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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-11-11
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于二○○三年十一月十一日在本公司会议室，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年11月11日（星期二）上午10时；
二、会议地点：本公司会议室；
三、会议内容：
1、审议公司重大资产置换暨关联交易报告书；
2、审议变更募集资金投向的议案；
四、出席会议的对象：
1、凡在2003年11月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议方法：
凡符合上述条件的股东于2003年11月10日，持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证、法人股股东须持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记，过期视为弃权。
六、会议地址：本公司会议室
邮政编码：753200
联系电话：0952-3312333
传真：0952-3312333
联系人：张继红
七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○三年十月八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代理公司/本人出席宁夏宁河民族化工股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人证券账户卡号码： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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2003-08-18
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（000635）*ST 英化公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2003-09-09
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2003年半年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年半年度报告摘要中6.1.1收购或置入资产修改为适用，
并且对2003年半年度报告中增加部分内容，具体详见全文 |
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2004-05-15
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股权冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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根据来自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份股票冻
结明细资料显示，公司第二大股东伊斯兰国际信托投资有限公司持有
的934万股定向境内法人股（占公司总股本的8.15%）被江苏省连云
港市中级人民法院司法冻结，冻结期限自2004年4月19日至2004年10
月18日。
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2004-06-21
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年产5万吨石灰氮项目正式投产 |
深交所公告，投资项目 |
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公司自筹资金建设的年产5万吨石灰氮项目于2003年12月进入调
试阶段，经过5个月的调试及试生产，于2004年6月正式投产，并通过
验收，生产系统设备运行状况良好，并达到设计要求。
该项目包括2×2.8万吨/年石灰氮主项目，110M3/H水质处理站
和110KV送变电工程两个子项目，其中石灰氮建设工程投资2800万元，
水质处理站工程投资700万元，送变电工程投资1400万元。
本项目投产后的正常年份，每年可新增石灰氮产量5.6万吨，总
规模可达9.6万吨，解决了公司石灰氮产品的“瓶颈”效应问题，与
下游产品双氰胺配套成龙，形成了完整的产业链，产品结构更趋合理。
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2004-06-05
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年6月2日收到中国证券监督管理委员会送达的对原宁
夏宁河民族化工股份有限公司《中国证券监督管理委员会行政处罚决
定书》，对原民族化工1997年至2000年中期所发生的证券违法行为案
审理终结，现将有关结果公告如下：
一、原民族化工证券违法行为：
2002年11月21日至29日证监会稽查一局进驻公司，通过稽查证
实：原民族化工1997至2000年上半年虚增利润26,608,018.19元。
原民族化工的上述行为已构成了“所披露的信息有虚假记载、误
导性陈述或者有重大遗漏的”的情形。
二、对原民族化工及各当事人的处罚决定：
中国证券监督管理委员会依照《证券法》第一百七十七条和《股
票条例》第七十四条的规定，处罚如下：
（一）责令民族化工改正违法行为；
（二）对公司罚款60万元人民币；
（三）对直接负责的主管人员原民族化工董事长石进儒处以警告
并罚款30万元人民币；
（四）对其他直接责任人原民族化工总经理兼财务负责人曹桂荣
处以警告并罚款10万元；
（五）对其他直接责任人员张玉秋、石金林、韩华荣、董海涛
（原民族化工内部董事）分别处以警告并罚款3万元。
对其他直接责任人员殷正行、薛福德、庄岩、朱泽民（原民族化
工外部董事）分别处以警告。
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2005-02-16
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2004年度业绩快报 |
深交所公告，财务指标 |
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2004年度主要财务数据和指标：
1、每股收益（元） 0.41
2、净资产收益率（%） 25.89
3、净资产 178,724,609.19
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2002-04-27
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总经理由“杨建国”变为“邹学仁” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-09-30
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法定代表人由“邹学仁”变为“秦江玉” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-09-30
