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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-27
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关于股东持股变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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江苏省连云港市中级人民法院依据已经发生法律效力的民事判决书，对被执行人英力特第二大股东伊斯兰国际信托投资有限公司持有的公司法人股934万股予以评估、拍卖，银川新源实业有限责任公司以评估价买受。依据有关规定，将伊信国际所拥有的公司法人股934万股以拍卖价15504400元价值，转让给银川新源实业有限责任公司。本次股份划转后，新源实业持有公司9340000股份，占公司总股本的8.15%，为公司的第二大股东 |
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2005-05-18
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二○○五年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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英力特二○○五年度第一次临时股东大会于2005年5月17日召开，会议通过了关于修改公司章程的议案 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.092
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) 5.70 |
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2005-04-09
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修改公司章程的议案。
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2005-04-08
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二○○四年度股东大会决议公告 ，2005-04-09 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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英力特2004年度股东大会于2005年4月8日召开，会议审议通过如下议案：
1、 公司2004年度报告及报告摘要；
2、 公司2004年度董事会工作报告；
3、 公司2004年度监事会工作报告；
4、 公司2004年度利润分配方案；
5、 继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计单位的议案；
6、 继续聘任金天平律师事务所有限公司为公司2005年度法律顾问单位的议案；
7、 选举王立先生为公司第三届董事会董事。
(000635) 英 力 特：董事会决议暨召开2005年度第一次临时股东大会通知
英力特第三届董事会第十二次会议于2005年4月8日召开，会议审议通过如下议案：
1、公司设立检修分公司的议案；
2、修改公司章程的议案，该议案尚需得到2005年5月17日召开的股东大会审议通过；
3、公司控股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司投资建设L-乳酸项目的议案；
4、召开2005年度第一次临时股东大会的议案：
会议时间：2005年5月17日（星期二）上午9时
会议地点：公司二楼会议室
会议内容：审议修改公司章程的议案
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2005-04-02
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2004年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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英力特2003年5月12日刊登的《收购报告书》中披露的实际控制人为宁夏电力公司，2004年年报中披露的实际控制人为宁夏电力集体资产经营管理中心，实际上英力特的实际控制人未发生变化。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 1.52
3、净资产收益率(%) 26.67
二、每10股送2股派1元（含税）。
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会定于2005年4月8日召开在本公司会议室，现将有关会议事项通知如下：
一、会议时间：2005年4月8日（星期五）上午9时
二、会议地点：本公司二楼会议室；
三、会议内容：
1. 审议公司2004年度报告及报告摘要；
2. 审议公司2004年度董事会工作报告；
3. 审议公司2004年度监事会工作报告；
4. 审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5. 审议继续聘任五联联合会计师事务所为公司2005年度审计单位的议案；
6. 审议继续聘任金天平律师事务所为公司2005年度法律顾问单位的议案；
7. 审议变更公司董事的议案；
四、会议表决方式：现场投票方式
五、会议召集人：宁夏英力特化工股份有限公司董事会
六、会议对象：
1、 公司董事、监事、高级管理人员
2、 聘请律师
3、 截止2005年4月5日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。
七、参加会议办法：
1．登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。
公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。
2．登记时间：2005年4月4日；上午8：00~12：00，下午14：00~18：00
3．登记地点：宁夏石嘴山市惠农区康乐路257号公司证券部
4、 联系办法：
电话：0952-3312333
传真：0952-3312333
邮编：753200
联系人：张继红
八、与会股东食宿和交通自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2005年4月8日召开的2004年年度股东大会，并代为行使审议及表决权。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数
委托人股东帐户
受托人（签名）
受托人身份证号码
委托人（签名）
委托日期：2005年 月 日
备注：授权委托书复印、自制均有效
特此公告
二○○五年三月四日
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2005-03-03
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易 |
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英力特与控股股东宁夏英力特电力（集团）股份有限公司于2005年2月28日签订《授权委托书》，授权英力特处理对宁夏西部聚氯乙烯有限公司的经营管理、财务管理、决算方案等产业经营及资本运作权，授权范围不包括股东收益分配权。授权期限为2005年1月1日至2006年12月31日。此次委托经营事项构成了关联交易。
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2005-02-17
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公司名称由“宁夏宁河民族化工股份有限公司
”变为“宁夏英力特化工股份有限公司
” ，2003-06-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-06-17
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1997年年度配股，10配1.76471，配股价8元登记日 ，1998-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-17
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配股，每10股配1.76471股，配股价:8元/股，申购代码：8635 ，配售简称：民化A1配 ，1998-07-07 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1998-06-17
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配股，每10股配1.76471股配股价:8元/股，股权登记日：1998-07-02，配股缴款截止日 ，1998-07-20 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1998-06-17
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配股，每10股配1.76471股，配股价:8元/股股权登记日：1998-07-02，，配股缴款日1998-07-07到1998-07-20 ，1998-07-07 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1998-06-17
