| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-09
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董事会四届八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会四届八次会议于2004年6月8日召开，审议并形成了
如下决议：
一、《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人
民币3000万元的议案》。
二、《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事的议案》，
并提交下次股东大会审议表决 |
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2004-07-21
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重大诉讼事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、日前公司收到梧州市中级人民法院下达的（2003）梧民再初
字第12号民事判决书，判决如下：
1、撤销本院（2000）梧经初字第93号民事判决。
2、驳回原审原告中国工商银行梧州分行本案的诉讼请求。
原一审案件费用共计241746元（原审原告已预交），由原审原告
梧州工行负担。
再审案件受理费用共计137038元（原审被告公司已预交），由原
审原告梧州工行负担。
二、本次公告前公司没有应披露而未披露的其他诉讼事项。
三、由于公司在2000年12月31日公司为该款项确认了一笔预计负
债20,837,627.00元，本次再审胜诉，公司可以冲减原计提预计负债，
增加期后利润 |
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2004-06-08
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董事会诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年6月3日，广西梧州市中级人民法院给公司下达了（2004）
梧民监字第8号民事裁定书。裁定书的内容为：
原审原告中国工商银行梧州分行和原审被告梧州市康达（集团）
股份有限公司物资供应公司、广西康达（集团）股份有限公司借款合
同纠纷一案，梧州中院于1999年12月6日作出（1999）梧经初字第6号
民事判决，已经发生法律效力。根据公司（原广西康达<集团>股份有
限公司）的申诉。经梧州中院院长提交审判委员会讨论决定，裁定如
下：1、本案由梧州中院另行组成合议庭进行再审；2、再审期间，中
止原判决的执行。
本案目前在再审之中。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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董事会四届九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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公司董事会四届九次会议于2004年6月28日召开。会议审议并形
成了如下决议：
通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票
人民币4000万元的议案》。
本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民
币4000万元，借款期限半年；保证金10%。担保方式：广西索芙特股
份有限公司提供保证担保。
根据公司财务部统计，截止报告日，公司已在中国农业银行梧
州分行开具银行承兑汇票累计总金额7000万元；公司为控股子公司
广西梧州索芙特保健品有限公司向中行梧州分行贷款2300万元提供
担保 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 1.91
3、净资产收益率(%) 12.20
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2003-07-12
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召开股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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公司董事会三届四十八次会议于2003年7月9日召开，会议形成了
如下决议：
1、为广西梧州索芙特保健品有限公司2300万元人民币贷款提供担保。
2、向光大银行南宁分行申请流动资金贷款人民币2000万元。
3、定于2003年8月12日召开2003年第三次临时股东大会。
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2003-07-31
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获农行授信额度，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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公司日前收到中国农业银行广西分行《关于广西红日股份有限公
司公开统一授信1.5亿元的批复》，批复如下：
同意核定公司2003年度公开统一授信额度1.5亿元人民币，期限
一年，授信内容为流动资金贷款或承兑业务，具体用信时逐笔落实合
法有效的担保。
公司今年累计已在中国农业银行梧州分行流动资金贷款和承兑业
务借款8000万元人民币 |
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2003-06-06
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2000年12月15日梧州市中级人民法院作出（2000）梧经初字第
93号民事判决，2002年12月12日公司[原广西康达（集团）股份有限
公司]不服，向该院提出再审申请。2003年6月3日公司收到该院下达
的民事裁定书，同意对本案进行再审，再审期间，中止原判决的执行。
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2003-06-11
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贷款进展情况 |
深交所公告，借款 |
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公司与农行梧州分行河东支行签订了两笔金额分别为1500万元
的《银行承兑汇票承兑合同》，广西梧州索芙特保健品有限公司提
供保证担保。
2003年5月30日和2003年6月10日，公司分别与农行梧州分行河东
支行签订了《银行承兑汇票承兑合同》，承兑汇票金额均为1500万元，
到期日分别为2003年11月30日和2003年12月10日。均由广西梧州索芙
特保健品有限公司保证担保。
截止报告日，公司已经在梧州农行累计办理银行承兑汇票人民币
6000万元和流动资金贷款人民币2000万元。
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2003-07-30
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一董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会三届五十次会议于2003年7月28日召开，会议同意王
国伟辞去公司董事职务。
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2003-06-14
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拟向农行贷款 |
深交所公告，借款 |
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公司拟向农行梧州分行申请贷款2000万元，由广西梧州索芙特
保健品有限公司保证担保。截止报告日，公司已在该行开具银行承
兑汇票总金额6000万元正。流动资金借款2000万元。
公司董事会三届四十七次会议于2003年6月13日召开，会议同意公
司向中国农业银行梧州分行申请贷款人民币2000万元，由广西梧州索
芙特保健品有限公司保证担保，并授权公司总裁和财务总监按议案办
理相关贷款手续。
截止报告日，公司已在该行开具银行承兑汇票总金额6000万元正。
