| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-15
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 第二次披露日期为：2004-04-23 |
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2004-04-15
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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| 2004年第一季度主要财务指标
一、公司第六届董事会第八次会议于2004年4月14日召开，会议
审议通过了2004年第一季度报告 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.98
3、净资产收益率(%) 5.05
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2004-11-17
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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山东海龙2004年第一次临时股东大会于2004年11月16日召开，审
议通过了如下议案：
1、2004年半年度分红派息和公积金转增股本的议案；
2、与山东海化集团有限公司贷款互保的议案；
3、与山东巨力股份有限公司《互保协议》期限延长一年的议案；
4、与佛山市南海锦泰纺织实业有限公司贷款互保的议案；
5、对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资的议案；
6、关于投资设立潍坊康富特非织造材料有限公司的议案；
7、修改《公司章程》部分条款；
8、关于租赁潍坊巨龙化纤集团有限责任公司部分土地的议案。
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2004-12-07
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国有法人股司法裁定结果 |
深交所公告，股权转让 |
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山东海龙于2004年12月6日收到山东省潍坊市中级人民法院签发
的《民事裁定书》，裁定"将被执行人潍坊巨龙化纤集团有限责任公
司持有山东海龙的国有法人股42,100,000股过户给潍坊康源投资有
限公司"。
潍坊中信拍卖有限公司受山东省潍坊市中级人民法院委托，于
2004年12月3日上午9：30分对潍坊巨龙化纤集团有限责任公司所持
的山东海龙国有法人股42,100,000股（占山东海龙总股本的20.47%）
进行了公开拍卖，由潍坊康源投资有限公司拍得,拍卖价格为2.88元
/股，成交金额为12124.8万元人民币。
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2004-12-29
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中国证监会山东监管局巡回检查的整改报告 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会山东监管局于2004年9月14日至9月18日对山东海龙最近三年以来
的公司治理、募集资金使用、信息披露和财务情况进行了检查，并出具了《整改通知》。山东
海龙董事会、监事会和管理层针对《整改通知》中要求整改的事项，结合公司的实际情况逐项
落实，对《整改通知》中列明的整改事项进行了认真整改，现将整改措施及整改情况进行汇报。
(000677) 山东海龙：第六届董事会第四次临时会议决议公告
山东海龙第六届董事会第四次临时会议于2004年12月28日召开，会议审议通过了《山东海
龙股份有限公司关于》。
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2004-12-30
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对外投资 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2004年6月9日山东海龙与山东博莱特化纤有限责任公司、山东龙昊化纤有限责任公司签署
《关于共同投资设立潍坊康富特非织造材料有限公司的协议》。
山东海龙于2004年12月29日与博莱特化纤、龙昊化纤签署《协议书》，协议规定在原基础
上，山东海龙增加现金投资5000万元，博莱特化纤出资仍为1500万元，龙昊化纤出资仍为400万
元，增资后，潍坊康富特非织造材料有限公司的注册资本由10221.07万元增加为15221.07万元，
山东海龙出资额占注册资本的比例由81.41%变为87.52%。
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2005-01-04
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国有法人股变更为社会法人股 |
深交所公告，股本变动 |
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山东海龙第二大股东潍坊康源投资有限公司于2004年12月3日依法拍得潍坊巨龙化纤集团有限
责任公司持有的山东海龙4210万股国有法人股，股权性质变更为社会法人股。康源投资已于2004
年12月31日办理完成股权性质的变更登记。
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2004-11-25
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国有法人股股权拍卖 |
深交所公告，股权转让 |
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山东海龙获悉第一大股东潍坊巨龙化纤集团有限责任公司持有的
山东海龙4210万股国有法人股（占总股本的20.47%）于2004年11月22
日由潍坊市中信拍卖有限公司进行了拍卖，因无人竞买流拍。
受人民法院委托，潍坊中信拍卖有限公司于2004年11月23日再次
刊登拍卖公告，对上述股权继续进行拍卖。
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2004-12-25
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2004年半年度分红派息和转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股权转让 |
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山东海龙2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案为：每10股送2股转增8股
