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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-03
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4月25日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月25日上午9:30时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年4月21日
6、会议审议事项：2007年度报告及摘要、2007年度利润分配预案等
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2008-04-01
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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海螺型材于3月31日召开2008年第一次临时职工代表大会，会议选举孙海波先生任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同，齐誉先生不再担任公司职工代表监事。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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33,954,545股限售股份3月24日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为33,954,545股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月24日。
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2008-03-18
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拟披露年报 ，2008-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-29 |
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2008-02-15
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恢复生产的提示 |
深交所公告，风险提示 |
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随着近期天气好转，积雪融化，物流基本保持畅通，海螺型材芜湖本部在雪灾天气期间停产的挤出生产线已于2月5日陆续开机复产，目前，公司日产量已恢复到雪灾之前生产水平。
公司将进一步加强生产组织协调，促进产能充分发挥，努力弥补前期停产所带来的欠量。
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2008-02-01
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遭受暴雪灾害
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深交所公告 |
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近日，海螺型材所处安徽省及周边地区遭受灾害性的暴雪天气，芜湖周边主要交通要道大多因天气封闭，给公司物流运输带来一定影响，芜湖本部190条挤出生产线已全部停产，其他三个生产基地英德、唐山、宁波共138条挤出线未受影响。
目前，公司正努力克服雪灾天气带来的困难，并利用停产时机进行设备维护和技改，争取尽快恢复生产，减少雪灾天气对公司生产经营的影响。
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2008-01-16
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董事会同意设立合资公司及以质押方式开具银行承兑汇票
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深交所公告 |
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海螺型材于2008年1月15日召开第四届第十四次董事会，通过了以下议案：
一、关于与香港溢信发展有限公司共同投资设立合资公司的议案。
合资公司名称为芜湖海螺新材料有限公司，注册资本2000万元，其中，公司出资1200万元，占注册资本的60%；香港溢信发展有限公司出资800万元，占注册资本的40%，双方均以现金出资。
二、同意董事会授权公司以经营收取的由地方商业银行开具的小额承兑汇票进行质押，换开大额国有控股商业银行的承兑汇票，并全部用于支付原料采购，累计开具金额上限为2亿元人民币，期限为两年。
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2007-11-03
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董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
深交所公告，其它 |
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海螺型材于2007年11月2日召开第四届第十三次董事会，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-10-19
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2772
2、每股净资产(元) 4.40
3、净资产收益率(%) 6.30
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2007-09-28
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临时股东大会通过修订《募集资金管理办法》等议案 |
深交所公告，高管变动 |
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海螺型材2007年第二次临时股东大会于9月27日召开，通过了以下议案：
1、修订公司《募集资金管理办法》；
2、制订公司《独立董事制度》；
3、修订公司《股东大会议事规则》；
4、修订公司《董事会议事规则》；
5、修订公司《监事会议事规则》；
6、关于提名增补张昇先生担任公司监事的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
2、关于制定公司《独立董事制度》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
5、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
6、关于提名增补张昇先生担任公司监事的议案。
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2007-09-11
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9月27日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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1、召开时间：2007年9月27日上午9:00时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2007年9月21日
6、会议审议事项：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案等。
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2007-08-06
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2058
2、每股净资产(元) 4.33
3、净资产收益率(%) 4.75
二、不分配不转增
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2007-07-14
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董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案 |
深交所公告，其它 |
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海螺型材于2007年7月13日召开第四届第九次董事会会议，通过了以下议案：
一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》；
二、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议（临时股东大会召开时间另行通知）；
三、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-06 |
拟披露中报 |
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2007-06-19
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成功发行5亿元短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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海螺型材已于日前成功发行了5亿元短期融资券。本次短期融资券由中国农业银行主承销，以贴现的形式发行，扣除发行费用后，实际收到资金4.80077亿元，票面利率为4.15％。
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2007-06-13
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获准发行5亿元短期融资券 |
深交所公告，短期融资券 |
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海螺型材收到《中国人民银行关于芜湖海螺型材科技股份有限公司发行短期融资券的通知》，公司发行第二期5亿元短期融资券已获批准，公司将择机发行。
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2007-06-12
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2006年度分红派息实施，每10股派1元 |
深交所公告，分配方案 |
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海螺型材2006年度分红派息方案为：每10股派现金1.00元人民币（含税）。
股权登记日为2007年6月18日，除息日为2007年6月19日。
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-12
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-23
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2006年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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海螺型材2006年度股东大会于2007年4月20日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告及摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2007年度审计机构议案》；
7、《关于公司产品商标使用费的议案》；
8、《关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供授信担保的议案》。
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2007-04-23
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 4.29
3、净资产收益率(%) 1.7
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度报告及摘要；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度利润分配预案；
6、关于续聘2007年度审计机构议案；
7、关于公司产品商标使用费的议案；
8、关于为控股子公司上海海螺化工有限公司提供授信担保议案。
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2007-03-30
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3883
2、每股净资产(元) 4.1886
3、净资产收益率(%) 9.27
二、每10股派1元（含税）
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2007-03-14
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36,000,000股有限售条件流通股将于3月21日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为36,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年3月21日。
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2007-01-06
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,短期融资券 |
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海螺型材2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，通过了两项议案：
1、《关于发行第二期短期融资券并聘请中国农业银行担任主承销商的议案》；
2、《关于为控股子公司上海海螺化工有限公司增加提供人民币1亿元授信担保的议案》。
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2007-01-06
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第四届第六次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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海螺型材于2007年1月5日召开第四届第六次董事会会议，审议通过了以下议案：
一、关于公司高级管理人员调整的议案；
因工作调动，张木林先生不再担任公司副总经理；聘周小川先生任公司总经理助理；聘付国东先生任公司副总会计师。
二、关于与泰森控股有限公司共同投资设立合资公司的议案。
公司拟与奥地利泰森控股有限公司在安徽芜湖共同投资设立合资公司，从事塑料挤出模具的设计、制造、维修、销售，挤出机及下游设备制造、销售。合资公司名称为芜湖海螺泰森挤出技术有限公司，注册资本300万欧元，其中，公司以现金出资，占注册资本的70%；泰森控股有限公司以现金及专有技术出资，占注册资本的30%。
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