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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-19
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获准发行私募债（非公开定向债务融资） |
深交所公告，再融资预案 |
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珠海中富于2013年2月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行私募债（非公开定向债务融资）》的议案，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额为5亿元的私募债（非公开定向债务融资）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN68号），决定接受公司非公开定向债务融资工具（定向工具）注册，定向工具注册金额为5亿元人民币，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。在注册期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成 |
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2013-04-15
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.15
加权平均净资产收益率（%）：-8.52
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：1.64 |
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2013-04-15
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海中富预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润约-60,000,000元 |
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2013-04-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于增加普华永道中天会计师事务所2012年度审计费用的议案 |
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2013-04-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年4月26日上午10:30
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路公司
（四）会议召开方式：现场记名投票表决方式
（五）股权登记日：2013年4月19日
（六）登记时间：2013年4月26日10:00至10:30
（七）审议事项：关于增加普华永道中天会计师事务所2012年度审计费用的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海中富2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过关于发行私募债（非公开定向债务融资）的议案 |
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2013-02-20
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2012年度业绩及相关事项 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海中富2013年1月30日公告公司2012年出现较大的亏损，为了使广大投资者对亏损的原因有更深入的了解，现发布关于的公告 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年2月20日上午10:30
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（四）会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
（五）股权登记日：2013年2月8日
（六）登记时间：2013年2月20日10:00至10:30
（七）审议事项：关于发行私募债（非公开定向债务融资）的议案 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海中富修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损约17500万元左右 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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收购子公司少数股东权益暨关联交易相关事项 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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珠海中富收购子公司少数股东权益暨关联交易事项先后于2012年8月13日和2012年12月10日获得董事会的批准，并将提交于2012年12月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议，现就相关事项予以说明 |
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2012-12-22
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召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年12月27日14:00
1、现场会议召开时间：2012年12月27日14:00
2、网络投票时间：2012年12月26日-2012年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月26日下午15:00至2012年12月27日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年12月21日
（六）登记时间：2012年12月26日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00
（七）审议事项：关于收购48家控股子（孙）公司少数股东权益暨关联交易的议案（调整后）、关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案、关于增加公司经营范围暨相应修订《公司章程》的议案、关于以闲置资金进行委托理财的议案 |
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2012-12-13
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独立财务顾问报告 |
深交所公告 |
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珠海中富现发布安信证券股份有限公司关于公司收购少数股东权益暨关联交易之 |
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2012-12-12
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年12月27日14:00
1、现场会议召开时间：2012年12月27日14:00
2、网络投票时间：2012年12月26日-2012年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月26日下午15:00至2012年12月27日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司
（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）股权登记日：2012年12月21日
（六）登记时间：2012年12月26日上午9:00至12:00，下午2:00至5:00
（七）审议事项：关于收购48家控股子（孙）公司少数股东权益暨关联交易的议案（调整后）、关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案、关于增加公司经营范围暨相应修订《公司章程》的议案、关于以闲置资金进行委托理财的议案 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.8
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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第八届董事会2012年第十次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海中富第八届董事会2012年第十次会议于2012年9月21日召开，审议通过了关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的议案、关于中国证监会广东监管局现场检查相关问题的整改方案、关于将部分募投项目资产调配给控股子公司的议案 |
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2012-09-08
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第八届董事会2012年第八次会议决议 |
深交所公告 |
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珠海中富第八届董事会2012年第八次会议于2012年8月3日召开，董事会于2012年8月13日形成决议，通过了关于收购48家控股子（孙）公司少数股东权益暨关联交易的议案 |
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2012-08-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.79
3、净资产收益率(%) 0.06
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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闲置募集资金补充流动资金按期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，经珠海中富2012年2月27日召开的第八届董事会2012年第三次会议审议批准，公司以不超过4600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，自公司董事会审议通过之日起计算。上述募集资金的使用已达到了预期效果。
公司已于2012年8月21日前将用于暂时补充流动资金的募集资金总计4600万元全部归还并存入公司募集资金专用账户及使用账户。上述募集资金的归还情况已及时通知了保荐机构及保荐代表人 |
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2012-08-07
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公司证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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珠海中富董事会于近日收到李春辉先生递交的辞职函，称因个人原因辞去公司证券事务代表职务。李春辉先生的辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后李春辉先生不再任职于公司。公司将根据《股票上市规则》等规定，尽快聘任新的证券事务代表 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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珠海中富预计2012年1月1日-6月30日归属于上市公司股东的净利润约0万元-300万元，比上年同期下降约95.6%-100% |
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2012-07-10
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公司申请银团贷款签订协议 |
深交所公告 |
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为偿还现有银行贷款和补充营运资金，珠海中富第八届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于申请银团贷款的议案》。公司及中国境内控股子（孙）公司【以下简称“子（孙）公司”】向交通银行股份有限公司珠海分行牵头的银团申请三年期不超过人民币20亿元的流动资金循环贷款。现该议案已由2012年第二次临时股东大会审议通过。
近日，公司作为借款人代表与交通银行股份有限公司珠海分行牵头的银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议》，由上述银团提供总计本金额不超过人民币20亿元的人民币中期流动资金贷款额度。合同中约定上述银团贷款的用途为：（1）为各借款人现有借款债务提供再融资，并支付该等再融资相关的息差损失(如有)；（2）补充各借款人营运资金。公司及子（孙）公司以其拥有中国境内的合计不低于53.5亿元的资产为上述循环贷款提供担保，包括但不限于房产、土地使用权、机器设备、存货、应收账款、公司持有的子（孙）公司股权等。每笔贷款按利率确定日当日的基准利率的115%计息 |
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2012-07-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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珠海中富2012年第二次临时股东大会于2012年7月9日召开，审议通过了关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案、关于申请银团贷款的议案 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2012-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2012-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-06
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2011年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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珠海中富2011年度利润分配方案为：每10股派0.10元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年07月12日，除权除息日为：2012年07月13日 |
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2012-07-06
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2011年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2012-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-07-03
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7月9日召开2012年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议时间：2012年7月9日上午10:30；
（2）网络投票时间：2012年7月8日-2012年7月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年7月8日下午15:00至2012年7月9日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站）
4.会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
5.股权登记日：2012年7月2日
6.登记时间：2012年7月9日10:00至10:30
7.审议事项：关于对三家控股子公司减资暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案、关于申请银团贷款的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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