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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 |
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2011-04-16
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公司2010年年度股东大会增加和撤回部分董事候选人、 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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监事候选人的补充公告
2011年4月15日，茂化实华收到第三大股东中信信托有限责任公司的《中信信托有限责任公司关于撤回茂名石化实华股份有限公司第八届董事会董事候选人提名的函》和《中信信托有限责任公司关于提名茂名石化实华股份有限公司第八届监事会监事候选人的临时提案》。中信信托撤回对公司第八届董事会董事候选人李子民的提名，并以临时提案的方式提名赵志强为公司第八届监事会监事（非职工代表监事）候选人。
同日，公司收到第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于撤回茂名石化实华股份有限公司第八届监事会监事候选人提名的函》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提名茂名石化实华股份有限公司第八届董事会董事候选人的临时提案》。北京泰跃撤回对公司第八届监事会监事候选人刘毅聪的提名，并以临时提案的方式提名杨松宇为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。
股东大会在选举第八届董事会董事、独立董事和第八届监事会非职工代表监事时，将采用累积投票制。
本次会议的其他事项不变 |
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2011-04-16
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5月4日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2011年5月4日上午9：00
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．股权登记日：2011年4月28日
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
6．登记时间：2011年4月29日、5月3日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00。
7．会议审议事项：《关于公司2011年度日常关联交易的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-29
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(000637) 茂化实华:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 3741175.00
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 3320012.00 34200.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 3258400.00 2813027.00
海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 2728326.00 143199.00
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 2712660.00 102484.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 66784.00 4025725.00
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 3258400.00 2813027.00
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 104371.00 2587713.00
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 2530219.00
国泰君安证券股份有限公司长春市长春大街证券营业部 189264.00 2278158.00
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2010年年度报告正文和摘要》；4.审议《公司2010年度财务决算报告和2011年度预算报告》； 5.审议《公司2010年度利润分配方案》； 6.审议《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》； 董事候选人为：刘华、孙晶磊、丁服千、徐柏福、毛远洪、杨松宇；独立董事候选人为：琚存旭、陈金占、崔也光。 股东大会在选举公司第八届董事会董事、独立董事时将采用累积投票制。7.审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》； 监事候选人为：杨峰、赵志强。 股东大会在选举公司第八届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 8.审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；9.审议《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》； 10.审议《关于公司不再续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构及聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构和确定其审计费用的议案》； 11.审议《关于修改公司章程的议案》。 该议案为特别决议案 |
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2011-03-23
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境内会计师事务所由“立信羊城会计师事务所有限公司”变为“北京兴华会计师事务所有限责任公司” ，2011-04-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2010年年度报告正文和摘要》；
4.审议《公司2010年度财务决算报告和2011年度预算报告》；
5.审议《公司2010年度利润分配方案》；
6.审议《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》； 股东大会在选举公司第八届董事会董事、独立董事时将采用累积投票制。
7.审议《关于选举第八届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》； 股东大会在选举公司第八届监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。
8.审议《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；
9.审议《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》；
10.审议《关于公司不再续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构及聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构和确定其审计费用的议案》；
11.审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2011-03-23
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4月26日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2011年4月26日上午9：00
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．股权登记日：2011年4月20日
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
6．登记时间：2011年4月21日－22日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00
7．会议审议事项：《公司2010年年度报告正文和摘要》、《公司2010年度利润分配方案》、《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》、《关于公司不再续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构及聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构和确定其审计费用的议案》等 |
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2011-03-23
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 1.59
3、净资产收益率(%) 11.39
二、每10股派1.7元（含税） |
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2011-03-11
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2008年2月1日，中信信托有限责任公司受让茂化实华股份49,145,000股，占当时茂化实华已发行股份总数的10.8712%。
2008年2月22日信息披露义务人履行支付股改对价8,425,887股的义务，2009年3月3日至2011年3月7日通过集中竞价交易形式累计减持15,518,206股，合计减少23,944,093股，目前持股比例与原始持股比例之差为5.0380%。
截止本报告出具日，中信信托有限责任公司尚持有茂化实华30,325,322股股份，占目前茂化实华已发行股份总数的5.8332%，为茂化实华第三大股东 |
