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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-18
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（000627）百科药业公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-08-30
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调整部分董事会成员及抵押贷款 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年8月29日召开，通过以
下议案：
1、调整部分董事会成员。
2、根据各家银行对公司的授信额度，在不超过2003年6月30日的
贷款规模的前提下，以公司符合银行抵押要求的部分资产向有关银行
办理流动资金抵押续贷，贷款额度不超过3.1亿元，具体借款以实际发
生为准。并授权公司财务部全权办理抵押与贷款相关事宜。
3、修改《公司章程》部分条款及授权董事会办理工商登记备案 |
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2003-09-23
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抵押贷款 |
深交所公告，借款,投资项目,质押 |
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一、2003年6月9日，公司与荆门市农业银行营业部签署了《抵押
合同》及《借款合同》，以部分机器设备作抵押办理流动资金借款人
民币4000万元,借款期一年。
2003年8月22日，公司与中国银行石化支行签署了《最高额抵押
合同》，以部分机器设备作抵押，自合同生效之日起至2004年8月22
日止，借款金额不超过人民币1876万元；以公司部分土地使用权作抵
押，自合同生效之日起至2006年8月22日止，借款金额不超过人民币
4500万元。
二、近日，公司利用2000年配股募集资金研究开发的国家二类
新药巴柳氮钠原料药已获国家药品监督管理局药品注册批件。同时公
司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司获得巴柳氮钠颗粒剂的药品
注册批件。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) -3.46
二、不分配，不转增 |
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2004-05-28
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召开2004年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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会议时间：2004年6月30日上午10:00
会议地点：湖北省荆门市杨湾路132号湖北百科药业股份有限公
司四楼会议室
会议审议事项：
1、《调整部分董事会成员的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商登记备案的
议案》 |
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2004-05-29
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第三届董事会第十四次会议于2004年5月26日召开，会议审
议通过了《关于以公司所属部分机器设备作抵押向荆门市农行营业部
申请4000万元贷款展期的议案》。
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2004-06-30
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召开二00四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
湖北百科药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2004年6月30日召开2004年第一次临时股东大会；会议时间：2004年6月30日（星期三） 上午10：00开始； 会议地点：湖北省荆门市杨湾路132号湖北百科药业股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
1、《调整部分董事会成员的议案》
2、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》
（议案内容详见2004年5月10日《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》）
三、会议出席对象：
1、2004年6月 16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员
四、会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室
3、登记时间：2004年6月28日上午8：30-11：30下午14：30-17：00
五、其他
1、出席会议的代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：朱晓兵、龙飞
六、备查文件：
1、《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《湖北百科药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2004年5月27日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
1、对《调整部分董事会成员的议案》投 票；
2、对《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商登记备案的议案》投 票；
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户：
委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
此委托书有效期为 时间
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2004-07-06
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[20042预盈](000627) 百科药业：关于2004年上半年业绩预测修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年上半年业绩预测修正公告
公司在2004年第一季度报告中预计公司上半年可能继续亏损。第
二季度公司调高了部分产品的销售价格，并不断加强管理，控制费用，
努力降低各项成本，经营形势有所好转，加之公司第二季度收到部分
政府补贴并实现投资收益，经初步估算，预计2004年上半年公司将实
现盈利。
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2003-07-30
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为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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公司第三届董事会第二次会议于2003年7月29日召开，会议通过了
