| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-24
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股权变更 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年6月17日，公司股东杭州天安置业有限公司将其持有公司
法人股800万股（占公司总股本的7.47%）、宁波市天翔实业有限公司
将其持有公司法人股900万股（占公司总股本的8.40%）转让给广西索
芙特股份有限公司，上述股权转让过户手续已办理完毕。
广西索芙特目前持有公司法人股3053.745万股（占公司总股本
28.50%），成为公司的第一大股东。
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2003-08-12
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召开公司2003年第三次临时股东大会，上午9时正,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红日股份有限公司董事会决定于2003年8月12日，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年8月12日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
《关于为广西梧州索芙特保健品有限公司贷款提供担保的议案》，详细内容如下：
根据公司财务总监7月7日提交给董事会的报告，"广西梧州索芙特保健品有限公司是本公司控股75％的子公司，该公司近期根据市场需求，生产投入减肥瘦身系列及防晒系列，采购生产用原料及包装物近4000万元，需补充流动资金缺口2300万元，为此向中国银行梧州分行申请贷款人民币贰仟叁佰万元（￥2300），请求本公司为其提供连带清偿责任的信用担保"。董事会审议通过了上述议案，现提请股东大会审议表决。
三、会议出席对象：
1、截止2003年8月5日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年8月11日上午9时至11时30分，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002， 联系人：李小姐
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年七月十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年第三次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2003-07-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会于2003年6月17日刊登的法人股股东股权转让公告第
二项1、2点中第十大股东乔书兰的股东性质有误，特作如下更正：
本次股份转让前后乔书兰所持有的322605股，其股份性质属于社
会公众股，不是境内法人股。
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2003-07-01
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修改公司章程 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年6月30日召开，会议同
意韦盛信辞去公司董事职务、提名吴真为公司第三届董事会独立董事；
并通过了部分条款的议案。
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2003-07-18
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公司副总裁辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会三届四十九次会议于2003年7月16日召开，会议审议
通过了《关于同意吴尚武先生辞去公司副总裁职务的议案》。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) 29.14
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红日股份有限公司董事会决定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年5月18日上午9时30分
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、《公司2003年年度报告及摘要》；
2、《公司2003年度董事会工作报告》；
3、《公司2003年度监事会工作报告》；
4、《公司2003年度财务决算报告》；
5、《公司2003年度利润分配预案》。
公司2003年年度报告及摘要已分别于2004年4月10 日在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。公司2003年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案在公司2003年年度报告中作了详细披露。公司2003年度财务决算报告另附。
三、会议出席对象：
1、截止2004年5月10日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2004年5月14日、17日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司
董事会
二○○四年四月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年度股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-22
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诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年5月18日，广西梧州市中级人民法院给公司下达了民事裁
定书，内容为：
原审原告中国工商银行梧州分行和原审被告梧州市对外经济贸易
公司、广西康达（集团）股份有限公司借款合同纠纷二案，梧州中院
于2000年5月15日、2000年9月14日分别作出民事判决，已经发生法
律效力。根据公司的申诉，经梧州中院院长提交审判委员会讨论决定，
裁定如下：1、上述二案由梧州中院另行组成合议庭进行再审；2、再
审期间，中止原判决的执行。
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2004-04-28
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，广西来宾市中级人民法院给公司送达（2004）来民执通字
第29号、30号、31号执行通知书，通知要求公司于2004年4月21日前
自动履行（99）梧经初字61号、（2000）梧经初字18号、45号判决书
确定给付3030万元及逾期利息的义务，逾期不履行，法院将依法强制
执行。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1156
2、每股净资产(元) 1.7322
3、净资产收益率(%) 6.67
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2004-05-11
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聘任副总 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会四届六次会议于2004年5月8日召开，会议审议并形成
了如下决议：
一、通过了《关于聘任柳俊涛先生为公司副总经理的议案》。
二、通过了《关于同意邓文格先生辞去公司总会计师职务的议案》。
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2004-05-19
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董事会四届七次会议决议及2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,借款 |
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公司董事会四届七次会议于2004年5月17日召开，会议通过了《关
于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币3000万元的
议案》。
公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过如下议案：
1、《公司2003年年度报告及摘要》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《公司2003年度利润分配预案》 |
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2004-12-28
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董事会四届二十一次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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索芙特董事会四届二十一次会议于2004年12月22－25日召开。审议通过了《关于向中国农
业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人民币4000万元的议案》。
本次向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票总额人民币4000万元，借款期限3－6
个月；保证金20%。担保方式：由广西索芙特科技股份有限公司提供保证担保。本次开具银行承
兑汇票授权公司财务总监按议案用途办理。
截止2004年12月20日，索芙特已经在中国农业银行梧州分行开具银行承兑汇票累计总金额
1.5亿元。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-01
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变更公司全称及证券简称公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2004年10月29日，广西红日临时股东大会审议通过了关于变更该
公司名称为"索芙特股份有限公司"（英文名称变更为"SOFTTO CO.,
LTD"）的议案。2004年11月22日，经广西壮族自治区工商行政管理
局批准，广西红日办理了变更登记手续。
2004年11月29日，经广西红日申请并经深圳证券交易所核准，该
公司证券简称自2004年12月1日起发生变更，变更后的证券简称为"索
芙特"，证券代码不变。
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2005-01-26
