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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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茂化实华第五届董事会第十五次会议于2004年10月22日召开，会
议通过以下决议：
一、《关于公司2004 年第三季度报告的议案》。
二、《关于重庆索特盐化股份有限公司购买重庆索特股份有限公
司30万吨/年真空制盐资产的议案》。
三、关于对重庆索特盐化股份有限公司增资的议案。
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2004-06-23
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董事会关于公司部分董事辞职的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会2004年5月13日和17日分别收到董事谭志勇、卢倩雯
和成家炯辞去公司董事职务的辞职报告。以上3名董事辞职后，公司
尚有6名董事。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-07-30
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1998.07.30是茂化实华(000637)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:23.077,配股后总股本:16099.2万股) |
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1998-08-12
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1998.08.12是茂化实华(000637)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:23.077,配股后总股本:16099.2万股) |
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1998-07-27
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1998.07.27是茂化实华(000637)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:23.077,配股后总股本:16099.2万股) |
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1998-07-28
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1998.07.28是茂化实华(000637)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:23.077,配股后总股本:16099.2万股) |
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1998-09-17
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1998.09.17是茂化实华(000637)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:23.077,配股后总股本:16099.2万股) |
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2002-12-31
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2002.12.31是茂化实华(000637)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-22 |
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2004-12-23
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第五届董事会2004年第三次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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茂化实华第五届董事会2004年第三次临时会议于2004年12月22日召开，审议通过了《关于对
中国石化茂名炼油化工股份有限公司停止向茂化实华提供原料采取应对措施的议案》。
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2004-12-22
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重大事项，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-17
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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茂化实华董事会2004年12月9日收到独立董事陈家涛辞去公司第五届董事会
独立董事职务的辞职报告。陈家涛的辞职报告将于茂化实华最近一次股东大会选
举出新任独立董事后生效。在此期间，陈家涛仍然履行茂化实华独立董事的职务。
茂化实华第五届董事会2004年第二次临时会议于2004年12月16日召开，审议
通过了以下议案：
1、《关于公司控股子公司重庆索特盐化股份有限公司投资热电配送中心项
目的议案》。该项目投资总额16934万元
2、同意控股子公司索特盐化向银行申请人民币2.9亿元的项目贷款，其中1.
5亿元用于60万吨真空制盐项目，1.4亿元用于热电配送中心项目。
《关于召开公司2005年第一次临时股东大会补选公司第五届董事会董事的议
案》未获董事会通过。
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2005-01-19
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补选董事 |
深交所公告，高管变动 |
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茂化实华于2005年1月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下决议：
1、同意补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事。
2、同意补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事。
(000637) 茂化实华：董事长和副董事长变更
茂化实华第五届董事会2005年第一次临时会议于2005年1月18日召开，会议审议通过如下议
案：
1、选举刘军为公司第五届董事会新任董事长。
2、选举姚志方为公司第五届董事会副董事长。
(000637) 茂化实华：董事长变更
茂化实华董事会于2005年1月14日接到董事长姚志方的辞职报告，该辞职报告已于2005年1月
18日公司第五届董事会2005年第一次临时会议选举刘军为公司第五届董事会新任董事长时生效。
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2004-12-16
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (000637) 茂化实华:
茂化实华2004年第一次临时股东大会于2004年12月15日召开,会议审议通过
如下决议:
1、《关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东
升化工有限公司(暂定名)的议案》。
2、《关于拟设立的茂名实华东升化工有限公司(暂定名)项目贷款的议案》
。
3、《关于公司为拟投立的茂名实华东升化工有限公司(暂定名)项目贷款提
供担保的议案》。
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2005-02-05
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对外投资 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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茂华实华拟以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限公司
增资，公司于2005年2月1日与控股子公司重庆索特盐化股份有限公司签订了《增资协议
书》。
茂化实华第五届董事会2005年第三次临时会议于2005年2月3日召开，会议通过如
下决议：
1、《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公司90%的股权对重庆索特能源有限
公司增资的议案》。
2、定于2005年3月7日上午9：00在茂名市官渡路162号公司十楼会议室召开公司
2005年第三次临时股东大会，会议将审议《关于公司以持有茂名实华东成化工有限公
司90%的股权对重庆索特能源有限公司增资的议案》。
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2005-01-29
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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茂化实华于2005年1月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司与
全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东成化工有限公司（暂定名）的议案》。
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2005-02-01
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调整茂名实华东成化工有限公司注册资本 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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茂化实华与茂名市华宏服务公司共同设立茂名实华东成化工有限公司，其中，公司占
东成公司出资总额的99%。由于茂名市工商行政管理局要求有限责任公司股东最低出资比
例不得低于注册资本的10%，东成公司注册资本总额和华宏公司的出资额作了相应调整。
东成公司已于2005提1月28日领取《企业法人营业执照》，实际的注册资本为人民币
16500万元，其中公司出资14842万元，出资比例为90%。
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2004-04-07
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-31
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修改公司章程 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年3月30日召开，通过了如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告。
2、公司2003年度监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配议案。
