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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-24
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董监事会成员换届选举 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第五届董事会第十九次会议于2003年5月23日召开，会
议通过了以下决议：
1、修改公司章程部分条款。
2、董事会换届选举。
3、高管人员年度薪酬。
4、定于2003年6月26日召开第十五次股东大会（年会）。
二、公司第五届监事会第十四次会议于2003年5月23日召开，会
议通过第六届监事会由王升堂、戴宗山、郑恩泮、王文涛、王兴华组
成。其中，王文涛、王兴华为职工代表出任的监事，报股东大会批准。
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2003-06-26
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召开第十五次股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东潍坊海龙股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2003年5月23日在潍坊银旋宾馆召开，应到董事11人，实到董事11人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长逄奉建先生主持，审议通过了以下决议：
一、关于修改公司章程部分条款的议案
第五章第二节第九十四条："董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。"修改为："董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
第四章第二节第四十四条（一）："董事人数不足《公司法》规定的最低人数5人，或者少于章程规定人数11人的三分之二（即7人）时；"修改为"董事人数不足《公司法》规定的最低人数5人，或者少于章程规定人数7人的三分之二（即5人）时；"
第四章第二节第五十六条："董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或少于章程规定人数11 人的三分之二（即7人），或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按照本章程第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。"修改为"董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数7人的三分之二（即5人），或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或股东可以按照本章程第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。"
二、关于董事会换届选举的议案
经董事会研究，推选逄奉建先生、张荣安先生、王延君先生、王利民先生、刘金波先生、王志刚先生、潘爱玲女士为公司第六届董事会董事候选人，其中王志刚先生、潘爱玲女士为独立董事候选人（上述候选人简历附后），报股东大会批准。
三、关于公司高管人员年度薪酬的议案
四、关于（年会）的通知
1、会议召开时间： 2003年6月26日上午9：00
2、会议地点：潍坊银旋宾馆二楼会议室（山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号）
3、会议内容：
（1）审议公司2002年度董事会工作报告；
（2）审议公司2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
（4）审议公司2002年度利润分配方案；
（5）审议公司董事会换届选举的方案；
（6）审议公司监事会换届选举的方案；
（7）修改公司章程
4、出席会议人员
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）2003年6月20日深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代表人；
5、股东登记
股东登记日为2003年6月25日8：00---17：00，登记地点为潍坊市寒亭区潍县北路518号山东潍坊海龙股份有限公司证券部。
6、联系方式
联 系 人：牛海平、陈树广
联系电话：（0536）7275007
传 真：（0536）7252140
山东潍坊海龙股份有限公司董事会
二ОО三年五月二十三日
董事候选人简历：
逄奉建，男，41岁， 高分子材料学博士学位，研究员。1984年9月～1999年12月历任潍坊化纤厂、巨龙集团公司技术员、技术处处长、短丝分厂厂长、新龙化纤厂厂长、副总经理。1999年12月至今任本公司董事长、总经理。
张荣安，男，60岁，大专学历，高级政工师。1963年～1983年11月在炮兵408团任排长、营长、参谋长，1983年12月～1996年8月任潍坊第一织布厂纪委书记、党委书记、厂长，1996年9月～1998年12月任巨龙集团公司副总经理，1999年1月至2002年6月任巨龙集团董事长、总经理，兼任本公司董事长。现任巨龙集团公司董事长、总经理，本公司董事。
王延君，男，35岁，大专学历。1985年2月～1998年5月任潍坊市寒亭区固堤镇团委书记、政府文书、寒亭区团委书记、寒亭区肖家营乡党委副书记、乡长，1998年6月至今任潍坊央子盐化集团公司副董事长，本公司监事。
王利民，男，44岁，大学学历，高级会计师。1986年2月～1998年1月历任巨龙集团公司基建预算处副处长、处长、财务处长、总会计师，1998年2月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。
刘金波，男，37岁，大学学历，工程师。1988年8月～1999年12月历任潍坊化纤厂、巨龙集团公司设备处技术员、副处长、处长、总经理助理、副总经理，本公司总经理，2000年5月至今任巨龙集团公司副总经理，本公司董事。
王志刚，男，47岁，教授。曾担任山东纺织工学院副处长、青岛大学化学工程系党总支书记、青岛大学处长，现任青岛大学纺织服装学院党委书记，本公司独立董事。
潘爱玲，女，38岁，山东大学政治经济学硕士、副教授。曾任职山东大学管理科学系，现任山东大学管理学院会计系副教授，本公司独立董事。
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2003-06-10
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拟修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第五届董事会第二十一次会议于2003年6月9日召开，会议
决定修改公司章程第九十四条和修改《关于董事会换届选举的议
案》。上述修改案将报于2003年6月26日召开的股东大会2002年会
审议批准 |
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2003-05-27
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年5月26日与山东巨力股份有限公司签订协议书，在经
济合同、借款担保方面建立互保关系；互保金额为不超过人民币八千
万元。
公司于2003年5月26日与山东巨力股份有限公司签订协议书，在经
济合同、借款担保方面建立互保关系；互保金额为不超过人民币八千
万元（含外币按国家牌价折合数额）。
该事项已经公司于2003年5月26日召开的第五届二十次董事会通过。
截止目前，公司累计为山东巨力4060万元的银行承况汇票提供担保。
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2003-06-25
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组建合资公司之关联交易 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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公司于2003年6月24日与控股子公司潍坊海龙进出口有限责任公司
签署《关于共同出资设立山东博莱特化纤有限责任公司的协议》，公司
出资2000万元，海龙进出口出资500万元。公司第5届董事会第22次会
议于2003年6月24日召开,通过了上述事项。
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2003-06-27
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2002年度财务决算获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第十五次股东大会于2003年6月26日召开，通过以下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算及2003年
财务预算报告、2002年度利润分配方案。
2、《公司章程》修正案。
3、公司董、监事会换届选举。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0675
2、每股净资产(元) 2.6406
3、净资产收益率(%) 2.56
二、不分配，不转增。
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2004-05-20
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第六届董事会第九次会议决议及召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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公司第六届董事会第九次会议于2004年5月19日召开，通过了以
下决议：
1、公司募集资金管理及使用制度。
2、将与山东巨力股份有限公司签订的《互保协议书》的期限延
长一年，即从2004年5月24日起至2005年5月25日止。
公司定于2004年6月19日上午9时召开2003年度股东大会，会议
地点为：山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号海龙宾馆。
会议将审议公司董事会2003年度工作报告等议案。
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2004-06-21
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召开2003年年度（第十六次）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、召开会议基本情况
山东海龙股份有限公司2003年年度（第十六次）股东大会由董事会召集；会议时间为：2004年6月19日上午9时，会议时间预定半天；会议地点为：山东省潍坊市寒亭区潍县北路518号海龙宾馆。
2、会议审议事项
（1）审议公司董事会2003年度工作报告；
（2）审议公司监事会2003年度工作报告；
（3）审议公司2003年财务决算与2004年财务预算的报告；
（4）审议公司2003年度利润分配方案；
（5）审议公司董事、监事年度薪酬的议案。
