| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-12
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1996年年度分红，10派1.9(含税)，税后10派1.52，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000629、125629) 新 钢 钒：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益（元） 0.63
2、净资产收益率（%） 10.99
3、每股净资产（元） 5.74
二、每股派发现金元0.2元（含税）。
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2004-01-16
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2004.01.16是新 钢 钒(000629)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 债转股 |
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2003-06-06
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(000629、125629) 新 钢 钒：可转换公司债券初始转股价格调整提示 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配方案：每10股派1.60元人民币现金（含税）；
股权登记日为2003年6月12日；除息日为2003年6月13日；红利发放日
为2003年6月13日。
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派1.60元人民币现金
（含税）；股权登记日为2003年6月12日；除息日为2003年6月13日；
红利发放日为2003年6月13日。
二、公司在2003年6月13日实施2002年度每10股派发现金1.60
元的分配方案，“钢钒转债”初始转股价格相应由原来的每股人民
币5.80元整调为每股人民币5.64元，此调整后的转股价格生效日期
为2003年6月13日。转股起始日期为2003年7月22日。
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2003-10-09
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(000629、125629) 新 钢 钒：股本结构变化 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2003年9月30日，公司发行的可转换公司债券“钢钒转债”
（代码125629）已有91,834,191.12元转成公司发行的股票。目前
钢钒转债尚有1,508,165,808.88元在市场流通。新钢钒（代码
000629）因转股累计增加数量为16,282,658股。
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2003-09-18
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(000629、125629) 新 钢 钒：轨梁万能轧机生产线开工 |
深交所公告，投资项目 |
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公司轨梁万能轧机生产线于2003年9月15日开工，该工程投资概
算为104,099万元，整条生产线预计到2004年底建成，2005年一季度
投产。
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2004-05-15
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第四届董监事会第一次会议决议及2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司于2004年5月14日召开公司第四届监事会第一次会议，会议
选举刘新会为公司监事会召集人。
公司2003年度股东大会于2004年5月14日举行，通过了下列议案：
1、《公司2003年度董事会报告》。
2、《公司2003年度总经理业务报告》。
3、《公司2003年度监事会报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》。
6、《关于授权经营层投资权限的提案》。
7、《公司2004年度投资方案》。
8、《关于公司董事会换届选举的提案》。
9、《关于提名独立董事候选人的提案》。
10、《关于公司监事会换届选举的提案》。
11、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》。
12、《关于修改<攀枝花新钢钒股份有限公司章程>的提案》。
公司于2004年5月14日召开公司第四届董事会第一次会议，通过了
下列议案：
1、选举洪及鄙为董事长。
2、聘任孙仁孝为公司总经理。
3、聘任张大德、焦景民为公司副总经理；薛培华为公司财务总
监；吉广林为董事会秘书 |
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2004-06-04
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2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股派2.00元人民币现金（含
税）。
本次派息股权登记日为2004年6月10日，除息日为2004年6月11日。
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2004-07-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-23 |
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2004-07-30
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调整机关组织机构 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年7月28日召开第四届董事会第三次会议，会议审议
并通过了《关于调整攀枝花新钢钒股份有限公司机关组织机构的议案》。
决定将公司机关组织机构设置由现有的“九部一室”调整为“十
部一室”。
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 5.56
二、不分配，不转增。
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2004-08-12
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关于办公地址及联系方式变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于公司董事会办公地点变更，现将公司董事会新办公地址及联
系方式公告如下：
联系地址：四川省攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼
联系电话：（0812）3393695、3392889
联系传真：（0812）3393992
邮政编码：617067
以上联系方式自2004年8月13日开始使用。
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2004-02-24
