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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英 力 特预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利6995万元-7995万元,比上年同期增长37.23%-56.85% |
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2014-07-04
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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英 力 特董事会于近日收到独立董事刘万毅先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》文件的要求,刘万毅先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会委员主任、审计委员会委员职务,刘万毅先生辞职后不再担任公司的任何职务。
刘万毅先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定,刘万毅先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作,在此之前,刘万毅先生将继续履行其独立董事职责 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-15 |
拟披露中报 |
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2014-06-04
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参加“宁夏上市公司投资者网上接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系,提升上市公司投资者关系管理能力和水平,宁夏上市公司协会联合宁夏证监局、深圳证券信息有限公司将举办“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动。
届时,英 力 特总经理胡占东先生、副总经理/董事会秘书李学军先生、财务总监唐新军先生将通过互动平台就公司2013年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略和诚信文化建设等问题与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参加。
活动时间：2014年6月10日15：00-16：30。
登陆地址：“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/ningxia/),或者本公司互动平台 ：(http：//irm.p5w.net/ssgs/S000635/) |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-05
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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英 力 特2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日,除权除息日为：2014年5月12日 |
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2014-05-05
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-19
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.091
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1 |
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2014-04-19
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2013年年度股东大会会议决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,关联交易,中介机构变动 |
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英 力 特2013年年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过2013年年度报告及报告摘要、2013年年度董事会工作报告、2013年年度利润分配预案等议案 |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英 力 特预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元-2900万元,比上年同期增长29%-50% |
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2014-04-04
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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英 力 特董事会定于2014年4月18日召开公司2013年年度股东大会。
近日,公司收到公司第一大股东国电英力特能源化工集团股份有限公司(持有公司155,322,687股,占公司总股本的51.25%)《关于增加宁夏英力特化工股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》,提案主要内容为提议宗维海先生为公司第六届董事会董事,并将此项议案增加至2013年年度股东大会审议。
经公司董事会提名委员会资格审查,宗维海先生符合董事任职资格,提议宗维海先生为公司第六届董事会董事候选人,任期与第六届董事会任期相同。
经公司董事会审核,同意将上述临时提案提交2013年年度股东大会审议。
除增加此项议案外,原通知中的其他所有事项不变 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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2011年非公开发行股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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英 力 特现发布南京证券股份有限公司关于公司 |
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2014-03-20
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公开挂牌出售资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年2月20日,英 力 特第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》,根据国家有关规定和程序,公司以亚洲(北京)资产评估有限公司出具的《宁夏英力特化工股份有限公司乌海石灰制品分公司拟公开处置关停的相关固定资产评估项目评估报告》(京亚评报字【2013】第086号),评估基准日为2013年10月31日,评估价值为103.94万元,上报国有资产管理部门备案确认后的评估结果为依据,于2014年3月19日在北京产权交易所以公开挂牌方式处置关停的相关固定资产,挂牌转让价为120万元,具体内容请查阅北京产权交易所GR2014BJ1000128公告 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2014年4月18日上午10：00
(三)会议召开方式：现场会议
(四)召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
(五)股权登记日：2014年4月14日
(六)登记时间：2014年4月15日-17日(上午8：30-11：30,下午2：30-5：00)
(七)审议事项：公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年年度利润分配预案、关于预计2014年年度日常关联交易的议案等 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.254
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.84
二、每10股派1元(含税) |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2013年年度董事会工作报告；
（三）审议公司2013年年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年年度利润分配预案；
（六）审议公司2014年年度财务预算报告；
（七）审议关于预计2014年年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告审计机构的议案；
