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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-28
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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风华高科2004年度股东大会于2005年5月27日召开。通过如下决议：（一）《公司2004年度董事会工作报告》；（二）《公司2004年度监事会工作报告》；（三）《公司2004年度财务决算报告》；（四）《公司2004年度利润分配方案》；（五）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；（六）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；（七）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；（八）《关于公司2005年日常关联交易预算情况的议案》；（九）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 3.959
3、净资产收益率(%) 0.036 |
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.96
3、净资产收益率(%) 1.17
二、每10股派0.50元（含税）。(000636) 风华高科：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月27日上午9:15；
2、召开地点：广东肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；
3、召集人：公司第四届董事会；
4、召开方式：现场记名投票；
5、出席对象：
（1）截止2005年5月22日（星期一）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
二、会议审议事项
1、提案名称：
（1）《公司2004年度董事会工作报告》；
（2）《公司2004年度监事会工作报告》；
（3）《公司2004年度财务决算报告》；
（4）《公司2004年度利润分配方案》；
（5）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
（6）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（7）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
（8）《关于公司2005年日常关联交易预算情况的议案》；
（9）《关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案》
2、披露情况：提案内容详见2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公司董事会、监事会、日常关联交易公告。
3、特别强调事项：提案5需特别决议通过，提案8需关联股东回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
2、登记时间：2005年5月23日至2005年5月25日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。
四、其它事项
1、联系方式：电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。
联系人：廖永忠、陈绪运。
2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东盖章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二ОО五年四月十九日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2000-09-06
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2000年中期转增，10转增5登记日 ，2000-09-11 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-06
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2000年中期转增，10转增5转增上市日 ，2000-09-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-06
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2000年中期转增，10转增5除权日 ，2000-09-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股，增发上市 ，2000-05-30 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股，增发中签率公告日 ，2000-05-15 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股，增发申购款解冻日 ，2000-05-16 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股，增发股权登记日 ，2000-04-28 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股，增发发行结果公告日 ，2000-05-16 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股 ，2000-05-10 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2000-04-24
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:28.5元/股，增发网下申购起始日 ，2000-05-10 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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1998-09-23
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1998年中期送股，10送8登记日 ，1998-09-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期送股，10送8除权日 ，1998-09-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-23
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1998年中期送股，10送8送股上市日 ，1998-10-05 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议召开基本情况
1、经公司第四届董事会2004年第四次会议审议，定于2004年11月30日上午9点召开公司2004年第一次临时股东大会。
2、会议时间：2004年11月30日上午9:00。
3、会议地点：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于拟全资收购广东肇庆科讯高技术有限公司41.67%股权并拟将其注销变更为分公司的议案》；
2、《关于广东广业投资集团有限公司出资控股肇庆市风华锂电池有限公司的议案》；
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
4、《关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》。
相关资料详见2004年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司第四届董事会2004年第四次会议决议公告以及公司刊登的关联交易公告。
三、会议出席对象
1、截止2004年11月19日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。
四、会议登记办法
1、登记手续：请符合上述条件的股东于2004年11月22日至2004年11月26日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。
时间：上午：8:00-11:30；下午：2:00-5:30。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
电话：0758-2844724；传真：0758-2849045
联系人：廖永忠、陈绪运
地址：广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城
邮编：526020
3、法人股东凭持股凭证、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
4、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。
五、其他事项
与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理，会期半天。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二ОО四年十月二十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广东风华高新科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均为有效。
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2004-10-30
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关于召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经风华高科第四届董事会2004年第四次会议审议，定于2004年11月30日
上午9点召开公司2004年第一次临时股东大会。
会议地点：广东省肈庆市风华路18号风华电子工业城公司会议室。
会议审议事项：
1、《关于拟全资收购广东肈庆科讯高新技术有限公司41.67%股权并拟将
其注销变更为分公司的议案》；
2、《关于广东广业投资集团有限公司出资控股肈庆市风华锂电池有限公
司的议案》；
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
4、《关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》。
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0498
2、每股净资产(元) 3.960
3、净资产收益率(%) 1.258
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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第四届董事会2004年第四次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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风华高科第四届董事会2004年第四次会议于2004年9月25日召开，
形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟全资收购广东肇庆科讯高技术有限公司
41.67%股权暨将其注销变更为分公司的议案》。
二、审议通过了《关于广东广业投资集团有限公司出资控股肇庆
市风华锂电池有限公司的议案》。
三、审议通过了《关于拟出售肇庆风华新谷微电子有限公司业务
及资产的议案》。
四、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
五、审议通过了《关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基
金的议案》。
六、审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》。
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2004-04-13
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-10-21
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选举董事长 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会2003年第一次会议于2003年10月17日召开，
形成如下决议：
一、选举梁力平先生担任公司第四届董事会董事长。
二、董事会同意聘请曹伟建先生为公司总经理，同时聘请廖永忠
先生、赖永雄先生、李森培先生、李德昌先生、胡五妹女士、王雅文
女士、梁雅丽女士为公司副总经理，聘请李小琼女士为公司财务负责
人。
三、同意聘任廖永忠先生为公司董事会秘书，委任钟建薇女士为
公司证券事务代表。
四、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。
五、审议通过《关于调整与广东风华高新科技集团有限公司签订
的〈房屋租赁合同〉部分条款的议案》。
六、董事会同意公司通过收购由公司工会投资控股的肇庆市华利
达投资有限公司持有肇庆冠华现代电子元件有限公司2.5%股权和广东
肇庆端华电子有限公司1.54%股权，将冠华公司和端华公司由目前的
独立法人改为公司直属分公司。收购价格以冠华公司和端华公司2002
年度经审计的每股净资产1.62元/股和1.23元/股，交易金额分别为
1,620万元和246万元，合计交易金额为1,866万元。本次股权转让完
成后，冠华公司和端华公司将成为公司全资公司，公司将向工商行政
管理部门办理相关手续，进行注销法人资格变更手续。
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2003-10-18
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董监事会换届选举 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年10月17日召开，会议
形成如下决议：
1、董、监事会换届选举。
2、修改《公司章程》部分条款。
3、独立董事津贴标准为3600元/月。
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2000-05-11
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2000.05.11是风华高科(000636)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:28.5: 发行总量:4000万股,发行后总股本:35355.4万股) |
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2000-05-10
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2000.05.10是风华高科(000636)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:28.5: 发行总量:4000万股,发行后总股本:35355.4万股) |
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2000-05-10
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2000.05.10是风华高科(000636)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:28.5: 发行总量:4000万股,发行后总股本:35355.4万股) |
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