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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-11
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董事会通过向特定对象非公开发行股票的方案，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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金岭矿业第五届董事会第八次会议于2007年9月10日召开，通过了如下议案：
一、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案的议案》；
三、《关于提请股东大会批准同意山东金岭铁矿免于以要约方式收购公司股份的议案》；
四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
五、《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》；
以上五项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、关于本次董事会后何时召集股东大会的说明：公司经营管理层将根据董事会所通过的相关决议，进行相应的准备工作，准备工作完成后尽快召开股东大会，时间另行公告。
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2007-09-08
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重大事项进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项有待进一步确认，公司股票于2007年7月27日停牌。
现公司重大事项已与有关各方初步达成一致意见，有些具体细节问题正在讨论，各方意见一旦达成一致，公司将立即召开董事会讨论相关事项。并按深圳证券交易所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
本公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险 |
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2007-09-03
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重大事项进展 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业因重大事项有待进一步确认，公司股票于2007年7月27日停牌。
现公司重大事项已与有关各方初步达成一致意见，公司将尽快召开董事会讨论、确定相关事项。待相关事项确定并按规定披露有关情况后复牌。
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2007-08-27
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重大事项，股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金岭矿业及有关各方正在对重大事项进行论证，因该事项尚存在重大不确定性，公司股票继续停牌。公司将积极协调相关各方，尽快确定该重大事项。
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2007-08-04
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非流通股股东偿还股改垫付对价 |
深交所公告，股东名单 |
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金岭矿业现已有19家法人股股东同意按照每10股支付3股偿还控股股东山东金岭铁矿股改垫付对价，山东金岭铁矿同意该19家法人股股东所持股份在法定锁定期满后上市流通。其中13家法人股东共计2,495,040股于2007年6月12日完成偿还垫付对价股份过户手续，6家法人股东共计9,882,108股于2007年8月2日完成偿还垫付对价股份过户手续，股份过户完成后，控股股东山东金岭铁矿持股由151,420,320股变为163,797,468股，持股比例由47.13%变为50.99%。
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2007-07-31
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.26
2、每股净资产(元) 2.1
3、净资产收益率(%) 12.46
二、不分配不转增
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2007-07-27
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金岭矿业及有关各方现正商讨有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
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2007-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-27,恢复交易日：2007-09-11 ，2007-09-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金岭矿业及有关各方现正商讨有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
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2007-07-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-27,恢复交易日：2007-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金岭矿业及有关各方现正商讨有关重大事项，因该事项有待进一步确认，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按深交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
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2007-07-18
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董事会通过公司治理自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业第五届董事会第六次会议于2007年7月16日召开，审议通过公司治理自查报告和整改计划。
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2007-06-30
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易,中介机构变动 |
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金岭矿业2006年度股东大会于2007年6月29日召开，通过如下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度独立董事述职报告》；
（三）《2006年度监事会工作报告》；
（四）《2006年度财务决算报告》；
（五）《2006年度利润分配预案》；
（六）《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》；
（七）《2007年度公司关联交易预计议案》。
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2007-06-30
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董事会通过公司信息披露管理制度 |
深交所公告，其它 |
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金岭矿业第五届董事会第五次会议于2007年6月29日召开，审议通过公司《信息披露管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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金岭矿业股票2007年6月20日、21日、22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，属于股价异动。公司现将核实情况说明如下：
经向公司控股股东山东金岭铁矿进行询证，未存在有与公司有关的应披露而未披露的重大信息。
经向公司管理层询问：2007年1-5月份公司生产经营正常。截至本公告刊登之日止，公司财务状况正常。