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(000629、125629) 新 钢 钒：2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 5.29
3、净资产收益率(%) 8.73
二、每10股派2元（含税） |
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2004-03-11
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(000629、125629) 新 钢 钒：关于2003年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度报告已于2004年2月24日进行了披露。为使投资
者更好地了解公司的情况，特对相关情况进行补充公告，详见公告全
文。
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2004-01-06
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(000629、125629) 新 钢 钒：股本结构变化的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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截止2003年12月31日，公司发行的可转换公司债券“钢钒转债”
已有1,294,659,000元转成公司发行的股票，占“钢钒转债”发行总
额的80.92%。目前钢钒转债尚有305,341,000元在市场流通。新钢钒
因转股累计增加数量为229,548,568股，其中2003年4季度转股数量
为213,265,910股。
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2004-01-13
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(000629、125629) 新 钢 钒：可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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1、“钢钒转债”按票面金额从2003年1月22日“起息日”起开始
计算利息，票面利率为第一年1.5%；
2、每手可转债面值1000元，第一年利息为15元（含税）；
3、付息登记日为2004年1月16日；
4、除息日为2004年1月29日。
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2004-02-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-14
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(000629、125629) 新 钢 钒：改聘副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年1月12日召开公司第三届董事会第十八次会议，本
次会议决定苏钢先生不再担任公司副总经理职务，聘任焦景民先生为
公司副总经理，任期三年。
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2004-02-18
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(000629、125629) 新 钢 钒：关于钢钒转债赎回事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司新钢钒股票自2003年12月19日至2004年2月11日，已累计有
30个交易日的收盘价不低于该30个交易日生效转股价格（5.64元/股）
的130%，即7.33元/股。公司决定行使钢钒转债赎回权，对“赎回日”
之前未转股的钢钒转债全部赎回。具体如下：
1、赎回价格：公司按面值105%的价格赎回在“赎回日”之前未
转股的全部钢钒转债。
2、赎回日：2004年4月6日。
3、赎回对象：截止2004年4月6日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全部钢钒转债持有人。
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2003-11-18
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(000629、125629) 新 钢 钒：关于钢轨销售情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今年1至10月销售钢轨40.63万吨，较去年同期增加2万多吨。
为进一步增强新钢钒钢轨的市场竞争能力，公司正对钢轨生产线
进行大规模的技术改造。目前，已建成国内最先进的钢轨精整线，万
能轧机正在建设中。到2005年，公司的钢轨生产装备将达到国际先进
水平，能生产时速350公里、100米长的高纯度、高精度、高平直度、
高表面质量的优质钢轨 |
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2003-11-13
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(000629、125629) 新 钢 钒：全连铸工程竣工投产的补充公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年11月12日刊登的公司关于全连铸工程竣工投产的公
告中，“累计完成投资”项应为“截止9月30日，累计完成投资
111,954万元”。
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2003-11-27
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(000629、125629) 新 钢 钒：可转债转股数额累计达到已发行股份的10% |
深交所公告，其它 |
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截止2003年11月25日，公司发行的可转换公司债券“钢钒转债”
（代码 125629）已有874,702,000元转成公司发行的股票“新钢钒”
（代码 000629），转股股数为155,089,007股,占公司发行可转换公
司债券前发行在外股份总数(1,023,300,145股)的15.16%，转股数额
累计达到已发行股份的10%以上；目前尚有725,298,000元“钢钒转
债” 在市场流通,占“钢钒转债”发行总量的45.33% |
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2003-11-12
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(000629、125629) 新 钢 钒：全连铸工程竣工投产 |
深交所公告，投资项目 |
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公司全连铸工程2001年10月18日开始动工兴建，包括新建一台
年产120万吨的六机六流方坯连铸机，一台年产100万吨的板坯连铸
机。今年9月5日，方坯连铸机建成投产，10月17日板坯连铸机建成
投产，标志新钢钒全连铸工程全面建成投产。
公司全连铸工程计划投资12.64亿元，累计完成投资11.94亿元，
其中公司今年发行可转债募集资金投入9.84亿元。
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2003-10-23
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(000629、125629) 新 钢 钒：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 9.48