以下议案：
1、同意金志好辞去公司董事和董事长助理职务，增补付永进为公
司第三届董事会成员，任期与第三届董事会一致。
2、根据各家银行对公司的授信额度，在不超过2003年6月30日的
贷款规模的前提下，以公司符合银行抵押要求的部分资产向有关银行
办理流动资金抵押续贷，贷款额度不超过3.1亿元。
3、为湖北百科皂素有限公司向郧西县农业银行申请1000万元扶
贫贷款提供担保。
4、修改《公司章程》部分条款及授权董事会办理工商登记备案。
5、定于2003年8月29日召开2003年第三次临时股东大会 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.1448
3、净资产收益率(%) -1.83
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2003-07-08
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司就2003年7月5日中国21世纪经济报道刊登的《百科跳水事
件前世今生：富豪刘益谦的三角关系》一文中的有关内容进行澄清：
该媒体报道不实，公司上半年度仍将继续亏损。
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2004-08-04
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控股子公司获得药品注册批件的公告，停牌一小时 |
深交所公告，借款 |
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近日，公司控股子公司枣庄百科药业有限公司获得国家一类新药
加替沙星注射液的药品注册批件，批件号：2004S02434，药品批准文
号：国药试字H20040028，有效期至2006年6月23日，新药证书编号：
国药证字H20040644，药品通用名称：加替沙星注射液。
公司于2004年8月3日召开三届十七次董事会,会议审议通过了
《关于向中国银行荆门市石化支行申请授信的议案》。
公司董事会同意向中国银行荆门市石化支行申请15,000万元
人民币综合授信额度,其中13,000万元为流动资金贷款,2000万元为
银行承兑汇票,期限为1年(以银行核准日期顺延1年),并授权公司
财务部办理具体相关事宜。
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2004-03-03
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2004年3月2日召开三届九次董事会，董事会同意为控股子
公司湖北百科亨迪药业有限公司在中国银行石化支行申请6000万元综
合授信额度做担保，期限为一年。
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2004-03-13
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向银行申请贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司于2004年3月11日召开三届十次董事会,会议同意以符合银行
要求的资产做抵押向中国工商银行荆门市石化工业区支行申请3700万
元流动资金贷款，并授权公司财务部办理相关抵押贷款手续及与中国
工商银行荆门市石化工业区支行签署《抵押贷款合同》。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-18
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公司及控股子公司获得药品注册批件 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，公司研究开发的国家二类新药托拉塞米原料药已获国家食
品药品监督管理局药品注册批件。
同时公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司获得国家二类新
药托拉塞米片剂的药品注册批件。
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2003-11-22
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年11月20日召开第三届董事会第六次会议,会议审议
通过了《关于为控股子公司湖北中天荆门化工有限公司提供担保的议
案》：
公司董事会同意为其在荆门工商银行东宝支行申请最高额2000万
元借款做担保，担保期限为2003年11月20日至2004年12月31日，并授
权公司财务部办理相关担保手续及与荆门市工商银行东宝支行签署
《最高额保证合同》。
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2003-12-03
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公司及控股子公司获得药品注册批件 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，公司利用2000年配股募集资金研究开发的国家一类新药加
替沙星原料药已获国家药品监督管理局药品注册批件。有效期至2008
年8月26日。
同时公司控股子公司湖北百科亨迪药业有限公司获得国家一类新
药加替沙星胶囊剂的药品注册批件，有效期至2008年8月26日。
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2003-12-17
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年11月20日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关
于为控股子公司湖北中天荆门化工有限公司提供担保的议案》，同意
为荆门化工在工行东宝支行申请最高额2000万元借款做担保，担保期
限为2003年11月20日至2004年12月31日。2003年12月10日，双方签
署了有关协议。
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2003-12-20
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为子公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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公司于2003年12月18日召开三届七次董事会,会议审议通过了如
下决议：
一、经公司与武汉百科药物开发有限公司协商一致，双方同意将
湖北百科医药商贸有限责任公司注册资本由伍佰万元增到壹仟万元，
其中公司向百科医药增资475万元，武汉百科药物开发有限公司向百
科医药增资25万元。增资完成后，公司出资950万元，占百科医药注
册资本的95％。
二、同意增设人力资源部、经济运行部、投资发展部和保卫部，
并授权总经理根据工作需要确定各部门人员编制。
三、鉴于湖北百科亨迪药业有限公司发展前景较好，公司董事会
同意为其在中国银行石化支行申请最高额6000万元借款做担保。
四、鉴于湖北中天荆门化工有限公司发展前景较好，公司董事会
同意为其在中国银行荆门市东宝支行申请最高额200万元借款做担保 |
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.011
2、每股净资产(元) 1.156
3、净资产收益率(%) -0.94
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2003-03-29
