| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-24
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改选职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第十一届职代会第三十九次团长联席会于2003年6月20日召
开，一致同意推荐霍德更为公司第三届监事会监事（职工代表），任
期与本届监事会相同。
原监事何青山辞去监事（职工代表）职务 |
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2004-04-10
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[20041预增](000617) 石油济柴：2004年第一季度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
经初步估算，预计公司第一季度的净利润比去年同期增长150%
以上。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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公司搬迁补偿的议案获股东大会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年3月30日召开。通过了
如下事项：
1、审议通过了公司《关于公司搬迁补偿的议案》。
2、审议通过了公司《搬迁补偿补充协议》 |
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 19.70
二、不分配，不转增 |
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 8.02 |
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2004-06-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司第三届董事会2004年第四次会议于2004年5月20日在北京召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事长列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王涛先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举董事长及提名董事候选人的议案》。
1、根据中国石油天然气集团公司中油党字[2003]62号、中油任字[2003]480号文件，王涛任中国石油物资装备（集团）总公司总经理（法人代表）、党委副书记，史习盐任中国石油物资装备（集团）总公司党委书记、副总经理。由于中国石油物资装备（集团）总公司为石油济柴的实际控制人，王涛不再继续担任本公司董事长，会议选举马广悦为本公司新任董事长。
2、由于上述工作和职务的变动，王涛、史习盐分别书面提出辞去公司董事职务，本次会议提名张冠军、姜小兴为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
二、审议通过了公司《募集资金管理及使用制度》。
三、决定于2004年6月25日上午8:30在公司本部四楼会议室召开公司2003年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。
（一）会议审议事项
1、审议公司《2003年度董事会报告》;
2、审议公司《2003年度监事会报告》;
3、审议公司《2003年度财务报告》；
4、审议公司《2003年度利润分配预案》；
5、审议公司《2003年年度报告和摘要》；
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于提名董事候选人的议案》。
关于上述1-6项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2004年3月25日《证券时报》、《中国证券报》上。
（二）会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2004年6月10日下午交易日结算后，在深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（三）会议登记办法
1、符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议。
2、股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年6月21日至22日全天。
（四）会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
会议联系人：余良刚、张英辰
电话：0531-2965971-3353或010-62096952
传真：0531-2961241
地址：济南市文化西路14号
邮编：250063
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2004年 月 日
济南柴油机股份有限公司董事会
2004年5月20日
附件：石油济柴第三届董事会董事候选人名单和简历
张冠军，男，汉族，安徽砀山人，1957年9月出生，1975年12月加入中国共产党，1982年9月安徽工学院热处理专业毕业后参加工作，大学文化。历任宝鸡石油机械厂助理工程师、工程师、分厂副厂长、厂长；工厂副总工程师、副厂长、厂长兼党委副书记、厂长兼党委书记；宝鸡石油机械有限责任公司总经理兼党委副书记。现为中国石油物资装备（集团）总公司副总经理，教授级高级工程师。
姜小兴，男，汉族，山东乳山人，1952年11月出生，1985年7月加入中国共产党，1970年7月参加工作，2003年9月天津财经学院企业管理专业研究生结业。历任济南柴油机厂助理工程师、工程师、车间副主任、主任、科长、处长、厂长助理；济南柴油机股份有限公司副总经理。现为济南柴油机股份有限公司总经理，高级工程师。
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2004-08-13
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 2.70
3、净资产收益率(%) 17.31
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1996-09-24
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1996.09.24是石油济柴(000617)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:2500万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-09-26
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1996.09.26是石油济柴(000617)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.18: 发行总量:2500万股,发行后总股本:8000万股) |
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1996-10-22
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1996.10.22是石油济柴(000617)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.18: 发行总量:2500万股,发行后总股本:8000万股) |
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2004-09-17
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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石油济柴2004年第二次临时股东大会于2004年9月16日召开，会议
审议通过了2004年中期利润分配预案、公积金转增股本预案：每10股送
红股2股派发现金红利0.50元（含税）转增4股。
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2004-09-18
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分红派息及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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一、石油济柴2004年中期分红派息、公积金转增股本方案为：每10
股送2股红股、派0.5元人民币现金（含税），转增4股。
二、股权登记日为：2004年9月24日，除权除息日：2004年9月27日。
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2004-08-18