5、关于2003年《年度报告》正文及摘要的议案。
6、关于续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的
议案。
7、关于修改《公司章程》的议案。
8、关于制订公司《投资者关系管理办法》的议案。
9、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
11、关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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[20041预增](000637) 茂化实华：2004年第一季度利润预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度利润预增
预计2004年第一季度公司实现净利润将比上年同期增长50%-70% |
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2004-04-20
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股份解除质押，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股份冻结 |
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公司接到公司第三大股东天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司通
知，2003年5月22日，裕丰伟业将其持有的公司的全部股份
49,490,356股法人股，占公司总股本的17.08％，质押给茂名石化公
司职工互助会。公司实施2003年度利润分配方案后，现裕丰伟业持
有公司股份为64,337,463股。2004年4月19日，裕丰伟业与职工互助
会解除了上述股权质押。
上述股权解除质押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办
理了登记手续。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.097
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 4.22
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2004-12-28
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董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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茂化实华第五届董事会2004年第四次临时会议于2004年12月26日召开，会议审议通过如下议
案：
1、《关于公司与公司全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东成化工有限公
司（暂定名）的议案》。
东成公司注册资本为人民币15,000万元，其中，茂化实华以石化主业资产的评估值作价
出资人民币14,842 万元，占东成公司出资总额的99%，华宏公司以现金出资人民币158万元，
占东成公司出资总额的1%。茂化实华直接和间接享有成立后东成公司的全部权益。
2、决定于2005年1月28日上午9：00 在茂名市官渡路162号公司十楼会议室召开公司2005年
第二次临时股东大会，会议将审议《关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立
茂名实华东成化工有限公司（暂定名）的议案》。
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2004-11-11
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董事会决议公告暨召开临时股东大会通知，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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茂化实华第五届董事会第十六次会议于2004年11月10日召开，通
过以下决议：
一、《关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立
茂名实华东升化工有限公司（暂定名）的议案》。
二、《关于拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目
贷款的议案》。
三、《关于公司为拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）
项目贷款提供担保的议案》。
四、《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》，现将
会议的有关事项通知如下：
会议时间：2004年12月15日上午9点
会议地址：广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化官渡村二楼会议室。
会议审议事项：
1.与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东升化工
有限公司（暂定名）的议案；
2.拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款的议案；
3.为拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款提供担
保的议案。
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2004-12-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了《关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
（一）会议时间：2004年12月15日上午9点
（二）会议地址：广东省茂名市官渡村路南8号茂名石化官渡村二楼会议室。
（三）会议审议事项：
1.关于公司与全资子公司茂名市华宏服务公司共同出资设立茂名实华东升化工有限公司（暂定名）的议案；
2.关于拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款的议案；
3.关于公司为拟设立的茂名实华东升化工有限公司（暂定名）项目贷款提供担保的议案。
（四）出席会议对象：
1.截止2004年12月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1.登记时间：2004年12月9日至12月10日，上午8点至11点，下午3点至5点。
2.登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。股东也可用传真方式登记（传真到达日应不迟于2004年12月10日下午5点）。
3.登记地址：广东省茂名市官渡路162号
联系电话：（0668）2276176、2246332
传真：（0668）2281965 邮编：525000
联系人：梁杰、张静
（六）其他事项：
1.无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议行使表决权。
2.会期半天，费用自理。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00四年十一月十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席茂名石化实华股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日期：
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2004-12-18
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北京泰跃关于召开公司临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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北京泰跃房地产开发有限责任公司拟于2005年1月18日自行召开茂化实华200
5年第一次临时股东大会。
会议地址：广东省茂名市官渡路162号茂化实华十楼会议室。
会议审议事项：
1.《关于补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事的议案》：北
京泰跃提名补选刘军、白建光、成家炯为公司第五届董事会董事；
2.《关于补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事的议案》：北京泰跃提名
补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事。
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2003-05-23
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股权转让过户及质押，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,股份冻结,股权转让 |
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一、有关公司股东茂名石化公司职工互助会将其持有的公司法人
股转让予天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司的股权过户及质押事宜，
转让双方已于2003年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理了转让股份的过户手续。股份转让过户登记手续完成后，裕
丰伟业成为公司第三大股东，互助会为公司第八大股东。
上述股权转让过户手续办理完毕后，裕丰伟业与互助会签署了《股
权质押协议》。该协议约定，裕丰伟业将其持有的公司49490356股法
人股，占公司总股本的17.08%，质押给互助会。质押期限自2003年5月
22日至质押参与双方共同申请解冻时止。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派现金1.20元（含税）；
股权登记日：2003年5月29日；除息日：2003年5月30日；红利发放日：
2003年5月30日。
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2003-06-14
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第一大股东股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司质押给茂
名石化公司职工互助会法人股已于2003年6月12日解除质押。2003
年6月13日，泰跃公司将所持公司85486751股质押给广东发展银行
茂名办事处。
公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司于2003年3月
17日将其持有的公司53001786股法人股股份，占公司总股本的18.29%，
质押给茂名石化公司职工互助会，2003年6月12日，泰跃公司与职工互
助会解除了上述股权质押。
2003年6月13日，泰跃公司将其持有的公司85486751股法人股股份，
占公司总股本的29.5%质押给广东发展银行茂名办事处，质押期限自
2003年6月13日至质押参与双方共同申请解冻时止。
上述解除质押以及股权质押已办理了登记手续。
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