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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-22
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2012年第二次临时股东大会增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年2月20日，ST海龙股东潍坊康源投资有限公司（持有公司12.04%股份）以书面形式向公司董事会发出《潍坊康源投资有限公司关于增加2012年第二次临时股东大会议案的申请》主要内容如下：
公司于2012年2月20日以通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了以下议案：
1、《山东海龙股份有限公司关于未弥补亏损的议案》；
2、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中国农业银行坊子支行申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
3、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中国农业银行坊子支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
为确保上述事项顺利进行，现向公司董事会提请将上述3项议案增加至2012年第二次临时股东大会审议，作为本次股东大会第8、9、10项议案。
经公司董事会审核，上述临时议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意将上述3项议案增加至2012年第二次临时股东大会审议，作为本次股东大会第8、9、10项议案。
上述议案，采用现场投票、网络投票表决方式。
公司于2012年2月20日发出《山东海龙股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，2012年3月13日召开2012年第二次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
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2012-02-22
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控股子公司新疆海龙化纤有限公司粘胶短丝生产线停产 |
深交所公告，其它 |
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根据公司生产经营安排，ST海龙控股子公司新疆海龙化纤有限公司于2011年11月17日停车检修改造，现已检修完毕。鉴于粘胶短丝市场低迷及目前公司资金状况，经公司研究决定，暂不开车，停产期限尚未确定。2011年新疆海龙化纤有限公司粘胶短丝实际产量占山东海龙股份有限公司粘胶短丝实际产量的21.68%。公司将据市场情况择机恢复生产，并及时进行信息披露 |
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2012-02-22
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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前期，因种种原因，ST海龙未能与中国恒天集团有限公司签署相关委托加工协议；为维持公司正常生产经营连续不中断及职工队伍稳定，拟暂与潍坊恒和置业有限公司签署委托加工协议。
近日，公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司分别与潍坊恒和置业有限公司签署了委托加工协议并履行了审议程序；目前，按照委托加工协议的相关条款，委托加工业务进展顺利，公司生产经营连续不中断、职工队伍稳定。
公司申请股票继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-22
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第八届董事会第四十次会议决议 |
深交所公告 |
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ST海龙第八届董事会第四十次会议于2012年2月20日召开，审议通过《山东海龙股份有限公司关于未弥补亏损的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中国农业银行坊子支行申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中国农业银行坊子支行申请1,400万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 |
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2012-02-20
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4，000万元人民币抵押担保的议案》
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
4、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
5、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
6、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
7、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
8、《山东海龙股份有限公司关于未弥补亏损的议案》
9、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中国农业银行坊子支行申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
10、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为潍坊特钢集团有限公司向中国农业银 |
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2012-02-20
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3月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：董事会
2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年3月13日上午9：30
（2）网络投票时间为：采用交易系统投票的时间：2012年3月13日9:30-11:30，13:00-15:00；采用互联网投票的时间：2012年3月12日15:00-2012年3月13日15:00。
5.股权登记日：2012年3月7日
6.登记时间：2011年3月12日8:00-11:00，14:30-17:30。
7.审议事项：《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4,000万元人民币抵押担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》等 |
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2012-02-20
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-03-13 |
召开股东大会 |
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| 1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4，000万元人民币抵押担保的议案》
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
4、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
5、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
6、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
7、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 |
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2012-02-20
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向交通银行潍坊分行申请综合授信提供额度为4，000万元人民币抵押担保的议案》
2、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
3、逐项审议《山东海龙股份有限公司关于为外部公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》
4、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
5、《海阳港务有限公司关于为山东海龙股份有限公司向兴业银行青岛分行申请20,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
6、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供抵押担保的议案》
7、《海阳港务有限公司关于为山东海龙置业有限公司向海阳农信联社申请1,800万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》
