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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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今日起被暂停上市 ，2002-04-29 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度转增，10转增5上市日 ，1998-04-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度送股，10送2上市日 ，1998-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-18
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送3上市日 ，1997-07-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-18
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-21
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被终止上市日，连续停牌 ，2002-08-20 |
终止上市，停牌公告 |
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2002-04-27
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2002-04-29，连续停牌 ，2002-04-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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1998-04-14
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-04-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-17 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-14
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-04-17 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-26
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-12-26
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-12-26
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首发A股，发行数量：1500万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-05-09
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召开2003年第一次临时股东大会，下午3：00 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年3月28日以通讯方式召开了五届董事会临时会议，会议应到董事11名，参会董事7名，公司独立董事赖宏先生因故未能出席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》部分条款的议案。即：1、第九十条增加（以下各节顺延）：股东大会在审议涉及公司流通股股东之重大权益问题时，除按照正常程序进行表决外，经公司董事会认可后，由流通股股东类别表决，并由出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2、第一百一十七条修改为：董事会由9名董事组成，其中独立董事2名，设董事长一人，副董事长一人。
二、2003年3月26日公司董事会接到公司第一大股东-内江市国有资产管理局《关于银山化工（集团）股份有限公司更换董事的提案》：鉴于银山化工已退市，提出更换曹长庆、杨建新、王永昌先生董事职务，增补林荔女士为公司董事（简历附后）。公司董事会提请股东大会审议该提案。
三、关于的议案
（一）召开会议基本情况
1、此次股东大会由本公司董事会负责召集。
2、会议召开日期和时间：2003年5月9日下午3：00。
3、会议地点：内江安泰山庄。
交通路线：每日上午9：00、11：00时，下午1：00、3：00时、5：00时在内江市高速公路客运中心乘去黄河水库专线车即到。
4、会议召开方式：非通讯表决方式。
（二）会议审议事项
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于更换曹长庆、杨建新、王永昌先生董事职务的议案；
3、关于增补林荔女士为公司董事的议案；
4、关于免去赵保平、李公羽监事职务的议案。
（三）出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2002年8月21日在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权人均可参加会议。
（四）会议登记方法
1、登记手续：股东持本人身份证、证券账户；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券账户；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
2、登记时间：2003年4月20日至2003年5月6日。
登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办
地址：四川省内江市资中县银山镇（邮编：641201）
（五）其他
会议预期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
联系电话：0832-5452216
传 真：0832-5452216
联系人：林荔、朱敏
四、关于免去赵保平、李公羽先生监事职务的议案
本公司监事赵保平、李公羽先生已多次未参加公司监事会会议。根据《公司章程》第一百五十五条规定，公司监事会提请股东大会免除其职务。
特此公告
附：林荔女士简历：
林荔：32岁，中共党员，大专文化。毕业于成都西南民族学院财经系。1993年至1994年在该厂磷酸车间从事核算、统计工作；1994年至1997年在公司校办工厂任主办会计；1997年至今在公司董事会办公室工作，任公司董事会办公室副主任科员、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
四川银山化工（集团）股份有限公司董事会
2003年3月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