公司董事会确认公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-06-13
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2006年年度股东大会通知中会议召开时间的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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金岭矿业原召开2006年年度股东大会通知的有关内容现更正为：公司董事会决定于2007年6月29日上午九时在公司五楼会议室召开公司2006年年度股东大会。
其他事项不变。
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2007-06-09
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定于6月29日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2007年6月29日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、会议审议事项：公司《2006年度董事会工作报告》等。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司《2006年度董事会工作报告》；
2、公司《独立董事2006年度述职报告》；
3、公司《2006年度监事会工作报告》；
4、公司《2006年度财务决算报告》；
5、公司《2006年度利润分配预案》；
6、公司《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》；
7、公司《2007年度关联交易预计议案》 |
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2007-04-28
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[20072预盈](000655) 金岭矿业：2007年中期业绩较上年同期扭亏，预计净利润8000万元-9000万元 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩较上年同期扭亏，预计净利润8000万元-9000万元
金岭矿业2007年中期业绩将较上年同期扭亏，预计净利润8000万元-9000万元。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.13
2、每股净资产(元)1.97
3、净资产收益率(%)6.59
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-09
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证券简称由“*ST金岭”变为“金岭矿业” ，2007-02-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-02-09
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撤销公司股票“退市风险警示”恢复正常交易，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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*ST 金岭2006年度的生产经营状况及财务指标显示公司已不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的特别处理情形。
根据有关规定，经公司申请及深圳证券交易所批准，公司股票交易将从2007年2月12日起撤销“退市风险警示”处理，恢复正常交易。公司股票简称由“*ST 金岭”变更为“金岭矿业”，公司股票代码仍为000655，公司股票交易日涨跌幅限制恢复为10%。
公司股票2007年2月9日停牌一天，2007年2月12日恢复交易。
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2007-02-05
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 1.84
3、净资产收益率(%) 11.64
二、不分配不转增
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2007-02-05
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向深交所提出撤销公司股票“退市风险警示”申请，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 金岭现已不存在有关规定的“退市风险警示”情形。经公司五届董事会第三次会议审议决定，公司于2007年2月5日向深圳证券交易所提出了对公司股票交易撤销“退市风险警示”的申请。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-06 |
拟披露年报 |
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2006-11-11
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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*ST 金岭2006年第二次临时股东大会于2006年11月10日召开，通过如下议案：
1、修改《公司章程》的议案；
2、《股东大会议事规则》的议案；
3、《董事会议事规则》的议案；
4、《监事会议事规则》的议案；
5、《累积投票制实施细则》的议案；
6、《重大交易决策制度》的议案；
7、《关联交易决策制度》的议案；
8、《募集资金管理制度》的议案 |
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2006-11-07
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变更公司全称和证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经*ST 华陶2006年第一次临时股东大会审议通过，并报山东省工商行政管理局核准，公司中文全称变更为“山东金岭矿业股份有限公司”，英文全称变更为“Shandong Jinling Mining Co., Ltd.”。经深圳证券交易所批准，证券简称由“华光陶瓷”变更为“金岭矿业”，现特别处理期间，原“*ST 华陶”变更为“*ST 金岭”。原证券代码“000655”不变。启用时间为二○○六年十一月八日 |
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2006-11-07
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证券简称由“*ST华陶”变为“*ST金岭” ，2006-11-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-10-26
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议《股东大会议事规则》的议案
3、审议《董事会议事规则》的议案
4、审议《监事会议事规则》的议案
5、审议《累积投票制实施细则》的议案
6、审议《重大交易决策制度》的议案
7、审议《关联交易决策制度》的议案
8、审议《募集资金管理制度》的议案 |
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2006-10-26
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关于召开2006年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：现场会议召开时间为：2006年11月10日上午9点
2、召开地点：公司五楼会议室（公司新地址：山东省淄博市张店区中埠镇）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议修改《公司章程》的议案；
2、审议《股东大会议事规则》的议案；
3、审议《董事会议事规则》的议案；
4、审议《监事会议事规则》的议案；
5、审议《累积投票制实施细则》的议案；
6、审议《重大交易决策制度》的议案；
7、审议《关联交易决策制度》的议案；
8、审议《募集资金管理制度》的议案 |
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2006-10-24
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[20064预盈](000655) *ST华陶：2006年度业绩扭亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩扭亏
*ST 华陶预计2006年度将扭亏，预计净利润6000万元～7000万元 |
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