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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-10
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4月16日召开股改相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2007年4月16日下午14:00
网络投票时间为：2007年4月12日至4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月12日至4月16日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月12日9:30至4月16日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年4月9日
3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市青年中路
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》。
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2007-04-09
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股改进展 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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S*ST恒立已于2007年3月14日上发布了股权分置改革说明书，近期公司正处于股改沟通期，正积极以各种方式和流通股东进行沟通。
公司定于2007年4月16日下午14:00召开股改相关股东会议现场会议，网络投票时间为2007年4月12日至4月16日。
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2007-04-09
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[20071预亏](000622) S*ST恒立：预计2007年一季度亏损450-550万元左右 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年一季度亏损450-550万元左右
根据S*ST恒立测算，预计公司2007年一季度仍然亏损，预计亏损额在人民币450-550万元左右。
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2007-04-02
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股改进展 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST恒立已于2007年3月14日发布了股权分置改革说明书，近期公司正处于股改沟通期，正积极以各种方式和流通股东进行沟通。
公司定于2007年4月16日下午14:00召开股改相关股东会议现场会议，网络投票时间为：2007年4月12日至4月16日。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于原告上海浦东发展银行广州分行天誉支行诉被告S*ST恒立、被告成功控股集团有限公司、被告中汽长电股份有限公司商业承兑汇票额度合同纠纷事宜，2007年3月26日，S*ST恒立收到广东省广州市中级人民法院民事裁定书，裁定结果为：冻结被执行人S*ST恒立的银行存款壹仟万元整。
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2007-03-23
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股改方案维持不变 |
深交所公告，股权分置 |
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根据S*ST恒立股改方案沟通结果以及公司实际情况，非流通股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
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2007-03-14
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召开2007年股东大会 ，2007-04-16 |
召开股东大会 |
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| 《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-03-14
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一．改革方案要点
公司第一大股东揭阳市中萃房产开发有限公司将广州碧花园房地产有限公司15.2%的股权赠与给S*ST恒立。截至2006年9月30日，公司的净资产为-2.18亿，通过本次股权分置改革，公司将增加净资产1.2亿元。股权分置改革方案实施后首个交易日，S*ST恒立的非流通股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
若公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，除中萃房产外的其他9家提出股改动议的非流通股股东同意支付其持有的部分公司股份给中萃房产，作为偿还中萃房产所垫付的对价。为此，股权分置改革结束后，公司第一大股东持有公司股权比例将会上升至30%以上，从而触发要约收购义务。公司第一大股东将在本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过后，向证监会报送要约豁免材料。
二、改革方案追加对价的安排
若本方案获得相关股东会议表决通过，中萃房产还将对公司股权分置改革方案实施后的未来三年（即2007年、2008年和2009年）的经营业绩做出如下承诺及追加对价安排：
在以下情况之一发生时，中萃房产将向追加对价股权登记日收市后登记在册的无限售条件的流通股股东追加对价一次，追送股份总数为989.54万股，以本次股权分置改革前的流通股总数为基数,相当于每持有10股流通股将获追送1.5股。
第一种情况：若本次股权分置改革方案实施后，S*ST恒立在2007年度经审计的净利润低于1,000万元，或2008年度经审计的净利润低于1,200万元，或2009年度经审计的净利润低于1,440万元。
第二种情况：若S*ST恒立在2007年度、2008年度或2009年度的财务报告被注册会计师出具非标准无保留意见的审计报告或在法定期限内未能按时公告财务报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。若触发追送条件，公司将在该年年度报告公布后五个工作日内发布追送公告，确定追送股份的股权登记日，以该日收市后登记在册的所有无限售条件的流通股将作为追加对价对象。
三．非流通股股东的承诺事项
提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺严格遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
