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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-20
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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竞购中国信达资产管理股份有限公司所持山东钢铁集团财务有限公司5%股权的进展 |
深交所公告 |
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2014年7月22日,公司召开的第七届董事会第三次会议上审议通过了《关于拟竞购中国信达资产管理股份有限公司所持山东钢铁集团财务有限公司5%股权的议案》。
2014年6月27日,中国信达资产管理股份有限公司(信达资产)将其所持山东钢铁集团财务有限公司5%股权按照国有资产转让相关规定,在山东金融资产交易中心挂牌,挂牌价格为人民币11,500万元, 2014年7月25日公司顺利竞购成功,2014年8月4日公司与信达资产在山东金融资产交易中心签署了股权转让交易合同,交易价格11,500万元,并将尽快办理股权和价款的交割等相关手续 |
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2014-07-22
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第七届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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金岭矿业第七届董事会第三次会议于2014年7月22日召开,审议通过了《关于拟竞购中国信达资产管理股份有限公司所持山东钢铁集团财务有限公司5%股权的议案》 |
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2014-07-12
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诉讼事项 |
深交所公告 |
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近日,金岭矿业及全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院(2014)新民初二字第( 00014、15、16、17)号《应诉通知书》,决定受理诉山东金岭矿业股份有限公司及金钢矿业股权转让纠纷一案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-12
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金岭矿业2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日,除权除息日为：2014年6月18日 |
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2014-05-16
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董事会决议 |
深交所公告 |
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金岭矿业第七届董事会第二次会议于2014年5月16日召开,审议通过公司关于对全资子公司增资的议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.9 |
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2014-04-22
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金岭矿业2013年度股东大会于2014年4月21日召开,审议通过公司2013年度董事会工作报告的议案、公司2013年度报告及摘要的议案、公司2013年度利润分配预案的议案等议案 |
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2014-04-01
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独立董事提名人声明更正 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业于2014年4月1日发布的《山东金岭矿业股份有限公司独立董事提名人声明》,因工作人员理解有误,提名人写为"山东金岭矿业股份有限公司"。
现更正如下： 原《山东金岭矿业股份有限公司独立董事提名人声明》中提名人： "山东金岭矿业股份有限公司"更正为"山东金岭矿业股份有限公司董事会"并补选部分选项。
更正后的《山东金岭矿业股份有限公司独立董事提名人声明》详见同日披露的公告 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司续聘2014年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案
8、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
9、宣读2013年公司独立董事述职报告
10、审议公司第六届董事会换届的议案
11、审议公司第六届监事会换届的议案 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年4月18日至2014年4月19日(上午9：30-11：30,下午1：30-3：30)
3、会议召开时间：2014年4月21日上午九点
4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式
5、股权登记日：2014年4月16日
6、会议召开地点：公司五楼会议室
7、审议事项：公司2013年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司续聘2014年度审计机构的议案等 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务报告
4、审议公司2013年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司续聘2014年度审计机构的议案
7、审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案
8、审议公司2014年度日常关联交易预计的议案
9、宣读2013年公司独立董事述职报告
10、审议公司第六届董事会换届的议案
11、审议公司第六届监事会换届的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.44
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.95
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-03-18
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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金岭矿业第六届董事会任期已于2013年6月13日届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2014-01-27
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控股股东承诺履行进展情况 |
深交所公告 |
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按照山东证监局通知要求以及《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,现将截止2013年12月31日金岭矿业控股股东山东金岭铁矿承诺履行进展情况予以公告 |
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2014-01-08
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新发行股份解除限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除股份限售可上市流通日期为2014年1月10日;
2、本次解除股份限售的股份总数为81,333,232股,占公司股份总数的13.66% |
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2014-01-08
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解除股权分置改革限售股份的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除股份限售可上市流通日期为2014年1月10日;
2、本次解除股份限售的股份总数为99,200,000股,占公司股份总数的16.66% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司取得乔普卡铁矿二期矿权的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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金岭矿业本次收购已经公司第五届董事会第二十六次、第二十八次会议审议通过。
2009年12月10日公司发布公告："2009年11月26日,金钢矿业100%的股权已登记过户本公司名下,为本公司合法拥有,金钢矿业所属相关资产也已经交割完毕。本次交易所涉及的二期详查地质报告经备案占用登记完成后,本公司将按照《补充协议书》的约定向交易对方支付二期资源的收购价款,届时,本次交易最终完成。"
根据新疆维吾尔自治区国土资源厅评审备案的乔普卡铁矿详查报告(西段),乔普卡铁矿开采限高+4220米以下累计查明铁矿石资源量(332+333)矿石量4,458.7万吨,平均品位TFe为38.22%,mFe为31.94%,平均厚度11.72米。 根据前期公告约定,全部交易价款不超过4.12亿元,根据深交所上市规则9.3和9.8,该交易金额不超过金岭矿业董事会审批权限,本次交易无需提交股东大会批准 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.33 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-10-16 |
登记日，分配方案 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-10-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-10-11
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2013年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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金岭矿业2013年半年度权益分派实施方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2013年10月16日,除权除息日为：2013年10月17日 |
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2013-10-11
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-10-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-22 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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公司章程(2013年9月) |
深交所公告 |
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金岭矿业现发布 |
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2013-09-05
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金岭矿业2013年第一次临时股东大会于2013年9月5日召开,审议通过了《公司2013年半年度利润分配预案的议案》、《关于修改《公司章程》中部分条款的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2013年9月4日上午9：30-11：30,下午1：30-3：30。
3、会议召开时间：2013年9月5日上午九点
4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式
5、股权登记日：2013年8月30日
6、会议召开地点：公司五楼会议室
7、审议事项：审议公司2013年半年度利润分配预案的议案、审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案 |
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2013-08-20
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司2013年半年度利润分配预案的议案
2、审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案 |
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