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
索芙特股份有限公司董事会决定于2005年1月26日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年1月26日上午9时30分
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
《索芙特股份有限公司重大投资决策制度》，详细内容另附。
三、会议出席对象：
1、截止2005年1月14日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2005年1月24－25日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
索芙特股份有限公司董事会
二○○四年十二月二十三日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席索芙特股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投同意票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2005-02-05
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第二大股东所持法人股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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索芙特第二大股东广东通作投资有限公司为了确保2005年2月2日广州市索芙特有限
公司与中国工商银行广州市第二支行签订的编号为工行二支行2005年信字第008号借款
合同项下借款人的义务得到切实履行，愿意以其所拥有公司的法人股2685.20万股（占公司
总股本的17.9%）提供质押担保。质押期限为自2005年2月2日至2006年1月18日止。
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2004-12-23
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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索芙特董事会决定于2005年1月26日召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告
如下：
会议召开日期和时间：2005年1月26日上午9时30分
会议地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼五楼会议室
会议审议事项：《索芙特股份有限公司重大投资决策制度》
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2004-12-15
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重大诉讼 |
深交所公告，股份冻结,诉讼仲裁 |
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索芙特对原梧州市中级人民法院于2000年5月15日、2000年9月14日及1999年12月6日分别作
出的三份民事判决书不服，分别于2004年5月12日和5月24日向梧州中院申诉，2004年5月18日和
6月3日梧州中院下达民事裁定书，同意对上述三案进行再审，再审期间，中止原判决的执行。
2004年12月2日，梧州中院对上述三案分别作出判决，现就相关内容进行公告。
2004年12月14日，索芙特收到第一大股东广西索芙特科技股份有限公司的通知，其
名称由原"广西索芙特股份有限公司"变更为"广西索芙特科技股份有限公司"。2004年12
月7日，广西索芙特办理了相应的变更登记手续。
索芙特于2004年12月14日收到第一大股东广西索芙特科技股份有限公司发来的《关于股权
质押的函》，该公司为了确保2004年12月10日广州市天街小雨化妆品有限公司与中国光大银行
广州分行签订的编号为A122004042借款合同的履行，愿意以其所拥有的索芙特法人股4000万股
（占索芙特总股本的26.67%）提供质押担保。质押期限为自2004年12月15日至2005年6月15日止。
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2004-12-01
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证券简称由“广西红日”变为“索芙特” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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2003.06.30是广西红日(000662)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-10-22
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2003.10.22是广西红日(000662)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2003年,中期分配方案为:分红 |
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2005-01-27
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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索芙特2005年第一次临时股东大会于2005年1月26日召开，会议表决通过《索芙特股份有限
公司重大投资决策制度》。
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1996-12-03
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1996.12.03是广西红日(000662)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
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1996-12-03
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1996.12.03是广西红日(000662)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
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1996-12-06
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1996.12.06是广西红日(000662)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.68: 发行总量:1428.5万股,发行后总股本:7142.5万股) |
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2003-09-17
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股东大会通过2003年半年度分红派息方案 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年第四次临时股东大会于2003年9月16日召开，会议审
议通过了公司2003年半年度报告及摘要等议案。
公司2003年第四次临时股东大会于2003年9月16日召开，会议审
议通过如下决议：
1、公司2003年半年度报告及摘要。
2、公司2003年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
3、同意王国伟辞去公司董事职务 |
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2003-10-14
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2003年上半年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2003年上半年度利润分配方案为：每10股送2股红股并派人
民币0.60元现金红利（含税）。
公司2003年上半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增股
本2股。
股权登记日：2003年10月21日；
除权除息日：2003年10月22日；
新增可流通股份上市日：2003年10月22日；
现金红利到帐日：2003年10月22日 |
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2003-12-02
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召开2003年第六次临时股东大会，上午9时正,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红股份有限公司董事会决定于2003年12月2日召开公司2003年第六次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年12月2日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
《关于修改公司章程第六条、第十九条及第二十条内容的议案》；
上述议案的详细内容在董事会三届五十五次会议决议公告中已作了披露。
三、会议出席对象：
1、截止2003年11月24日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年11月28日、12月1日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年十月三十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年第六次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
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2004-06-09
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董事会四届八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会四届八次会议于2004年6月8日召开，审议并形成了
如下决议：
一、《关于向中国农业银行梧州分行申请开具银行承兑汇票人
民币3000万元的议案》。
二、《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事的议案》，
并提交下次股东大会审议表决 |
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