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总经理由“秦江玉”变为“任育杰” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-11
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注册地址由宁夏石嘴山市石嘴山区康乐路257号变为宁夏回族自治区石嘴山市惠农区康乐路257号 |
公司概况变动-注册地址 |
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2004-12-18
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子公司获1亿元贷款 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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英力特控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司获准授信额度为3.4亿元的固
定资产贷款，期限为6年。该项贷款用于年产12万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程
项目的建设。
2004年12月14日，西部公司从中国建设银行石嘴山市石嘴山区支行获得以上
授信额度中的1亿元人民币贷款，期限为6年，自2004年12月14日至2010年12月13
日止。英力特控股股东宁夏英力特电力集团有限责任公司为该笔贷款提供了担保
。
(000635) 英 力 特：重大事项公告
2004年10月21日，因英力特原大股东宁夏民族化工集团有限责任公司未能按
期履约，偿还在中国工商银行惠农区支行的1200万元人民币借款，英力特承担连
带担保责任，故该行将英力特银行账户中1200万元资金扣划。
经英力特与民化集团协商，民化集团同意以其合法拥有使用权的土地抵偿英
力特因承担连带责任而造成的损失。2004年11月29日，英力特与民化集团签订《
土地使用权抵偿协议》，协议规定：
一、民化集团自愿将其拥有的该宗土地作价壹仟贰佰万人民币抵偿给英力特
。
二、该宗土地地面建筑物砖窑、烟囱等资产，一并转让给英力特，转让价双
方协议为壹拾万元整，由英力特支付给民化集团。
三、该宗土地及地面建筑物无任何第三者权益纠纷。
2004年12月16日，该宗土地的过户手续已办理完毕。英力特为民化集团提供
的1200万元担保连带责任自然解除。
(000635) 英 力 特：证监会巡检意见的整改报告
中国证监会宁夏监管局于2004年10月20日至10月29日对英力特2002年1月1日
至2004年6月30日的运行情况进行了巡回检查， 11月24日下发了《关于宁夏英力
特化工股份有限公司巡回检查限期整改的通知》。
英力特董事会针对通知提出的问题，形成整改报告。现报告如下：
一、公司治理及规范运作方面的问题；整改措施。
二、信息披露方面的问题；整改措施。
三、公司财务核算方面的问题；整改措施。
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2005-02-01
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重大事项 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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英力特控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司获准授信额度为3.4亿元的固定资产贷
款，期限为6年。该项贷款用于年产12万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程项目的建设。
2005年1月20日，西部公司从中国建设银行石嘴山市石嘴山区支行获得以上授信额度
中的壹亿零贰佰万元人民币贷款，期限为6年，自2005年1月20日至2011年1月19日止。
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2000-11-16
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2000.11.16是*ST英 化(000635)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2000-11-29
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2000.11.29是*ST英 化(000635)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2000年,年度分配方案为:配股 |
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2004-10-08
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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英力特于2004年9月30日召开2004年度第一次临时股东大会，
会议通过以下议案：
1、关于核销73,114,295.28元应收账款坏账准备的议案；
2、关于向宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电
厂的议案。
英力特第三届董事会第八次会议于2004年9月30日召开。
会议审议通过了以下议案：
一、同意现任公司董事长邹学仁辞去公司董事长职务；
二、选举秦江玉为公司董事长，任期到本届董事会届满；
三、同意现任公司总经理秦江玉辞去公司总经理职务；
四、聘任任育杰为公司总经理 |
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2004-07-24
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关联交易进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司、上海氯碱化工股
份有限公司共同出资组建的宁夏西部聚氯乙烯有限公司于2003年5月
16日在宁夏回族自治区工商行政管理局注册成立，营业执照号码为
6400001202172，注册资本为人民币27900万元，实缴10000万元，公
司实际出资4000万元，占实收资本的40%；英力特集团和氯碱化工出
资均为3000万元，占实收资本的30%。
2004年3月8日，公司与英力特集团、氯碱化工第二次缴纳的注册
资本金全部到位，分别为3580万元、2685万元、2685万元，全部为货
币资金。
2004年7月21日，公司与英力特集团、氯碱化工第三次缴纳的注
册资本金全部到位，分别为3580万元、2685万元、2685万元，全部为
货币资金。本次出资到位后，宁夏西部聚氯乙烯有限公司注册资本实
收金额为27900万元。公司实际出资11160万元，占出资比例的40%；
英力特集团和氯碱化工出资均为8370万元，分别占出资比例的30%。
公司与英力特集团、氯碱化工对宁夏西部聚氯乙烯有限公司的资本金
全部缴足 |
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2004-03-12
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关联交易进展 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司、上海氯碱化