上述事项已公布在2004年2月12日《中国证券报》、《证券时报》。
3、出席会议人员
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）截止2004年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
4、会议登记方法
（1）股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明以备查验，法人单位需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验。
（2）登记地点：山东海龙股份有限公司证券部
（3）会议登记时间：2004年6月18日8：00---18：00
5、出席会议股东的食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：牛海平 陈树广
电话：（0536）2275007
传真：（0536）7252140
附：授权委托书
山东海龙股份有限公司董事会
二OO四年五月十九日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席山东海龙股份有限公司第十六次股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期：
年 月 日
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2004-06-22
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2003年年度（第十六次）股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度（第十六次）股东大会于2004年6月19日召开，
会议审议通过了五项议案：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度监事会工作报告。
三、2003年度财务决算及2004年财务预算报告。
四、2003年度利润分配方案。
五、公司董事、监事年度薪酬的议案 |
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2004-06-10
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合资设立潍坊康富特非织造材料有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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公司于2004年6月9日与山东博莱特化纤有限责任公司、山东龙昊
化纤有限责任公司签署《关于共同投资设立潍坊康富特非织造材料有
限公司的协议》，新公司注册资本10221.07万元，其中公司出资
8321.07万元。
公司第六届董事第十次会议于2004年6月9日召开，通过了《关
于投资设立潍坊康富特非织造材料有限公司的议案》。
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2004-07-22
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.3元人民币现金（含
税），股权登记日为：2004年7月28日，除息日为2004年7月29日 |
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2004-07-14
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[20042预增](000677) 山东海龙：关于业绩预增的公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于业绩预增的公告
上半年，公司的业绩较去年同期有较大增长。经初步测算，公司
半年度净利润超过6000万元，比去年同期增长约300%以上。
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2004-08-11
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-23 |
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2004-08-11
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 10.24
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2004-08-17
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关于公司股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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现就公司国有法人股股东潍坊巨龙化纤集团有限责任公司拟转让其
所持有的公司部分国有法人股权有关事宜公告如下：
公司收到巨龙集团的书面通知，巨龙集团已于2004年8月16日与潍
坊市投资公司签订了《股份转让协议》。根据该等协议，巨龙集团拟将
其持有的公司部分国有法人股权共42,156,567股及该等股份在交割日前
基于公司送红股或转增股本所派生的股份转让给潍坊市投资公司，双方
确定本次股权转让的每股价格以公司经审计的2004年6月30日财务报表
所确认的每股净资产值确定，转让的价款合计为130,677,646.12元。
本次股权转让尚需获得山东省及国务院国有资产监督管理委员会的
批准。
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1998-07-30
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1998.07.30是山东海龙(000677)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5.9,配股比例:20,配股后总股本:9203.22万股) |
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1998-08-12
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1998.08.12是山东海龙(000677)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5.9,配股比例:20,配股后总股本:9203.22万股) |
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1998-07-27
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1998.07.27是山东海龙(000677)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5.9,配股比例:20,配股后总股本:9203.22万股) |
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1998-07-28
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1998.07.28是山东海龙(000677)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5.9,配股比例:20,配股后总股本:9203.22万股) |
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2004-12-30
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2004年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-29
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2004年中期送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-30
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2004年中期送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-30
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2004年中期送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-29
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2004年中期转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-30
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2004年中期转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-30
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2004年中期转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-12-17
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公司名称由山东潍坊海龙股份有限公司
WEIFANG SEADRAGON CO.LTD, SHANDONG变为山东海龙股份有限公司
SHANDONG HELON CO., LTD |
公司概况变动-公司名称 |
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2002-08-27
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2002.08.27是山东海龙(000677)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1 |
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2004-04-10
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[20041预增](000677) 山东海龙：2004年第一季度业绩预增提示 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示
经对公司2004年第一季度财务数据的初步估算，本季度净利润
较上年同期有大幅增长，预计将达100%以上 |
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2004-04-15
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 第二次披露日期为：2004-04-23 |
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