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配股，每10股配1.76471股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 ，1998-09-02 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1998-06-17
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1997年年度配股，10配1.76471，配股价8元除权日 ，1998-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-03
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-04-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-03
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-08 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-03
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-04-13 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-03
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-03
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-04-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-03
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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重大事项公告 |
深交所公告，借款 |
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根据中国建设银行宁夏区分行转来的中国建设银行总行“《关于同意
承诺宁夏西部聚氯乙烯有限公司固定资产贷款的通知》”精神，英力特控
股子公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司获准授信额度为3.4亿元的固定资产贷
款，期限为6年。该项贷款用于年产12万吨聚氯乙烯、10万吨烧碱工程项目
的建设。
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 1.43
3、净资产收益率(%) 23.74
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2004-09-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于二○○四年九月三十日召开2004年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 时间：2004年9月30日上午10时，会期半天；
2. 会议地点：本公司二楼会议室。
二、会议审议事项：
1. 审议关于核销坏帐准备的议案；
2.审议关于对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂的议案。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2004年7月27日在《证券时报》上刊登的《关联交易公告》。
三、出席会议的对象：
1.凡在2004年9月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；
2. 本公司的董事、监事、高级管理人员。
四、参加会议办法：
凡符合上述条件的股东于2004年9月29日（上午9：00-11：30，下午2：30-5：00），持股票帐户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东帐户、出席人身份证、法人股股东需持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。
六、会议地址：宁夏市嘴山市惠农区康乐路257号
邮政编码：753200
联系电话：（0952）3312333
传 真：（0952）3312333
联 系 人：张继红
七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○○四年八月二十五日附件：授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代理公司/本人出席宁夏英力特化工股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；
5、对1-2项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人证券账户卡号码： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期：
有效期限：
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2003-05-21
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股权转让完成过户，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让,投资设立(参股)公司 |
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公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月20日召开，会议同
意公司与“氯碱化工”、“英力特电力集团”三方共同出资组建宁夏
西部聚氯乙烯有限公司。
一、公司第二届董事会第十七次会议于2003年5月20日召开，会议
同意公司与上海氯碱化工股份有限公司、宁夏英力特电力（集团）股份
有限公司三方共同出资组建年产聚氯乙烯12万吨规模的宁夏西部聚氯
乙烯有限公司。公司出资11178万元人民币，占出资比例的40%，为西
部公司第一大股东，相对控股。
上述决议尚需提请公司股东大会批准。
二、根据宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院有关裁定，对宁
夏民族化工集团有限责任公司所持有公司4356万股国有股股权予以解
冻。
民族化工集团与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司、伊斯兰
国际信托投资有限公司的股权转让过户手续已于2003年5月16日完成，
英力特电力集团和伊斯兰国际信托投资有限公司分别成为公司第一大
股东和第二大股东。
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2003-05-17
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签订重大出资合同 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同 |
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2003年5月15日，公司与上海氯碱股份有限公司、宁夏英力特电
力（集团）股份有限公司签署协议，三方共同出资设立宁夏西部聚氯
乙烯有限公司。
经公司董事会与股东大会通过，2003年5月15日，公司与上海氯碱
股份有限公司、公司潜在控股股东宁夏英力特电力（集团）股份有限
公司签署了《出资组建宁夏西部聚氯乙烯有限公司经营合同》，三方
共同出资设立宁夏西部聚氯乙烯有限公司，该公司设计年产聚氯乙烯
12万吨。公司出资11178万元人民币，占出资比例的40％。
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2003-06-18
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第三大股东变更，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年6月6日接到宁夏天净电能开发有限公司通知，该公
司于2003年4月7日在北京建亚世纪拍卖有限公司受买银川市中级人民
法院委托拍卖的宁夏机械化工进出口公司、宁夏五金矿产进出口公司、
宁夏机械设备进出口公司持有的公司法人股270万股、55万股及255万
股，共计580万股，成交价0.77元/股。
天净公司于2003年6月4日完成了股权过户登记手续，成为公司的
第三大股东。
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2003-06-28
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[20032预增](000635) *ST 民化：2003年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年上半年业绩预增
公司上半年利润预计比去年同期相比将出现大幅度增长，业绩增
长幅度将在50%以上。
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