| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-22
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.039
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 2.02 |
|
|
1998-10-13
|
公司名称由“昆明五华实业(集团)股份有限公司”变为“云南华一投资集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1998-10-06
|
公司名称由昆明五华实业(集团)股份有限公司变为云南华一投资集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2005-02-17
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定在海南省海口市召开公司2004年年度股东大会。
（一）会议时间
公司拟于2005年2月17日（星期四）上午九时开始举行公司2004年年度股东大会。
（二）会议地点
海南省海口市黄金大酒店会议室
（三）会议议题
议案一 审议公司变更注册地址和经营范围的议案；
议案二 审议2004年度财务报告；
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司已于2005年1月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《名流置业集团股份有限公司关于的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，现将有关事项再次通知如下：
（一）会议时间
公司拟于2005年2月17日（星期四）上午九时开始举行公司2004年年度股东大会。
（二）会议地点
海南省海口市黄金大酒店会议室
（三）会议议题
议案一 审议公司变更注册地址和经营范围的议案；
议案二 审议2004年度财务报告；
议案三 审议2004年度董事会工作报告；
议案四 审议2004年度监事会工作报告
议案五 审议2004年度利润分配预案；
议案六 审议2004年年度报告及摘要；
议案七 审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
议案八 逐项审议关于公司2005年继续实施增发A股的预案：
1、发行种类
2、每股面值
3、发行数量
4、发行地区
5、发行对象
6、发行方式
7、发行定价方式
8、本次募集资金用途及数额
9、本次增发A股决议的有效期
10、本次增发前滚存的未分配利润由增发后的全体股东共同享有
11、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具
体事宜
议案九 审议关于审查公司增发资格的议案；
议案十 审议关于通过增发募集资金运用可行性分析报告的议案。
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定，公司本次年度股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，流通A股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
（四）本次会议出席对象
1、截止2005年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
（五）参加现场投票的股东的登记办法
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持本人身份证和股东账户办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡及授权委托书进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2005年2月17日上午9：30至11：30,下午1：00至3：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次年度股东大会的投票代码：360667；投票简称：名流投票
（3）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案一；如果对议案八中的各项议项表决结果相同，则可以选择8.00元；如果选择了8.00元，则再选择议案八中的议项1至11是无效的；
议案及议项的序号如下表：
议案 序号
议案一 1.00元
议案二 2.00元
议案三 3.00元
议案四 4.00元
议案五 5.00元
议案六 6.00元
议案七 7.00元
议案八 8.00元
议案八中议项1、 8.01元
议案八中议项2、 8.02元
议案八中议项3、 8.03元
议案八中议项4、 8.04元
议案八中议项5、 8.05元
议案八中议项6、 8.06元
议案八中议项7、 8.07元
议案八中议项8、 8.08元
议案八中议项9、 8.09元
议案八中议项10、 8.10元
议案八中议项11、 8.11元
议案九 9.00元
议案十 10.00元
③在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、采用互联网系统的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2005年2月16日下午3：00,若本次现场股东大会结束时间早于2005年2月17日下午3：00,网络投票结束时间为2005年2月17日下午3：00；若本次现场股东大会结束时间晚于2005年2月17日下午3：00,网络投票结束时间由现场股东大会主持人根据会议进程至少提前30分钟在互联网投票系统公布。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（七）现场登记时间：
2005年2月16日 9：00-14：00
（八）登记及联系地址：
北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座11层 邮 编：100101
海南省海口市黄金海景大酒店 邮 编：570000
联系人：周明钧、李瑞琦
联系电话：（010）84892841 （0898）68519988
传 真：（010）84892795 （0898）68535900
（九）其他事项：
会议预定一天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2005年2月4日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2004年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2005年 月 日
代为行使表决权范围：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
1 审议公司变更注册地址和经营范围的议案
2 审议2004年度财务报告
3 审议2004年度董事会工作报告
4 审议2004年度监事会工作报告
审议2004年度利润分配预案
5
6 审议2004年年度报告及摘要
7 审议关于续聘公司财务审计机构的议案
审议关于公司2005年继续实施增发A股的
8
议案
(1)发行种类
(2)每股面值
(3)发行数量
(4)发行地区
(5)发行对象
(6)发行方式
(7)发行定价方式
(8)本次募集资金用途及数额
(9)本次增发方案的有效期为自股东大会审
议批准之日起一年内有效
(10)本次增发前滚存的未分配利润由增发
后的全体股东共同享有
(11)股东大会授权董事会在决议有效期内
全权处理本次增发的具体事宜
