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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-14
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第一大股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司质押给茂
名石化公司职工互助会法人股已于2003年6月12日解除质押。2003
年6月13日，泰跃公司将所持公司85486751股质押给广东发展银行
茂名办事处。
公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司于2003年3月
17日将其持有的公司53001786股法人股股份，占公司总股本的18.29%，
质押给茂名石化公司职工互助会，2003年6月12日，泰跃公司与职工互
助会解除了上述股权质押。
2003年6月13日，泰跃公司将其持有的公司85486751股法人股股份，
占公司总股本的29.5%质押给广东发展银行茂名办事处，质押期限自
2003年6月13日至质押参与双方共同申请解冻时止。
上述解除质押以及股权质押已办理了登记手续。
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.19
3、净资产收益率(%) 11.00
二、每10股送1股派1.00元（含税）转增2股。
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2004-04-02
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度利润分配方案为：每10股送红股1股转增2股派现
金1元（含税）；本次分红派息股权登记日为：2004年4月7日；除权
除息日为2004年4月8日。
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2004-04-08
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度送股,10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度送股,10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-07
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2003年年度转增,10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度转增,10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.112
2、每股净资产(元) 2.035
3、净资产收益率(%) 5.49
二、不分配，不转增 |
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2003-12-11
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召开2003年第一次临时股东大会，下午2：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经公司第五届董事会第十次会议审议决定,公司定于2003年12月11日召开公司2003年第一次临时股东大会,会议的有关事项如下：
一、会议时间：2003年12月11日(星期四)下午2：30
二、会议地址：广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化公司官渡村二楼会议室
三、会议审议事项：
1、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
2、关于设立董事会战略委员会及《战略委员会工作细则》的议案；
3、关于设立董事会审计委员会及《审计委员会工作细则》的议案；
4、关于设立董事会考核与薪酬委员会及《考核与薪酬委员会工作细则》的议案；
以上1-4项议案,具体内容见2003年4月18日《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于修改《董事会议事规则》的议案；
7、关于出售轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置资产的议案；
以上5-7项议案,具体内容见2003年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上公告的《茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》、《茂名石化实华股份有限公司董事会出售资产交易公告》和《资产评估报告(摘要)》。
8、关于公司发行可转换公司债券及发行方案的议案；
9、关于提请股东大会授权董事会办理可转换公司债券相关事宜的议案；
10、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
四、出席会议对象：
1、截止2003年12月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
五、会议登记办法：
1、登记时间：2003年12月8-9日,上午8：00-11：00；下午3：00- 5：00。
2、登记方式：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记,传真到达日应不迟于12月9日下午5：00。
3、登记地址：广东省茂名市官渡路162号
联系电话：(0668)2276176、2246332
传真：(0668)2281965 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
六、其他事项：
1、无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
2、会期半天,费用自理。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00三年十一月十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席茂名石化实华股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日期：
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2004-09-04
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司接到第三大天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司通知，2004
年9月2日，裕丰伟业公司将其所持有的公司64,337,463股法人股股份
（占公司总股本的17.08%），质押给交通银行北京三元支行。质押期
限自2004年9月2日至质权人同意申请解冻日止。
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.1028
2、每股净资产(元) 1.7158
3、净资产收益率(%) 5.99
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2004-03-30
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了关于的议案,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年3月30日(星期二)上午8：30开会,会期拟定半天。
二、会议地址：广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化迎宾大厦三楼迎宾厅。
三、会议审议事项：
1.公司2003年度《董事会工作报告》；
2.公司2003年度《监事会工作报告》；
3.公司2003年度《财务决算报告》；
4.公司2003年度利润分配议案；
5.关于续聘羊城会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；