派现金0.50元（含税）。
股权登记日为2004年12月29日；
股权除息日为2004年12月30日。
(000677) 山东海龙：持股变动事项进展情况
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司将其持有的山东海龙42,156,567股国有法人股（占山东海龙
总股本的20.5%）协议出让给潍坊市投资公司的申请，目前正等待国有资产管理部门的批复，批
准后即办理股权过户手续。
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2004-12-15
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股权过户，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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山东海龙接潍坊巨龙化纤集团有限责任公司通知，2004年12月10日，潍坊康源投资有限
公司通过司法拍得的巨龙集团持有的山东海龙84,256,567股国有法人股中的42,100,000股股权
的过户手续已办理完毕。本次完成后，巨龙集团持有山东海龙国有法人股42,156,567
股，仍为山东海龙第一大股东；康源投资持有42,100,000股,成为山东海龙第二大股东。
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-29
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-30
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-09-18
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1998.09.18是山东海龙(000677)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5.9,配股比例:20,配股后总股本:9203.22万股) |
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2005-04-09
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-15 |
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2004-12-16
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000677) 山东海龙:
潍坊巨龙化纤集团有限责任公司将其持有的山东海龙42,100,000 股国有法
人股依法拍卖转让给潍坊康源投资有限公司,巨龙化纤就此事宜发布股东持股变
动报告书。
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2004-08-14
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关于2004年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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因公司2004年半年度涉及分红派息和公积金转增股本，根据规定，
应对2004年半年度净利润分别按10%提取法定公积金6,500,606.18元和
法定公益金6,500,606.18元，本期盈余公积合并数、母公司数分别由
51,680,536.66元变为64,681,749.02元，法定公益金合并数、母公司数
分别由24,909,124.06元变为31,409,730.24元，本期未分配利润合并
数、母公司数分别由172,259,968.89元、171,480,350.17元变为
159,258,756.53元、158,479,137.81元。凡会计报表和附注中涉及的相
关数据作相应调整。
公司2004年半年度分红派息和公积金转增股本预案修改为：截止
2004年6月30日，公司实现净利润65,258,354.01元，分别按10%提取法
定公积金6,500,606.18元和法定公益金6,500,606.18元后，可供股东分
配的利润为52,257,141.65元，加上以前年度结转未分配利润
107,001,614.88元，累计可供股东分配的利润为159,258,756.53元。其
他内容不变。
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2004-08-21
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潍坊央子盐化集团公司关于可能成为公司第一大股东的声明 |
深交所公告，股权转让 |
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潍坊央子盐化集团公司从山东海龙股份有限公司获悉，山东海龙股
份有限公司第一大股东潍坊巨龙化纤集团有限公司已签署协议，拟将其
所持山东海龙20.50%国有法人股权转让给潍坊市投资公司，该转让事宜
尚需获得山东省和国务院国有资产监督管理委员会的批复，如股权转让
获得批复并过户完成，潍坊央子盐化集团公司将以持有山东海龙
50,656,320.00股(占山东海龙注册资本的24.63%)成为山东海龙第一大
股东。
如成为山东海龙第一大股东，潍坊央子盐化集团公司就下列事项做
郑重说明：
一、潍坊央子盐化集团公司将继续保持山东海龙在人员、资产、经
营等各方面的独立性和稳定性。
二、潍坊央子盐化集团公司没有计划对山东海龙的重大资产、负债
进行处置或者采取其他类似的重大决策。潍坊央子盐化集团公司与山东
海龙其他股东之间没有就山东海龙其他股份、资产负债或者业务作出任
何协议或者安排。
三、山东海龙的经营运作完全独立于潍坊央子盐化集团公司。潍坊
央子盐化集团公司没有计划改变山东海龙主营业务或者对其主营业务做
出重大调整。潍坊央子盐化集团公司与山东海龙不存在同业竞争和潜在
的同业竞争。
四、潍坊央子盐化集团公司没有计划继续购买山东海龙的股份。
五、潍坊央子盐化集团公司没有对山东海龙有重大影响的计划。
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2004-02-12
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 7.46
二、每10股派0.30元（含税）。
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2004-03-10
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增资子公司，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2004年3月8日在潍坊与山东海龙进出口有限责任公司、山