（九）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年年度内部控制审计机构的议案；
（十）审议关于选举宗维海先生为公司第六届董事会董事的议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2013年年度董事会工作报告；
（三）审议公司2013年年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年年度利润分配预案；
（六）审议公司2014年年度财务预算报告；
（七）审议关于预计2014年年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告审计机构的议案；
（九）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年年度内部控制审计机构的议案。
（十）审议关于选举宗维海先生为公司第六届董事会董事的议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年年度报告及报告摘要；
（二）审议公司2013年年度董事会工作报告；
（三）审议公司2013年年度监事会工作报告；
（四）审议公司2013年年度财务决算报告；
（五）审议公司2013年年度利润分配预案；
（六）审议公司2014年年度财务预算报告；
（七）审议关于预计2014年年度日常关联交易的议案；
（八）审议关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司2014年年度财务报告审计机构的议案；
（九）审议关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司2014年年度内部控制审计机构的议案 |
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2014-03-08
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公开挂牌出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2014年1月20日,英 力 特召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》,根据国家有关规定和程序,公司以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《宁夏英力特化工股份有限公司拟转让下属子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司全部股权项目》【国融兴华评报字[2013]第1-179号,评估基准日为2013年6月30日】,并上报国有资产管理部门备案确认后的评估结果为依据,于2014年3月7日在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权,评估价为5,071.09万元,挂牌价为人民币6,900.00万元,具体内容请查阅北京产权交易所G314BJ1006012公告 |
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2014-02-21
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第六届董事会第十一次会议(通讯表决)决议 |
深交所公告，其它 |
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英 力 特第六届董事会第十一次会议于2014年2月20日召开,审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售资产的议案》 |
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2014-02-14
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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英 力 特2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日召开,审议通过了关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案 |
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2014-01-17
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
1.现场会议时间：2014年1月20日下午14：30;
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月19日15：00至2014年1月20日15：00的任意时间。
(二)会议审议事项：审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案 |
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2014-01-16
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英 力 特预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7300万元-8300万元,比上年同期增长140.40%-173.34% |
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2014-01-07
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全资子公司宁夏英力特特种树脂有限责任公司注销完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年12月13日,英 力 特第六届董事会第四次会议审议通过了《关于注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司的议案》。2012年12月31日公司2012年第五次临时股东大会批准了该项议案。
近日,公司收到宁夏回族自治区工商行政管理局关于宁夏英力特特种树脂有限公司的注销证明,至此,特种树脂公司注销事项全部完成。
特种树脂公司的全部资产、债权、债务已由公司承继,注销特种树脂公司对公司生产经营和合并财务报表不产生实质性影响 |
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2014-01-03
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2014年1月20日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年1月19日15：00至2014年1月20日15：00的任意时间。
(三)召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼会议室
(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年1月16日
(六)登记时间：2014年1月17日(上午8：30-11：30,下午2：00-5：00)
(七)会议审议事项：关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案 |
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2014-01-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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2×150MW热电机组电量结算方式变更 |
深交所公告，投资项目 |
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近日,英 力 特收到宁夏回族自治区物价局《关于宁夏英力特化工股份有限公司2×150MW电价问题的函》(宁价商发【2013】101号),内容如下：
1.公司2×150MW自备热电机组所发电量不通过公网输送,而是直接并入公司低压母线向负荷侧供电,结算方式不再采用“全上全下”结算模式。
2.公司2×150MW自备热电机组将继续按电价批复文件向宁夏电力公司缴纳政府性基金及附加和系统备用费。宁夏电力公司应按照并网协议或者合同提供电压、频率支撑等辅助服务,并在公司2×150MW自备热电机组设备检修或事故期间,负责保证其正常的电力供应。
3.上述规定自2014年1月1日起执行。
公司2×150MW自备热电机组原采用“全上全下”结算模式,即公司所发电量按照上网标杆电价销售给国网宁夏电力公司,并开具增值说专用发票,公司所需的电量按照国网宁夏电力公司电价目录采购。按照宁夏回族自治区物价局《关于宁夏英力特化工股份有限公司2×150MW电价问题的函》要求,公司2×150MW自备热电机组结算方式变更后,采用成本结转法核算电石及PVC成本,与“全上全下”结算模式相比不再开具增值税发票。根据公司年度发电量计算,预计每年减少营业收入、成本各4.6亿元左右,对公司利润不产生影响 |
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