| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-03
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第六次临时股东大会于2003年12月2日召开。会议通
过了《关于第六条、第十九条及第二十条内容的议案》 |
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2003-10-31
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修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会三届五十五次会议于2003年10月29日召开，会议形
成了如下决议：
1、《关于第六条、第十九条及第二十条内容的
议案》，并提请公司临时股东大会审议表决。
2、定于2003年12月2日召开公司2003年第六次临时股东大会。
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1996-12-16
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1996.12.16是广西红日(000662)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
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2004-01-02
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重要合同，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月16日，公司与梧州远东美容保健品有限公司签订了
《注册商标使用许可合同》，双方就使用“索芙特”商标达成协议，
详情见全文。
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2003-11-25
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会四届一次会议于2003年11月21日召开。会议形成如下
决议：
1、选举梁国坚先生为董事长；选举邝健雄先生为副董事长；聘
任李博先生为董事会秘书；聘任邓永光先生为证券事务代表。
2、聘任邝健雄先生为公司总经理；聘任向力先生为公司副总经
理；聘任李博先生为公司副总经理；聘任邓文格先生为公司总会计师；
聘任房丽女士为公司财务总监。
3、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议
案》。
4、通过了《关于公司董事会四个专门委员会人员组成的议案》。
5、通过了《关于修改公司总经理工作细则的议案》。
二、公司监事会四届一次会议于2003年11月21日召开。会议通
过了《关于选举吴方明女士为公司监事会主席的议案》 |
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2003-12-11
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申请银行承兑汇票 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会四届二次会议于2003年12月9日召开，会议同意公司
向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币5000万元。
开票时间：2003年12月至2004年1月（分4次开出），借款期限
半年；担保方式：用公司持有75%的广西梧州索芙特保健品有限公司
的股权提供质押担保；授权公司总裁和财务总监按议案办理相关手续。
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2003-12-26
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，有媒体发表文章称，成都市中院执行局法官透露，关于
索芙特商标价值很快将会有一个评估结果出来，到时会公告拍卖事
宜。一旦拍卖，广西红日将无权使用索芙特商标，公司将遭受致命
打击。公司特就此进行澄清，详见公告全文。
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2003-10-28
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司董事会三届五十四次会议于2003年10月23日召开。会议形成
了如下决议：
1、《关于成立广州市洁邦日用化工有限公司的议案》；
2、《关于成立广州娇吻化妆品有限公司的议案》；
3、《广西红日股份有限公司投资者关系管理制度》；
4、《广西红日股份有限公司投资者关系管理实施细则》。
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2003-11-19
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董监事会换届选举结果 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第五次临时股东大会于2003年11月18日召开。会议
审议通过如下议案：
1、《关于修改公司章程第八十条内容的议案》。
2、《公司董事会换届选举办法》。
3、《选举公司第四届董事会董事的议案》。
4、《选举公司第四届监事会监事的议案》。
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2003-11-18
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召开2003年第五次临时股东大会，上午9时正，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红股份有限公司董事会决定于2003年11月18日召开公司2003年第五次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年11月18日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、《关于修改公司章程第八十条内容的议案》；
2、《公司董事会换届选举办法》；
3、《选举公司第四届董事会董事的议案》；
4、《选举公司第四届监事会监事的议案》。
上述议案的详细内容在董事会三届五十三次会议决议公告和监事会三届十二次会议决议公告中已作了披露。
三、会议出席对象：
1、截止2003年11月10日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年11月14日、17日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年十月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年第五次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2003-10-17
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.5447
2、每股净资产(元) 2.1834
3、净资产收益率(%) 24.95
二、不分配，不转增。
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2004-07-27
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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日前，梧州远东美容保健品有限公司（公司第一大股东广西索
芙特控股公司）无偿提供给公司使用的“索芙SOFTTO”及图标经工
商行政管理总局商标局批复为驰名商标。
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2004-07-13
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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日前，有媒体发表题为《到底谁欠德隆1.5亿？》的文章。文章
提示，在一份由唐万里起草的报告中，索芙特被扯上了。
