| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-28
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[20032预增](000635) *ST 民化：2003年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预增
公司上半年利润预计比去年同期相比将出现大幅度增长，业绩增
长幅度将在50%以上。
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2003-05-30
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拟更改公司名称及选举董事长，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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公司第二届董事会第十八次会议于2003年5月28日召开，会议通
过了公司更名为"宁夏英力特化工股份有限公司"等议案。
公司第二届董事会第十八次会议于2003年5月28日召开，会议通
过了以下决议：
一、实施资产置换暨关联交易。
二、公司更名为“宁夏英力特化工股份有限公司”。
三、修改公司章程。
四、张玉秋辞去董事长的职务，选举邹学仁为公司董事长，推荐
公司第三届董事会董事候选人及独立董事候选人；聘任总经理及其他
高级管理人员。
五、定于6月30日召开2003年度第一次临时股东大会。
公司第二届监事会第十二次会议于2003年5月28日召开，会议
通过了推荐公司第三届监事会监事候选人等议案。
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2003-05-16
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,投资项目,资金占用 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过2002年
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月15日召开，会议通过如下决
议：
1、公司2002年度董、监事会报告、公司2002年度报告及报告摘要、
2002年度利润分配及资本公积金转增股本议案。
2、建设12万吨PVC项目投资事项。
3、大股东宁夏民族化工集团有限责任公司偿还占用公司资金事项。
4、继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计单
位。
5、继续聘任进天平律师事务所为公司法律顾问单位。
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2003-07-01
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变更公司名称 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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公司于2003年6月30日召开公司2003年度第一次临时股东大会，
大会通过如下议案：
1.公司与上海氯碱化工有限公司、宁夏英力特电力（集团）股份
有限公司三方共同出资组建“宁夏西部聚氯乙烯有限公司”。
2.公司名称“宁夏宁河民族化工股份有限公司”更改为“宁夏英
力特化工股份有限公司”，股票简称改为“*ST英化”，股票代码不
变。
3.修改公司章程。
4.选举董事、独立董事、监事。
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2004-04-20
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召开公司召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于二○○四年四月二十日召开2003年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年4月20日上午10时，会期半天；
二、会议地点：本公司二楼会议室；
三、会议内容：
1. 审议关于2003年报告及报告摘要；
2. 审议公司2003年度董事会工作报告；
3. 审议公司2003年度监事会工作报告；
4. 审议公司2003年度利润分配的议案；
5. 审议公司2003年度弥补亏损的议案；
6. 审议公司独立董事津贴的议案；
7.审议继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度审计单位的议案；
8.审议继续聘请金天平律师事务所为公司2004年度法律顾问单位的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案；
四、出席会议的对象：
1.凡在2004年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
2. 本公司的董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议办法：
凡符合上述条件的股东于2004年4月19日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00），持股票帐户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东帐户、出席人身份证、法人股股东需持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。
六、会议地址：宁夏市嘴山市惠农区康乐路257号
邮政编码：753200
联系电话：（0952）3312333
传 真：（0952）3312333
联 系 人：张继红
七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
二○○四年三月十二日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代理公司/本人出席宁夏宁河民族化工股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人证券账户卡号码： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期：
有效期限： |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-15
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召开2002年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于二○○三年五月十五日在本公司会议室，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月15日（星期四）上午9：30分；
二、会议地点：本公司会议室；
三、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度报告及报告摘要；
4、审议公司2002年度利润分配政策；
5、审议关于建设12万吨PVC项目的议案；
6、审议关于大股东偿还占用资金的议案；
7、审议继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计单位的议案；
8、审议继续聘任金天平律师事务所为公司法律顾问单位的议案；
四、出席会议的对象：
1、凡在2003年5月8日下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员，符合条件的全
体股东。
五、参加会议方法：
凡符合上述条件的的股东于2003年5月14日，持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证、法人股股东须持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记，过期视为弃权。
六、会议地址：本公司会议室
邮政编码：7532000
联系电话：0952-3312333
传真：0952-3312333
联系人：张继红
七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费自理。
宁夏宁河民族化工股份有限公司董事会
