| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-07-27
|
2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，除权日 ，2005-08-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-27
|
分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
武汉石油2004年利润分配方案为：每10股派现金红利0.7元（含税）。股权登记日：2005年8月1日除息日：2005年8月2日 |
|
|
2005-07-27
|
2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63，登记日 ，2005-08-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-27 |
|
|
2005-06-13
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
最近，部分媒体传言，武汉石油第一大股东中石化日前就所持"武汉石油"6791.20万股份转让事宜与中石油签订协议，且中石油将为武汉石油注入多项石油产品优质资产。
武汉石油现澄清如下：
经公司征询第一大股东中国石化，上述传闻纯属市场传言，中国石化没有与任何公司就公司的股权转让事宜达成协议 |
|
|
2005-06-11
|
二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
武汉石油二○○四年度股东大会于2005年6月10日召开，形成如下决议：
（一）审议通过《2004年度董事会工作报告》；
（二）审议通过《2004年度监事会工作报告》；
（三）审议通过《2004年度财务决算与二OO五年财务预算的报告》；
（四）审议通过《2004年度利润分配方案》；
（五）审议通过《关于预计二OO五年日常关联交易总金额的议案》；
（六）审议通过《独立董事年度报告书》；
（七）审议通过《续聘会计师事务所的议案》；
（八）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（九）审议通过《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
（十）审议通过《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
（十一）审议通过《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》。
|
|
|
2005-05-20
|
1998年年度配股，10配2.5，配股价8元除权日 ，1998-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-20
|
1998年年度配股，10配2.5，配股价8元登记日 ，1998-06-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-19
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 3.71 |
|
|
2005-04-19
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司经2005年4月18日召开的第四届十五次董事会议审议，决定于2005年6月10日召开公司2004年度股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：公司第四届十五次董事会决议通过2005年6月10日（星期五）上午9：00召开公司2004年度股东大会。
2、会议地点：武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场表决
5、出席对象：
⑴ 2005年6月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。
二、会议议题事项
1、提案名称：
（1）、审议《2004年度董事会报告》；
（2）、审议《2004年度监事会报告》；
（3）、审议《2004年度财务决算与2005年财务预算的方案》；
（4）、审议《2004年度利润分配方案的议案》；
（上述议案已经2005年3月23日第四届十四次董事会议、第四届九次监事会议审议通过。）
（5）、审议《关于预计2005年日常关联交易总金额的议案》；
（6）、审议《独立董事年度报告书》；
（7）、审议《续聘会计师事务所的议案》；
（8）、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
（9）、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》；
（10）、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；
(11)、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》。
（上述议案已经2005年4月18日第四届十五次董事会议审议通过。）
三、现场股东大会登记办法
1、现场登记或传真登记
2、登记时间：2005年6月8日上午9：00至下午4：00
3、登记地点：公司证券部
4、对受托人登记表决时提交文件的要求：
法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
四、其他事项
1、会议联系方式
（1）、联系人：邱小姐 贺小姐
（2）、联系电话：027－85757897
（3）、联系地址：武汉市江汉区万松小区18栋
2、会议费用
参会股东食宿及交通费自理。
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO五年四月十九日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
受托人签名： 身份证号：
持股数量 ： 股东账户：
委托日期： 有效日期：
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 8.99
二、每10股派0.7元（含税）。
|
|
|
2000-03-16
|
1999年年度送股，10送3登记日 ，2000-03-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-16
|
1999年年度送股，10送3送股上市日 ，2000-03-23 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-03-16
|
1999年年度送股，10送3除权日 ，2000-03-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-23
|
1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-23
|
1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-23
|
1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-06-02 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1996-12-06
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-12-06
|