流动资金借款2000万元。
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2003-07-04
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[20032预增](000662) 广西红日：2003年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预增
经初步估算，公司在2003年上半年实现的净利润比去年同期增长
100%以上。
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2003-08-08
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3616
2、每股净资产(元) 1.9963
3、净资产收益率(%) 18.11
二、每10股送2股转增2股派0.6元（含税） |
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2003-09-16
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时正,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红股份有限公司董事会决定于2003年9月16日召开公司2003年第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年9月16日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、《公司2003年半年度报告及摘要》；
2、《公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、《关于同意王国伟先生辞去公司董事职务的议案》。
●公司2003年半年度报告及摘要已分别于2003年8月8日在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案在公司2003年半年度报告中作了详细披露。
●王国伟先生因工作变动原因，于2003年7月25日向公司董事会申请辞去董事职务，董事会三届五十次会议同意其辞去董事职务。
三、会议出席对象：
1、截止2003年9月8日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年9月12日、15日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年八月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年第四次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2003-08-13
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股东大会通过贷款担保的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年8月12日召开，会议审
议通过了《关于为广西梧州索芙特保健品有限公司贷款提供担保的议
案》。
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2004-10-16
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董事会四届十八次会议决议公告 |
深交所公告，借款,质押 |
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广西红日董事会四届十八次会议于2004年10月14-15日召开。通
过了《关于向中国光大银行南宁琅东支行申请流动资金借款人民币
2500万元的议案》。
本次向中国光大银行南宁琅东支行申请流动资金借款人民币2500
万元，借款期限壹年，担保方式：以广州市索芙特有限公司持有国海
证券有限责任公司的3685万股股权作为质押担保。本次申请流动资金
借款授权财务总监按议案办理。
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2004-10-12
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西红日2004年第二次临时股东大会于2004年10月11日召开。会
议审议通过了《关于广西红日股份有限公司收购广州市天吻娇颜化妆
品有限公司从化生产基地的议案》 |
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2004-10-11
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红日股份有限公司董事会决定于2004年10月11日召开公司2004年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年10月11日上午9时30分
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
审议表决《关于广西红日股份有限公司收购广州市天吻娇颜化妆品有限公司从化生产基地的议案》；
上述议案的详细内容见收购资产公告。
三、会议出席对象：
1、截止2004年9月29日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年10月8－9日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○四年九月三日附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：被委托人签名：被委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人持股数量：委托日期：（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-11-02
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
广西红日股份有限公司董事会决定于2004年11月2日召开公司2004年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年11月2日上午9时30分
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、《关于提名何志斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于授权公司董事长签署银行借款人民币1500万元以下（含1500万元）合同的议案》；
上述议案的详细内容见董事会决议公告。
三、会议出席对象：
1、截止2004年10月22日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年10月28－29日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○四年九月二十九日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2004年第三次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-09-03
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收购资产公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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1、2004年8月31日，公司与广州市天吻娇颜化妆品有限公司签订
了《项目转让合同》，合同就转让天吻娇颜位于从化市的在建生产基
地达成协议如下：
依据深圳鹏城会计师事务所出具的资产评估报告书，截止2004年
7月31日，从化生产基地的评估价值为5273万元（未扣除评估基准日
后应交的土地出让金1117万元），公司计划以3419万元收购从化在建
生产基地。
公司收购从化在建生产基地后，尚需追加投入建设投资及流动资
金9633万元及土地出让金1117万元。
2、2004年8月31日，公司董事会四届十五次会议召开。通过了
《关于广西红日股份有限公司收购广州市天吻娇颜化妆品有限公司从
化生产基地的议案》。
本次收购资产不属于关联交易，议案尚需经公司股东大会批准。
公司董事会四届十五次会议于2004年8月31召开。会议通过了如
下决议：
一、《关于广西红日股份有限公司收购广州市天吻娇颜化妆品有
限公司从化生产基地的议案》。