公司董事会根据有关信息披露规则，已向财务等管理部门及公
司的第一大股东广西索芙特了解情况。
（一）公司从来没有与德隆发生资金、债权债务往来。公司流动
资金贷款都是正常的业务借款。
（二）广西索芙特告知公司，他们没有与德隆发生资金、债权债
务往来，没有把股份质押给德隆。
（三）张忆军先生，早在2001年辞去董事职务离开公司后，与
公司再没有任何关系。
对于媒体的报道导给公司带来不便及影响，公司保留追究其责
任的权利 |
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2004-08-10
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关于变更公司2004年第一次临时股东大会召开地点及会议登记时间的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2004年8月6日刊登召开公司2004年第一次临时股
东大会的通知，现将有关变更事项公告如下：
一、会议地点变更为“广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广
西红日广州分公司会议室”。
二、会议登记时间变更为“2004年9月7－8日上午9时至12时，
下午13时30分至17时”。
原公告的会议议题、时间、股东股权登记日（截止2004年9月2
日下午3时）、登记地点等事项不变。
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2004-08-06
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董事会四届十一次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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公司董事会四届十一次会议于2004年8月3日召开。会议通过了
如下决议：
一、《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有
限公司实施增资扩股的议案》。
此议案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。
二、《关于变更公司名称为“索芙特股份有限公司”及修改公
司章程第一条、第四条内容的议案》；
三、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
2004年7月27日，南京化妆品厂、梁氏集团（香港）有限公司及
公司和南京轻工产业（集团）有限公司联合签订了《南京金芭蕾化妆
品有限公司增资扩股协议》。南京化妆品厂、梁氏集团和公司同意对
南京金芭蕾化妆品有限公司进行增资扩股，增资总额为人民币4000万
元。
本次增资各方出资方式：南京化妆品厂不增资；梁氏集团以现金
1000万元增资入股；公司以现金3000万元增资入股。实施增资扩股后，
南京金芭蕾注册资本4863.43万元。公司和粱氏集团共同投资南京金芭
蕾构成关联交易。
南京轻工产业集团作为主管机关，同意上述三方增资方式，承诺
增资扩股协议签署后2日内批复同意。
该投资生效须经南京金芭蕾原审批部门的批准及公司股东大会的
批准。
公司董事会决定于2004年9月10日召开公司2004年第一次临时股
东大会：
会议地点：广西梧州市新兴二路137号公司办公大楼五楼会议室。
会议审议事项：
1、《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限
公司实施增资扩股的议案》；
2、《关于变更公司名称为“索芙特股份有限公司”及修改公司
章程第一条、第四条内容的议案》；
3、《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事职务的
议案》。
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2004-08-24
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关于法人股股东股权转让的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年8月20日，公司收到股东提交的中国银行广西壮族自治区
分行作为转让方、中国东方资产管理公司作为受让方签订的《关于广
西红日股份有限公司1050万法人股的股权转让协议》后获知，广西中
行将中国银行南宁信托咨询公司（由于咨询公司 1997年已被撤销，其
资产及负债全部由广西中行承接，故本次股权转让出让方为广西中行）
持有公司法人股1050万股（占公司总股本的7.00 %）以每股人民币
1.2018元、总金额为人民币1261.88万元转让给东方公司。
本次股权转让完成后，广西中行及咨询公司不再持有公司股份，东
方公司持有公司法人股共计1050万股，占公司总股本的7.00%，成为
公司的第三大股东，股份性质为境内法人股。
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2004-10-29
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延期召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西红日股份有限公司董事会四届十六次会议于2004年9月2日以通讯表决方式召开。应参加投票表决的董事9人，实际参加投票表决的董事9人，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经董事审议表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于的议案》。
现因公司原计划2004年9月10日召开的2004年第一次临时股东大会审议参股南京金芭蕾化妆品有限公司的有关资产过户手续尚在办理之中，预计在2004年9月10日前不能如期完成。故此，公司董事会决定2004年第一次临时股东大会延期至2004年10月29日上午10时召开。其他有关事项不变。
特此公告。
广西红日股份有限公司董事会
二○○四年九月三日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广西红日股份有限公司董事会于2004年8月6日在《证券时报》刊登召开公司2004年第一次临时股东大会的通知，为方便股东参加股东大会，现将有关变更事项公告如下：
一、原通知公告2004年第一次临时股东大会的会议地点为"广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室"。现变更为"广州市中山六路218号捷泰广场十七楼广西红日广州分公司会议室"。
二、原通知公告会议登记时间为"2004年9月8－9日上午9时至12时，下午13时30分至17时"；现变更为"2004年9月7－8日上午9时至12时，下午13时30分至17时"。
原公告的会议议题、时间、股东股权登记日（截止2004年9月2日下午3时）、登记地点等事项不变。
特此公告。
广西红日股份有限公司
董事会
二○○四年八月十日
召开2004年第一次临时股东大会
一、召开会议基本情况
广西红股份有限公司董事会决定于2004年9月10日召开公司2004年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年9月10日上午9时30分
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、 《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资扩股的议案》；
2、《关于变更公司名称为"索芙特股份有限公司"及修改公司章程第一条、第四条内容的议案》；
3、《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事职务的议案》。
上述1、2议案的详细内容见董事会决议公告及对外投资公告。何运雄先生因工作调动辞去公司董事的议案已经董事会四届八次会议审议通过，该事项刊登在2004年6月9日的《证券时报》。
三、会议出席对象：
1、截止2004年9月2日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年9月8－9日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○四年八月六日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 被委托人签名：