四．本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2007年4月9日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2007年4月16日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2007年4月12日至4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年4月12日至4月16日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月12日9:30至4月16日15:00期间的任意时间。
五．本次改革公司股票停复牌安排
公司股票处于暂停上市期间，本次股权分置改革不涉及停复牌安排问题。
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2007-02-08
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[20064预盈](000622) S*ST恒立：2006年度扭亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度扭亏
S*ST恒立预计2006年1-12月将扭亏为盈，预计盈利额在700-1400万元之间。
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2007-01-30
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更,高管变动 |
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S*ST恒立2007年第一次临时股东大会于2007年1月29日召开，通过如下议案；
1、审议通过了关于修改公司章程的预案；
2、审议通过了关于更改公司恢复上市推荐人或担任公司股份转让的券商的预案；
3、审议通过了关于调整公司部分董事的预案；
4、审议通过了关于调整公司部分监事的预案；
5、审议通过了关于调整公司高管薪酬的预案。
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2007-01-19
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详式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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揭阳市中萃房产开发有限公司通过司法裁定过户形式取得湖南成功控股集团有限公司及其一致行动人持有的S*ST恒立4110万股境内法人股份。
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2007-01-17
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重要事项 |
深交所公告，其它 |
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S*ST恒立于2006年12月29日与中国长城资产管理公司长沙办事处签订协议，协议内容如下：
1、长城公司对公司的9485万元债权在2005年12月31日前所发生之利息全部豁免，并免收2006年1月1日至2006年12月31日之全部利息。
2、长城公司对公司拥有9485万元债权本金，其中，长城公司同意对3837.1386万元本金进行豁免。
3、长城公司代替成功集团向公司偿还成功集团所欠公司的2347.8614万元债务，该款项与公司所欠长城公司的9485万元本金中的2347.8614万元债务实行债的抵销。
4、公司承诺，前述9485万元债权本金中剩余的3300万元债权本金，由公司在本协议签订之日起挂帐停息两年。
5、双方保证本协议的签订均已得到相应的批准和授权。
6、如公司重组不成功或长城公司与岳阳市人民政府签订的《协议书》解除，则长城公司恢复对公司的债权本金9485万元及全部利息。
此份协议的签定将对公司2006年度业绩产生积极影响。
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2007-01-12
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定于2007年1月29日召开临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：二○○七年一月二十九日上午九点
2、召开地点：公司本部
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的预案；
2、关于更改公司恢复上市推荐人或担任公司股份转让的券商的预案；
3、关于调整公司部分董事的预案；
4、关于调整公司部分监事的预案；
5、关于调整公司高管薪酬的预案。
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2007-01-12
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的预案；
2、关于更改公司恢复上市推荐人或担任公司股份转让的券商的预案；
3、关于调整公司部分董事的预案；
4、关于调整公司部分监事的预案；
5、关于调整公司高管薪酬的预案 |
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2007-01-12
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST恒立于2007年1月9日收到湖南省岳阳市中级人民法院（2005）岳中民二初字第105-109号民事调解书和（2005）岳中民二初字第105-109-3号民事裁定书，现将有关内容予以公告。
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2007-01-05
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重要事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST恒立现就以下诉讼事项进展情况予以公告：
1、中国工商银行醴陵市支行诉湖南国光瓷业集团股份有限公司、公司借款担保纠纷案。
2、交通银行长沙分行诉湖南国光瓷业集团股份有限公司、公司借款担保合同纠纷一案。
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2006-12-30
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关于股权分置改革的提示性公告
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深交所公告，股权分置 |
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| 关于股权分置改革的提示性公告
根据相关文件的规定，S*ST恒立三分之二以上的非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。
公司董事会经征求深圳证券交易所的意见，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下：
1、公司股票处于暂停上市状态，公司股票自本公告发布之日起将继续停牌。
2、公司股权分置改革由于尚未最终确定，仍存在取消股权分置改革或者长期无法刊登股权分置改革方案的可能性。
