12-24
|
2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
亿城股份2013年第三次临时股东大会于2013年12月23日召开,审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于增补第六届董事会董事的议案 |
|
|
2013-12-20
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
|
|
亿城股份正在筹划重大事项。公司股票(证券简称“亿城股份”,证券代码“000616”)自2013年11月29日开市起停牌。
目前该重大事项正在进一步论证中。鉴于该事项存在不确定性,为防止由此而引起的公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票自2013年12月20日开市起继续停牌 |
|
|
2013-12-20
|
召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、现场会议时间：2013年12月23日10：00
网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2013年12月23日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月22日15：00-12月23日15：00。
2、会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于增补第六届董事会董事的议案 |
|
|
2013-12-19
|
变更股东大会召开时间 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
2013年12月6日,亿城股份第六届董事会临时会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于2013年12月23日下午14：00在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。12月7日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
由于公司经营管理需要,现将本次股东大会现场会议召开时间更改为：2013年12月23日上午10：00。
本次股东大会的其余事项均不变 |
|
|
2013-12-13
|
重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
亿城股份正在筹划重大事项。因相关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称“亿城股份”,证券代码“000616”)自2013年11月29日开市起停牌。
目前该重大事项正在进一步论证中。鉴于该事项存在不确定性,为防止由此而引起的公司股价异常波动,维护投资者利益,经申请,公司股票自2013年12月13日开市起继续停牌。公司将于2013年12月13日起的5个工作日内公告相关进展情况 |
|
|
2013-12-07
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于增补第六届董事会董事的议案
3.1 独立董事候选人：周宝成
3.2 独立董事候选人：郑春美
3.3 独立董事候选人：孙利军
3.4 董事候选人：戴美欧
3.5 董事候选人：王人风 |
|
|
2013-12-07
|
召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2013年12月19日
(三)会议召开时间
1、现场会议时间：2013年12月23日14：00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2013年12月23日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月22日15：00-12月23日15：00。
(四)现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
(六)审议事项：关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案、关于增补第六届董事会董事的议案 |
|
|
2013-12-07
|
召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于增补第六届董事会董事的议案
3.1 独立董事候选人：周宝成
3.2 独立董事候选人：郑春美
3.3 独立董事候选人：孙利军
3.4 董事候选人：戴美欧
3.5 董事候选人：王人风 |
|
| | | |