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2011-01-06
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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茂化实华第七届董事会第十二次会议于2011年1月5日召开，选举刘华为公司第七届董事会董事长，审议通过关于补选公司董事会战略委员会委员的议案、关于补选公司董事会审计委员会委员的议案、关于补选公司董事会提名与薪酬委员会委员的议案、关于公司投资建设10万吨/年醋酸仲丁酯项目的议案 |
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2011-01-06
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日召开，审议通过《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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2011年1月5日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2011年1月5日（周三）上午10：00
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．股权登记日：2010年12月28日
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
6．登记时间：2010年12月29日至31日，上午8：30－11：00；下午2：30－5：00
7．审议事项：《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2010-12-17
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补刘华为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2010-12-11
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董事辞职 |
深交所公告 |
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茂化实华董事会2010年12月10日收到董事郭劲松因工作调整原因决定辞去公司第七届董事会董事和董事长职务的辞职报告。根据公司章程第5.1.6条的规定，郭劲松先生的辞职报告于即日起生效。
郭劲松先生辞职后不再在公司任职 |
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2010-11-17
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华2010年第二次临时股东大会于2010年11月16日召开，审议并通过《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》、《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.53
3、净资产收益率(%) 7.28 |
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2010-10-28
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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茂化实华股东中信信托有限责任公司于2009年12月8日至2010年10月26日，通过集中竞价交易方式，减持公司股份5876110股，占公司总股本比例为1.13%，本次减持后，该公司尚持有公司股份35312972股，占公司总股本比例为6.80% |
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2010-10-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》。
2.《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2010-10-28
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11月16日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2010年11月16日（周二）上午10：00
3．会议召开方式：现场方式
4．股权登记日：2010年11月10日
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
6．登记时间：2010年11月11日至12日，上午8：30-11：00；下午2：30-5：00
7．审议事项：《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》、《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》 |
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2010-10-11
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董事辞职 |
深交所公告 |
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茂化实华董事会2010年10月8日收到董事尹兆林因工作原因决定辞去公司第七届董事会董事职务的辞职报告。根据有关规定，尹兆林先生的辞职报告于即日起生效 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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茂化实华2010年第一次临时股东大会于2010年9月16日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-08-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-08-30
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9月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：2010年9月16日（周四）上午10：00
3．会议召开方式：采取现场方式。
4．股权登记日：2010年9月10日
5．会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
6．登记时间：2010年9月14日至15日，上午8：30-11：00；下午2：30-5：00。
7．审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-08-30
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 3.45
二、不分配不转增 |
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2010-08-07
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第一大股东北京泰跃公司所持公司股份被轮候冻结 |
深交所公告 |
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近日，茂化实华接到北京市高级人民法院《民事裁定书》，北京高院因原告国家开发银行股份有限公司诉被告北京新时代校园开发建设有限公司、北京泰跃房地产开发有限责任公司、中泰信用担保有限公司借款合同纠纷一案，并根据原告国家开发行的申请，轮候冻结了被告北京泰跃公司所持有的公司153,363,230股股权，占公司总股本的29.50％。冻结期限自2010年7月16日起二年。
上述股权冻结已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。
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2010-07-22
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(000637) 茂化实华:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 4785400.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 3371342.00 20190.00
东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 2755526.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 2274208.00 59312.00
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 2037502.00 3370.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 6023053.00
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 4816997.00
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 3570616.00
安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营业部 49184.00 1155044.00
财富证券有限责任公司吉首人民北路证券营业部 6740.00 1117679.00
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2010-07-10
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业绩预减 |
深交所公告，业绩预测 |
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茂化实华预计2010年1月1日-2010年6月30日净利润约2440万元，同比下降56.85%。
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