东龙昊化纤有限公司签署《协议》，协议规定在原基础上，公司继续
对山东博莱特化纤有限责任公司增加投资4902万元，山东海龙进出口
有限责任公司出资仍为500万元，山东龙昊化纤有限公司对山东博莱
特化纤有限责任公司增资522万元，增资后，山东博莱特化纤有限责
任公司的注册资本由5000万元变为10424万元，公司占注册资本的比
例由90%变为90.20%。
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2004-01-09
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[20034预增](000677) 山东海龙：业绩预增，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
预计公司2003年净利润与2002年同期相比上升50%以上。
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2004-02-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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股份冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2003年10月29日，公司接到山东省高级人民法院协助执行通知
书（2002）鲁民一初字第5—1号，依照（2002）鲁民一初字第5—1
号民事裁定书的裁定，继续冻结潍坊央子盐化集团公司持有的公司法
人股1800万股股权及其收益，冻结期限自2003年10月20日起至2004
年4月19日止。
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2003-12-17
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组建合资公司 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司二00三年第一次临时股东大会于2003年12月16日召开。
会议通过了如下方案：
1、关于变更中英文名称的方案。
2、关于修改公司章程部分条款的方案。
3、关于聘任陈坚先生为公司独立董事的方案。
4、关于王延君先生辞去公司董事职务的报告。
5、关于增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事
的方案。
6、关于增选张永昌先生为公司监事的方案。
二、公司第六届董事会第五次会议于2003年12月16日召开，审议
通过了以下决议：
1、《山东海龙股份有限公司投资者关系管理制度》。
2、公司与潍坊海龙钢结构工程有限公司、山东海龙工程设计有
限责任公司于2003年12月16日签订协议，由公司出资1800万元，潍坊
海龙钢结构有限公司出资100万元，山东海龙工程设计有限责任公司
出资100万元，共同投资设立山东龙昊化纤有限公司。公司成立后主
要生产、销售棉浆粕。
3、关于更换和调整董事会专门委员会部分成员的议案。
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2003-11-12
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拟变更公司中英文名称 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动 |
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一、公司第六届董事会第四次会议于2003年11月11日召开，通
过了如下决议：
1、公司中文名称变更为山东海龙股份有限公司。
2、修改公司章程部分条款。
3、提名陈坚为公司独立董事，同意王延君辞去公司董事职务；
增选李月刚、张志鸿、史云锦为公司董事；聘任陈树广为公司董事
会证券事务代表。
4、定于2003年12月16日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第六届监事会第四次会议于2003年11月11日召开，会
议同意戴宗山辞去公司监事职务，提名张永昌为公司监事候选人。
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2003-12-16
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况
山东潍坊海龙股份有限公司2003年第一次临时股东大会由董事长逄奉建先生召集；会议时间为：2003年12月16日上午9时，会议时间预定半天；会议地点为：山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号银旋宾馆。
2、会议审议事项
（1）审议公司变更中英文名称的方案。
（2）审议修改公司章程部分条款的方案。
（3）审议聘任陈坚先生为公司独立董事的方案。
（4）审议王延君先生因工作变动原因辞去公司董事职务的方案；
（5）审议增选李月刚先生、张志鸿先生、史云锦女士为公司董事的方案。
（6）审议增选张永昌先生为公司监事的方案。
3、出席会议人员
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）截止2003年12月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
4、会议登记方法
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明以备查验，法人单位需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。
（2）登记地点：山东潍坊海龙股份有限公司证券部
（3）会议登记时间：2003年12月15日8：00---17：00
5、出席会议股东的食宿及交通费自理。
联系方式：
联系人：牛海平 陈树广
电话：（0536）7275007
传真：（0536）7252140
附：授权委托书
山东潍坊海龙股份有限公司董事会
二OO三年十一月十一日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东潍坊股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.118
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 4.38
二、不分配，不转增。
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2003-04-21
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（000677）山东海龙公布季报，停牌1小时 |
刊登季报 |
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