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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-12
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第四届董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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G 亿 城第四届董事会临时会议于2006年9月11日召开，会议审议并通过了关于编制2006年度、2007年度盈利预测报告的议案。本盈利预测预计：公司2006年度将实现主营业务收入177,231.51万元，投资收益705.15万元，净利润14,156.87万元；公司2007年度将实现主营业务收入157,793.45万元，投资收益12,674.35万元，净利润32,337.13万元 |
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2006-08-25
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召开2006年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）议案二：关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案；
事项1、本次非公开发行A股股票的类型和面值
事项2、本次非公开发行A股股票的数量
事项3、发行方式
事项4、向原股东配售安排
事项5、发行价格
事项6、募集资金用途
事项7、关于本次发行决议的有效期
（3）议案三：关于收购建国门项目公司部分股权及后续投资安排的议案；
（4）议案四：关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（5）议案五：董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（6）议案六：关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（7）议案七：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
（8）议案八：《公司章程》修正案。
事项1、修改《公司章程》第六条
事项2、修改《公司章程》第十九条
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2006-08-25
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召开2006年第六次临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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一、召开会议基本情况1.召开时间：现场会议召开时间为：2006年9月12日14:00；网络投票时间为：2006年9月11日－2006年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月12日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月11日15:00至2006 年9月12日15:00期间的任意时间。2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层3.召集人：公司董事会4.召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案；
3、关于收购建国门项目公司部分股权及后续投资安排的议案；
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
5、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
6、关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
8、《公司章程》修正案。
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2006-08-22
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) -0.73 |
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2006-08-15
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二ＯＯ六年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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G 亿 城二ＯＯ六年第五次临时股东大会于2006年8月14日召开，审议通过如下议案：（一）关于合作开发晨枫家园及提供融资担保的议案；（二）关于万城置地向农行申请贰亿元两年期贷款的议案 |
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2006-08-08
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二ＯＯ六年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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G 亿 城二ＯＯ六年第四次临时股东大会于2006年8月5日召开，会议审议通过了关于万城置地申请19500万元一年期委托贷款的议案 |
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2006-08-07
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-07-28
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召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于合作开发晨枫家园及提供融资担保的议案
2、关于万城置地向农行申请贰亿元两年期贷款的议案
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2006-07-28
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召开2006年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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一、召开会议基本情况会议召集人：公司董事会会议召开时间：2006年8月14日10:00，会期半天会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室会议召开方式：现场会议
二、会议审议事项
1、关于合作开发晨枫家园及提供融资担保的议案；
2、关于万城置地向农行申请贰亿元两年期贷款的议案 |
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2006-07-21
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关于召开二○○六年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2006年8月5日10:00，会期半天
3、会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议审议事项：关于万城置地申请19500万元一年期委托贷款的议案 |
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2006-07-21
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于万城置地申请19500万元一年期委托贷款的议案
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2006-07-18
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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亿城股份股权分置改革方案已经实施完毕，自2006年7月18日起公司股票恢复交易，同时，公司股票简称由“亿城股份”变更为“G 亿 城”，公司股票代码“000616”不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
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2006-07-14
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，G分配转增股上市日 ，2006-07-18 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-07-14
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，G分配转增股到账日 ，2006-07-18 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-07-14
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，G分配股权登记日 ，2006-07-17 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-07-14
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证券简称由“亿城股份”变为“G亿城” ，2006-07-18 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-14
