| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-10
|
10月25日召开2007年第六次临时股东大会 |
深交所公告，借款 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2007年10月25日10:00，会期半天
3、会议召开地点：亿城股份会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2007年10月22日
6、会议审议事项：关于亿城山水申请两年期25000万元房地产开发贷款的议案。
|
|
|
2007-10-08
|
公开增发A股方案获证监会发审委审核有条件通过，停牌一小时 |
深交所公告 |
|
|
2007年9月29日，亿城股份公开增发A股股票方案获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面通知后另行公告。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-18
|
董事会通过公司治理整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
亿城股份第四届董事会临时会议于2007年9月17日召开，通过了公司治理整改报告。
|
|
|
2007-09-01
|
董事会决定成立华府会管理公司及同意子公司申请贷款 |
深交所公告，高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
|
|
亿城股份第四届董事会临时会议于2007年8月31日召开，通过了如下议案：
一、决定成立专门的“华府会”管理公司，注册资本100万元。
二、同意子公司北京万城置地房地产开发有限公司申请10年期经营性物业贷款10000万元整。本次贷款的抵押物为万城华府项目一期会所及二期会所等房产。
三、同意子公司北京万城置地房地产开发有限公司申请一年期房地产开发贷款人民币8000万元，抵押物为万城华府一期和二期部分房产。
四、周海冰申请辞去公司董事职务。
|
|
|
2007-08-15
|
临时股东大会通过解除建国门项目有关协议等议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
|
亿城股份2007年第五次临时股东大会于8月14日召开，通过如下议案：
（一）关于解除建国门项目有关协议的议案；
（二）关于亿城山水申请两年期房地产开发贷款6000万元的议案；
（三）关于调整为江苏亿城提供信用担保的部分事项的议案；
（四）《公司章程》修正案。
|
|
|
2007-08-11
|
第一大股东6776万股股份解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
现经质权人同意，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年8月10日解除对亿城股份第一大股东北京乾通科技实业有限公司所持公司股份6776万股的质押冻结。
|
|
|
2007-08-08
|
第二大股东所持公司27,662,483股股份被质押 |
深交所公告，质押 |
|
|
亿城股份第二大股东洋浦高盛汇邦投资有限公司于2007年8月7日办理了质押登记，将其持有的公司股份中的27,662,483股质押给中国对外经济贸易信托投资有限公司，期限至质权人同意申请解冻止。
|
|
|
2007-08-01
|
8月6日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
|
|
亿城股份将于2007年8月6日（周一）下午3:00-5:00 举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流。交流网址为http://irm.p5w.net/000616/，欢迎参与。
|
|
|
2007-08-01
|
第二大股东工商登记事项变更 |
深交所公告，其它 |
|
|
亿城股份于近日接到第二大股东通知，其部分工商登记事项发生变更，主要变更事项为：
名称变更为“洋浦高盛汇邦投资有限公司”；
注册号变更为“4603002103445”；
注册地址变更为“海南洋浦新英湾区盐田18号”；
经营范围变更为“对房地产投资咨询；对教育投资；水资源开发，高新技术开发，电子产业、民用通讯器材开发，海洋资源项目投资开发及相关技术咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）”。
相关的工商变更登记手续已经完成。
本次工商变更不涉及公司实际控制人的变化。
|
|
|
2007-07-28
|
召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于解除建国门项目有关协议的议案；
2、关于亿城山水申请两年期房地产开发贷款6000万元的议案；
3、关于调整为江苏亿城提供信用担保的部分事项的议案；
4、《公司章程》修正案 |
|
|
2007-07-28
|
2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 11.43
二、不分配不转增
|
|
|
2007-07-23
|
拟披露中报 ，2007-07-27 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 2007-08-07 |
|
|
2007-07-13
|
解除股份限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份可申请上市流通数量为3421.5万股，由于天津百年投资有限公司所持股份已全部冻结，天津百年暂无法申请解除其所持股份的限售条件。
因此，本次实际可上市流通的限售股份为天津市汇邦商贸有限公司所持公司股份中的17,107,517股，占公司股份总数的5%。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年7月18日。
|
|
|
2007-07-04
|
第二大股东所持公司的44,770,000股解冻 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2007年7月2日，亿城股份第二大股东天津汇邦商贸有限公司已偿清华夏银行股份有限公司昆明高新支行的贷款，现经质权人同意，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年7月3日解除对天津汇邦商贸有限公司所持公司股份44,770,000股的冻结。