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2012-02-13
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST海龙于2011年7月8日收到山东省潍坊市中级人民法院送达的东营市东德商贸有限公司诉山东海龙股份有限公司买卖合同纠纷的民事诉状和《山东省潍坊市中级人民法院应诉通知书》【（2011）潍商初字第48号】、《山东省潍坊市中级人民法院举证通知书》【（2011）潍商初字第48号】等诉讼文书。公司于2012年2月8日收到山东省潍坊市中级人民法院送达的潍坊市国有资产经营投资公司诉山东海龙股份有限公司企业借贷纠纷的民事诉状和《山东省潍坊市中级人民法院应诉通知书》【（2012）潍商初字第19号】、《山东省潍坊市中级人民法院举证通知书》【（2012）潍商初字第19号】等诉讼文书。现将有关内容予以公告 |
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2012-02-08
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公司及控股子公司在金融机构贷款逾期 |
深交所公告，借款 |
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2012年1月5日至2012年2月6日，ST海龙及控股子公司因资金紧张，新增逾期贷款12，942.50万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的81.98%；公司逾期贷款总计52，661.5万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的333.56%。
上述逾期贷款尚未对公司及控股子公司生产经营造成重大影响。现公司及时履行信息披露义务并将积极与有关方面协商，妥善处理逾期贷款事宜；公司也将尽快组织资金偿还逾期贷款，履行还款义务 |
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2012-02-08
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重大事项的进展 |
深交所公告 |
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前期，因种种原因，ST海龙未能与中国恒天集团有限公司签署相关委托加工协议；为维持公司正常生产经营连续不中断及职工队伍稳定，拟暂与潍坊恒和置业有限公司签署委托加工协议。
近日，公司及控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司分别与潍坊恒和置业有限公司签署了委托加工协议并履行了审议程序；目前，按照委托加工协议的相关条款，委托加工业务进展顺利，公司生产经营连续不中断、职工队伍稳定 |
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2012-01-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST海龙2012年第一次临时股东大会于2012年1月28日召开，审议通过《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预亏公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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ST海龙预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约100,242万元 |
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2012-01-13
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2011年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST海龙2011年第六次临时股东大会于2012年1月12日召开，审议通过《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》等议案 |
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2012-01-13
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重大诉讼事项 |
深交所公告 |
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ST海龙于2012年1月11日收到山东省青岛市中级人民法院送达的中国光大银行股份有限公司青岛分行诉山东海龙股份有限公司金融借款合同纠纷的民事诉状和《山东省青岛市中级人民法院应诉通知书》【（2012）青民四商初字第25号】、《山东省青岛市中级人民法院举证通知书》【（2012）青民四商初字第25号】等诉讼文书。现将有关内容予以公告 |
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2012-01-12
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2012年第一次临时股东大会增加议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年1月11日，ST海龙股东潍坊康源投资有限公司以书面形式向公司董事会发出《潍坊康源投资有限公司关于增加2012年第一次临时股东大会议案的申请》,主要内容如下：
公司于2012年1月11日以通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》，为确保上述事项顺利进行，现向公司董事会提请增加2012年第一次临时股东大会议案，《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》作为本次股东大会第2项议案。
经公司董事会审核，同意将以上提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议，作为本次股东大会第2项议案。该议案的审议方式为采用现场投票表决方式。
公司于2012年1月7日发出《山东海龙股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》于2012年1月28日召开2012年第一次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变 |
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2012-01-10
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1月12日召开2011年第六次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：董事会
2.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年1月12日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年1月12日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2012年1月11日15:00-2012年1月12日15:00。
3.股权登记日：2012年1月6日
4.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
6.登记时间：2012年1月11日8:00-11:00，14:30-17:30
7.审议事项：《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》等 |
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2012-01-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》 |
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2012-01-07
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公司及控股子公司在金融机构贷款逾期 |
深交所公告 |
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截至2012年1月5日，ST海龙及控股子公司因资金紧张，致使部分在金融机构申请的贷款逾期，逾期金额总计39,719万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的118.68%。 上述贷款逾期尚未对公司及控股子公司生产经营造成重大影响。现公司及时履行信息披露义务并将积极与有关方面协商，妥善处理贷款逾期事宜；公司也将尽快组织资金偿还逾期贷款，履行还款义务 |
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2012-01-07
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1月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第八届董事会第三十七次会议决议通过。 3.登记时间：2012年1月27日8:00-11:00，14:30-17:30。 4.会议召开时间：2012年1月28日上午9：30 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。 6.股权登记日：2012年1月20日 7.审议事项：《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》 |