首发A股，发行数量：0.5万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1996-12-06
|
首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-10 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2003-05-23
|
拟调整董事会成员 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
公司第四届五次董事会议于2003年5月17日召开，会议作出决议如
下：
1、调整董事会组织结构。
2、修改公司章程部分条款。
3、调整董事会成员并提名独立董事。
4、定于2003年6月24日召开2002年度股东大会。
|
|
|
2003-06-24
|
召开二OO二年度股东大会，上午9：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 00在武汉循礼门饭店召开中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二OO二年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议议程：
1、审议《二OO二年度董事会工作报告》；
2、审议《二OO二年财务决算与二OO三年财务预算的方案》；
有关内容请查阅本公司在巨潮网站公布的文件。
3、审议《二OO二年度利润分配预案》；
4、审议《关于实施2002年度股票期权奖励的议案》；
5、审议《关于调整董事会组织结构的议案》；
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于调整董事会成员并提名独立董事的议案》
二、会议通知时间及办法：2003年5月23日在《证券时报》上刊发会议通知及董事会公告。
三、出席会议的代表资格：凡2003年6月16日下午3时深圳证券交易所收盘登记在册的本公司股东均可出席。
四、出席会议报名办法：参加会议的股东应于2002年6月 20日上午8：30至12：00，下午13：30至16：00持本人身份证原件和深圳股东帐户到公司证券部报名，外地股东可以传真件在取得资格确认后报名，未按规定报名的不得出席会议。
五、会议代表出席会议的食宿及交通费用自理。
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会
二OO三年五月二十三日
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士（先生）代表本人（单位）出席武汉石油集团股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名或盖公章） 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
|
|
|
2003-06-25
|
2002年度利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司2002年度股东大会于2003年6月24日召开，会议通过了如下
议案：
1、2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算与2003年
财务预算的方案、2002年度利润分配方案。
2、实施2002年度股票期权奖励。
3、调整董事会组织结构。
4、修改公司章程部分条款。
5、选举陈荣秋、李明为公司独立董事。
|
|
|
2004-03-26
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 8.66
二、每10股派1元（含税）。
|
|
|
2004-04-16
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 4.07
|
|
|
2004-04-16
|
临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
一、公司四届十次董事会议于2004年4月13日至4月15日召开，
会议审议通过了如下决议：
1、《2004年第一季度报告》。
2、定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会，审议《2003
年度董事会工作报告》等。
|
|
|
2004-05-18
|
召开二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
兹定于2004年5月18日上午9：00在公司九楼会议室召开中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二OO三年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《二OO三年度董事会工作报告》；
2、审议《二OO三年财务决算与二OO四年财务预算的方案》；
3、审议《二OO三年度利润分配预案》；
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于实施2003年度股票期权奖励的议案》；
6、审议《关于核销坏帐和固定资产损失的议案》。
上述议案已经2004年3月23日第四届九次董事会议审议通过，其内容已刊登在2004年3月26日的《证券时报》上。
三、会议出席对象：凡2004年5月10日下午3时深圳证券交易所收盘登记在册的本公司股东均可出席。
四、会议登记方法：参加会议的股东应于2004年5月 17日上午8：30至12：00，下午13：30至16：00持本人身份证原件和深圳股东帐户到公司证券部报名，外地股东可以传真件在取得资格确认后报名，未按规定报名的不得出席会议。
五、会议代表出席会议的食宿及交通费用自理。
六、会议地址：武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室
联系人：公司证券部邱林华、贺诗芳
联系电话：027-85757897
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士（先生）代表本人（单位）出席中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二OO三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人：（签名或盖公章） 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司
董事会
二OO四年四月十五日
|
|
|
2004-05-19
|
第四届十一次董事会决议及2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
公司第四届十一次董事会议于2004年5月18日召开，会议决定增
补聘任席庆忠为公司副总经理。
公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，会议审议情况如
下：
1、通过了《2003年度董事会工作报告》。
2、通过了《2003年度财务决算与2004年财务预算的方案》。
3、通过了《2003年度利润分配方案》。
4、否决了《关于调整独立董事津贴的议案》。
5、否决了《关于实施2003年度股票期权奖励的议案》。
6、通过了《关于核销坏帐和固定资产损失的议案》。
7、通过了《关于调整独立董事津贴的临时提案》。
|
|
|
2003-06-30
|
2003.06.30是武汉石油(000668)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
|
| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:分红 |
|
| | | |