二、不分配，不转增 |
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2003-03-01
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(000629、125629) 新 钢 钒：2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年2月25日公告的2002年度报告中部分数据出现差错，
现予以更正，具体数据详见全文。
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2003-02-25
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(000629、125629) 新 钢 钒：2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产（元） 4.63
3、净资产收益率(%) 10.36
二、每股派发现金0.16元（含税） |
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2003-02-12
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可转债上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、债券简称：钢钒转债
二、债券代码：125629
三、债券发行量：160,000万元
四、债券上市量：160,000万元
五、债券上市时间：2003年2月17日
六、债券上市的起止日期：2003年2月17日至2008年1月22日
七、上市推荐人：兴业证券股份有限公司
八、担保人：攀枝花钢铁有限责任公司
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2003年2月21日上午9：00在本公司办公楼会议室召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应到董事15名，实到董事9名。黄容生董事、綦炘董事、韩乐瑜董事、陈勇董事、余自甦董事和凤成斌董事因工作原因未能出席会议，特分别委托洪及鄙董事、罗泽中董事和王俊超董事参加会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会报告》，提呈2002年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2002年度总经理业务报告》，提呈2002年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司2002年度财务决算报告》，提呈2002年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》，提呈2002年度股东大会审议。
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润490,432,083元，提取10%法定公积金和5%公益金共计73,564,812元后，加年初未分配利润382,129,836元，年末可供分配的利润累计为798,997,107元。公司以2002年末总股本1,023,300,145股为基数，向全体股东每股派发现金0.16元（含税），共需派发现金163,728,023元，剩余未分配利润635,269,084元，结转2003年度。
本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
五、审议并通过了《公司2003年度投资方案》，提呈2002年度股东大会审议。
1、计划安排
2003年公司计划总投资161850万元。其中：技术措施安排23项151996万元，其中续建项目13项137160万元，新建项目10项14837万元。生产应急安排1000万元。预留项目安排600万元。零固购置安排2499万元。其它建设费安排5431万元。全资子公司北海特种铁合金公司新建钛铁合金生产车间投资324万元。
2、投资重点
（1）工艺结构调整方面：重点是炼钢厂、热轧板厂、轨梁厂，安排方板坯连铸机、热轧技术改造、轨梁技术改造等重大项目。
（2）品种质量方面：重点是炼钢厂。安排炼钢厂新增第三套脱硫装置等项目。同时做好炼钢厂LF炉改造、脱硫一二部改造等项目的前期工作。
（3）环保及节能降耗方面：重点是炼铁厂。安排炼铁厂一座高炉TRT全干式煤气余压发电、炼铁厂烧结一期粉尘治理等项目。同时做好炼钢厂转炉煤气回收、提钒转炉车间除尘系统改造等项目的前期工作 。
（4）资源综合利用：重点安排攀宏公司氮化钒扩能改造项目。
（5）保产方面：重点是热电厂，安排热电厂6#瑞士4000型风机控制系统改造、热电厂送攀宏公司蒸汽管道等项目。同时做好炼钢厂1＃、2＃变电所改造项目的前期工作。
（6）安全措施方面：安排热电厂脉冲安全阀离线校验装置、热电厂煤气在线监测及低压保护装置等项目。
六、审议并通过了《公司2002年年度报告和年度报告摘要》。
七、审议并通过了《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》，提呈2002年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于不再聘任孙建坤先生担任公司副总经理职务的提案》。
同时，公司两名独立董事赵德武、李公才先生认为，公司解聘公司副总经理孙建坤先生的方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
九、审议并通过了《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》。
决定于2003年5月16日上午9：00在四川攀枝花市南山宾馆召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
1、时间：2003年5月16日上午9：00时，会期半天
2、地点：四川省攀枝花市攀钢南山宾馆
3、会议审议内容：
（1）《公司2002年度董事会报告》
（2）《公司2002年度总经理业务报告》
（3）《公司2002年度监事会报告》
（4）《公司2002年度财务决算报告》
（5）《公司2002年度利润分配预案》
（6）《公司2003年度投资方案》
（7）《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案》
4、出席会议人员资格：
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截至2003年4月29日下午深圳证券交易所收市后在深圳证券结算公司登记在册的持有“新钢钒”股份的股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
5、会议登记办法
（1）登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（2）登记地址：攀枝花市大渡口街55号五、六楼公司董事会秘书处
邮编：617067
传真：（0812）2226014
联系电话：（0812）2236280 2236281
联系人：罗玉惠 岳群文 唐永
（3）登记日期：
2003年5月12日至5月14日上午8：30—11：30，下午1：30—5：30
出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
二ΟΟ三年二月二十一日
附：授权委托书
授 权 委 托 书：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀枝花新钢钒股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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