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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-26
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挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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近日,亿城投资转让西海龙湖65%股权的工商过户变更手续办理完毕,并已收到全部股权转让款81930.71万元以及西海龙湖偿还的股东借款61633万元。至此,公司不再持有西海龙湖股权 |
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2014-06-24
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与上海丰树签署合作备忘录 |
深交所公告 |
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为进一步推动公司战略转型,2014年6月23日,亿城投资与上海丰树管理有限公司签署了《合作备忘录》,双方拟合作投资物流仓储项目,首期拟合作项目为海航集团有限公司内部物流仓库和用地。
本次签署合作备忘录旨在确立相关合作原则,对双方而言不具有法律约束力,也没有任何法律权利或义务。双方将就具体合作事宜进行深入磋商,并在达成具体合作方案后履行相关审批程序及签订相关正式协议 |
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2014-06-18
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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亿城投资原职工监事陈一微女士因工作变动原因申请辞去公司职工监事、监事会召集人职务。为保证监事会正常运作,根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司于2014年6月16日召开职工代表大会,民主选举曹盈女士为公司第六届监事会职工监事,任期到本届监事会届满 |
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2014-06-06
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第六届董事会临时会议决议 |
深交所公告 |
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亿城投资第六届董事会临时会议于2014年6月5日召开,审议通过关于发起设立基金管理公司的关联交易议案 |
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2014-06-06
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挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了推动公司实施战略转型,2014年3月31日,公司在北京产权交易所公开挂牌转让子公司北京西海龙湖置业有限公司65%股权。2014年4月8日,公司接到北交所通知,截至挂牌公告期满,西海龙湖65%股权征得符合条件的意向受让方一家,为北京大德盛世投资管理中心(有限合伙)。大德盛世的拟受让价格为挂牌底价81930.71万元。
本次挂牌转让前,西海龙湖的股权结构为：公司持股65%,深圳市汉方华瑞股权投资企业(有限合伙)持股35%。根据相关法律法规,汉方华瑞对本次转让的股权在同等条件下享有优先购买权。
公司按照相关法律法规的规定,就是否行使优先购买权征询了汉方华瑞的意见,汉方华瑞表示放弃优先购买权,因此大德盛世成为西海龙湖65%股权的最终受让方。
2014年6月4日,公司与大德盛世签订了《非国有产权交易合同》,公司以81930.71万元向大德盛世转让西海龙湖65%股权,双方就相关事宜进行了约定 |
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2014-05-27
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城投资2014年第二次临时股东大会于2014年5月26日召开,审议通过关于公司符合公司债券发行条件的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2014-05-24
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年5月26日10：00
网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年5月26日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月25日15：00-5月26日15：00。
审议事项：关于公司符合公司债券发行条件的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2014-05-22
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董事会公告 |
深交所公告 |
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2014年5月21日,亿城投资收到鹏元资信评估有限公司出具的《亿城投资集团股份有限公司2009年7.3亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。鹏元资信对公司2009年7.3亿元公司债券进行了跟踪分析与评估,确定公司主体长期信用等级维持为AA-,评级展望维持为稳定,本期7.3亿元公司债券的信用等级维持为AA- |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209红利发放日 ，2014-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209除权日 ，2014-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-12
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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亿城投资2013年度权益分派方案为：每10股派现金股利0.22元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月15日;除权除息日为：2014年5月16日 |
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2014-05-12
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2013年年度分红，10派0.22(含税)，税后10派0.209登记日 ，2014-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-08
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挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了推动公司实施战略转型,2014年3月31日,亿城投资全资子公司江苏亿城地产有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司苏州万城置地房地产开发有限公司100%股权,挂牌底价为经评估的苏州万城置地净资产值2,270.64万元。
2014年5月7日,公司接到北交所通知,截至挂牌信息发布期满,苏州万城置地100%股权挂牌转让项目未征得符合条件的意向受让方。
未来公司将根据战略转型和实际经营情况决定苏州万城置地的处置策略 |
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2014-04-28
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.4 |
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2014-04-28
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年5月22日
(三)会议召开时间
1、现场会议时间：2014年5月26日10：00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年5月26日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月25日15：00-5月26日15：00。
(四)现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城投资会议室
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
(六)审议事项：关于公司符合公司债券发行条件的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2014-04-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合公司债券发行条件的议案
议案2：关于公司发行公司债券的议案
（一）发行规模
（二）向公司股东配售的安排
（三）债券期限
（四）利率水平及确定方式
（五）承销方式
（六）募集资金用途
（七）发行方式与发行对象
（八）上市场所
（九）担保方式
（十）偿债保障措施
（十一）决议的有效期
议案3：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2014-04-11
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变更公司名称、证券简称及注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,公司完成了公司名称变更和注册地址变更的工商登记变更手续,并换领了新的企业法人营业执照。变更后,公司中文全称为亿城投资集团股份有限公司,英文全称为YELAND INVESTMENT GROUP CO.,LTD.,公司注册地址为大连市中山区长江路123号长江写字楼2129。
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券全称由原“亿城集团股份有限公司”变更为“亿城投资集团股份有限公司”;公司证券简称由原“亿城股份”变更为“亿城投资”;证券代码不变,仍为“000616”。公司于深圳证券交易所上市的公司债的债券简称“09亿城债”、上市代码“112013”保持不变。
自2014年4月11日起,公司将启用新的证券全称和简称 |
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2014-04-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿城股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元-1700万元,比上年同期下降80.91%-82.03% |
