| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-18
|
2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 2.04
3、净资产收益率(%) 24.08
二、每10股派0.5元（含税）送2股。
（000662）索 芙 特 2005年03月18日 开市起停牌 1小时 年度报告
2005年03月18日 10:30起复牌
|
|
|
2005-03-18
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-21 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司董事会决定于2005年4月21日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2005年4月21日上午9时30分
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼会议室。
4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
二、会议审议事项：
1、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配预案》；
6、审议《索芙特股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
7、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
8、审议《申请发行可转换公司债券的方案》；
9、审议《申请发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜议案》；
11、审议《索芙特股份有限公司章程修正案》。
公司2004年年度报告及摘要已于2005年3月18日分别在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。公司2004年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案在公司2004年年度报告中作了详细披露。
上述4、6、7、8、9、10议案的详细内容已于2005年3月18日分别在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露，议案11的详细内容已于2005年4月8日分别在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。上述8、9、10议案经出席股东大会的全体股东表决通过，并经参加表决的社会公众股东所持表决权的半数以上通过，方可实施。
三、会议出席对象：
1、截止2005年4月12日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、现场参会登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；（见附件1）
4、登记时间：2005年4月18－19日上午9时至12时，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼三楼证券部。
五、股东参加网络投票注意事项
根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月20日下午3.00至2005年4月21日下午3.00；
2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件2）；
3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
六、其他事项
1、会期预计一天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号索芙特办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
索芙特股份有限公司董事会
二○○五年四月十三日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席索芙特股份有限公司2004年度股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投同意票；对议案第项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
附件2:
网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循"先注册，后激活"的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息（注2）
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构（注3）
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A股、B股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）密码；
（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
（二）现场身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料（注2）
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。
（三）下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书（注3）
↓
下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。
附件3:
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
↓
输入网上用户名、密码和附加码（注2）
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐ ┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐
┊ 选择网上直接投票┊ ┊ 选择征集人投票(如有)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 查看投票资料 ┊ ┊ 查看征集资料 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 网上直接投票 ┊ ┊ 委托征集人投票 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 选择表决态度 ┊ ┊ 选择表决态度 ┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 提交电子选票(注3)┊ ┊ 提交电子授权委托书(注3)┊
┊ ↓ ┊ ┊ ↓ ┊
┊ 确认网上直接投票 ┊ ┊ 确认委托征集人投票 ┊
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘ └┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的'投资者'，选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：（北京）010-58598851,58598912(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190
(深圳)0755-25988880
|
|
|
2005-02-22
|
独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
索芙特董事会四届二十二次会议于2005年2月17日召开，会议审议通过了《关于同意
祝卫先生因工作原因辞去公司独立董事职务的议案》。
本议案提交下次股东大会审议表决，祝卫先生的辞职需获得股东大会的表决通过及
在下任独立董事填补其缺额后生效。
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“广西红日股份有限公司”变为“索芙特股份有限公司” ，2004-11-22 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期送股，10送2登记日 ，2003-10-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期送股，10送2送股上市日 ，2003-10-22 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期转增，10转增2登记日 ，2003-10-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期送股，10送2除权日 ，2003-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期转增，10转增2除权日 ，2003-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期送股，10送2登记日 ，2003-10-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期送股，10送2送股上市日 ，2003-10-22 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期转增，10转增2除权日 ，2003-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期转增，10转增2转增上市日 ，2003-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期转增，10转增2登记日 ，2003-10-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期送股，10送2除权日 ，2003-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-10-14
|
2003年中期转增，10转增2转增上市日 ，2003-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-28
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.3503
2、每股净资产(元) 2.0377
3、净资产收益率(%) 17.19
|
|
|
2004-11-02
|
重大诉讼公告，停牌一天 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