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2003-02-21
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召开2003年第一次临时股东大会，下午3：00时 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年1月20日在公司本部六楼会议室召开了五届董事会临时会议，会议应到董事11名，实到董事7名，授权董事3名，公司独立董事赖宏先生因故未能出席董事会，3名监事列席了会议。会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了《关于公司流通股股份置换的议案》；
本公司流通股股份与成都国贸实业集团公司（以下称：成都国贸）所持成都国贸实业集团股份有限公司股份以1：1的比例进行置换；置换后，流通股股东将其置换来的股份的50%零价补偿给成都国贸，补偿股份不足一股的部分，可不予补偿，继续由原持有人持有；置换后，本公司将不再委托有代办股份转让服务业务资格的证券公司代办股份转让事宜。
附：成都国贸简介
成都国贸实业集团股份有限公司于1993年经成都市体改委批准确认，以发起设立组建的股份有限公司，是成都市42家重点扶持的股份制企业之一。公司现有职工400余人，经过多年的发展，公司形成了房地产、物业管理两大支柱产业。截止2002年11月底，公司总资产4.77亿元，净资产1.99亿元，每股净资产2.14元，每股收益0.11元，净资产收益率5.19%，总股本9300万股（以上数据系成都国贸委托会计师事务所初审后的数据，成都国贸承诺在本公司股东大会召开前5日内提供具有证券从业资格会计师事务所和律师事务所出据的正式报告和法律意见书）。
二、会议审议通过了《关于的议案》。
（一）召开会议基本情况
1、此次股东大会由本公司董事会负责召集。
2、会议召开日期和时间：2003年2月21日下午3：00时。
3、会议地点：内江安泰山庄。
交通路线：每日上午9：00、11：00时，下午1：00、3：00时、5：00时在内江市高速公路客运中心乘去黄河水库专线车即到。
4、会议召开方式：非通讯表决方式。
（二）会议审议事项
审议《关于公司流通股股份置换的议案》。
（三）出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2002年8月21日在深圳证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权人均可参加会议。
（四）会议登记方法
1、登记手续：股东持本人身份证、证券账户；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券账户；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以邮寄或传真的方式登记。
2、登记时间：2003年2月16日至2003年2月20日17：30时。
登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办
地址：四川省内江市资中县银山镇（邮编：641201）
(五)其他
会议预期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
联系电话：0832-5452216
传真：0832-5452216
联系人：林荔、朱敏
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司董事会
2003年1月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托权限： 委托日期：
成都国贸实业集团股份有限公司第2届2003第1次董事会决议公告暨召开公司2003年第1次临时股东大会公告
成都国贸实业集团股份有限公司（以下简称公司）第2届董事会2003年第1次会议于2003年1月20日在成都召开，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长主持了会议，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于本公司控股股东成都国贸实业集团公司与四川银山化工（集团）股份有限公司流通股股东进行股份置换后，本公司委托证券公司代办股份转让的预案》。
根据本公司控股股东成都国贸实业集团公司向本公司董事会提交的《股份置换协议书》，本公司控股股东将以其持有的本公司法人股与四川银山化工（集团）股份有限公司流通股股东持有的银山化工流通股按1：1的比例进行置换，同时，四川银山化工（集团）股份有限公司流通股股东将其置换后的股份的50%无偿赠送给本公司控股股东。
如果置换协议得以履行，本公司董事会认为本公司将具备代办股份转让公司条件，特提请股东大会审议委托证券公司代办股份转让事宜。
二、审议通过《关于召开二00三年第1次临时股东大会的议案》
（一）会议日期：2003年2月21日下午15点
（二）会议地点：成都市国贸大厦5楼会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2002年度董事会、监事会工作报告；
2、审议《关于本公司控股股东成都国贸实业集团公司与四川银山化工（集团）股份有限公司流通股股东进行股份置换并委托证券公司代办股份转让的议案》。
（四）、会议出席对象：
1、2002年12月31日登记在册的公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（五）、会议登记方法：
1、登记时间：2003年2月16日至2003年2月20日下午17：30止。
2、登记地点：成都市国贸大厦5楼股份公司董事办。
3、登记办法：
个人股股东应出示本人身份证和有效持股证明，委托他人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股证明；
法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明和有效持股证明，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和有效持股证明。
（六）、其他事项：
1、与会股东的交通费、食宿费用自理，会期半天；
2、联系地址：成都市国贸大厦5楼股份公司董事办。
联系人：苏女士
联系电话：（028）87658778
传真：（028）87658776
特此公告
成都国贸实业集团股份有限公司董事会
2003年1月21日
附件：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加成都国贸实业集团股份有限公司2003年第1次临时股东大会，委托期限为 。
股东姓名：
持股数：
委托人身份证号码：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人签名盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：2003年 月 日
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2003-10-28