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股东大会通过董监事会年度工作报告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年3月28日召开，会议通过了以下
决议：
1、2002年年度报告及年报摘要、2002年度董监事会工作报告、
2002年年度财务决算报告、2002年度和2003年度利润分配预案及公积
金转增股本方案。
2、向湖北大信会计师事务有限公司支付2002年度的审计业务费为
人民币50万元整并续聘其为公司2003年度审计机构。
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2003-03-28
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部分股权被质押，停牌1天 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年3月26日，公司获悉公司第三大股东海南中皓实业投资有
限公司和第四大股东海南陆达科技有限公司分别将所持公司社会法人
股36,878，257股（占公司总股本的6.2%）和15,837,727股（占公司
总股本的2.67%）质押给中国光大银行海口支行。
上述质押均已于2003年3月25日办理了登记手续。
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2003-04-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 湖北百科药业股份有限公司董事会关于变更2003年第二次临时股东大会部分议案内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因第三届监事会候选人陈大力先生的工作另有安排，公司第二届监事会于2003年4月11日召开了第十六次会议，同意提名张孝均先生为本公司第三届监事会候选人。鉴于上述原因，将拟于2003年4月28日召开的湖北百科药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议的第二项议案《关于公司第二届监事会换届选举的议案》中的监事候选人陈大力先生变更为张孝均先生，其余内容不变。
特此公告
湖北百科药业股份有限公司董事会
2003年4月11日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北百科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次会议于2003年 3 月25日在荆门国际大酒店十楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长刘益谦先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议以记名方式审议并形成了如下决议：
一、同意《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
鉴于公司第二届董事会成员任期即将届满，根据公司发展和规范运作的实际情况，公司董事会对各位董事在任职以来为公司的发展和规范所做的工作给予充分肯定和感谢。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名现任董事刘益谦先生、向汉林先生、金志好先生、丁振荣先生、朱晓兵先生、周令闻先生、匡正龙先生为公司第三届董事会董事候选人；王彬先生、余占舫先生、胡建军先生、谭焕珠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
（董事候选人简历见附件一；独立董事候选人声明见附件二）
此议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
二、同意《审议〈公司关于独立董事提名人声明〉的议案》
同意提名王彬先生、余占舫先生、胡建军先生、谭焕珠先生为公司第三届董事会中独立董事候选人资格和独立性的意见的声明---《独立董事提名人声明》（见附件三）。
三、同意《关于确定公司董事报酬标准的议案》
同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币30万元（税后）；董事年度津贴为1万元/人（税后）；独立董事年度津贴为5万元/人（税后）。由董事会薪酬与考核委员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
此议案需提交2003年第二次临时股东大会审议。
四、同意《关于的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司于2003年4月28日，具体事宜如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2003年4月28日（星期一） 上午8：30开始
会议地点：湖北省武汉市江汉区邬家墩115号冠通花园金贸中心C区七层（湖北百科药业股份有限公司武汉管理总部）会议室
（二）会议审议事项：
1、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
2、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
3、《关于确定公司董事报酬标准的议案》
4、《关于确定公司监事报酬标准的议案》
（三）会议参加人员：
1、2003年4月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师。
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员。
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司武汉管理总部。
3、登记时间：2003年4月27日上午9：00-11：00
下午14：30-16：30
（五）出席会议的代表交通及食宿费用自理。
（六）联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：丁振荣、龙飞
特此公告。
湖北百科药业股份有限公司董事会
2003年3月25日
附：
授 权 委 托 书
兹委托_________先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
1、对《关于公司第二届董事会换届选举的议案》投 票
2、对《关于公司第二届监事会换届选举的议案》投 票
3、对《关于确定公司董事报酬标准的议案》投 票
4、对《关于确定公司监事报酬标准的议案》投 票
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户：
委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
此委托书有效期为 时间
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2003-03-27
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第三十四次会议于2003年3月25日召开，
会议形成了如下决议：
1、公司第二届董事会换届选举。
2、独立董事提名人声明。
3、确定公司董事报酬标准。
4、定于2003年4月28日召开2003年第二次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第十五次会议于2003年3月25日召开，会议
形成了以下决议：
1、第二届监事会换届选举。
2、确定公司监事报酬标准。
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2003-03-01
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董事长变更 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日召开，会