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、公司2003年度分红派息方案为：每10股派1.00元人民币现金
（含税）；
2、股权登记日为：2004年8月23日，除息日：2004年8月24日。
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2004-02-19
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召开临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会2004年第一次会议于2004年2月18日召开，通
过如下决议：
1、审议通过了《关于公司搬迁补偿的议案》及相关《搬迁补偿
补充协议》（草案）；
2、决定于2004年3月30日召开公司2004年第一次临时股东大会 |
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1830
2、每股净资产(元) 2.0503
3、净资产收益率(%) 8.96
二、不分配，不转增。
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2003-09-11
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借款事项及公司搬迁 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司2002年度股东大会于2003年9月10日召开，通过了如下事项：
1、2002年度董监事会报告、2002年度财务报告、2002年度利润
分配预案、2002年年度报告和摘要、股东大会议事规则、董监事会议
事规则、独立董事工作细则。
2、设立董事会专门委员会及工作细则。
3、采购黑色铸件和借款。
4、公司搬迁和搬迁补偿协议 |
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2003-09-10
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召开2002年度股东大会，上午8:30，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2003年第五次会议于2003年8 月6日在北京召开。会议应到董事5人，实到4人，董事长王涛因公不能出席，书面委托董事史习盐出席并代为主持会议代为行使表决权。公司监事长、总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事史习盐先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2003年半年度报告及摘要》。
二、审议通过了《关于启封公司闲置、封存固定资产的议案》；
同意将公司原闲置、封存的设备经修理、整合后投入到生产中，以充分提高机械加工设备的利用率。启封原闲置、封存固定资产原值：50,926,826.29元，净值：37,024,754.66元，月折旧：246,142.98元。
三、审议通过了公司《关于前次募集资金使用情况的说明》。
四、决定召开公司2002年度股东大会。
（一）召开会议基本情况
定于2003年9月10日上午8:30在公司本部四楼会议室召开公司2002年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）会议审议事项
1、审议公司《2002年度董事会报告》;
2、审议公司《2002年度监事会报告》;
3、审议公司《2002年度财务报告》；
4、审议公司《2002年度利润分配预案》；
5、审议公司《2002年年度报告和摘要》；
关于上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2003年2月19日《证券时报》、《中国证券报》上。
6、审议公司《股东大会议事规则》（修改草案）；
7、审议公司《董事会议事规则》（修改草案）；
8、审议公司《监事会议事规则》（修改草案）；
9、审议公司《独立董事工作细则》；
关于上述6-9项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2003年4月17日《证券时报》、《中国证券报》上。
10、审议公司《关于设立董事会专门委员会及工作细则的议案》， 关于该议案的董事会决议公告刊登在2002年10月29日《证券时报》、《中国证券报》上。
11、审议公司《关于采购黑色铸件和借款的议案》，关于该议案的董事会决议公告、关联交易公告以及独立财务顾问报告分别刊登在2002年11月12日、6月25日和2003年2月29日、6月14日《证券时报》、《中国证券报》上。
12、审议《关于公司搬迁的议案》，关于该议案的董事会决议公告刊登在2003年5月25日《证券时报》、《中国证券报》上。
上述议案需逐项表决，其中第11、12项关联股东回避表决。
（三）会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2003年8月26日下午交易日结算后，在深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记办法
1、符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议。
2、股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年9月4日至5日全天。
（五）会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
会议联系人：余良刚、张英辰
电话：0531-2965971-3353
传真：0531-2961241
地址：济南市文化西路14号
邮编：250063
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席
济南柴油机股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2003年 月 日
济南柴油机股份有限公司董事会
2003年8月6日
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2003-10-10
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.75元人民币现金（含
税）；股权登记日为2003年10月15日；除息日2003年10月16日。
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2003-08-20
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申请承兑汇票授信 |
深交所公告，借款 |
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公司第三届董事会2003年第六次会议于2003年8月19日召开，审
议通过了公司向福建兴业银行济南分行等五银行申请年度总额度为
5000万元的承兑汇票授信的议案。
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2004-06-17
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第三届董事会2004年第五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第三届董事会2004年第五次会议于2004年6月16日召开。会
议审议并通过了公司《关于在河北分公司建立直列船用机制造基地项
目的议案》。该项目投资5800万元人民币,资金来源是公司自筹资金,
年均产值3.30亿元,投资利润率为23.3%。董事会同意授权公司总经理
在董事会批准的投资额度范围内实施在河北分公司建立直列船用机制
造基地项目并签署与实施该项目有关的合同或协议。
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2004-06-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月25日召开，审议通过了如下
事项：
1、《2003年度董事会报告》。
2、《2003年度监事会报告》。
3、《2003年度财务报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《2003年年度报告和摘要》。
6、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
7、《关于提名董事候选人的议案》 |
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2004-08-12
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-22 |
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2004-09-16
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2004年第六次会议于2004年8 月10日在北京召开。会议应到董事5人，实到4人，独立董事贺强先生因公务未能出席本次董事会议，书面委托独立董事陆寿椿先生出席并代为行使表决权。公司监事长、监事、总会计师列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长马广悦先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2004年半年度财务报告》；