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价股权登记日 ，2006-07-17 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-14
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价送股到账日 ，2006-07-18 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-14
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对价方案：对流通股东10送1.3股，G对价送股上市日 ，2006-07-18 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-14
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得1.3股对价股份和2.1股定向转增股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份和定向转增股份不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年7月17日。
4、2006年7月18日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5、方案实施完毕，公司股票将于2006年7月18日恢复交易，对价股份和定向转增股份上市流通，公司股份简称改为“G 亿 城”，股份代码“000616”保持不变。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
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2006-07-14
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对价方案：对全体股东10转增2.1股，除权日 ，2006-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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亿城股份2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议现场会议于2006年6月29日召开，通过了《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-27
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临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，亿城股份现发布关于召开2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为2006年6月29日14:00时；网络投票时间为2006年6月27日－29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月27日至2006年6月29日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月27日9:30至2006年6月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
3、会议方式本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：审议《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-24
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近期融资情况 |
深交所公告，股权转让,投资项目 |
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一、近期亿城股份取得的银行贷款情况（一）子公司北京万城置地房地产开发有限公司以万城华府三期的部分国有土地使用权及在建工程为抵押，向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请二年期房地产开发贷款2亿元。（二）子公司北京亿城房地产开发有限公司以亿城天筑项目的国有土地使用权及在建工程为抵押，向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请二年期房地产开发贷款2亿元。
二、为顺利开发苏州工业园住宅项目，公司拟与苏州信托投资有限公司合作，为控股子公司江苏亿城地产有限公司提供融资安排。为此，公司拟与苏州信托、子公司北京亿城房地产开发有限公司签订《江苏亿城地产有限公司增资协议》，与苏州信托签订远期《股权转让协议》，约定：江苏亿城地产有限公司按现有注册资本1：1的价格比例增资人民币8000万元。其中，北京亿城认购江苏亿城新增注册资本500万元；苏州信托发行总规模为7,500万元的集合资金信托计划，以募集信托资金认购江苏亿城新增注册资本7,500万元。自苏州信托出资日起满12个月时，或自苏州信托出资日起满6个月后并经苏州信托书面同意，公司按苏州信托原始出资额加上9%/年的溢价受让苏州信托持有的全部江苏亿城出资 |
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2006-06-24
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二ＯＯ六年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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亿城股份二ＯＯ六年第二次临时股东大会于2006年6月23日召开，通过《公司章程》修正案 |
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2006-06-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-21,恢复交易日：2006-07-18 ，2006-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-21
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2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，亿城股份现发布2006年第三次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
1、会议召开时间现场会议召开时间为2006年6月29日14:00时；网络投票时间为2006年6月27日－29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月27日至2006年6月29日每个交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月27日9:30至2006年6月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年6月20日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
4、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：审议《亿城集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-21,恢复交易日：2006-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-13
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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自亿城股份董事会于2006年6月6日披露了股权分置改革方案后，在公司董事会和联合保荐的协助下，公司非流通股股东通过多种方式广泛征求流通股股东的意见。根据与流通股股东沟通协商的结果，经非流通股股东提议对亿城股份本次股权分置改革方案的部分内容进行了调整，具体调整情况如下：（一）关于对价安排的调整现调整为：
"1、亿城集团股份有限公司（以下简称"亿城股份"或"公司"）全体非流通股股东按其持股比例向股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股支付1.3股公司股份，共支付17,106,000股公司股份。
2、亿城股份以现有流通股份131,584,612股为基数，以截至2005年12月31日经审计的资本公积金，向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增27,632,769股，即每持有10股流通股份的流通股股东可获得2.1股的转增股份，相当于流通股股东每持有10股获送1.03股的对价股份。"（二）关于特别承诺事项的调整针对本次方案的调整，在追送对价安排的特别承诺的其他条款不变的情况下，控股股东北京乾通对追送对价安排的触发条件进行了调整，调整情况如下：调整后，追送对价安排的触发条件为
"1、根据公司2006年和2007年经审计年度财务报告，如果公司2006年度、2007年度净利润合计数未达到34,100万元；或
2、公司2006 年度或2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见。"此外，由于本次方案调整涉及提高股份对价，天津汇邦所持部分股份被质押无法全部支付其按比例应承担的对价安排，经与天津百年友好协商，天津百年同意代为垫付部分对价，并做出以下承诺：在完成股权过户后，将为天津汇邦垫付其应承担的对价安排的差额部分。但天津汇邦在办理其持有的非流通股股份上市流通时，必须先向天津百年偿还垫付股份并经天津百年同意后，由亿城股份向证券交易所提出该等股份的上市流通申请 |
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2006-06-06
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-06-23 |
召开股东大会 |
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| 《公司章程》修正案 |
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