议通过以下议案：
1、修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更。
2、调整及增补董事会成员。
二、公司董事会第二届第三十二次会议于2003年2月28日召开，
并形成如下决议：
1、制订《董事会决策与咨询委员会实施细则》等制度。
2、同意向汉林辞去董事长职务，选举刘益谦为公司新任董事长。
3、调整董事会专门委员会组成人选。
4、同意金志好辞去公司总经理职务，聘任向汉林为公司总经理。
5、金志好为公司董事长助理，匡正龙为公司副总经理。
6、公司2003年度贷款额度为人民币2亿元，并同意授权公司财务
部负责办理相关事宜。
7、变更企业法人营业执照及办理工商登记备案。
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2003-02-25
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产（元） 1.17
3、净资产收益率(%) 0.76
二、不分配，不转增。
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2003-02-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北百科药业股份有限公司董事会第二届第二十九次会议于2003年1月27日在湖北省荆门市国际大酒店十楼会议室召开，会议由公司董事长向汉林先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》、及公司发展需要，为保证公司规范运作，结合公司实际，决定对公司章程部分条款作相应的修改并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更及其他相关手续。
原 第一百二十三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。
修改为 第一百二十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
本议案须提交2003年度第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过《关于调整及增补董事会成员的议案》
肖云华先生两年来担任董事职务，勤勉尽职，现因工作原因申请辞去公司董事职务，同时辞去公司决策与咨询委员会成员职务。公司对肖云华先生在任职以来为公司的发展和规范所做的工作给予了充分肯定，同时依据《公司章程》规定，公司董事会推荐刘益谦先生、周令闻先生、匡正龙先生为公司董事候选人，任期与公司第二届董事会成员任期一致。（董事候选人简历见附件一）。
本议案须提交2003年度第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为完善公司法人治理结构，经公司董事会、监事会认真考察、酝酿，提名胡建军先生、谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会成员任期相同。（独立董事候选人简历见附件二，独立董事候选人公开声明见附件三）。
上述两位独立董事的资格和独立性的有关材料报中国证监会、深圳证券交易所审核后提交2003年度第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《公司关于独立董事提名人的声明》
独立董事提名人声明（见附件四）；
五、审议通过《关于的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2003年2月28 日召开公司2003年第一次临时股东大会，以上一、二、三项议案一并提交2003年第一次临时股东大会审议通过。通知具体事宜如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2003年2 月28日（星期五） 上午9：30
会议地点：湖北省荆门市国际大酒店十楼会议室
（二）会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》
2、审议《关于调整及增补董事会成员的议案》
3、审议《关于提名独立董事候选人的议案》
（三）会议参加人员：
1、2003年2月18日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司邀请的与本次会议有关的其他人员
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记地点：湖北省荆门市国际大酒店十楼会议室。
3、登记时间：2003年 2月27日 上午8：30-下午4：30
（五）出席会议的代表交通及食宿费用自理。
（六）联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：丁振荣、龙飞`
湖北百科药业股份有限公司董事会
2003年1月27日
附： 授 权 委 托 书
兹委托_________先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2003第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
1、《关于修改公司章程部分条款及授权董事会办理工商登记变更的议案》投 票
2、《关于调整及增补董事会成员的议案》投 票
3、《关于提名独立董事候选人的议案》投 票
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数（股）：
委托日期： 年 日
此委托书有效期为： 时间
附件一:董 事 候 选 人 简 历
刘益谦先生简历
刘益谦先生，男，1963年11月28日出生，毕业于四川大学法律系刑法专业，硕士学位。曾就职于上海森林电子工程有限公司、上海迈尔福电工设备有限公司，现任上海新理益投资管理有限公司任董事长。
周令闻先生简历
周令闻先生，男，1961年10月16日出生，于1993年取得美国德克萨斯州立大学博士学位。曾先后就职于上海医药大学、美国默克制药公司，具有10年制药工业从产品开发到产业化的经验，对制药市场和制药技术的发展有较深的理解并拥有一项美国专利。
匡正龙先生简历
匡正龙先生，男，1960年9月15日出生 ，毕业于新疆医科大学，学士学位。曾就职于新疆建设兵团总医院胸外科、新疆华世丹制药厂、北京圣德制药有限公司、珠海联邦制药、深圳海王生物有限公司。
附件二:独立董事候选人简历
胡建军先生简历
胡建军先生，男，1964年12月8日出生，毕业于中国人民大学财政金融系，经济学硕士学位。现为华中科技大学管理学院管理学在职博士研究生，1994年获注册会计师任职资格，现为中国注册会计师协会非执业会员。
曾就职于财政部预算管理司、海南省财信总公司，北京国恒实业股份有限公司、中国证监会发行部。
现任上海丰银投资管理有限公司董事长，兼任中商股份独立董事。
谭焕珠先生简历
谭焕珠先生，男，1969年3月10日出生，毕业于中国人民大学法学院，获经济硕士研究生学位。具有较为丰富的股票发行审核经验与证券交易监管经验，曾主持了津滨发展等多家公司的融资工作，具有丰富的投资银行业务经验。
曾就职于北京市工商局经济检查处、中国证监会市场监管部、天同证券有限责任公司投资银行总部、北京管理总部、国方律师事务所。
现任东吴证券有限责任公司投资银行总部总经理。
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2003-03-08
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股权变更获准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东湖北百科高新投资有限公司所持公司国有法人股
12,000万股转让给上海新理益投资管理有限公司事项已得到国家财政
部的批准 |
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2003-03-04