审议关于审查公司增发资格的议案
9 审议关于通过增发募集资金运用可行性分
10 析报告的议案
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
|
|
|
2004-05-13
|
2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-14
|
2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-14
|
2003年年度分红,10派1(含税),税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-01-18
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 2.33
3、净资产收益率(%) 12.99
二、每10股派1.20元（含税）
|
|
|
2003-05-13
|
2003.05.13是名流置业(000667)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
2004-02-10
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-02-03 |
|
|
2004-03-15
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司决定于２００４年３月１５日（星期一）在上午九时在北京国玉大酒店七层会议室召开公司２００３年度股东大会。
一、会议议程：
１、审议出售资产议案；
２、审议关于转让物流公司股权和物流快运项目投资暨关联交易事项的议案；
３、审议关于续聘公司财务审计机构的议案；
４、审议公司激励基金实施办法；
５、审议修改公司章程的议案；
６、审议２００３年度董事会报告；
７、审议２００３年度监事会报告；
８、审议２００３年度财务报告；
９、审议２００３年年度报告；
１０、审议２００３年度利润分配预案；
１１、审议关于审查公司增发资格的议案；
１２、审议关于公司增发Ａ股的预案；
１３、审议关于增发募集资金运用可行性分析的报告；
１４、审议董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、出席会议人员：
１、截止２００４年３月９日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人。
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、出席会议的登记办法：
１、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
２、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
４、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间：
２００４年３月１２日 ９：００－１２：００，１４：００－１７：００
五、登记及联系地址：
北京市朝阳区慧忠路５号远大中心Ｂ座１１层
联系人：周明钧、李瑞琦
联系电话：（０１０）８４８９２７９５ 移动电话：１３３１１０２８３８３
传 真：（０１０）８４８９２７９５
邮 编：１００１０１
六、其他事项：
会议预定一天，费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司２００３年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：２００４年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
２００４年２月７日
|
|
|
2004-01-14
|
获房地产开发企业壹级资质证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
公司于2002年7月完成了重大资产重组，主营业务同时确立为房
地产开发与销售。为避免与公司产生同业竞争，公司第一大股东名流
投资集团有限公司承诺将退出房地产行业。因此，名流投资集团有限
公司和公司向国家建设部申请，将名流投资集团有限公司持有的房地
产开发企业壹级资质证书变更至公司名下。近日，经国家建设部批准，
公司已获得了其颁发的房地产开发企业壹级资质证书。
|
|
|
2004-02-10
|
2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.2357
2、每股净资产(元) 2.1312
3、净资产收益率(%) 11.06
二、每10股派1元（含税）。
|
|
|
2003-12-31
|
借款 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司于2003年12月26日向深圳市商业银行东门支行信用
10000万元，期限自2003年12月26日至2004年6月26日止 |
|
|
2003-11-12
|
借款担保事项，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司于2003年4月8日向华夏银行昆明分行圆通支行借款4500万
元，名流投资集团有限公司为公司提供了信用担保，现应银行要求改
为由海南洋浦众森科技投资有限公司以其持有的公司股份中的4500万
股作为质押担保，被担保债权期限自2003年10月24日至2004年4月8日。
股份质押期限从2003年10月24日起至双方申请解冻之日止。
|
|
|
2003-10-22
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.05
3、净资产收益率(%) 7.34
二、不分配，不转增 |
|
|
2003-06-10
|
召开公司2002年度股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司决定于2003年 6 月10日（星期二）在湖北省武汉市武昌区东湖路142号东湖宾馆。
一、会议议程：
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会报告；
3、审议2002年度财务报告；
4、审议2002年年度报告；
5、审议2002年度利润分配预案及2003年预计分配政策；
6、关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案；
二、出席会议人员：
1、截止2003年 6 月 3 日下午收市后在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、出席会议的登记办法：
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间：2003年 6 月 9 日 9：00-12：00，
14：00-17：00
五、登记及联系地址：
湖北省武汉市武昌区东湖路142号武汉市东湖宾馆
总机：027-86796195 邮政编码：430071
联系人：周明钧、李瑞琦
联系电话：（0871）3610134 移动电话：13311028383
传 真：（0871）3625615
邮 编：650031
六、其他事项：
会议预定半天，费用自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席云南华一投资集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
云南华一投资集团股份有限公司
董 事 会
2003年4月19日
|
|
|
1996-12-05
|