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.41
2、每股净资产(元) -1.53
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-09-29
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清欠进程公告 |
深交所公告，资金占用 |
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*ST 恒立于2005年年度报告及2006年中期报告中披露了有关大股东占用公司资金情况，并同时披露经中国证监会湖南监管局认可的清欠计划，现将清欠进展公告如下：
一、根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2005）深中执字第784-3号，法院拍卖成交成功集团所持有的2700万酒鬼酒股份公司股权，拍卖成交金额为3348万元整，用以归还岳阳恒立所欠广东发展银行股份有限公司深圳福华支行的贷款及利息。经公司前往广东发展银行股份有限公司深圳福华支行查询，确认公司在广东发展银行股份有限公司深圳福华支行所欠贷款及利息已归还3334.452万元，截至2006年9月20日在深圳福华支行剩余欠款为107.841元。
二、根据广东省广州市中级人民法院民事裁定书（2004）穗中法执字第2661号恢字1号，法院裁定成功集团所持有的酒鬼酒股份有限公司1200万股权，折价人民币1982.28万元（1.6519元/股）抵偿给上海浦东发展银行广州分行天誉支行以偿还岳阳恒立欠上海浦东发展银行广州分行天誉支行的部分债务。经公司前往上海浦东发展银行广州分行天誉支行查询，该行确认上述裁决。综合以上所述，截至公告之日，确认成功集团已归还公司5316.732万元，尚余5347.8614万元(包含将为恒立偿还银行债务的1623.268万元、在重组过程中清欠解决的3664.5934万元) 公司将加大清欠力度，尽快完成清欠工作 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST恒立”变为“S*ST恒立” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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2006年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST 恒立2006年度临时股东大会于2006年9月20日召开，审议通过了关于调整公司高管薪酬的预案 |
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2006-08-18
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.34
2、每股净资产(元) -1.47
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-08-18
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召开2006年股东大会 ，2006-09-20 |
召开股东大会 |
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| 审议关于调整公司高管薪酬的提案
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2006-08-04
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提示性公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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*ST 恒立截止目前资产重组工作暂无实质进展，其主要原因系公司实际控制人湖南省成功控股集团有限公司正在与各大债权银行进行积极谈判磋商。公司将视相关进展情况及时进行信息披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-14
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 恒立董事会第四届第二十次会议于2006年6月13日召开,通过了如下决议：
1、审议通过了关于部分高管人员辞职的预案。同意吴和卿同志辞去常务副总经理职务及相关职务；同意王勇同志辞去副总经理、财务负责人、总经济师职务及相关职务；同意张宏同志辞去副总经理职务及相关职务；同意韩宾同志辞去总工程师职务及相关职务。
2、审议通过了在未聘任新的财务负责人期间，由总经理负责监管财务工作。
3、审议通过了党委、纪委、工会负责人不再挂靠高管人员行政职务的相应待遇 |
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2006-06-06
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提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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*ST 恒立因2003、2004、2005年连续三年亏损，根据有关规定，深圳证券交易所决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市。经公司于2006年5月29日召开的2005年年度股东大会审议批准，公司于2006年6月2日分别与华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订了《股份登记服务协议书》。现将有关内容予以公告 |
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2006-05-30
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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*ST 恒立2005年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
1、审议通过了2005年度董事会工作报告。
2、审议通过了2005年度监事会工作报告。
3、审议通过了2005年总经理工作报告。
4、审议通过了2005年度财务工作报告。
5、审议通过了2005年年度报告及报告摘要。
6、审议通过了2005年度利润分配预案。
7、审议通过了公司章程修改预案。
8、审议通过了修改股东大会规则的预案。
9、同意增补胡国明先生为公司董事会董事。
10、审议通过了关于提请股东大会授权董事会与证券公司、结算公司签定协议的预案。
11、审议通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所的预案 |
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2006-05-12
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15，连续停牌 ，2006-05-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，根据有关规定，决定公司股票自2006年5月15日起暂停上市 |
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