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对外投资及股权变更获财政部批准 |
深交所公告，股权转让,委托理财 |
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一、公司第二届董事会第三十三次会议于2003年3月3日召开，会
议同意公司运用资金5000万元进行对外投资，其中：2500万元用于短
期投资，2500万元用于委托理财。
二、公司第一大股东——湖北百科高新投资有限公司拟将所持有
的公司120,000,000股国有法人股转让给上海新理益投资管理有限公
司一事，已获得财政部批准，相关过户事宜正在办理之中。
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2003-03-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北百科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第三十一次董事会于2003年2月23日在荆门国际大酒店十楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长向汉林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成了如下决议：
一、同意公司2002年年度报告及年报摘要
此议案需提交2002年度股东大会审议。
二、同意公司《2002年度董事会工作报告》
此议案需提交2002年度股东大会审议。
三、同意公司《2002年年度财务决算报告》
此议案需提交2002年度股东大会审议。
四、通过了《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
经湖北大信会计师事务所有限公司出具的审计报告确认，本公司2002年度共实现净利润5,260,847.93元。按《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金414,544.79元和10％的法定公益金414,544.79元，加上期初未分配利润27,839,024.29元，，减去转作股本的股利25,860,649元，本次实际可供全体股东分配的利润为6,410,133.64元。
公司在2001年度报告中曾预计2002年度至少分配股利一次，分配时间在2002年中期或年度末，采用派发现金或送红股的形式且分配比例不低于25%。
由于公司2002年度实际可供全体股东分配的利润为6,410,133.64元。根据公司业务发展规划及2003年拟投资项目的资金需求状况，拟决定公司2002年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
此议案需提交2002年度股东大会审议。
五、通过了《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
根据公司业务发展规划及投资项目的资金需求状况， 2003年度公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
具体分配方案将由董事会充分考虑利润实现情况及公司发展的实际情况后制定预案，并提请股东大会批准。公司董事会保留根据实际情况合理调整股利分配政策及转增方案的权利。
此议案需提交2002年度股东大会审议。
六、通过了《关于支付公司2002年度审计费用的议案》
经公司2001年年度股东大会同意，公司聘请湖北大信会计师事务有限公司对2002年度的会计报表进行了审计。根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字（1999）293号文件规定，对照与该公司签定的业务约定书的完成情况， 同意支付2002年度的审计业务费为人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。审计过程中发生的相关食宿、差旅等费用由公司支付。
本议案须提交2002年度股东大会审议通过。
七、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于湖北大信会计师事务有限公司在2002年恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司董事会同意续聘该公司作为本公司2003年度财务报告审计机构，聘期一年。
此议案需提交2002年度股东大会审议。
八、通过了《关于的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意公司于2003年3月28日，具体事宜如下：
（一）会议时间及地点：
会议时间：2003年3月28日（星期五） 上午9：00开始
会议地点：湖北省荆门市国际大酒店十楼会议室
（二）会议审议事项：
1、公司2002年年度报告及年报摘要
2、《2002年度董事会工作报告》
3、《2002年度监事会工作报告》
4、《2002年年度财务决算报告》
5、《公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
6、《公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于支付公司2002年度审计费用的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
（三）会议参加人员：
1、2003年3月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员、律师。
3、本公司邀请的其他与本次会议相关的人员。
（四）登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
2、登记地点：湖北百科药业股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2003年3月27日上午8：30—11：30下午14：00—16：30
（五）出席会议的代表交通及食宿费用自理。
（六）联系地址：湖北省荆门市杨湾路132号
邮 编：448000
联系电话：0724-2211003-6218
传 真：0724-2217652
联 系 人：丁振荣、龙飞
湖北百科药业股份有限公司董事会
2003年2月23日
附：
授 权 委 托 书
兹委托_________先生(女士)代表本人(单位)出席湖北百科药业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使如下表决权：
1、对公司2002年年度报告及年报摘要投 票
2、对《2002年度董事会工作报告》投 票
3、对《2002年度监事会工作报告》投 票
4、对《财务决算报告》投 票
5、对《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》投 票
6、对《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》投 票7、对《关于支付公司2002年度审计费用的议案》投 票
8、对《关于续聘会计师事务所的议案》投 票
（投票指示为：A、 赞成 B、反对 C、弃权）
另外，对可能纳入股东大会议程的临时提案代理人1、有2、无表决权。
（有表决权应对提案投A、赞成B、反对C、弃权 票。）
如果委托人不填写上述意见则视为股东代理人可按自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
（为法人股东的，请加盖法人单位公章）
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股票帐户：
委托人持股数（股）：
委托日期： 年 月 日
此委托书有效期为 时间
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