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召开二OO三年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2003年9月24日在公司本部六楼会议室召开了五届董事会临时会议,会议应到董事9名,实到董事6名,授权董事2名,3名监事列席了会议。会议由公司董事长刘宗平先生主持,审议了如下议案,全体董事决议如下：
一、会议同意将《关于公司流通股实施股份置换的议案》提交公司临时股东大会及流通股类别股东大会审议批准。该股份置换方案的具体内容如下：
1、股份置换主体
成都国贸实业集团公司(以下简称″国贸集团″)与四川银山化工(集团)股份有限公司(以下简称″银山化工″)原流通股股东。
2、股份置换比例
国贸集团以其持有的成都国贸实业集团股份有限公司(以下简称″成都国贸″)的股份与银山化工原流通股股东持有的银山化工原流通股份按1：1的比例进行置换。
3、置换补偿
银山化工原流通股股份进行置换后,原流通股股东将其置换获得的成都国贸公司股份的50%无偿补偿给国贸集团。补偿股份不足一股的部分,可不予补偿,继续由原持有人持有。
4、不同意股份置换的银山化工原流通股股份的处理
不同意股份置换的银山化工原流通股股东可继续持有银山化工的股份,其持有的股份将不再具有可流通的性质。
5、股份置换方案实施的前提条件
(1)银山化工股东大会审议有关股份置换方案时,其表决除按照正常程序进行外,经银山化工董事会认可后,还需由原流通股股东类别表决,并由出席股东大会的原流通股股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
(2)成都国贸股东大会通过经股份置换后成都国贸的股份申请代办股份转让的决议。
(3)拟进入股份转让系统的成都国贸须经主办券商推荐,相关资料在中国证券业协会备案。
6、股份置换协议的签订
《股份置换及补偿协议书》的签订将通过国贸集团与自愿进行股份置换的银山化工原流通股股东分别或集体签署的方式进行。
7、股份置换程序
股份置换方案经银山化工股东大会和流通股类别股东大会表决通过后,银山化工原流通股股东在办理股份确权与转托管手续的同时,办理股份置换手续,办理股份置换手续前,须以自愿的原则签署《股份置换及补偿协议书》。
8、股份置换方案实施的结果
股份置换方案实施后,银山化工将不再委托有代办股份转让服务业务资格的证券公司办理代办股份转让事宜。当银山化工原流通股股份进行股份置换比例达到50%时,成都国贸将取代银山化工进入股份转让系统挂牌转让。
成都国贸获准代办股份转让后,进入股份转让系统流通的股份是：银山化工原流通股股东因股份置换而持有的成都国贸的股份,以及银山化工原流通股股东补偿给国贸集团的成都国贸的股份。银山化工原非流通股股份以及没有参与置换的成都国贸的股份仍然不能流通。
二、会议审议通过了《关于及流通股类别股东大会的议案》。本次股东大会表决按一次表决两次计票,计算类别表决结果。
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2003年10月28日。
2、会议召开方式：通讯表决方式。
(二)会议审议事项
审议《关于公司流通股实施股份置换的议案》。
(三)出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是2002年8月21日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人。
(四)会议登记、表决方法
1、股东登记所需证明文件：
(1)个人股东：
本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、营业部出具的持股证明原件；
委托他人办理时须提供如下证件：代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、经公证机关公证的授权委托书原件、委托人股东帐户卡复印件、营业部出具的持股证明原件。
(2)法人股东：
法人营业执照复印件、法人授权委托书原件、股东帐户卡复印件、营业部出具的持股证明原件、参会人身份证复印件。
上述股东均需提供详细通讯地址、邮政编码、联系电话。
2、登记、表决方式：通讯方式。即股东或其授权人将办理股东登记所需证明文件以及填制的表决票(样张见附件,投票人可复印表决票)以挂号或特快专递的方式邮寄给公司董事办(信封表面请注明″投票表决″字样)。不符合股东登记条件的单位和个人所填制的表决票均被视为无效。
3、登记、表决时间：2003年10月28日,在此日(含该日)前,公司董事办收到的信件为有效信件。
4、在登记、表决结束后,根据登记、表决情况作股东大会决议,并公告。
(五)公司联系方式
联系地址：四川省内江市资中县银山镇
四川银山化工(集团)股份有限公司董事办
邮政编码：641201
联系人：林荔、朱敏、李建勇
联系电话：0832-5452216、5452212
传真：0832-5452216
特此公告！
四川银山化工(集团)股份有限公司
董事会
2003年9月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席四川银山化工(集团)股份有限公司二OO三年第二次临时股东大会及流通股类别股东大会。
委托人签章：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签章：身份证号码：
委托权限：委托日期：四川银山化工(集团)股份有限公司二OO三年第二次临时股东大会、流通股类别股东大会表决票
NO：
股东(或受托人)姓名：
实际代表股份数(股)：
议案表决符号
《关于公司流通股实施股份置换的议案》
注：对同意的表决事项画″O″；对不同意的表决事项画″X″；对于不作符号或不按规定作符号的,均视为弃权。
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2001-05-13
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总经理由“刘钢”变为“杨建新” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-04-21
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总经理由“刘宗平”变为“胡光友” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是ST 银 山(000675)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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1996-12-26
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1996.12.26是ST 银 山(000675)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:5174.22万股) |
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