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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-30
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恢复上市工作进展 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST恒立于2007年5月11日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年5月18日正式受理公司关于恢复股票上市的申请。
6月初，公司收到深圳证券交易所的函，要求公司及恢复上市保荐代表人就公司赢利能力的持续性、稳定性进一步提供补充分析材料。
目前，公司拟订以定向增发方式注入资产来保证公司盈利能力的持续性、稳定性，此项工作正在进行中。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上市。
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2008-05-19
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临时股东大会通过成立董事会相关委员会的预案 |
深交所公告，其它 |
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S*ST恒立2008年第二次临时股东大会于5月16日召开，通过如下议案：
1.关于公司董事会议事规则的预案。
2.关于公司监事会议事规则的预案。
3.关于公司股东大会议事规则的预案。
4.关于公司独立董事制度的预案。
5.关于成立董事会相关委员会的预案。
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2008-04-28
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-05-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于公司董事会议事规则的预案。
2、审议关于公司监事会议事规则的预案。
3、审议关于公司股东大会议事规则的预案。
4、审议关于公司独立董事制度的预案。
5、审议关于成立董事会相关委员会的预案 |
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2008-04-28
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5月16日召开2008年第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：二○○八年五月十六日上午九点
2、召开地点：公司本部
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月12日
6、登记时间：2008年5月13日-15日
7、会议审议事项：公司董事会议事规则的预案等
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2008-04-28
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.032
2、每股净资产(元) -0.89
3、净资产收益率(%) --
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2008-04-25
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年度股东大会通过公司2007年年度报告及年度报告摘要
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深交所公告 |
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S*ST恒立2007年年度股东大会于4月24日召开，审议通过如下议案：
1.公司2007年度董事会工作报告；
2.公司2007年度监事会工作报告；
3.公司2007年度财务工作报告；
4.公司2007年年度报告及年度报告摘要；
5.公司2007年度利润分配的预案；
6.关于续聘会计师事务所的议案；
7.关于董事会换届选举的议案；
8.关于监事会换届选举的议案。
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2008-04-10
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2007年度股东大会增加和取消有关议案
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深交所公告 |
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2008年4月9日S*ST恒立董事会收到公司控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司（持有公司28.99%的股份）的《关于更换公司独立董事候选人的函》，函中建议因原3位独立董事候选人没有符合要求的专业会计人事，应对独立董事候选人进行更换。
经公司董事会审核，决定取消原2008年3月29日在《证券时报》及巨潮网公告了《关于召开公司2007年度股东大会的通知》中的第十条议案，同时经大股东推荐，董事会审核，增加如下新议案提交2007年年度股东大会审议：
关于公司董事会换届选举的议案
另独立董事侯选人的独立董事资格需经深圳证券交易所审核通过后，方可提交股东大会审议
公司2007年年度股东大会的召开日期及原定的其他议案不变。
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2008-03-29
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.024
2、每股净资产(元) -0.855
3、净资产收益率(%) --
二、不分配不转增
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2008-03-29
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4月24日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：二○○八年四月二十四日上午九点
2、召开地点：公司本部
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年4月18日
6、会议审议事项：2007年年度报告及报告摘要的议案、2007年度利润分配的议案等
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会 ，2008-04-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会工作报告的议案。
2、审议2007 年度监事会工作报告的议案
3、审议2007 年度财务工作报告的议案。
4、审议2007 年年度报告及报告摘要的议案。
5、审议2007 年度利润分配的议案。
6、审议关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案
7、审议关于公司董事会换届选举的议案
8、审议关于公司监事会换届选举的议案 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-21 |
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2008-03-10
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董事会通过调整公司董事会审计委员会人员的预案 |
深交所公告，其它 |
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S*ST恒立第四届董事会第三十一次会议于2008年3月6日召开，审议通过了关于调整公司董事会审计委员会人员的预案。
公司拟订调整董事会审计委员会人员，具体安排如下：
委员会主任：柳思维（独立董事）
成员：柳思维（独立董事） 杜芳慈（独立董事） 陈少波
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2008-03-04
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岳阳市国资委将公司6.12%股权转让给中国长城资产管理公司完成登记过户
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深交所公告 |
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2008年3月3日S*ST恒立收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《过户登记确认书》。经确认，2008年2月29日，岳阳市国有资产管理委员会将持有的岳阳恒立9.13%（12946000股）中的6.12%（8686000股）转让给中国长城资产管理公司完成登记过户。
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2008-01-31
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2007年度业绩预减50%-70% |
