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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-06
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第四届第六次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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海螺型材于2007年1月5日召开第四届第六次董事会会议，审议通过了以下议案：
一、关于公司高级管理人员调整的议案；
因工作调动，张木林先生不再担任公司副总经理；聘周小川先生任公司总经理助理；聘付国东先生任公司副总会计师。
二、关于与泰森控股有限公司共同投资设立合资公司的议案。
公司拟与奥地利泰森控股有限公司在安徽芜湖共同投资设立合资公司，从事塑料挤出模具的设计、制造、维修、销售，挤出机及下游设备制造、销售。合资公司名称为芜湖海螺泰森挤出技术有限公司，注册资本300万欧元，其中，公司以现金出资，占注册资本的70%；泰森控股有限公司以现金及专有技术出资，占注册资本的30%。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案；
2、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元综合授信担保的议案。
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2006-12-16
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董事会决议暨召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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海螺型材于2006年12月15日召开第四届第五次董事会，审议通过了以下议案：
一、关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案；
二、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元授信担保的议案；
三、关于撤销北京、武汉、西安、沈阳、新疆五地销售分公司的议案；
四、董事会一致同意于2007年1月5日在公司一楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案 |
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2006-11-21
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2006年报审计机构名称变更的提示 |
深交所公告，中介机构变动 |
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海螺型材日前接天健华证中洲（北京）会计师事务所《关于变更2006年报审计机构的函》，获悉公司原2006年度审计机构华证会计师事务所现已与原北京中洲光华会计师事务所及原厦门华天会计师事务所合并，即以华证会计师事务所为合并主体，变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司，并已于2006年10月30日完成相关法定手续。董事会认为，鉴于公司审计机构未发生实质变化，故不需提请公司股东大会审议，公司2006年报审计机构名称将变更为天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 |
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2006-10-21
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3234
2、每股净资产(元) 4.136
3、净资产收益率(%) 7.82 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海型材”变为“海螺型材” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-12
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.2017
2、每股净资产(元) 4.0143
3、净资产收益率(%) 5.03 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-12 |
拟披露中报 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-21
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2005年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 海型材2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年6月27日。除息日为2006年6月28日 |
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2006-06-21
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-01
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第四届第二次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 海型材第四届第二次董事会会议于2006年5月31日召开，通过了以下议案：
一、聘纪勤应任公司总经理，任期三年。
二、聘齐誉、张木林、明章春任公司副总经理，任期三年。
三、聘周小川任公司董事会秘书，任期三年。
四、通过了《关于放弃公司控股子公司上海海螺化工有限公司40％股权优先收购权的议案》 |
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2006-05-20
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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G 海型材2005年度股东大会于2006年5月19日召开，通过如下议案：
1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度报告及摘要》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2005年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2006年度审计机构议案》；
7、《关于修改公司<章程>议案》；
8、《关于继续为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供贷款担保的议案》；
9、《关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供综合授信担保的议案》；
10、选举李顺安、纪勤应、余彪、朱忠平、李剑、张可可为公司第四届董事会董事；
11、选举王燕谋、陈明新、鲁道立为公司第四届董事会独立董事；
12、选举王俊、齐生立、夏小平为公司第四届监事会监事 |
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2006-05-11
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独立董事任职资格的提示 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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G 海型材董事会接深圳证券交易所《关于对王燕谋独立董事任职资格提请关注函》，获悉深圳证券交易所公司管理部对王燕谋先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的独立性和任职资格无异议，但提请关注王燕谋先生现年73岁，同时兼任安徽海螺水泥股份有限公司监事、中国投资协会特邀顾问、中国建材协会名誉会长、中国国际工程咨询公司专家委员会顾问多职，可能影响其独立董事诚信勤勉和独立履行职责。王燕谋先生身体健康，对建材行业较为熟悉，公司董事会仍将王燕谋先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0608
2、每股净资产（元）: 3.9775
3、净资产收益率（％）: 1.53
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2006-04-20
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董事会公告
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深交所公告，高管变动 |
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经G 海型材三届十八次董事会决议，聘明章春先生担任公司副总经理。因其事务较多，
为保证公司信息披露及投资者关系管理工作不受影响，董事会同意明章春先生不再担任公司
董事会秘书，聘周小川先生任公司董事会秘书。周小川先生已经深圳证券交易所审核，具备
上市公司董事会秘书任职资格。
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度报告及摘要；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配预案；
6、关于续聘2006年度审计机构议案；
7、关于修改公司《章程》议案；
8、关于继续为控股子公司英德海螺型材有限责任公司提供贷款担保的议案
9、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供综合授信担保的议案
10、关于选举李顺安先生为公司第四届董事的议案；
11、关于选举纪勤应先生为公司第四届董事的议案；
12、关于选举余彪先生为公司第四届董事的议案；
13、关于选举朱忠平先生为公司第四届董事的议案；
14、关于选举李剑先生为公司第四届董事的议案；
15、关于选举张可可先生为公司第四届董事的议案；
16、关于选举王燕谋先生为公司第四届独立董事的议案；
17、关于选举陈明新先生为公司第四届独立董事的议案；
18、关于选举鲁道立先生为公司第四届独立董事的议案；
19、关于选举王俊先生为公司第四届监事的议案；
20、关于选举齐生立先生为公司第四届监事的议案；
21、关于选举夏小平先生为公司 |
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2006-04-19
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.3819
2、每股净资产（元）: 3.9167
3、净资产收益率（％）: 9.75
二、每10股派1元（含税）
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2006-04-05
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-04-04
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成功发行5亿元短期融资券的提示 |
深交所公告，短期融资券 |
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G 海型材已于日前成功发行了5亿元短期融资券。本次短期融资券由中国工商银行股份有限公司主承销，以贴现的形式发行，实际收到资金4.8385亿元，票面利率为3.23％ |
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2006-03-24
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-03-17
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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海螺型材于2006年3月15日刊登了《芜湖海螺型材科技股份有限公司股权分置改革实施公告》，公司股票将于2006年3月17日恢复交易。从2006年3月17日起公司股票简称由"海螺型材"变更为"G 海型材"，公司股票代码保持不变。2006年3月17日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年3月20日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2006-03-17
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获准发行短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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海螺型材收到《中国人民银行关于芜湖海螺型材科技股份有限公司发行短期融资券的通知》，公司发行5亿元短期融资券已获批准。公司将择机发行，以优化公司财务结构，降低财务费用 |
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2006-03-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-17 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-15
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证券简称由“海螺型材”变为“G海型材” ，2006-03-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-15
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2006年3月16日。
4、流通股股东获得对价股份到账日期：2006年3月17日。
5、2006年3月17日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2006年3月17日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2006年3月17日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"海螺型材"变更为"G 海型材"。公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-03-15
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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