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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-17
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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海螺型材2008年度股东大会于2009年4月16日召开，通过《2008年度报告及摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-10
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0776
2、每股净资产(元) 4.64
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-10 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度报告及摘要；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度利润分配预案；
6、关于续聘2009 年度审计机构议案；
7、关于修改公司《章程》的议案；
8、关于为控股子公司提供授信担保的议案；
9、关于提名纪勤应先生为第五届董事会董事候选人的议案；
10、关于提名余彪先生为第五届董事会董事候选人的议案；
11、关于提名朱忠平先生为第五届董事会董事候选人的议案；
12、关于提名王俊先生为第五届董事会董事候选人的议案；
13、关于提名李剑先生为第五届董事会董事候选人的议案；
14、关于提名张可可先生为第五届董事会董事候选人的议案；
15、关于提名陈明新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
16、关于提名鲁道立先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
17、关于提名项仕安先生为第五届董事会独立董事候选人的议案；
18、关于提名齐生立先生为第五届监事会监事候选人的议案；
19、关于提名张昇先生为第五届监事会监事候选人的议案； |
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2009-03-26
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4月16日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年4月16日上午9:30时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年4月10日
6、登记时间：2009年4月13－15日上午8:00-12:00，下午14:00-17:00。
7、会议审议事项：2008年度报告及摘要、2008年度利润分配预案等 |
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2009-03-26
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1989
2、每股净资产(元) 4.56
3、净资产收益率(%) 4.36
二、每10股派0.5元（含税） |
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2009-03-17
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解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为79,445,455股，占总股本22.068%；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年3月18日 |
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2009-03-10
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被认定为国家高新技术企业 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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近日，海螺型材从安徽省科技厅网站发布的“关于公布安徽省2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知”中获悉：公司被认定为高新技术企业，经认定的高新技术企业自2008年1月1日起享受国家高新技术企业所得税等优惠政策。根据有关规定，高新技术企业有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（含2008年），公司所得税享受减少10%的税率优惠，即所得税按15%的税率征收。公司本次享受所得税优惠政策的主体为芜湖海螺型材科技股份有限公司本身，不包括其任何附属子公司 |
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2009-02-26
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董事会决议 |
深交所公告 |
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海螺型材第四届董事会第二十一次会议于2009年2月25日召开，同意齐誉先生辞去公司副总经理之职，同意聘王杨林先生任公司副总经理，聘朱守益先生任公司总经理助理，任期均为三年 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
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2008-10-17
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1543
2、每股净资产(元) 4.5140
3、净资产收益率(%) 3.42
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2008-10-08
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境内会计师事务所由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司” ，2008-07-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-08
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会计师事务所名称变更
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深交所公告 |
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海螺型材于2008年10月7日接公司2008年度年审会计师事务所《关于天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司变更名称的函》，获悉自2008年7月22日起，该事务所名称由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”变更为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-17 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1332
2、每股净资产(元) 4.49
3、净资产收益率(%) 2.97
二、不分配不转增
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2008-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海螺型材2007年度分红派息方案为：每10股派发现金0.50元人民币（含税）。
股权登记日为2008年6月24日。
除息日为2008年6月25日。
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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年度股东大会通过2007年度报告及摘要
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深交所公告 |
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海螺型材2007年度股东大会于2008年4月25日召开，通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年度监事会工作报告》；
3、《2007年度报告及摘要》；
4、《2007年度财务决算报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2008年度审计机构议案》；
7、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》；
8、《关于提名项仕安先生担任公司独立董事的议案》；
9、《关于提名齐誉先生担任公司董事的议案》；
10、《关于提名明章春先生担任公司监事的议案》。
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0436
2、每股净资产(元) 4.45
3、净资产收益率(%) 0.98
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2008-04-17
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营业执照相关事项变更的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海螺型材第四届董事会第十五次会议选举纪勤应先生担任公司董事长，并根据公司章程规定，公司法定代表人变更为纪勤应先生。
另，根据安徽省工商行政管理局下发的《工商企业（个体户）营业执照注册号升位通知书》，公司营业执照注册号由原3400001300026升位为340000000017738.
上述事项，公司已于2008年4月15日在安徽省工商行政管理局完成了工商变更。
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2008-04-17
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增加2007年年度股东大会临时提案
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深交所公告 |
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2008年4月13日，海螺型材监事会候选人管大理先生致函公司董事会并监事会，提出由于自身工作变动，不能履行监事职责，特请辞去公司监事候选人。公司监事会认为，鉴于管大理先生工作变动的实际情况，决定撤销《关于提名管大理先生担任公司监事的议案》，并征得董事会的同意。
2008年4月14日，大股东安徽海螺建材股份有限公司（持有公司115,445,455股，占公司股份总额的32.07%）致函公司董事会，提议增加《关于提名明章春先生担任公司监事的议案》，提名明章春先生担任公司第四届监事会监事，任期与本届监事会任期相同。公司董事会同意增加《关于提名明章春先生担任公司监事的议案》，提请本次年度股东大会审批。
公司2007年年度股东大会召开、召集的其他事项不变。
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2008-04-03
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3033
2、每股净资产(元) 4.41
3、净资产收益率(%) 6.880
二、每10股派0.5元（含税）
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2008-04-03
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总经理由“纪勤应”变为“李剑” ，2008-04-01 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-04-03
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度报告及摘要；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度利润分配预案；
6、关于续聘2008 年度审计机构议案；
7、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；
8、关于提名项仕安先生担任公司独立董事的议案；
9、关于提名齐誉先生担任公司董事的议案；
10、关于提名明章春先生担任公司监事的议案 |
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2008-04-03
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4月25日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召开时间：2008年4月25日上午9:30时
2、召开地点：公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年4月21日
6、会议审议事项：2007年度报告及摘要、2007年度利润分配预案等
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