此议案尚需提交公司2004年第二次临时股东大会审议表决。
二、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2004年10月11日召开公司2004年第二次临时股
东大会，现将有关事项公告如下：
会议召开日期和时间：2004年10月11日上午9时30分
会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会
议室。
会议审议事项：《关于广西红日股份有限公司收购广州市天吻娇
颜化妆品有限公司从化生产基地的议案》。
根据有关规定，现将公司股东中国银行南宁信托咨询公司向中国
东方资产管理公司协议转让公司法人股股权的进展情况公告如下：
2004年8月30日，咨询公司将其持有公司法人股1050万股（占公
司总股本的7.00%）转让给东方公司，上述股权转让过户手续已办理
完毕。
东方公司目前持有公司法人股1050万股（占公司总股本7.00%），
成为公司的第三大股东。
公司董事会四届十六次会议于2004年9月2日召开。审议通过了
《关于延期召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
现因公司原计划2004年9月10日召开的2004年第一次临时股东大
会审议参股南京金芭蕾化妆品有限公司的有关资产过户手续尚在办理
之中，预计在2004年9月10日前不能如期完成。故此，公司董事会决
定2004年第一次临时股东大会延期至2004年10月29日上午10时召开,
其他有关事项不变。
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2004-09-29
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董事会四届十七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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广西红日董事会四届十七次会议于2004年9月27日召开。通过了如
下决议：
一、《关于提名何志斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
二、《关于授权公司董事长签署银行借款人民币1500万元以下（含
1500万元）合同的议案》。
三、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》。
广西红日董事会决定于2004年11月2日召开公司2004年第三次临时
股东大会。
会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
会议审议事项：
1、《关于提名何志斌先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于授权公司董事长签署银行借款人民币1500万元以下（含1500
万元）合同的议案》。
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2004-08-14
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董事会四届十三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会四届十三次会议于2004年8月12日召开。会议通过了
《关于向中国农业银行梧州分行申请办理公开授信额度人民币2亿元的
议案》。
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2004-08-25
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董事会四届十四次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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公司董事会四届十四次会议于2004年8月20-21日召开。会议审
议通过了《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人
民币3000万元的议案》。
本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民
币3000万元，借款期限半年（2004年8月末分2次开出，每次均为1500
万元）；保证金10%。担保方式：由香港洄利发展有限公司持有广西
梧州索芙特保健品有限公司的25%股权价值4887万元提供质押担保。
授权公司财务总监按议案办理。
截止2004年7月30日，公司已经在中国农业银行梧州分行开具银
行承兑汇票累计总金额1.1亿元。
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2004-03-16
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关于使用索芙特商标事项的再次澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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近日，有部分媒体对公司使用索芙特商标发表或转载了《索芙特
商标将被无底价拍卖》、《索芙特商标被查封冻结》等文章。
现公司对上述文章中的有关传闻再次进行澄清，详见公告全文。
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2004-02-19
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控股子公司终止与上海天歌公司广告业务合作项目 |
深交所公告，其它 |
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公司控股子公司广西梧州索芙特保健品有限公司2004年2月12日
与上海天歌广告有限公司经协商，决定提前终止双方于2003年4月3日
签订的共同出资经营上海电视台、星空卫视等部分广告的时段，合同
期限为二年的《合作协议》 |
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2004-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-09 |
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2004-01-07
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于公司起诉中国工商银行桂林分行一案，2003年12月25日，
公司向桂林中院提出撤诉申请。同日，桂林中院下达民事裁定书，
准许公司撤回起诉。
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2003-12-12
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年12月10日，某媒体网站刊登一则来自某券商对“广西红
日”的评论文章，文章说“传预计广西红日（000662）全年每股业
绩接近0.80元，明年仍有大幅增长”，并且在文中错误地表述公司
部分财务数据，公司现就此事澄清 |
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2004-01-08
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对参股公司增资，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司董事会四届三次会议于2004年1月5日召开，2003年12月31
日，南京化妆品厂、梁氏集团（香港）有限公司、公司和南京轻工产
业（集团）有限公司联合签订了《南京金芭蕾化妆品有限公司增资扩
股意向书》。前三方同意对南京金芭蕾化妆品有限公司进行增资扩
股，公司增资入股人民币3000万元，增资扩股后，公司持有南京金
芭蕾约47%的股权。
该项投资生效需经南京金芭蕾原审批机关国家工商总局核准外
资股权变更以及南京市政府国有资产管理部门批准。
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2003-12-03
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年第六次临时股东大会于2003年12月2日召开。会议通
过了《关于第六条、第十九条及第二十条内容的议案》 |
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