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2012-01-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》；
2、《关于山东海龙博莱特化纤有限责任公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》 |
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2012-01-06
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第八届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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ST海龙第八届董事会第三十六次会议于2012年1月4日召开，审议通过了《关于山东海龙股份有限公司与潍坊恒和置业有限公司签订委托加工协议的议案》 |
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2012-01-05
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重大事项的进展 |
深交所公告 |
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前期，潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司与st海龙协商，为尽快促进山东海龙股份有限公司经营正常化，中国恒天集团有限公司将在潍坊市设立独资公司，通过该公司尽快与公司签订委托加工协议，以开展委托加工方式促进山东海龙股份有限公司正常运营及职工稳定。
目前，因种种原因，公司暂未能与中国恒天集团有限公司签署上述协议；为维持公司正常生产经营连续不中断及职工队伍稳定，拟暂与潍坊恒和置业有限公司签署委托加工协议。
公司与中国恒天集团有限公司的合作事宜未取得进展，存在不确定性，公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2012-01-04
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公司及控股子公司违规对外担保解决进展情况提示 |
深交所公告，担保(或解除) |
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截至2011年上半年，ST海龙及控股子公司未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保（未含合并报表范围内互保）总金额为52,300万元, 根据有关规定，公司股票交易自2011年9月2日开市时起，被实行其他特别处理。
截止今日，上述违规对外担保的被担保方均已履行还款义务，总金额为52,300万元的违规对外担保已履行完毕。
针对上述违规对外担保的解除，公司聘请的会计事务所出具了专项审核报告，独立董事发表了专项意见。
公司在积极组织解除上述违规对外担保的过程中，自查发现，2011年9月份，在未履行审议程序和信息披露义务的的情况下，公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司私自与潍坊特钢集团有限公司签署了两笔违规对外担保，现将明细予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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召开2011年度第6次临时股东大会 ，2012-01-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》；
3、审议《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》；
4、审议《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 |
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2011-12-28
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重大事项的进展 |
深交所公告 |
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ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，经潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司与山东海龙股份有限公司协商，为尽快促进山东海龙股份有限公司经营正常化，中国恒天集团有限公司将在潍坊市设立独资公司，通过该公司尽快与山东海龙股份有限公司签订委托加工协议，以开展委托加工方式促进山东海龙股份有限公司正常运营及职工稳定。
鉴于上述委托加工协议尚未签署，山东海龙股份有限公司已提请潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司尽快签署相关协议；基于上述事实，相关事项尚存在不确定性，山东海龙股份有限公司股票将继续停牌，山东海龙股份有限公司将根据相关规定及时进行信息披露 |
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2011-12-28
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2011年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST海龙2011年第五次临时股东大会于2011年12月27日召开，审议通过《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》 |
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2011-12-28
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2012年1月12日召开2011年第六次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2012年1月12日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2012年1月12日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2012年1月11日15:00-2012年1月12日15:00。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、股权登记日：2012年1月6日
5、会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
6、登记时间：2012年1月11日8:00-11:00，14:30-17:30
7、审议事项：《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向工商银行寒亭支行申请融资19,260万元人民币提供连带责任担保的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向寒亭农信联社申请融资5,900万元人民币提供连带责任担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向进出口银行青岛分行申请3,000万元人民币贷款提供连带责任担保的议案》 |
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2011-12-26
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12月27日召开2011年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1．召集人：董事会
2．会议的表决方式：现场表决与网络投票相结合
3．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号山东海龙宾馆三楼会议室
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011年12月27日上午9：30
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2011年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00。
采用互联网投票的时间：2011年12月26日15:00-2011年12月27日15:00。
5．股权登记日：2011年12月23日
6．登记时间：2011年12月26日8:00-11:00，14:30-17:30
7．审议事项：《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》 |
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2011-12-26
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召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 特别决议事项
1、审议《关于山东海龙股份有限公司前期差错更正的议案》；
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于为山东海龙股份有限公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信8,000万元人民币提供信用担保的议案》；
3、《山东海龙股份有限公司关于为潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信5,000万元人民币提供信用担保的议案》 |
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