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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-04
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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亿城股份2006年度股东大会于2007年4月3日召开，通过如下议案：
（一）公司2006年度报告及报告摘要；
（二）公司董事会工作报告；
（三）公司监事会工作报告；
（四）公司2006年度独立董事述职报告；
（五）公司2006年度财务决算报告；
（六）公司2006年度利润分配方案；
（七）关于续聘公司年度审计机构的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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4月5日召开2007年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2007年4月5日14:00；
网络投票时间为：2007年4月4日－2007年4月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月4日15:00至2007年4月5日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议审议事项：关于公司增发新股方案有关事项的议案等。
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2007-03-21
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定于4月5日召开2007年第三次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：
现场会议召开时间为：2007年4月5日14:00；
网络投票时间为：2007年4月4日－2007年4月5日。
其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月4日15:00至2007年4月5日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议审议事项：关于公司增发新股方案有关事项的议案等。
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2007-03-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于公司符合增发新股条件的议案
二 关于公司增发新股方案有关事项的议案
事项1、发行股票种类和面值
事项2、本次增发新股的数量
事项3、发行对象
事项4、定价方式
事项5、发行方式
事项6、募集资金用途及数额
事项7、本次增发新股决议的有效期
三 关于本次增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
四 董事会关于前次募集资金使用情况的说明
五 关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案
六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案
七 关于增补第四届董事会成员的议案 |
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2007-03-13
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.64
3、净资产收益率(%) 17.38
二、每10股送1股，派0.11元（含税）
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年度报告及报告摘要
2、公司董事会工作报告
3、公司监事会工作报告
4、公司2006年度独立董事述职报告
5、公司2006年度财务决算报告
6、公司2006年度利润分配方案
7、关于续聘公司年度审计机构的议案
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2007-03-09
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-31
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2007-02-28
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股东大会通过了合作开发CBD核心区项目的议案 |
深交所公告，投资项目 |
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亿城股份二ＯＯ七年第二次临时股东大会于2007年2月27日召开，通过了关于合作开发CBD核心区项目的议案。
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2007-02-10
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临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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亿城股份第四届董事会于2007年2月9日召开会议，通过关于与中国工商银行北京市分行进行战略合作的议案。根据协议约定，工行北京分行向公司提供10亿元人民币的年度授信额度。
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2007-02-07
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于合作开发CBD核心区项目的议案 |
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2007-02-07
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定于2月27日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年2月27日10:00，会期半天
会议召开地点：公司会议室
会议召开方式：现场会议
会议审议事项：关于合作开发CBD核心区项目的议案。
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2007-01-26
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2006年度非公开发行股票申请未获核准，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]17号文件，亿城股份2006年非公开发行股票申请未能获得核准。
公司将按照有关规定，尽快再次向中国证监会提出发行申请。
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2007-01-23
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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亿城股份第三大股东天津百年投资有限公司于2007年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记，将其持有的公司股份19,172,391股（占公司总股本的6.16%）全部质押给中信信托投资有限责任公司，期限至质权人同意申请解冻止。
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2007-01-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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亿城股份于2007年1月17日-19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司目前经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。经过公司调查核实及与主要股东沟通，公司前期批露的信息不存在需要更正、补充之处，与公司有关的情况也不存在已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予披露而未披露的事项或信息，不存在违反信息公平披露的情形。
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2007-01-18
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，国家税务总局发布了《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发[2006]187号），在沿用税法规定的基础上，进一步明确了房地产开发企业土地增值税的适用范围和缴纳办法，同时规定，各地税务机关可依据本通知并结合当地实际情况制定具体清算管理办法。
亿城股份下属各房地产公司均已按照开发项目情况预缴了土地增值税，符合当地税务机关的相关规定。本通知的实施对公司的具体影响，需待各地税务机关的具体清算办法出台后方可确定。
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2007-01-09
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二ＯＯ七年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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亿城股份二ＯＯ七年第一次临时股东大会于2007年1月6日召开，通过了如下议案：
（一）关于亿城山水申请2亿元一年期流动资金贷款的议案；
（二）《公司章程》修正案。
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2007-01-08
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因未刊登股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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董事辞职
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深交所公告，高管变动 |
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| 董事辞职
亿城股份董事李强先生于日前向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。李强先生的辞职符合有关规定，自辞职报告送达董事会时生效。
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2006-12-22
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于亿城山水申请2亿元一年期流动资金贷款的议案；
2、《公司章程》修正案。
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2006-12-22
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定于2007年1月6日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，借款,日期变动 |
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会议召集人：公司董事会会议召开时间：2007年1月6日10：00，会期半天会议召开地点：北京市海滨区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层亿城股份会议室会议召开方式：现场会议会议审议事项：
1、关于亿城山水申请2亿元一年期流动资金贷款的议案。
2、《公司章程》修正案 |
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2006-12-14
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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亿城股份第四届董事会临时会议于2006年12月13日召开，一致通过了如下决议：
一、《公司章程》修正案。
二、关于增持深圳道勤出资的议案。公司以人民币2400万元的总价款收购北京辉远房地产经纪有限公司持有的深圳市道勤投资有限公司10%出资，收购完成后，深圳道勤成为公司全资子公司 |
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2006-11-25
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第四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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亿城股份第四届董事会于2006年11月24日召开临时会议，通过了如下议案：
一、通过了关于取得四亿元债权性投资的议案。控股子公司北京亿城山水房地产开发有限公司与北京万柳置业集团有限公司签订《债权投资合同》，取得万柳集团人民币四亿元的债权性投资，用于西北旺项目的开发建设。本项债权性投资为阶段性投资，期限为半年。具体资金投入方式由亿城山水与万柳集团根据实际情况确定。
二、通过了关于确认收购建国门项目部分权益有关情况的议案 |
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2006-10-28
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[20064预增](000616) 亿城股份：2006年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
亿城股份预计2006年度业绩同比大幅上升约350%左右 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 13.13 |
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2006-10-21
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[20063预增](000616) 亿城股份：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
经亿城股份财务部初步核算，预计2006年7-9月公司可实现净利润10500万元左右，将扭转2006年度中期的亏损局面；预计公司2006年1-9月累计可实现净利润10000万元左右，与2005年同期相比增幅约600% |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G亿城”变为“亿城股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-14
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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G 亿 城第一大股东北京乾通投资有限公司于2005年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记，将其持有的公司股份中的3620万股质押给华夏银行股份有限公司昆明高新支行。现经质权人同意，已于2006年9月8日解冻。
因申请银行贷款，同日北京乾通投资有限公司重新办理了质押登记，将其所持公司股份中的6160万股分两笔（分别为3620万股、2540万股）质押给华夏银行股份有限公司昆明高新支行，期限至质权人同意申请解冻止。
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2006-09-13
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二OO六年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G 亿 城二OO六年第六次临时股东大会于2006年9月12日召开，通过了如下议案：（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（三）关于收购建国门项目公司部分股权及后续投资安排的议案；
（四）关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（五）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（六）关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案；
（七）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（八）《公司章程》修正案 |
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2006-09-12
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第四届董事会临时会议决议公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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G 亿 城第四届董事会临时会议于2006年9月11日召开，会议审议并通过了关于编制2006年度、2007年度盈利预测报告的议案。本盈利预测预计：公司2006年度将实现主营业务收入177,231.51万元，投资收益705.15万元，净利润14,156.87万元；公司2007年度将实现主营业务收入157,793.45万元，投资收益12,674.35万元，净利润32,337.13万元 |
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