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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-14
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2011年前三季度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST海龙预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损约48,000万元-54,000万元；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为亏损16,000万元-22,000万元 |
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2011-10-14
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更正公告 |
深交所公告 |
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2011年10月10日ST海龙刊登的《关于2011年半年报的补充公告》、《2011年半年度报告（更新后）》，由于工作人员疏忽，导致该公告“5、应付债券”和2011年半年度报告（更新后）第65-66页“23.应付债券”中的注解有误，现予以。
更正后:
注：2010年12月8日，公司2010年第五次临时股东大会决议通过，同意公司发行面值不超过600,000,000.00元的短期融资券。该短期融资券第一期发行额度为4亿元，实际发行日期为2011年4月15日，期限366天，年收益率5.8％，扣除承销费用后实际融资398,000,000.00元 |
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2011-10-14
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第八届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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ST海龙第八届董事会第三十一次会议于2011年10月13日召开，审议通过《山东海龙股份有限公司关于拟向贷款机构申请流动资金贷款的议案》，为满足公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司潍坊分行申请人民币流动资金贷款壹亿元，期限一年 |
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2011-10-13
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控股子公司重大诉讼事项 |
深交所公告 |
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ST海龙控股子公司新疆海龙化纤有限公司于2011年10月12日收到新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院送达的阿拉尔新农棉浆有限责任公司诉新疆海龙化纤有限公司买卖合同纠纷的民事诉状和《新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院应诉通知书》、《新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院举证通知书》等诉讼文书。
被告新疆海龙化纤有限公司（公司控股子公司）欠原告阿拉尔新农棉浆有限责任公司（公司参股子公司）货款252,963,691.28元，经多次协商、催款，被告未偿还所欠货款。原告请求法院依法判决被告支付所欠货款，以维护原告合法权益。
阿拉尔新农棉浆有限责任公司已向法院申请财产保全新疆海龙化纤有限公司与本案诉讼金额等值资产，对新疆海龙化纤有限公司本期或后期利润产生或有影响 |
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2011-10-12
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重大事项的进展 |
深交所公告 |
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ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上，按各自决策程序做出相关决策。
公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2011-10-10
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10月26日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：董事会
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年10月26日上午9：30
（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2011年10月26日9:30-11:30，13:00-15:00；采用互联网投票的时间：2011年10月25日15:00-2011年10月26日15:00。
5.股权登记日：2011年10月20日
6.登记时间：2011年10月25日8:00-11:00，14:30-17:30
7.审议事项：《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》、《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》、《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》 |
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2011-10-10
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2011年半年报的补充公告 |
深交所公告 |
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ST海龙于8月31日披露的2011年半年度报告全文中部分内容不完整，现将补充内容予以公告 |
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2011-10-10
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-10-26 |
召开股东大会 |
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| 特别决议事项
1、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》
2、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》
3、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST海龙2011年第一次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过了《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》、《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12,000万元人民币提供担保的议案》、《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》等议案 |
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2011-09-30
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境内会计师事务所由“大信会计师事务有限公司”变为“北京永拓会计师事务所有限责任公司” ，2011-10-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-09-28
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重大事项的进展 |
深交所公告，停牌 |
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ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上，按各自决策程序做出相关决策。
山东海龙股份有限公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2011-09-26
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致歉公告 |
深交所公告，违规 |
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2011年9月23日，ST海龙收到深圳证券交易所《关于对山东海龙股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》（深证上〔2011〕295号）。因公司业绩预警严重滞后、未履行担保审议程序亦未履行及时披露义务的巨额违规担保事项，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于公司及相关当事人的违规事实和情节，深圳证券交易所作出如下处分决定：
一、对山东海龙股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对山东海龙时任董事逄奉建（董事长）、王利民（兼财务总监）、任国威，董事张志鸿（兼总经理）、李月刚、史乐堂，独立董事韩光亭，监事王文涛、李玉波，时任监事王兴华、郑恩泮给予公开谴责的处分。
三、对董事长袁明哲、独立董事郑植艺、董事陈学俭、监事宗海省，时任独立董事刘俊峰、时任董事会秘书辛青给予通报批评的处分。
公司及相关当事人诚恳接受深圳证券交易所的处分并真诚地向广大投资者致歉。公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，确保公司依法运行，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务 |
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2011-09-24
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召开2011年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、大会召集人：董事会
2、现场会议召开时间：2011年9月29日上午9：30
网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2011年9月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2011年9月28日15:00-2011年9月29日15:00
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年9月23日
5、登记时间：2011年9月28日8:00-11:00，14:30-17:30
6、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
7、审议事项：《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》、《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12，000万元人民币提供担保的议案》、《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》、《公司为子公司提供担保的议案》等 |
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2011-09-24
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更正公告 |
深交所公告，借款 |
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因2011年6月30日ST海龙刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的第八届董事会第二十七次会议会议决议，审议《公司向贷款机构申请14,220万元综合授信的议案》具体明细表格中（序号9）贷款行表述有误，现予以 |
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2011-09-21
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重大事项的进展 |
深交所公告，停牌 |
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ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上，按各自决策程序做出相关决策。
公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2011-09-16
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第八届董事会第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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ST海龙第八届董事会第一次临时会议于2011年9月15日召开，审议通过《山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》 |