二、审议通过了公司《2004年中期利润分配预案、公积金转增股本预案》；
经湖北大信会计师事务有限公司审计，公司年初未分配利润57,121,247.48元，2004年中期实现净利润48,560,003.05元，提取10%法定盈余公积金4,856,000.31元，提取5%法定公益金2,428,000.15元，可供投资者分配的利润为98,397,250.07元。
2004年中期拟以2004年6月30日公司总股本10400万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.50元（含税），共计送红股20,800,000股，派发现金5,200,000.00元。
2004年中期拟以2004年6月30日公司总股本10400万股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增股本4股。
三、审议通过了公司《2004年半年度报告》及其《摘要》；
四、决定于2004年9月16日召开公司2004年第二次临时股东大会。
（一）召开会议基本情况
定于2004年9月16日上午9:00在公司本部四楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）会议审议事项
审议公司《2004年中期利润分配预案、公积金转增股本预案》。
（三）会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2004年9月6日下午交易日结算后，在深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记办法
1、符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议。
2、股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年9月13日至14日全天。
（五）会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
会议联系人：余良刚、张英辰
电话：0531-2965971-3353
传真：0531-2961241
地址：济南市文化西路14号
邮编：250063
附：授权委托书
授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2004年 月 日
济南柴油机股份有限公司董事会
2004年8月10日
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2004-03-24
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独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
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北京中咨北方投资咨询有限公司关于公司搬迁补偿暨重大关联交
易的。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司第三届董事会2004年第一次会议于2004年2月18日在北京召开。会议应到董事5人，实到5人。公司监事长、监事、总经理列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王涛先生主持，与会董事审议并以一致同意通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司搬迁补偿的议案》及相关《搬迁补偿补充协议》（草案）；
根据中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2003]第66号《整体资产补偿价值资产评估报告书》及其附件（以下简称"《资产评估报告书》"），公司重置生产能力的资产公允价值为34,220.38万元。
根据中联资产评估有限公司出具的中联评咨字[2003]第67号《当期损益补偿价值评估报告书》及其附件（以下简称"《评估报告书》"），公司在本次搬迁中的停工和试生产损失为2,773.31万元。
根据评估结果，上述公司在本次搬迁中重置生产能力的资产公允价值及停工和试生产损失共计36,993.69万元。上述《资产评估报告书》和《评估报告书》尚需报财政部授权的中国石油天然气集团公司审核备案。
济南柴油机厂在本次搬迁中为本公司重置生产能力及停工和试生产损失进行补偿。经济南柴油机厂与本公司协商一致，参照《资产评估报告书》和《评估报告书》，补偿价格定为40,000万元。
董事会认为，上述补偿价格参照《资产评估报告书》和《评估报告书》，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，不影响近期的效益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司5名董事会成员中，关联董事为3人。根据《公司章程》，如果关联董事全部回避表决，本次董事会会议无法形成有效决议。因此，公司所有董事均参与表决。本次《关于公司搬迁补偿的议案》及相关《搬迁补偿补充协议》尚需获得公司股东大会批准，与本次公司搬迁补偿有利害关系的关联法人济南柴油机厂将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
二、决定于2004年3月30日召开公司2004年第一次临时股东大会。
（一）召开会议基本情况
定于2004年3月30日上午8:30在公司本部四楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。
（二）会议审议事项
审议《关于公司搬迁补偿的议案》及相关《搬迁补偿补充协议》。
（三）会议出席对象
1、本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
2、截至2004年3月16日下午交易日结算后，在深圳证券交易所中央登记结算公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。
（四）会议登记办法
1、符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议。
2、股东可以信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年3月25日至26日全天。
（五）会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。
会议联系人：余良刚、张英辰
电话：0531-2965971-3353
传真：0531-2961241
地址：济南市文化西路14号
邮编：250063
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受权人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托股东帐号： 2004年 月 日
济南柴油机股份有限公司
董事会
2004年2月18日
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 2.18
3、净资产收益率(%) 14.53
二、不分配，不转增 |
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2003-10-15
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[20033预增](000617) 石油济柴：2003年第三季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预增
经初步估算，预计公司前三季度的净利润比去年同期增长50%以
上。
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2003-11-14
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收购资产之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会2003年第八次会议于2003年11月13日召开。会
议通过了《关于公司收购资产的议案》及该《收购协议》（草案）、
《人员聘用及管理协议》、《综合管理服务协议》和《土地租赁意向
书》。
公司于2003年11月13日与控股股东济南柴油机厂签署了《收购协
议》，公司以货币资金收购济柴厂由中国石油天然气集团公司划转中
国石油物资装备（集团）总公司再划转入的原华北石油管理局辖属的
第一机械厂动力机分厂与柴油机修理相关资产中的生产经营性固定资
产和部分流动资产。
本次资产收购构成了关联交易。
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2003-02-19
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产（元） 1.86
3、净资产收益率(%) 17.89
二、每10股派发现金红利0.75元（含税）。
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