深交所公告，业绩预测 |
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S*ST恒立预计2007年1-12月业绩比2006年同期下降50%-70%，预计盈利额在300-500万元之间。
原因为：公司的近2年业绩的赢利主要是由于债务重组形成的，2007年业绩下降是由于债务重组收益金额小于2006年度。
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2008-01-30
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临时股东大会通过向控股股东发行股份购买资产暨关联交易的议案 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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S*ST恒立2008年第一次临时股东大会于2008年1月29日召开，通过以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》。
2、《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
3、《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
4、《关于盈利预测报告的议案》。
5、《关于与揭阳市中萃房产开发有限公司签订〈关于发行股份购买资产的协议书〉的议案》。
6、《关于同意揭阳市中萃房产开发有限公司免于发出要约的议案》。
7、《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》。
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2008-01-29
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相关股东大会通过公司股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST恒立股权分置改革A股市场相关股东会议于2008年1月28日召开，审议通过了《公司股权分置改革方案》。
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2008-01-26
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1月29日召开2008年第一次临时股东大会提示
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年1月29日上午9点
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票的具体时间为：2008年1月29日上午9:30-11:30，2008年1月29日下午13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2008年1月28日下午15:00-2008年1月29日下午15:00
2、股权登记日：2008年1月25日
3、召开地点：公司本部
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。
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2008-01-25
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岳阳市国资委采用所持公司股份不变的股改对价支付方式获湖南省国资委同意 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST恒立于2008年1月23日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会的文件，同意岳阳市国资委在公司实施股权分置改革中采用所持公司股份不发生变化的对价支付方式。
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2008-01-24
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1月28日召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.相关股东会议召开时间
现场会议召开时间为：2008年1月28日上午9:30
网络投票时间为：2008年1月24日至1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月24日至1月28日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月24日9:30至1月28日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2008年1月15日
3.现场会议召开地点：湖南省岳阳市青年中路
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议审议事项：《公司股权分置改革方案》
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2008-01-16
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1月28日召开股改相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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1．现场会议召开时间为：2008年1月28日
网络投票时间为：2008年1月24日至1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月24日至1月28日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年1月24日9:30至1月28日15:00期间的任意时间。
2．股权登记日：2008年1月15日
3．现场会议召开地点：湖南省岳阳市青年中路
4．召集人：公司董事会
5．会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议审议事项：《公司股权分置改革方案》。
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2008-01-16
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延期至1月28日召开股改相关股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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S*ST恒立估算无法在2008年1月18日前得到股权分置改革中涉及的国有股权管理事项审核批复，经与非流通股股东协商后，公司决定本次股改相关股东大会的现场会议召开时间和网络投票时间做如下调整：
1、现场会议召开日：2008年1月28日
2、网络投票时间：2008年1月24日至1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月24日至1月28日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月24日9:30至1月28日15:00期间的任意时间。
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2008-01-11
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2008年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST恒立于2008年1月8日刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，经各方核实，就公告中网络股票有关问题予以更正。
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2008-01-09
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维持公司股改方案不变 |
深交所公告，其它 |
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S*ST恒立于2007年12月28日刊登了股权分置改革方案后，公司董事会通过走访投资者、咨询电话、电子邮件、传真等方式与投资者进行了交流和沟通，并明确了公司股权分置改革方案。根据沟通结果以及公司实际情况，决定维持公司股权分置改革方案不变。
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2008-01-08
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1月29日召开2008年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年1月29日上午9点
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月29日上午9:30-11:30，2008年1月29日下午13:00-15:00