6.关于公司2002年《年度报告》正文和摘要的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于制订公司《投资者关系管理办法》的议案；
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
四、会议出席对象：
1.公司董事、监事和高级管理人员。
2.截止2004年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
五、会议登记事项：
1.登记时间：2004年3月25-3月26日,上午8：00-11：00；下午3：00-5：00。
2.登记方式：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记(传真到达日应不迟于3月26日下午5：00)。
3.登记地址：广东省茂名市官渡路162号公司总经理办公室。
联系人：梁杰、张静
联系电话：(0668)2276176、2246332邮编：525000
传真：(0668)2276176
六、其他事项：
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00四年二月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
兹受权委托先生/女士代表我单位/个人出席茂名石化实华股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：委托股东帐号：
委托人持股数：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-03
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2003年年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年年度报告摘要出现错误，现予更正，详见全文。
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2004-02-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-12
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拟发可转债 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月11日召开，通过
了如下决议：
1、调整公司独立董事年度津贴。
2、设立董事会战略、审计、考核与薪酬委员会及各委员会工作
细则。
3、修改《公司章程》及《董事会议事规则》。
4、出售轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置资产。
5、发行可转换公司债券发行方案。
6、提请股东大会授权董事会办理可转换公司债券相关事宜。
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-01-31
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年1月30日，某媒体刊登了《茂化实华主业越做越大》的文
章，说茂化实华“去年聚丙烯产量达11.5万吨，销售收入突破15亿
元。”公司声明，上述数据只是作者的一种推测，公司还没有对2003
年业绩作披露，详细情况以公司2003年年度报告的数据为准，敬请投
资者注意投资风险。
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2004-02-18
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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公司第五届董事会第十一次会议于2004年2月16日召开，通过了
以下决议：
1、同意公司向银行申请3000万元人民币的流动资金贷款。
2、决定受让北京泰跃房地产开发有限公司持有北京泰跃实华房
地产开发有限责任公司30%的出资，公司全资附属公司茂名市华宏服
务公司受让北京泰跃持有泰跃实华10%的出资。
转让价款分别为人民币1500万元、500万元。
公司、华宏公司已于2004年2月13日与北京泰跃共同签订了《出
资转让协议》。
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2003-12-03
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评估报告及审计报告 |
深交所公告，其它 |
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2003-11-11
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召开2003年第一次临时股东大会的通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动 |
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经公司第五届董事会第十次会议审议决定，公司定于2003年12
月11日召开公司2003年第一次临时股东大会 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.193
2、每股净资产(元) 2.116
3、净资产收益率(%) 9.11 |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 2.97
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2003-04-19
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2002年年度报告的补充及更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现就2003年2月28日刊登的2002年年度报告摘要及全文做补
充更正。
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2003-03-31
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（000637）茂化实华召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-03-18
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股权转让过户及质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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一、公司股东茂名石化公司职工互助会将其持有的公司法人股转
让予北京泰跃房地产开发有限责任公司事宜已于2003年3月17日办理
了转让股份的过户手续。股份转让过户登记手续完成后，泰跃公司持
有公司85,486,751股法人股股份，占公司总股本的29.5%，为公司的
第一大股东。互助会仍持有公司50,625,991股法人股股份，占公司总
股本的17.47%，为公司的第三大股东。
二、上述股权转让过户手续办理完结后，泰跃公司与互助会签署
了《股权质押协议》，泰跃公司将其持有的公司53,001,786股法人股
股份（占公司总股本的18.29%）质押给互助会。期限自2003年3月17
日至质押参与双方共同申请解冻为止。
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2003-04-01
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补选姚志方为董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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一、公司2002年年度股东大会于2003年3月30日召开，会议通过了