二○○三年四月八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代理公司/本人出席宁夏宁河民族化工股份有限公司2002年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人证券账户卡号码： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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2003-04-14
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（000635）民族化工公布年报，停牌1天 |
刊登年报 |
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2003-04-30
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股票交易实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票存在终止上市风险，深交所自2003年5月12日起将对公司
股票实行警示存在终止上市风险的特别处理，公司股票简称改为
“*ST民化”，股票代码及公司名称不变，公司股票报价的日涨跌幅
限制为5%。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.88
3、净资产收益率(%) 2.20
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2003-06-30
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午10：00分，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于二○○三年六月三十日，现将会议有关事项公告如下：
1、会议时间：2003年6月30日上午10：00分，会期半天；
2、会议地点：本公司二楼会议室；
3、会议内容：
（1）审议关于公司更名的议案；
（2）审议关于修改公司章程的议案；
（3）审议关于推荐公司第三届董事会董事候选人的议案；
（4）审议关于聘请独立董事候选人的议案；
（5）审议关于推荐公司第三届监事会监事候选人的议案；
（6）审议关于本公司与上海氯碱化工有限公司、宁夏英力特电力（集团）。股份有限公司三方共同出资组建"宁夏西部聚氯乙烯有限公司"的议案。
4、出席会议的对象：
（1）凡在2003年6月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。
5、参加会议办法：
凡符合上述条件的股东于2003年6月27日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00），持股票帐户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东帐户、出席人身份证、法人股股东需持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议地址：宁夏市嘴山市石嘴山区康乐路257号
邮政编码：753200
联系电话：（0952）3312333
传 真：（0952）3312333
联 系 人：张继红
7、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
宁夏宁河民族化工股份有限公司董事会
二○○三年五月二十八日
陈珍武简历
陈珍武，男，汉族，1955年3月出生，籍贯：四川成都，中共党员，2001年6月入党，大学学历，1982年2月西安交通大学电子专业毕业，1972年12月参加工作，高级工程师，现任宁夏电力公司副总经济师、经营管理部主任。
1972.12 - 1975.11 下乡
1975.11 - 1978.3 宁夏测绘处
1978.3 - 1982.2 西安交通大学
1982.2 - 1992.11 宁夏电力局中调所调度、总工办副主任、调度科副科
长、科长
1992.11 - 1994.12 宁夏电力实业公司保加利亚公司副总经理
1995.1 - 1998.9 夏电力局机关专责
1998.9 - 2000.8 宁夏电力局政策法规处主任经济师
2000.8 - 2002.2 宁夏电力公司经营管理部副主任
2002.2 - 现在 宁夏电力公司经营管理部主任
2003.2 - 现在 宁夏电力公司副总经济师
韩豫简历
韩豫，男，汉族，1952年出生，中共党员。
1969.11 - 1979.11 银川化工厂工作
1979.11 - 1983.5 宁夏科技印刷厂会计
1983.5 - 1988.5 宁夏新技术应用研究所开发部主任
1988.5 - 1998.12 宁夏信托投资公司信托部、投资部、信贷部经理
1998.12 - 2002.6 宁夏伊斯兰国际信托投资公司物业部、投资部经理
2002.7 - 现在 伊斯兰国际信托投资有限公司资产管理部副总经
理兼投资部经理
韩亮简历
韩亮，男，中共党员，1963年9月出生，浙江籍，大学学历，化学工艺高级工程师，现任宁夏石化集团二甲醚项目筹建处项目技术部主任。
1985 - 1997 宁夏石化总公司。
1997 - 2002 宁夏石化总公司科技发展处副处长、规划发展处处长。
2002 - 现在 宁夏石化集团二甲醚项目筹建处项目技术部主任。
社会兼职：《宁夏石油化工》杂志副主编、副秘书长。
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2004-03-25
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撤销公司股票特别处理及退市风险警示，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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经公司申请及深交所批准，公司股票交易将从2004年3月26日起
撤销退市风险警示及特别处理，公司股票简称由“*ST英化”变更为
“英力特”，公司股票代码仍为000635，公司股票交易日涨跌幅限
制恢复为10%。
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2004-04-21
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司于2004年4月20日召开了2003年度股东大会，通过如下议案：
1.公司2003年度报告及摘要；
2.公司2003年度董事会工作报告；
3.公司2003年度监事会工作报告；
4.公司2003年度利润分配的议案；
5.公司2003年度弥补亏损的议案；
6.公司独立董事津贴的议案；
7.公司继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度
审计单位的议案；
8.公司继续聘任金天平律师事务所为公司2004年度法律顾问单位
的议案；
9.公司的议案。
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2004-04-22
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.078
2、每股净资产(元) 1.16
3、净资产收益率(%) 6.76
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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重大事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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2004年12月24日，英力特控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司与石嘴山市城市信用社签
订了《银行承兑合同》和《借款合同》，根据合同约定，城信社向西部公司提供总额为伍仟万
元人民币银行承兑汇票和总金额为伍仟万元人民币短期流动资金，期限均为2004年12月24日至
2005年12月23日。同时，西部公司以其有处分权的机器设备作为抵押，与城信社签订了《抵押
合同》。
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2004-11-06
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重大事项 |
深交所公告，诉讼仲裁,投资项目 |