通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2008年1月28日下午15:00-2008年1月29日下午15:00
2、股权登记日:2008年1月25日
3、召开地点：公司本部
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》等。
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2008-01-08
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-01-29 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份条件的议案》。
2、审议《关于向控股股东揭阳市中萃房产开发有限公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
4、审议《关于盈利预测报告的议案》。
5、审议《关于与揭阳市中萃房产开发有限公司签订〈关于发行股份购买资产的协议书〉的议案》。
6、审议《关于同意揭阳市中萃房产开发有限公司免于发出要约的议案》。
7、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案》 |
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2008-01-03
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债务重组进展
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深交所公告 |
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一、中国长城资产管理公司与S*ST恒立于2007年12月30日签定协议，就2007年9月底公司、揭阳市中萃房产开发有限公司、中国长城资产管理公司及岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《协议书》做出补充，主要内容如下：
1、中国长城资产管理公司同意免除公司对其2347.8614万元债务，用以抵消公司原大股东成功集团所欠公司的2347.8614万元债务。
2、对公司欠中国长城资产管理公司的9485万元借款在2006年12月31日前所发生的利息全部免除，并且自2007年1月1日起对所余债权本金挂账停息两年。
协议实施后，预计能为公司2007年带来2000万元以上的债务重组收益。
二、关于公司、公司原大股东成功控股集团有限公司与岳阳市商业银行贷款纠纷的诉讼事宜，2007年12月31日，公司与岳阳市商业银行协商一致，于当日就此债务的处理签定协议，主要内容如下：
岳阳市商业银行同意对公司欠其债务本息均按五折比例执行，即由公司承担19972358.46元的还款义务。
公司承诺：股票复牌后的三个月内，偿还贷款本息40%，余下的贷款本息公司保证在2008年12月31日前还清，每月按均等额偿还。
此协议实施后，预计能为公司2007年带来约2000万元的债务重组收益。
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2007-12-28
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点
(一)资产重组
公司本次股权分置改革拟与资产重组相结合。
公司第一大股东中萃房产拟向公司无偿赠予其控股子公司广州碧花园房产有限公司10.45%股权（帐面价值3,352.77万元，评估值8,000万元），作为中萃房产向流通股股东做出的对价安排。
公司拟向中萃房产非公开发行股份，继续收购中萃房产持有的广州碧花园89.55%股权。经过上述资产重组以后，公司最终将持有广州碧花园100%股权。
公司本次向中萃房产非公开发行股份与公司正在实施的股权分置改革不互为前提条件，同时进行。
（二）债务重组
公司第二大股东岳阳国资局与公司最大的债权人长城公司于2007年9月28日正式签署了股权转让协议，同意将其所持有的岳阳恒立股权的6.12%转让给长城公司。本次股权转让方案已经通过国务院国有资产监督管理委员会批准，相关股权转让过户手续正在进一步办理之中，长城公司目前为公司潜在非流通股股东。
截至2007年9月30日，公司原控股股东湖南成功控股集团有限公司尚占用公司23,478,614元资金，公司潜在股东长城公司同意以其对公司相应的债权代替成功集团偿还该部分占用资金。
此外，长城公司还将继续豁免公司45,171,386元债务本金。截至2007年9月30日，公司尚欠长城公司94,850,000元债务本金，经过上述债务豁免以后，公司尚欠长城公司26,200,000元债务，长城公司同意对公司所欠剩余债务挂账停息两年。作为公司潜在非流通股股东，长城公司以豁免公司上述45,171,386元债务作为岳阳国资局及长城公司向流通股股东做出的对价安排。
（三）送股
除了公司第一大、第二大股东以外，公司其他非流通股股东将其持有股份的50%划转给流通股股东，作为上述非流通股股东向流通股股东作出的对价安排，流通股股东每10股将获付1.644股。
截至本签署日，岳阳市博源经贸有限公司、无锡旺达商贸有限公司、泰阳证券有限责任公司、湖南辉鹏投资有限公司、湘城陵矶恒发汽车空调联营改装厂、湖南永佳投资有限公司、岳阳恒立制冷集团空调设备厂、湘岳阳房地产综合开发股份公司、湖南岳阳中房房地产开发公司、北海市岳海冷气设备实业有限公司、宜兴市昌丰水处理设备有限公司、湖南省平江县热能设备等12家非流通股股东已经同意将其持有股份的50%划转给流通股股东，并动议公司实施股权分置改革。
公司的非流通股股东上海汽车工业（集团）总公司及长沙睿诚实业发展有限公司共2家公司尚未明确表示同意参与本次股权分置改革。未同意上述股权分置改革方案的非流通股股东应支付的股份由中萃房产代为垫付。未明确表示同意公司股改方案的其他2家非流通股股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，应当向中萃房产偿还代为垫付的对价安排款项，或者取得中萃房产的书面同意。
二、改革方案追加对价的安排
若公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，且公司向中萃房产本次非公开发行股票获得中国证监会审核通过，中萃房产独家承诺做出如下追加对价安排：
1．追加对价安排条件
公司本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，且公司本次向中萃房产非公开发行股票获得中国证监会审核通过。
2．追加对价安排数量
以目前流通股股东持股数量66,000,000股为基础，按照流通股股东每10股获付2.5股为标准计算追加对价股份数量，共计1,650万股。
3．追加对价执行
本次向中萃房产非公开发行股份发行完毕，新增股份在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份托管手续后次日，公司董事会将启动追加对价安排程序。
股权分置改革方案实施后首个交易日，S*ST恒立的非流通股股东所持有的非流通股份即获得上市流通权。
三、非流通股股东的承诺事项
提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺严格遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1．本次相关股东会议的股权登记日：2008年1月15日
2．本次相关股东会议现场会议召开日：2008年1月22日
3．本次相关股东会议网络投票时间：2008年1月18日至1月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月18日至1月22日每交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月18日9:30至1月22日15:00期间的任意时间。
公司股票处于暂停上市期间，本次股权分置改革不涉及停复牌安排问题。
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2007-12-28
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召开2008年股东大会 ，2008-01-28 |
召开股东大会 |
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| 《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-10-30
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岳阳市国资委转让公司股份事宜获国务院国资委批准 |
深交所公告，股权转让 |
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S*ST恒立于2007年10月29日收到岳阳市国资委和中国长城资产管理公司通知，国务院国有资产监督管理委员会同意岳阳市国资委将其持有的S*ST恒立1294.6万股股份中的868.6万股股份转让给中国长城资产管理公司。
股份转让后，中国长城资产管理公司、岳阳国资委分别持有868.6万股、426万股股份，分别占总股本的6.12%、3.01%。
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2007-10-29
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.19
2、每股净资产(元) -1.05
3、净资产收益率(%) --
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