|
|
|
2007-06-30
|
[20072预增](000616) 亿城股份：2007年中期业绩同比预增约2100%-2400% |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年中期业绩同比预增约2100%-2400%
亿城股份预计2007年中期可实现净利润1亿元左右，每股收益0.30元左右，同比增幅约2100%-2400%。
业绩大幅增长原因：公司主要利润来源万城华府二、三期均在2006年下半年竣工，导致2006年中期出现阶段性亏损。2007年上半年，万城华府二、三期继续结转收入。
|
|
|
2007-06-27
|
董事会通过按约受让江苏亿城股权的议案 |
深交所公告，担保(或解除) ,股权转让 |
|
|
亿城股份第四届董事会临时会议于2007年6月25日召开，通过了如下议案：
一、《公司治理自查报告及整改计划》；
二、制订公司《内部控制大纲（试行）》；
三、修订公司部分管理制度；
四、亿城地产申请10年期经营性物业贷款1亿元的议案；
五、亿城山水申请两年期房地产开发贷款6000万元的议案；
六、调整为江苏亿城提供信用担保的部分事项；
七、按约受让江苏亿城股权的议案；
八、《公司章程》修正案。
上述第五、六、八项议案尚需提交股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
|
|
|
2007-05-12
|
股东大会同意调整独立董事津贴及为江苏亿城2亿元贷款提供信用担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
亿城股份二ＯＯ七年第四次临时股东大会于2007年5月11日召开，通过如下议案：
（一）关于调整独立董事津贴的议案；
（二）关于为江苏亿城2亿元贷款提供信用担保的议案。
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0红利发放日 ，2007-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度分红，10派0.11(含税)，税后10派0除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-11
|
2006年度利润分配方案实施，每10股送1股派0.11元，停牌一天 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
亿城股份2006年度利润分配方案为：每10股送红股1股，派发现金红利0.11元（含税）。
股权登记日为2007年5月16日，除权除息日为2007年5月17日，红股与现金红利到账日为2007年5月17日。
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度送股，10送1登记日 ，2007-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度送股，10送1送股上市日 ，2007-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-05-11
|
2006年年度送股，10送1除权日 ，2007-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-25
|
召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于调整独立董事津贴的议案
2、关于为江苏亿城2亿元贷款提供信用担保的议案 |
|
|
2007-04-25
|
2007年一季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.8
3、净资产收益率(%) 5.45
|
|
|
2007-04-14
|
董事会通过调整子公司四亿元债权性投资的议案 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
亿城股份第四届董事会临时会议于2007年4月13日召开，通过了关于调整子公司北京亿城山水房地产开发有限公司的四亿元债权性投资的议案。
同意亿城山水与北京万柳置业集团有限公司就此项债权性投资签订补充协议，做出以下调整：
1、将投资期限由半年延长至9个月。
2、万柳集团的投资收益按西山华府项目的年均投资回报率（税前）确定，但万柳集团的收益率最高不超过年收益率9%。万柳集团的收益按其实际投资金额及期限计算。
|
|
|
2007-04-06
|
第一大股东名称及注册地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
亿城股份于近日接到第一大股东通知，其部分工商登记事项发生变更，具体内容为：
名称变更为“北京乾通科技实业有限公司”；
注册地址变更为“北京市海淀区长春桥路11号万柳亿诚大厦2号楼18层”；
注册号变更为“110000000974800”。
相关的工商变更登记手续已经完成。
除上述事项外，包括股权结构在内的北京乾通其他情况均未发生变化，故本次工商变更不涉及公司实际控制人的变化。
|
|
|
2007-04-06
|
股东大会通过增发新股方案 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
|
|
亿城股份二00七年第三次临时股东大会于2007年4月5日召开，通过了如下议案：
（一）《关于公司符合增发新股条件的议案》；
（二）关于公司增发新股方案有关事项的议案；
（三）关于本次增发A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（四）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（五）关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股股票相关事宜的议案；
（七）关于增补第四届董事会成员的议案。
|
|
|
2007-04-04
|
2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
亿城股份2006年度股东大会于2007年4月3日召开，通过如下议案：
（一）公司2006年度报告及报告摘要；
（二）公司董事会工作报告；
（三）公司监事会工作报告；
（四）公司2006年度独立董事述职报告；
（五）公司2006年度财务决算报告；
（六）公司2006年度利润分配方案；
（七）关于续聘公司年度审计机构的议案。
|
|
| | | |