被委托人身份证号码： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 委托日期：（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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1996-12-07
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1996.12.07是广西红日(000662)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
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1996-12-04
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1996.12.04是广西红日(000662)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
|
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1996-12-07
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1996.12.07是广西红日(000662)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1329
2、每股净资产(元) 1.8280
3、净资产收益率(%) 7.27
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2003-04-05
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签订大额广告业务合作协议 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司广西梧州索芙特保健品有限公司2003年4月3日分
别与上海天歌广告有限公司、广州市花迅广告有限公司签订广告业务
合作协议，合作期定为二年，自合同签订生效之日起计算。
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2003-03-19
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聘任总会计师 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会三届四十一次会议于2003年3月17日召开，会议形成
如下决议：
1、聘任邓文格为公司总会计师。
2、提前贴现叁佰万元银行承兑汇票。
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2003-03-15
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 1.70
3、净资产收益率(%) 18.47
二、不分配，不转增。
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2003-03-29
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贷款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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1、2003年3月24日召开的董事会三届四十二次会议同意公司向银行
贷款。
2、公司于2003年3月26日与农行梧州分行河东支行签订人民币
2000万元《借款合同》，期限一年。公司以所持广西梧州索芙特保健
品有限公司75%的股权作价人民币9924万元提供权利质押担保。
3、公司至今已经在该行累计办理银行承兑汇票人民币3000万元，
借款人民币2000万元。
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2003-03-26
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借款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司董事会三届四十二次会议于2003年3月24日召开，会议同意公
司向农行梧州分行申请贷款人民币2000万元，以公司持有广西梧州索
芙特保健品有限公司75%的股权提供权利质押担保。并授权公司总裁和
财务总监办理相关贷款手续。
截止报告日，公司已在该行开具银行承兑汇票总金额3000万元。
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2003-03-27
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部分股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司于2003年3月25日获悉，公司第三大股东杭州天安置业有限公
司为确保2003年3月24日其与工行浙江省分行营业部签订的编号为2003
年（国际）字A001号借款合同项下借款人的义务得到切实履行，将其
所持有的公司股份1003.555万股向该行提供质押担保，借款324万元，
借款质押期限为自2003年3月27日起至2003年9月25日止。
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2003-02-15
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监督举报电话 |
深交所公告，其它 |
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公司拟公开增发新股，现接受有关辅导机构的辅导已超过六个月。
公司愿接受监督，现将有关联系方式和举报电话公告如下：
公司实际控制股东为广西索芙特股份有限公司。该公司联系电
话：（0774）3863686；传真：（0774）3863582。
南宁证管办举报电话为：（0771）5330891 |
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2003-02-25
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年2月19日，公司向广西壮族自治区桂林市中级人民法院起诉
工行桂林分行，请求判令该行返还公司200万美元及人民银行同期贷款
利息61.09万美元，并承担诉讼费用。目前案件正在审理之中。
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2003-03-04
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以股权质押办理银行承兑汇票进展 |
深交所公告，质押 |
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2003年2月13日、21日、27日公司与中国农业银行梧州分行河东
支行分别签订了《银行承兑汇票承兑合同》，承兑汇票金额分别为
800万元、1000万元、1000万元。
公司将所持广西梧州索芙特保健品有限公司75%的股权暂作价人
民币9924万元质押给梧州农行，至今已经累计办理银行承兑汇票2800
万元，公司已支付承兑汇票保证金560万元。
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2003-02-14
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公司接受监督的举报电话，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司拟公开增发新股，现接受有关辅导机构的辅导已超过六个月。
公司愿接受监督，现将有关联系方式和举报电话公告如下：
公司实际控制股东为广西索芙特股份有限公司。该公司联系电
话：（0774）3863686；传真：（0774）3863582。
南宁证管办举报电话为：（0771）5330891 |
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