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英力特近日接到中国工商银行惠农区支行通知， 2004年10月21
日，因英力特原大股东宁夏民族化工集团有限责任公司未能按期履
约，偿还在该行的1200万元人民币借款，英力特承担连带担保责任，
故该行将英力特银行账户中1200万元资金扣划。
英力特已于近日向宁夏回族自治区高级人民法院提起诉讼请求，
要求民化集团偿还该笔借款。同时，英力特已向自治区高级人民法院
申请了诉前财产保全，对民化集团的总计约为307亩的土地使用权依
法采取查封、冻结保全措施。
英力特第三届董事会第十次会议于2004年11月3日召开，会议通
过了《建设33万吨精制白灰生产项目的议案》。
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2004-03-26
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证券简称由“*ST英化”变为“英力特” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.29
3、净资产收益率(%) 15.65
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2004-08-28
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第七次会议于2004年8月25日召开，会议审议
通过减值准备核销的议案：
因公司基础资料缺失，无法与债务人取得联系，决定对公司三年
以上，经确认已无法收回，涉及70家法人单位的应收账款予以核销。
该项核销的应收账款原值为73,114,295.28元，已计提坏账准备
73,114,295.28元，现核销73,114,295.28元。
本次核销坏帐准备对公司的当期损益不会产生影响，且以上债务
人与公司无关联关系，不构成关联交易。
该项议案尚需得到股东大会的批准。
公司监事会同意董事会关于核销坏账准备议案。
公司决定于二○○四年九月三十日召开2004年度第一次临时股东大会。
会议地点：公司二楼会议室。
会议审议事项：
1.审议关于核销坏帐准备的议案；
2.审议关于对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW
热电厂的议案。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
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2003-06-30
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2003.06.30是*ST英 化(000635)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-07-07
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1998.07.07是*ST英化(000635)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:17.64,配股后总股本:10060万股) |
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1998-07-20
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1998.07.20是*ST英化(000635)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:17.64,配股后总股本:10060万股) |
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1998-07-02
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1998.07.02是*ST英化(000635)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:17.64,配股后总股本:10060万股) |
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1998-07-03
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1998.07.03是*ST英化(000635)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:17.64,配股后总股本:10060万股) |
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1998-09-02
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1998.09.02是*ST英化(000635)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:17.64,配股后总股本:10060万股) |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.077
2、每股净资产(元) 0.938
3、净资产收益率(%) 7.87
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2003-07-10
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2003年6月30日召开2003年度第一次临时股东大会，审议
通过了公司名称由原来的“宁夏宁河民族化工股份有限公司”更改为
“宁夏英力特化工股份有限公司”，目前在宁夏回族自治区工商管理
部门的工商登记工作已经完成。公司证券简称自2003年7月10日起变
更为：“*ST英化”，股票代码不变。
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2003-10-09
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变更募集资金投向，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会第三次会议于2003年10月8日召开，会议通过
如下决议：
1、重大资产置换暨关联交易报告书。
2、。
3、定于2003年11月11日召开2003年度第二次临时股东大会。
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2003-11-11
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于二○○三年十一月十一日在本公司会议室，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年11月11日（星期二）上午10时；
二、会议地点：本公司会议室；
三、会议内容：
1、审议公司重大资产置换暨关联交易报告书；
2、审议变更募集资金投向的议案；
四、出席会议的对象：
1、凡在2003年11月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议方法：
凡符合上述条件的股东于2003年11月10日，持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东账户、出席人身份证、法人股股东须持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记，过期视为弃权。
六、会议地址：本公司会议室
邮政编码：753200
联系电话：0952-3312333
传真：0952-3312333
联系人：张继红
七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○三年十月八日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代理公司/本人出席宁夏宁河民族化工股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；
5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人证券账户卡号码： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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