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2014-04-10
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挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年4月8日,亿城股份接到北交所通知,截至挂牌公告期满,公司在北交所挂牌的西海龙湖65%股权项目征得符合条件的意向受让方一家,为北京大德盛世投资管理中心(有限合伙)。大德盛世的拟受让价格为挂牌底价81930.71万元 |
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2014-04-08
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为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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因经营需要,2014年4月4日,亿城股份全资子公司亿城集团上海投资有限公司与安信信托投资股份有限公司签订了《人民币资金贷款合同》,安信信托通过设立信托计划的方式向上海亿城发放信托贷款100,000万元,期限两年,年利率11%。本次信托融资由上海亿城以其拥有的上海前滩项目土地使用权作为抵押,并由公司提供连带责任保证。
公司现存对外担保余额为111,851万元。此项担保生效后,公司累计对外担保余额为211,851万元,占公司2013年底经审计净资产的49.96%。公司及控股子公司不存在对公司体系以外的第三方的对外担保 |
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2014-04-01
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挂牌转让子公司苏州万城置地100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了推动公司实施战略转型,2014年3月31日,亿城股份全资子公司江苏亿城地产有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让其全资子公司苏州万城置地房地产开发有限公司100%股权。
本次挂牌价格为2270.64万元,最终转让价格以北京产权交易所投资者摘牌价确认。具体内容请查阅北京产权交易所公告 |
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2014-04-01
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挂牌转让子公司西海龙湖65%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为了推动公司实施战略转型,2014年3月31日,亿城股份在北京产权交易所公开挂牌转让子公司北京西海龙湖置业有限公司65%股权。
本次挂牌价格为81930.71万元,最终转让价格以北京产权交易所投资者摘牌价确认。具体内容请查阅北京产权交易所公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2014年第一次临时股东大会于2014年3月24日召开,审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于本次非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案等议案 |
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2014-03-22
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月24日14：00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月24日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15：00-3月24日15：00。
会议审议事项：关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于变更公司名称的议案、关于变更公司注册地址的议案等 |
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2014-03-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿城股份2013年度股东大会于2014年3月18日召开,审议通过公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年度财务决算报告、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案等议案 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月18日14：00
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月18日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日15：00-3月18日15：00。
审议事项：公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案等 |
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2014-03-14
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2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2014年3月13日,亿城股份董事会收到公司控股股东海航资本控股有限公司《关于增加亿城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》。
该函件的内容为：鉴于2014年3月13日召开的公司第六届董事会临时会议审议同意《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》,海航资本提议将《关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案》作为临时议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意将海航资本的本次临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外,公司董事会于2014年3月7日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更 |
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2014-03-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行价格和定价原则
（四）发行对象
（五）发行数量
（六）认购方式
（七）募集资金投向
（八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
（九）本次发行股票的限售期
（十）上市地点
（十一）本次非公开发行股票决议有效期
议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案
议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案
议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
议案10：关于变更公司名称的议案
议案11：关于变更公司注册地址的议案
议案12：关于修改《公司章程》的议案
议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
议案17：关于设立董事会提名委员会的议案 |
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2014-03-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2：关于本次非公开发行股票方案的议案
（一）发行股票的种类和面值
（二）发行方式和发行时间
（三）发行价格和定价原则
（四）发行对象
（五）发行数量
（六）认购方式
（七）募集资金投向
（八）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
（九）本次发行股票的限售期
（十）上市地点
（十一）本次非公开发行股票决议有效期
议案3：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
议案4：关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
议案5：关于提请股东大会非关联股东批准海航资本免于发出收购要约的议案
议案6：关于签订附条件生效的渤海信托增资扩股协议的关联交易议案
议案7：关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
议案8：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案9：关于制定公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
议案10：关于变更公司名称的议案
议案11：关于变更公司注册地址的议案
议案12：关于修改《公司章程》的议案
议案13：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
议案14：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
议案15：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
议案16：关于修改公司《募集资金管理办法》的议案
议案17：关于设立董事会提名委员会的议案
议案18：关于签订唐山项目一级开发投资合作协议之补充协议的议案 |
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2014-03-07
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
(二)会议召集人：公司董事会。
(三)现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室。
(四)股权登记日：2014年3月20日。
(五)会议召开时间
1、现场会议时间：2014年3月24日14：00;
2、网络投票时间：通过深交所交易系统投票的具体时间为2014年3月24日9：30-11：30和13：00-15：00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15：00-3月24日15：00。
(六)会议审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司与海航资本签订附条件生效的股份认购协议的关联交易议案、关于变更公司名称的议案、关于修改《公司章程》的议案等 |
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