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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-19
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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武汉塑料第五届第二十四次董事会会议于2005年11月18日召开，通过了以下议案：
一、通过了关于董事会换届的议案。
二、通过了关于召开公司2005年第三次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2005年12月20日（星期二）上午九点三十分
2、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3、召开方式：现场投票（二）会议审议事项
1、审议关于修改与第一大股东签订的《债权收购协议书》有关内容的议案。
2、审议关于董事会换届的议案。
3、审议关于监事会换届的议案 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 1.90
3、净资产收益率(%) -1.61 |
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2005-10-15
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[20053预亏](000665) 武汉塑料：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
武汉塑料预计2005年前三季度实现净利润将出现亏损，亏损金额约500万元左右 |
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2005-10-11
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第五届第二十二次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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武汉塑料第五届第二十二次董事会于2005年9月29日召开，会议审议并全票通过了以下议案：
一、关于选举赵邵安先生为公司第五届董事会董事长的议案。
二、关于修改与第一大股东签订的《债权收购协议书》有关内容的议案。此议案尚需提交股东大会审议 |
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2005-09-30
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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武汉塑料2005年第二次临时股东大会于2005年9月29日召开，会议同意补选赵绍安、佘定辉、宋元初为公司董事以及钟朋荣、游达明为公司独立董事 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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第一大股东股权转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年9月7日，武汉塑料第一大股东武汉经开投资有限公司与湖南安邦投资集团有限公司签订了《股权转让意向书》，经开公司拟将其持有的武汉塑料32,000,000股国有法人股（占总股本的22.7%）全部转让给安邦集团，且转让后与该股权相应的所有股东权利和权益及义务均随同该股权转让的交割而一并归属安邦集团。本次股权转让价格以不低于武汉塑料经审计的2004年年度财务报告所披露的每股净资产值作为定价依据，具体价格待双方对武汉塑料的现有资产进行清点核查审计评估后予以确定 |
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2005-08-31
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公司第一大股东股权转让提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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从武汉塑料第一大股东武汉经开投资有限公司获悉，经开公司拟将持有的"武汉塑料" 32,000,000股国有法人股全部转让给湖南安邦投资集团有限公司，现股权转让工作正在谈判过程中，正式协议尚未签署 |
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2005-08-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于补选公司部分董事的议案 |
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2005-08-30
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2005-08-03
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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武汉塑料2005年第一次临时股东大会于2005年8月2日召开，会议审议通过以下议案：(1)关于修改公司章程的议案；(2)关于修改公司《董事会议事规则》的议案；(3)关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；(4)公司《监事会议事规则》 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-02 |
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2005-06-29
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案
2、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4、审议公司《监事会议事规则》 |
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2005-06-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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武汉塑料第五届第二十次董事会会议于2005年6月28日召开，通过了以下议案：
一、修改公司章程的议案；
二、修改公司《董事会议事规则》的议案；
三、修改公司《股东大会议事规则》的议案；
四、《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2005年8月2日（星期二）上午九时三十分
2、召开地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室会议将审议关于修改公司章程等议案 |
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2005-06-01
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武汉塑料2004年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：(1)审议通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要；(2)审议通过了公司2004年度董事会工作报告；(3)审议通过了公司2004年度监事会工作报告；(4)审议通过了公司2004年度财务决算报告；(5)审议通过了公司2004年度利润分配预案；(6)审议通过了公司2005年利润分配政策；(7)审议通过了关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案；(8)审议通过了关于与第一大股东签订〈债权收购协议书〉的议案 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.94
3、净资产收益率(%) 0.28 |
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2005-04-30
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 1.07
二、不分配不转增 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月31日（星期二）上午九时
2、召开地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2005年5月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
1、审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案；
6、审议公司2005年利润分配政策；
7、审议关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案。
8、审议关于与第一大股东签订〈债权收购协议书〉的议案。
以上议案均已经五届十九次董事会和四届十二次监事会审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合出席会议条件的股东或代理人于2005年5月23日至5月24日（9:30～16:30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼证券法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
联系人：孙洁、王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司董事会
二00五年四月三十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-22 |
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2005-03-29
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重组事宜提示公告 |
深交所公告，其它 |
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经向武汉塑料第一大股东武汉经开投资有限公司询问，获悉武汉经开投资有限公司确曾与
浙江中誉集团就武汉塑料重组事宜进行过接触，但至今并无实质性进展，也未签署任何协议。
同时，武汉经开投资有限公司还曾与包括神龙鸿泰投资公司和安徽天大集团在内的其他公司有
过接触，但截至目前均无实质性进展。
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2005-02-25
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第二大股东名称、注册资本及法人股东变更 |
深交所公告，其它 |
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武汉塑料近日获悉，武汉塑料第二大股东武汉正阳信息技术有限公司（持武汉塑料股份比例8.73%）已于2005年1月11日在武汉市工商行政管理局办理了包括名称在内的变更手续，现将变更事项进行公告。本次武汉塑料第二大股东除名称、主营范围和部分法人股东变更外无其他变化。
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1998-07-09
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1997年年度送股，10送5.2033登记日 ，1998-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度转增，10转增3.46887登记日 ，1998-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度转增，10转增3.46887除权日 ，1998-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度送股，10送5.2033送股上市日 ，1998-07-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度送股，10送5.2033除权日 ，1998-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度转增，10转增3.46887转增上市日 ，1998-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度送股，10送5.2033除权日 ，1998-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度转增，10转增3.46887转增上市日 ，1998-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度转增，10转增3.46887除权日 ，1998-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-09
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1997年年度转增，10转增3.46887登记日 ，1998-07-15 |
登记日，分配方案 |
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