广西红日对原梧州市中级人民法院于2000年12月15日作出（2000）
梧经初字第93号民事判决书不服，于2002年12月12日向梧州中院申请
再审。梧州中院于2004年7月14日作出（2003）梧民再初字第12号民事
判决。中国工商银行梧州分行不服梧州中院的再审判决，向广西壮族
自治区高级人民法院上诉。
2004年10月24日，广西高院对本案作出了终审判决，判决如下：
驳回梧州工行的上诉，维持梧州中院的再审判决。上诉费137,038元
由梧州工行负担。
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-11-03
|
2004年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款 |
|
|
广西红日2004年第三次临时股东大会于2004年11月2日召开，会议
通过如下提案：
1、何志斌当选公司第四届董事会董事。
2、《关于授权公司董事长签署银行借款人民币1500万元以下（含
1500万元）合同的议案》。
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目 |
|
|
广西红日2004年第一次临时股东大会于2004年10月29日召开。会议审议
通过如下提案：
1、《关于变更公司名称为"索芙特股份有限公司"及修改公司章程第一
条、第四条内容的议案》；
2、《关于同意何运雄先生因工作调动原因辞去公司董事职务的议案》；
《关于同意广西红日股份有限公司对南京金芭蕾化妆品有限公司实施增资
扩股的议案》被否决。
|
|
|
2003-04-22
|
召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红股份有限公司董事会决定于2003年4月22日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年4月22日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、《公司2002年年度报告及摘要》；
2、《公司2002年度董事会工作报告》；
3、《公司2002年度监事会工作报告》；
4、《公司2002年度财务决算报告》；
5、《公司2002年度利润分配预案》；
6、《关于使用公积金弥补亏损的议案》；
7、《关于调整公司董（监）事津贴的议案》。
●公司2002年年度报告及摘要已分别于2003年3月14日在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。公司2002年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、使用公积金弥补亏损的议案在公司2002年年度报告中作了详细披露。
●《公司2002年度财务决算报告》、《关于调整公司董（监）事津贴的议案》附后。
三、会议出席对象：
1、截止2003年4月15日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年4月18日上午9时至11时30分，下午13时30分至16时30分；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年三月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2002年度股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
|
|
|
2003-05-26
|
召开公司2003年度第一次临时股东大会，上午9时正,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据公司监事会提交的《关于尽快召开临时股东大会的建议函》，广西红股份有限公司董事会决定于2003年5月26日，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年5月26日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、《关于黄正红先生因工作关系辞去公司监事职务的议案》；
2、《关于增补陈小颜女士为公司监事的议案》。
公司原监事会监事黄正红先生因工作关系辞去公司监事职务，监事会已审议通过了其辞去公司监事职务。同时根据监事会的工作需要，监事会审议通过了增补陈小颜女士为公司监事。
三、会议出席对象：
1、截止2003年5月19日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年5月22－23日上午9时至11时30分，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002，联系人：李小姐
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年四月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
|
|
|
2003-04-23
|
2002年度利润分配方案获股东大会通过，停牌1小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
一、公司2002年度股东大会于2003年4月22日召开，会议通过如
下议案：
1、公司2002年年度报告及摘要、2002年董、监事会工作报告、
2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案。
2、使用公积金弥补亏损。
3、调整公司董（监）事津贴。
二、公司监事会三届十次会议于2003年4月21日召开，会议同意
黄正红辞去公司监事职务，增补陈小颜为公司监事。
三、定于2003年5月26日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
|
|
|
2003-05-20
|
拟向银行借款 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司董事会三届四十五次会议于2003年5月19日召开，会议决定
向农行梧州分行申请贷款人民币3000万元，本次贷款由广西梧州索芙
特保健品有限公司提供担保。
|
|
|
2003-05-28
|
提名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司董事会三届四十六次会议于2003年5月27日召开，会议同意
韦盛信辞去公司董事职务；提名吴真为公司第三届董事会独立董事候
选人。
公司董事会三届四十六次会议于2003年5月27日召开，会议同意
韦盛信辞去公司董事职务；提名吴真为公司第三届董事会独立董事候
选人及修改公司章程的议案，并定于2003年6月30日召开2003年度第
二次临时股东大会。
|
|
|
2003-06-30
|
召开公司2003年度第二次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
广西红日股份有限公司董事会决定于2003年6月30日，现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年6月30日上午9时正
3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项：
1、审议《关于同意韦盛信先生因工作调动辞去公司董事职务的议案》
由于工作调动的原因，韦盛信先生本人向董事会提出辞去董事职务，董事会经审议表决，同意韦盛信先生辞去公司董事职务，现提请股东大会审议表决。
2、审议《关于提名吴真先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。董事会经审议表决，同意提名吴真先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并征得了吴真先生本人的同意，吴真先生的详细情况在董事会决议公告中已作了披露。
3、审议《关于修改公司章程第五十八条中第（三）条之第2条内容的议案》
根据《中国证监会、司法部关于取消律师及律师事务所从事证券法律业务资格审批的通告》的有关规定，自2002年11月1日起，律师及律师事务所从事证券法律业务不再受资格的限制。结合公司实际情况，对公司章程第五十八条中第（三）条之第2条内容作如下修改：
由原来"2、董事会应当聘请有证券从业资格的律师，按照本章程第四十七条的规定，出具法律意见"修改为"2、董事会应当聘请有从业资格的律师，按照本章程第四十七条的规定，出具法律意见"。
三、会议出席对象：
1、截止2003年6月20日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
3、本公司董事、监事及高管人员。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
4、登记时间：2003年6月27日上午9时至11时30分，下午13时30分至17时；
5、登记地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼证券部。
电话：（0774）3863582，传真：（0774）3863582
邮编：543002， 联系人：李小姐
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
广西红日股份有限公司董事会
二○○三年五月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）
|
|
|
2003-06-17
|
法人股股东股权转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2003年6月13日公司获悉，杭州天安置业有限公司、宁波市天翔
实业有限公司分别将其持有的公司法人股800万股（占公司总股本的
7.47%）及900万股（占公司总股本的8.40%）以每股2.84元价格转让
给广西索芙特股份有限公司；总金额分别为人民币2272万元及2556
万元。
|
|
|
2003-05-27
|
增补监事 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司2003年第一次临时股东大会于2003年5月26日召开，会议同
意黄正红辞去公司监事职务，增补陈小颜为公司监事。
|
|
|
2003-06-24
|
股权变更 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2003年6月17日，公司股东杭州天安置业有限公司将其持有公司
法人股800万股（占公司总股本的7.47%）、宁波市天翔实业有限公司
将其持有公司法人股900万股（占公司总股本的8.40%）转让给广西索
芙特股份有限公司，上述股权转让过户手续已办理完毕。
广西索芙特目前持有公司法人股3053.745万股（占公司总股本
28.50%），成为公司的第一大股东。
|
|
| | | |