如下决议：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年
度利润分配议案、2002年《年度报告》正文及摘要。
2、续聘羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构，审计费用为
23万元。
3、投资18498万元建设3万吨/年产甲乙酮项目。
4、公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司向股东大会
提交的五个临时提案。
二、公司第五届董事会第六次会议于2003年3月30日召开，会议同
意补选姚志方为公司第五届董事会董事长。
三、公司第五届监事会第四次会议于2003年3月30日召开，会议同
意补选朱良为公司第五届监事会召集人。
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2003-03-26
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部分董监事辞职，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动 |
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2003年3月18日，何德先、房广信、黄强、黄忠诚、林丽华向董
事会提交辞职报告，决定辞去公司董事职务。陈晓波、高宏波、杨素
华等三位监事也于同日提交辞职报告。
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2003-02-15
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第三大股东将变更 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年2月11日，公司股东茂名石化公司职工互助会与天津港保
税区裕丰伟业商贸有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的公司
49,490,356股法人股（占公司总股本的17.08）股份转让给裕丰伟
业，转让价格为每股人民币3.027元，总金额为人民币149,820,464.1
元。该协议已于2003年2月11日生效。裕丰伟业成为公司第三大股东。
互助会于2002年11月25日将其持有公司85,486,751股（占公司
总股本的29.50）转让给北京泰跃房地产开发有限责任公司，手续
办理完毕后，北京泰跃将成为公司第一大股东 |
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2003-03-30
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召开2002年度股东大会，上午8：30,半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
茂名石化实华股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2003年2月25日下午2:30在茂名石化公司官渡村一楼会议室召开。会议由董事长何德先先生主持，应到董事8名，实到董 事7名，黄忠诚董事委托姚志方董事代为出席会议并行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、公司2002年度总经理工作报告。
二、公司2002年度董事会工作报告。
三、公司2002年度财务决算报告。
四、公司2002年度利润分配预案：
公司2002年实现净利润63,391,802.10元，按公司章程规定提取法定公积金计6,456,940.74元，提取公益金计6,333,765.5元。当年可供股东分配的利润为50,601,095.86元，加上2001年末未分配利润71,353,291.92元，累计可供股东分配的利润为121,954,387.78元。
公司拟以2002年末股本总额289,785,595股为基数，向全体股东以每10 股派现金1.20元（含税）的比例分红，合计分红总额34,774,271.40元。未分配利润余额87,180,116.38元结转下年。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
五、关于2002年《年度报告》正文及摘要的预案。
六、关于续聘羊城会计师事务所为公司审计机构的预案:年度审计费用为23万元，旅差费由本公司据实报销。
七、关于投资建设3万吨/年甲乙酮项目的预案。
甲乙酮（MEK）是一种优良的高级有机溶剂，主要用作生产涂料和人造革的溶剂，以及溶剂油脱蜡、磁带清洗、涂料剥离剂、抗结皮剂和油墨生产等领域。目前该产品在我国缺口较大，具有很好的市场前景。
该装置利用茂名石化炼油厂和乙烯公司丰富的液态烃中的正丁烯及工艺水作原料，采用先进的直接水合法工艺生产具有高质量、低成本和高附加值的甲乙酮，可以有效地调整广东省石化行业产品结构及填补该产品的生产空白，提高企业的经济效益。
该项目总投资18498万元，资金来源为公司自筹资金。项目建成后，可实现年销售收入35600万元，税后利润2839万元，财务内部收益率17.70%（所得税后），投资回收期6.84年（所得税后）。
八、关于调整公司固定资产折旧率的议案。
根据国家税务总局《关于印发〈企业所得税税前扣除办法〉的通知》（国税发[2000]84号文）第二十五条的有关规定，以及公司近年加强了对固定资产的维护保养工作，固定资产使用年限延长的实际情况，公司决定从2002年1月1日起将固定资产-机器、构筑物的折旧年限从原来的7年调整为10年。
以上折旧年限的调整，对公司2002年度利润影响额为521.81万元。
九、关于曾水华先生因年龄原因不再聘任为公司副总经理职务的决定。
十、关于的议案：
公司的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2003年3月30日（星期日）上午8：30开会，会期拟定a。
（二）会议地址：广东省茂名市红旗中路车山路口茂名石化迎宾大厦三楼迎宾厅。
（三）会议审议事项：
1、公司2002年度《董事会工作报告》；
2、公司2002年度《监事会工作报告》；
3、公司2002年度《财务决算报告》；
4、公司2002年度利润分配议案；
5、关于续聘羊城会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；
6、关于公司2002年《年度报告》正文和摘要的议案；
7、关于投资建设3万吨/年甲乙酮项目的议案；
（四）会议出席人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、截止2003年3月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
（五）会议登记办法：
1、登记时间：2003年3月27-3月28日，上午8：00-11：00；下午3：00- 5：00。
2、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记（传真到达日应不迟于3月28日下午5：00）。
3、登记地址：广东省茂名市官渡路162号公司投资理财部。
联系人：梁杰、张静
联系电话：（0668）2276176、2246332 邮编：525000
传真：（0668）2281965
（六）其他事项：
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
（七）附：授权委托书。
授权委托书
兹受权委托 先生／女士代表我单位／个人出席茂名石化实华股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司
董事会
二OO三年二月二十八日
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2003-02-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.219
2、每股净资产(元) 1.923
3、净资产收益率(%) 11.37
二、每10股派现1.20元（含税）。
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