工股份有限公司共同出资组建的宁夏西部聚氯乙烯有限公司，该公司
于2003年5月16日在宁夏回族自治区工商行政管理局注册成立。
截止到2004年3月8日，公司与英力特集团、氯碱化工第二次缴纳
的注册资本金全部到位，分别为3580万元、2685万元、2685万元，全
部为货币资金。
本次出资到位后，宁夏西部聚氯乙烯有限公司注册资本实收金额
为18950万元。公司实际出资7580万元，占出资比例的40%；英力特集
团和氯碱化工出资均为5685万元，分别占出资比例的30%。
二、公司住所变更为：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区康乐路257
号，邮政编码仍为753200，电话号码仍为0952-3312333，传真仍为
0952-3312333，没有变更。
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) 19.84
二、不分配，不转增 |
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2004-03-04
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抵押借款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司于2004年2月25日与石嘴山市城市信用社签订了《抵押担保
借款合同》，将公司氯碱分公司部分资产作为抵押物，抵押财产净值
为4098.54万元，贷款金额为4000万元人民币，抵押期限1年，自2004
年2月27日至2005年2月27日，贷款利率4.425% |
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2004-03-24
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2003年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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补充公告公司2003年度报告摘要7.1收购资产和7.2出售资产
情况，详见全文 |
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2004-03-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-30 |
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2003-12-18
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《公司经营管理者年薪制考核管理办法》获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月16日召开第三届董事会第四次会议，会议通过
了《公司经营管理者年薪制考核管理办法》。
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2003-11-13
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出售资产，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司持有宁都创业投资有限公司1000万股股权，占宁都创业总股
份的8.83%。
公司与银川经济技术开发区控股有限公司于2003年11月7日签署
了《股权转让合同》，将公司合法持有的宁都创业的1000万股权，以
协议方式转让给银控公司，转让价为700万元。
本次股权转让未构成关联交易。
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2003-12-31
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资产置换结果 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司原控股股东宁夏民族化工集团有限责任公司占用公司资金
1.72亿元用石嘴山氯碱厂全部净资产偿还，现置换进入公司的石嘴
山氯碱厂相关产权手续及营业执照全部变更完毕，置换事项已经全
部完成。
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2003-11-12
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目,资产(债务)重组 |
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一、公司于2003年11月11日召开公司2003年度第二次临时股东
大会，会议通过了公司重大资产置换暨报告书及变更募集
资金投向的议案。
二、根据公司与公司控股股东宁夏英力特电力（集团）股份有
限公司签订的《有偿占用资金协议》，公司向英力特集团借款300万
元。公司于2003年10月28日偿还给英力特集团本金300万元，利息
4.071万元。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.181
2、每股净资产(元) 1.05
3、净资产收益率(%) 18.91
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2003-03-15
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部分股权被继续冻结 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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公司大股东宁夏民族化工集团有限责任公司收到宁夏回族自治区
石嘴山市中级人民法院民事裁定书裁定：
一、民化集团与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司因借款纠
纷，英力特公司向市中院提出财产保全申请，要求对民化集团持有的
公司1000万股和1078万股国有股股权继续冻结。
二、市中院已向中证结算公司提出协助执行通知书，将民化集团
持有的公司2078万股国有股继续冻结。期限为2003年3月13日至2003
年9月13日。
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2003-02-22
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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。
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2003-02-15
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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2003-02-26
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于宁夏英力特电力（集团）股份有限公司收购事宜
致全体股东报告书。
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