1996.12.05是名流置业(000667)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:8751万股) |
|
|
2004-08-06
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1147
2、每股净资产(元) 2.1459
3、净资产收益率(%) 5.34
|
|
|
2004-08-06
|
第三届董事会第十五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第三届董事会第十四次会议于2004年8月4日召开，会议表决
通过2004年半年度报告及摘要。
|
|
|
2004-07-01
|
第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
公司第三届董事会第十四次会议于2004年6月28日召开，会议同
意为公司直接和间接控股100%的子公司北京名流未来置业有限公司
7000万元银行借款提供信用担保，借款期限自2004年6月30日起至
2005年6月29日止，借款年利率为5.31%。担保期限为借款之日起至
其还清贷款本息和有关费用时止。
|
|
|
2004-08-05
|
拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
|
| 2004-08-17 |
|
|
2003-09-18
|
独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布。
|
|
|
2003-09-30
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司决定于2003年9月30日（星期二）上午9：00在北京华汇金润酒店召开公司2003年度第一次临时股东大会。
一、会议议程：
1、审议公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。
2、审议公司注册地迁址议案；
3、审议投资开发武汉黄陂项目暨公司关联交易的议案；
4、修改公司章程。
其中：1、4两项内容已经公司三届董事会五次会议审议通过，相关公告刊登在2003年8月9日的《证券时报》上。
二、出席会议人员：
1、截止2003年9月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、出席会议的登记办法：
1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户、持股凭证办理登记手续。
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
四、登记时间：2003年9月29日9：00-12：00，
14：00-17：00
五、登记及联系地址：
北京朝阳区慧忠路5号远大中心B座11层
电话：010-84892788 邮政编码：100101
联系人：周明钧、李瑞琦
联系电话：（0871）3610134 移动电话：13311028383
传 真：（0871）3625615
邮 编：650031
六、其他事项：
会议预定半天，费用自理。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2003年8月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席名流置业集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：2003年 月 日
注：授权委托书可以按此样自行复制。
|
|
|
2003-08-30
|
关联交易 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动 |
|
|
公司第三届董事会第六次会议于2003年8月29日召开，通过如下
决议：
一、公司第一大股东名流投资集团有限公司于2002年5月分别与
武汉市黄陂区人民政府及其授权单位武汉盘龙城经济开发区管理委员
会签署了《项目投资协议书》和《项目投资补充协议》，约定由名流
投资以出让方式取得位于武汉市滠口经济发展区面积约为3,400亩的
土地使用权。土地使用权出让金为每亩7.78万元人民币（总计
26,452万元人民币），名流投资已支付1,600万元人民币土地使用权
出让金。名流投资为了履行在公司资产重组时的承诺，避免同业竞争，
拟将其在该《项目投资协议书》和《项目投资补充协议》中拥有的全
部权利和义务转让给公司直接及间接拥有100％权益的子公司武汉名
流地产有限公司。
武汉名流于2003年8月28日与名流投资、武汉盘龙城经济开发区
管理委员会共同签署了《关于项目投资协议书的<补充协议>》，同时
与名流投资签署《补偿协议》，武汉名流享有原名流投资在《项目投
资协议书》及《项目投资补充协议》中的全部权利，并承担相应义务。
由武汉名流向名流投资支付其已向武汉市黄陂区人民政府支付的
1600万元人民币的土地使用权出让金，同时向名流投资支付每亩
1.22万元人民币的征地前期费用补偿金。依据上述协议，该
价款为5748万元。
二、决定将公司注册地由云南省昆明市迁至广东省深圳市深南东
路123号深圳市百货广场。
三、定于2003年9月30日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
|
|
|
2003-10-08
|
公司注册地址迁至深圳 |
深交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,投资项目 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月30日召开，通过
了如下决议：
1、公司2003年中期利润分配预案：不分配，不转增。
2、公司注册地由云南省昆明市迁至广东省深圳市。
3、投资开发武汉黄陂项目暨公司关联交易。
4、修改公司章程（特别决议）。
|
|
|
2003-08-09
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.02
3、净资产收益率(%) 6.05
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-07-08
|
[20032预增](000667) 华一投资：2003年中期业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年中期业绩预增
预计今年中期与去年同期相比业绩将有较大幅度增长。
|
|
|
2003-08-05
|
变更公司全称及股票证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
经公司2002年年度股东大会审议通过，并报云南省工商行政管理
局核准，公司名称已由“云南华一投资集团股份有限公司”更名为
“名流置业集团股份有限公司”。现经深交所审定，公司A股证券简
称由“华一投资”更改为“名流置业”，证券代码“000667”不变。
修改后的公司全称及A股证券简称从2003年8月5日起正式启用。
|
|
|
2003-06-11
|
2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月10日召开，会议通过了
2002年度董监事会工作报告、年度报告、财务报告、年度利润
分配预案及2003年度预计利润分配政策。会议同意变更公司名称
及相应修改公司章程。
|
|
|
2003-07-12
|
2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案：每10股派发现金红利1.6元人民币
（含税）；股权登记日为：2003年7月17日；除息日为2003年7月18日。
|
|
| | | |
