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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-06
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-23 |
召开股东大会 |
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| 《公司章程》修正案 |
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2006-06-06
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-06-29 |
召开股东大会 |
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| 审议《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-06
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召开二○○六年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人： 公司董事会
2、会议召开时间：2006年6月23日10:00，会期半天
3、会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议审议事项：《公司章程》修正案 |
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2006-06-06
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、亿城集团股份有限公司全体非流通股股东按其持股比例向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付1股公司股份，共支付13,158,461股公司股份。
2、亿城股份以现有流通股份131,584,612股为基数，以截至2005年12月31日经审计的资本公积金，向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增27,632,769股，即每持有10股流通股份的流通股股东可获得2.1股的转增股份，相当于流通股股东每持有10股获送1.03股的对价股份。亿城股份非流通股股东通过实施以上对价安排获得其所持现有非流通股份的上市流通权。
二、追送对价安排在本次股权分置改革实施后，如果公司2006、2007年经营业绩无法达到设定目标，北京乾通将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）。（一）追送对价安排的触发条件：
1、根据公司2006年和2007年经审计年度财务报告，如果公司2006年度、2007年度净利润合计数未达到28,400万元；或
2、公司2006年度或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。（二）追送对价安排的数量:追送对价股份共计13,158,461股（如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整），追送对价股份的比例将根据追送对价安排股权登记日在册的无限售条件流通股股数确定，公司将及时履行信息披露义务。（三）追送对价安排的时间： 本承诺人将在触发追送对价安排年度年报经股东大会审议通过后的10个交易日内，按照交易所及登记公司规定的相关程序申请实施追送对价安排。（四）追送对价安排的对象： 追送对价安排股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期由公司董事会确定并公告。 （五）追送对价股份承诺的履约安排： 在本次改革方案实施后，本承诺人所持股份总数将减至77,043,198股，其中40,843,198股不存在冻结、质押或者权属争议，完全有能力履行追送对价安排的承诺。同时在履约期间，本承诺人将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持非流通股份中用于履行追送承诺的13,158,461股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行临时保管，从技术上履行上述承诺义务。
三、非流通股股东的承诺事项
1、承诺人将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
2、作为公司的控股股东，北京乾通作出了追送对价安排承诺：见上述"二、追送对价安排"。
四、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年6月20日。
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年6月29日。
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年6月27日、6月28日、6月29日。
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会已申请股票自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月14日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将于2006年6月13日之前（含本日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年6月13日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-06-06
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举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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亿城股份将于2006年6月9日举办股权分置改革网上路演活动，具体安排如下：
一、路演时间：2006年6月9日（周五）上午9：30 至11：30
二、路演网站：全景网（www.p5w.net）
三、出席人员：亿城集团股份有限公司董事长、总经理、常务副总经理、财务总监、董事会秘书、保荐机构代表等 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-14 ，2006-06-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-05
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，持有亿城股份非流通股股份三分之二以上的非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月5日起停牌；
2、公司将于2006年6月6日披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告，取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票将于下一交易日复牌 |
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2006-06-03
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2005年度利润分配方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿城股份2005年度利润分配方案为：每10股派发现金红利0.30元(含税)。本次利润分配的股权登记日为2006年6月7日，除息日为2006年6月8日，股息到帐日为2006年6月8日 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-03
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-29
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二ＯＯ五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿城股份二ＯＯ五年年度股东大会于2006年4月28日召开，通过如下议案：
（一）公司2005年度报告及报告摘要；
（二）董事会工作报告；
（三）监事会工作报告；
（四）公司2005年度财务决算报告；
（五）公司2005年度利润分配方案；
（六）关于续聘公司年度审计机构的议案；
（七）关于北京亿城向外经贸信托贷款的议案。
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2006-04-20
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[20062预亏](000616) 亿城股份：二OO六年半年度业绩预告
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二OO六年半年度业绩预告
亿城股份预计2006年半年度将出现亏损，亏损总额约在人民币1000万元左右。
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.03
2、每股净资产（元）: 2.41
3、净资产收益率（％）: -1.05
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2005年度利润分配方案
6、关于续聘公司年度审计机构的议案
7、关于北京亿城向外经贸信托贷款的议案
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 4.67
二、每10股派0.3元（含税） |
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2006-03-11
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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亿城股份2006年第一次临时股东大会于2006年3月10日召开，通过如下议案：
一、《公司章程》修正案；
二、关于公司董事会换届的议案；
三、关于公司监事会换届的议案 |
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2006-03-11
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总经理由“李强”变为“鄂俊宇” ，2006-03-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-16
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第三届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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亿城股份第三届董事会于2006年2月15日召开会议，会议审议并一致通过关于北京亿城向外经贸信托贷款的议案。公司子公司北京亿城房地产开发有限公司为补充流动资金，拟以亿城天筑项目土地使用权为抵押保证，向中国对外经济贸易信托投资有限公司申请人民币流动资金贷款，贷款额度不超过5000万元，期限不超过两年。公司为北京亿城该笔贷款提供连带责任担保 |
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2006-02-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司章程》修正案
2、关于公司董事会换届的议案；
3、关于公司监事会换届的议案
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2006-02-06
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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亿城股份第三届董事会第三十二次会议于2006年1月25日召开，会议审议并一致通过如下决议：
一、关于公司董事会换届的议案
二、《公司章程》修正案
三、公司决定于2006年3月10日召开2006年第一次临时股东大会，审议《公司章程》修正案等议案 |
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2006-01-21
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获得大额银行综合授信 |
深交所公告，借款 |
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亿城股份第三届董事会于2006年1月20日召开临时会议，会议通过了关于与中国农业银行全面合作的议案。公司与中国农业银行签署《银企合作框架协议》。根据协议约定，农行向公司提供总额为人民币10亿元的综合授信额度，以及人民币20亿元的住房按揭意向性额度 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-29 |
拟披露年报 |
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2005-11-26
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2005年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让 |
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亿城股份2005年第三次临时股东大会于2005年11月25日召开，会议审议通过了关于参与苏州工业园区居住用地使用权拍卖的议案 |
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2005-11-10
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国家股股份转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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亿城股份于2005年7月21日发布了《关于国家股股份转让的提示性公告》，披露了公司第三大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会拟将所持有的公司国家股股份16,195,028股（占公司总股本的5.71%）全部转让给天津百年投资有限公司的情况。日前公司获知，交易双方签订的《股权转让协议》已经国务院国有资产监督管理委员会文件批准，该《协议》正式生效。在向国务院国资委报批的过程中，大连市国资委与天津百年投资有限公司对转让价款进行了调整：调整后转让价款为3903万元，每股转让价格为2.41元。本次股权转让的股权过户及工商变更手续尚未办理完毕。股权转让价款将在此宗股权完成股份转让过户及股份性质变更手续后支付 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 2.25 |
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2005-10-25
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[20054预减](000616) 亿城股份：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
亿城股份预计2005年度将实现盈利，业绩同比下降幅度在50%以上 |
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2005-10-25
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于参与苏州工业园区居住用地使用权拍卖的议案 |
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2005-10-20
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关于增加土地储备的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据亿城股份第三届董事会临时会议授权，公司于2005年10月18日以人民币4亿元通过公开拍卖的方式竞得位于苏州工业园区的苏园土拍（2005）06号、07号、08号三宗居住用地。三宗地块占地面积合计为172,811.58平方米，预计总规划建筑面积约34.6万平方米。此事项需提交公司股东大会审议 |
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