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2011-09-16
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2011年第一次临时股东大会增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2011年9月15日，ST海龙股东潍坊康源投资有限公司（持有公司12.04%股份）以书面形式向公司董事会发出《关于增加2011年第一次临时股东大会临时议案的函》主要内容如下：
为满足公司生产经营需要，现向公司董事会提请增加2011年第一次临时股东大会议案《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信提供连带责任担保的议案》。
经公司董事会审核，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将以上提案提交公司2011年第一次临时股东大会审议，作为本次股东大会第6.3项议案。
根据公司与潍坊农信联社的共同协商，达成了潍坊农信联社为公司贷款综合授信10,000万元人民币的意向，山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司在潍坊农信联社的综合授信10,000万元人民币提供连带责任担保，期限1年。
公司于2011年9月14日发出《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，定于2011年9月29日召开2011年第一次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
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2011-09-14
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-09-29 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；
2、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12，000万元人民币提供担保的议案》；
3、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》；
4、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案》。
5、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》
5.1、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.2、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.4、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》；
5.5、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保的议案》；
6、逐项审议《子公司山东海龙 |
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2011-09-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；
2、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12，000万元人民币提供担保的议案》；
3、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》4、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案》。
5、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》
6、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》
7、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司28,000万元银行贷款提供担保的议案》
8、审议《山东海龙股份有限公司以资产抵押方式为山东海龙纺织科技有限公司申请贷款》
9、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；
10、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司3,780万元银行贷款提供担保的议案》；
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2011-09-14
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9月29日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．股东大会的召集人：董事会
2．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年9月29日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2011年9月29日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2011年9月28日15:00-2011年9月29日15:00。
5．股权登记日：2011年9月23日
6．登记时间：2011年9月28日8:00-11:00，14:30-17:30
7．审议事项：《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》、《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12,000万元人民币提供担保的议案》、《公司为子公司提供担保的议案》等 |
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2011-09-03
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重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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山东海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上，按各自决策程序做出相关决策。
公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2011-09-03
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重大事项的进展公告 |
深交所公告 |
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山东海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。 目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上，按各自决策程序做出相关决策。 公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2011-09-02
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公司股票交易被实行其他特别处理的提示 |
深交所公告，基本资料变动 |
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山东海龙股票自2011年9月5日起实行其他特别处理，股票简称由“山东海龙”变更为“ST海龙”，公司股票日涨跌幅限制由10%变更为5%，股票代码不变仍为000677。
实行其它特别处理的原因：
2010年末公司未履行担保程序亦未履行及时披露义务对外担保（未包括合并报表范围内的担保）所涉金额达42300万元，占2010年期末经审计净资产的43.9%。截至公告日，公司仍未解决上述违规担保，且2011年上半年公司新增违规对外担保10,000万元。
对于违规担保事项，公司董事会特向全体投资者郑重致歉。担保事项存在不确定性，公司将密切跟踪被担保方资信情况，严格控制风险，及时督促被担保方履行还款义务 |
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2011-09-02
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证券简称由“山东海龙”变为“ST海龙” ，2011-09-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2011-08-31
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.37
2、每股净资产(元) 0.71
3、净资产收益率(%) -32.39
二、不分配不转增 |
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2011-08-24
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控股子公司新疆海龙化纤恢复生产 |
深交所公告 |
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新疆海龙化纤有限公司成立于2007年7月24日，是由山东海龙和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同投资成立的合资公司，其注册资本4.68亿元，其中：公司控股55%，新农开发参股45%。新疆海龙主要从事粘胶短纤维生产、销售，年设计产能10万吨。
因粘胶短丝市场低迷，产品价格与成本倒挂，为减少亏损，新疆海龙于2011年5月15日开始停产检修。
因新疆海龙检修结束，且近期粘胶短丝市场回暖，新疆海龙于近日开工逐步恢复生产 |
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2011-08-23
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控股子公司新疆海龙化纤有限公司恢复生产 |
深交所公告 |
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新疆海龙化纤有限公司成立于2007年7月24日，是由山东海龙和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同投资成立的合资公司，其注册资本4.68亿元，其中：公司控股55%，新农开发参股45%。新疆海龙主要从事粘胶短纤维生产、销售，年设计产能10万吨。
因粘胶短丝市场低迷，产品价格与成本倒挂，为减少亏损，新疆海龙于2011年5月15日开始停产检修。
因新疆海龙检修结束，且近期粘胶短丝市场回暖，新疆海龙于近日开工逐步恢复生产 |
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2011-08-23
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股东解除托管协议及股票停牌的提示 |
深交所公告，停牌 |
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山东海龙接到实际控制人潍坊市人民政府通知，公司第一大股东潍坊市投资公司与寿光晨鸣控股有限公司已经解除于2011年5月9日签署的《国有法人股份之授权经营和管理协议》，寿光晨鸣控股有限公司不再履行对公司的托管责任。
同时，潍坊市政府与中国恒天集团有限公司达成初步意向，以保证公司生产经营和职工稳定为前提，双方开展多种方式合作。为防止公司股价异动，维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票自2011年8月22日9：30起停牌。公司将根据事项进展情况及时进行信息披露，待有关重大事项确定后再按照有关程序申请复牌 |
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2011-08-23
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控股子公司新疆海龙化纤恢复生产 |
深交所公告 |
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新疆海龙化纤有限公司成立于2007年7月24日，是由山东海龙和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同投资成立的合资公司，其注册资本4.68亿元，其中：公司控股55%，新农开发参股45%。新疆海龙主要从事粘胶短纤维生产、销售，年设计产能10万吨。
因粘胶短丝市场低迷，产品价格与成本倒挂，为减少亏损，新疆海龙于2011年5月15日开始停产检修。
因新疆海龙检修结束，且近期粘胶短丝市场回暖，新疆海龙于近日开工逐步恢复生产 |
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2011-08-22
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自2011年8月22日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因山东海龙股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票山东海龙(证券代码为000677)自2011年8月22日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2011年8月22日
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